investigace.cz – Jan Indra

Švýcarsko a USA nejvíce napomáhají odlivu peněz do daňových rájů

Jan Indra — Thu, 01 Feb 2018 11:02:55 +0100

Jakub Šimák

Švýcarsko, Spojené státy americké a Kajmanské ostrovy jsou země, které podle mezinárodní nevládní organizace Tax Justice Network celosvětově nejvíce přispívají k utajování finančních informací. Tyto státy figurují na prvních třech příčkách žebříčku Financial Secrecy Index, který organizace každoročně publikuje, a jenž porovnává národní legislativy podle míry netransparentnosti poskytovaných finančních informací a počtu a aktivit společností registrovaných v daňových rájích. Finanční netransparentnost podstatně usnadňuje páchání finančních zločinů i nezákonné finanční toky včetně praní peněz, korupce či odklánění daní. Česká republika zaujala v žebříčku poměrně slušné 70. místo po boku Finska, Islandu a Dominikánské republiky.

Evropská unie sestavila černou listinu daňových rájů

Jan Indra — Mon, 18 Dec 2017 15:43:26 +0100

Jižní Korea, Spojené arabské emiráty, Trinidad a Tobago nebo ostrov Guam. I přes rozdílnost vyjmenovaných zemí mezi nimi můžeme najít určitou spojitost – všechny země se totiž na začátku prosince dostaly na černou listinu daňových rájů, které odmítají spolupracovat s Evropskou unií v boji proti daňovým únikům. Popudem pro sestavení seznamu byl tlak veřejnosti vyvinutý kolem zveřejnění dokumentů v kauzách známých jako Panama a Paradise Papers. Na seznam se „probojovalo“ celkem 17 zemí mimo EU (celý výčet na konci textu).

Zemřel investigativní novinář Jürgen Roth

Jan Indra — Wed, 22 Nov 2017 11:53:05 +0100

Ve věku 72 let zemřel prominentní německý investigativní novinář Jürgen Roth. Skonal na sklonku září po dlouhé nemoci. Od 70. let minulého století až do své smrti napsal čtyřicet knih o korupci, obchodování se zbraněmi a mafii. Jeho patrně nejznámějším dílem je publikace s názvem „Gangsteři z Východu - nové cesty zločinu“, ve které píše zejména o ruské mafii z Tambova a jejím napojení na ruského prezidenta Vladimira Putina a praní peněz přes německou skořápkovou společnost SPAG (St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG).

Vyšetřování investigativních novinářů končí u Soudního dvora EU

Jan Indra — Thu, 19 Oct 2017 10:14:12 +0200

Případ možného zneužívání příspěvků na financování kanceláří pro europoslance, kterým se v posledních letech zabývali investigativní novináři z celé Evropské unie (České centrum pro investigativní žurnalistiku nevyjímaje), se nakonec dostane až před Soudní dvůr Evropské unie. Slyšení bude oproti všem zvyklostem veřejné a bude se konat ve čtvrtek 19. října v 9:30 (vy jej můžete sledovat zde).

Každý europoslanec dostává od Evropského parlamentu přes 4 300 euro měsíčně na financování své kanceláře. Nikdo však již nehlídá, jestli jsou peníze použity správně a opravdu pro svůj účel, a příspěvek se tak stává snadno zneužitelným (více informací o tomto případu naleznete ZDE). V roce 2015 skupina téměř 50 novinářů ze všech členských zemí Evropské unie požádala Evropský parlament o přístup k dokumentům, které by dokládaly, jak europoslanci utrácejí tyto peníze. Přístup k dokumentům byl i přes rozpor se zákonem o svobodném přístupu k informacím odmítnut, a tak novináři podali žalobu k Evropském soudnímu dvoru.

Ázerbájdžánská militarizace Nachičevanu

Jan Indra — Fri, 13 Oct 2017 22:29:20 +0200

Hospodářské noviny před několika týdny upozornily na to, že se české zbraně objevily na propagačním videu ázerbájdžánské armády. Česko přitom jako většina států EU dodržuje nezávazné zbrojní embargo vydané Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a Evropskou unií, které nedoporučuje dodávky zbraní do Ázerbájdžánu ani do Arménie. Mezi oběma zeměmi panuje napětí od války o Náhorní Karabach z počátku 90. let, během které zahynulo zhruba 30 tisíc lidí. Posledním významným ozbrojeným střetem byla čtyřdenní válka z dubna loňského roku, ve které zahynulo zhruba 200 vojáků z obou stran.

Dozvuky Ázerbájdžánského laundromatu

Jan Indra — Wed, 11 Oct 2017 02:48:54 +0200

Prezident Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE) Pedro Agramunt rezignoval na svou pozici. Stalo se tomu tak v průběhu vyšetřování korumpování vysoce postavených evropských politiků Ázerbájdžánskou vládou, o které jsme psali ZDE.

Popud k rezignaci podali členové Parlamentního shromáždění i z důvodu Agramuntovy návštěvy Sýrie v březnu tohoto roku, kdy se prezident hlavního poradního orgánu Rady Evropy, která v Evropě dohlíží na dodržování lidských práv, sešel spolu se členy ruského parlamentu s Bašárem al-Assadem, syrským vůdcem, který je mezinárodně obviněn z porušování lidských práv.

Kapesní revoluce ve jménu Ruska

Jan Indra — Thu, 05 Oct 2017 17:02:58 +0200

Možná je blázen, lhář a podvodník. Baron Prášil ruského vlivu ve Střední Evropě. Přestože může kauza Alexandra Usovského vyznívat jako fraška, je velmi důležitá. Stala se prvním detailně zdokumentovaným případem toho, jak Moskva praktikuje svoji zahraniční politiku. Odhaluje zdroje financování a vysvětluje, kdo se zodpovídá hybatelům kremelské propagandy. A jak Rusko dokáže využívat radikální nacionalisty.

V březnu letošního roku ukrajinští hackeři sdružení ve skupinách CyberHunta a Cyber Alliance publikovali na webových stránkách Inform Napalm tisíce dokumentů a e-mailů získaných nabouráním do e-mailu a facebookového profilu Alexandra Usovského. Muže, který podle uniklých dat v zemích Visegrádské čtyřky (Česku, Maďarsku, Polsku a Slovensku) ovlivňoval veřejné mínění ve prospěch Ruska. Jako zprostředkovatel ruského miliardáře posílal peníze proruským aktivistům a snažil se ovlivňovat politické dění v regionu.

Peníze těch ruských

Jan Indra — Fri, 25 Aug 2017 17:14:04 +0200

Organizace Spojených národů pro drogy a kriminalitu (UNODC) odhaduje (zdroj zde), že celkový objem vypraných peněz dosahuje 2 až 5 procent celosvětového HDP ročně, v přepočtu skoro 2 biliony dolarů (asi 44,3 bilionů korun). Banky jsou v celém řetězci praní peněz posledním a zároveň nejsilnějším nástrojem, který může tyto nelegální finanční transakce zastavit. Často se to ale neděje. Problémy se zákonem měly i tak velké finanční instituce jako švýcarská HSBC, UBS, nebo německá Deutsche Bank. Podle Finančního analytického úřadu (FAÚ) je ale situace v českém bankovním sektoru dobrá.

Škoda Transportation má problémy, Litevci vyšetřují její převody peněz

Jan Indra — Thu, 12 Jan 2017 09:00:25 +0100

Pavla Holcová, Šarūnas Černiauskas

Škoda Vagonka platila miliony korun britské firmě, u které není dohledatelné, kdo ji vlastní. Bankovní převody, které byly oficiálně vykazovány jako platby za „organizační a technickou podporu” při zakázce na dodávku vlaků do Litvy, vyšetřují v současné době litevské úřady.

Podílíme se na konferenci Network v Bratislavě

Jan Indra — Wed, 21 Sep 2016 18:34:57 +0200

Slovenská protikorupční organizace Aliancia Fair-play v pondělí 26. září pořádá druhý ročník neformální konference Network. České centrum pro investigativní žurnalistiku se na akci částečně také podílí, proto si dovolujeme zveřejnit toto stručné sdělení:

V krajinách V4 vzniká množstvo skvelých nápadov a občianskych iniciatív. Mohli by zásadne skvalitniť život v regióne. Na opačnej strane je však stále veľa prekážok – od korupcie cez neochotu a nezáujem.

Preto známa slovenská protikorupčná organizácia Aliancia Fair-play spolu s Českým centrem pro investigativní žurnalistiku, Fundacija ePanstwo, Visegrad Fund a Noémi Alexa organizuje v pondelok 26. septembra v Bratislave druhý ročník neformálnej konferencie Network, aby vzájomne poprepájala dobré nápady, skúsenosti, hodnotných ľudí a ich odborné rady a skúsenosti, aby boli silnejší.

Ficov priateľ mal firmy v raji

Jan Indra — Tue, 31 May 2016 18:30:49 +0200

Zuzana Petková (Článek poprvé vyšel 9.5.2016 na serveru etrend.sk)

Vláda Roberta Fica má v programe transparentnosť, boj proti daňovým únikom a daňovým rajom. V jednej z offshorových krajín pritom zaparkoval firmy aj jeho priateľ, podnikateľ a zbrojár Miroslav Výboh. Vyplýva to z dokumentov Panama Papers, ktoré TREND analyzoval v spolupráci s Českým centrom pre investigatívnu žurnalistiku.

M. Výboh mal dve spoločnosti Caledonian International Investments a Caledonian International Management na Britských panenských ostrovoch. Nevlastnil ich priamo, ale cez iné firmy. Istý čas mu ich spravovala právnická kancelária Mossack Fonseca, ktorá sa špecializuje na zakladanie a správu spoločností v rajoch. Z jej panamskej kancelárie unikli maily a materiály, ktoré sa dostali k medzinárodnej sieti novinárov.

Záhada honosnej vily na Bahamách. Patrí údajnému mecenášovi Smeru Širokému?

Jan Indra — Thu, 05 May 2016 17:56:47 +0200

Ján Kuciak

Panamské dokumenty vyplavili prvé veľké meno zo Slovenska. Advokát Daniel Futej chcel naliať päť miliónov eur z poisťovne Dôvera do luxusnej vily v Karibiku.

Rok 2009. Do poisťovne Dôvera vstupuje nový polovičný akcionár, cyperská schránka Prefto Holding. K tejto firme sa prihlásil známy bratislavský advokát Daniel Futej.

Do roku 2015 zarobila firma Prefto na akciách Dôvery skoro dvesto miliónov eur. Ďalších sto až dvesto miliónov mala dostať vlani – za predaj svojho podielu v poisťovni finančnej skupine Penta.