investigace.cz – Marek Martinovský

Kočnerovy kauzy: Jak tahal za nitky Slovenska

Marek Martinovský — Thu, 27 Feb 2020 17:11:06 +0100

Podnikatele Mariana Kočnera poslal soud v Pezinku nepravomocně na 19 let za mříže. Ne však ve vysoce medializovaném případu vraždy novináře Jána Kuciaka, nýbrž kvůli podvodu se směnkami, jehož předehra započala ještě v 90. letech minulého století. Marian Kočner totiž zanechal svou stopu v několika případech, které mnohdy hýbaly celým Slovenskem. Investigace.cz proto přináší přehled nejdůležitějších kauz, s nimiž je Kočner spojován.

Jméno šestapadesátiletého podnikatele z Ružomberoku se objevuje napříč významnými kauzami Slovenska už od 90. let. Přes pokus převzít největší slovenskou televizní stanici, po instalaci kamer v kanceláři slovenského generálního prokurátora a ukrývání materiálu kompromitujícího nejvyšší špičky slovenské politiky, až po obžalobu z vraždy Jána Kuciaka.

Technopol II

Marek Martinovský — Thu, 27 Feb 2020 16:12:07 +0100

Technopol se v Kočnerově životopisu objevil podruhé v roce 2017, tato kauza však nemá s původním Technopolem nic společného. Ján Kuciak na ni upozornil jen rok před svou smrtí, práci na projektu však již nestihl dokončit.

Kauzu odstartovala manželská krize mezi Denisou Pávkovou - spolupracovnicí Mariana Kočnera - a jejím mužem Pavlem Pávkem, jenž byl vlastníkem firmy Technopol Servis. Pávková v podstatě firmu “ukradla”, když její akcie a nemovitý majetek nezákonně přepsala na sebe. Záhy poté ji začala stíhat policie.

Kauza Technopol

Marek Martinovský — Thu, 27 Feb 2020 12:52:27 +0100

Kauza Technopol se následně stala záminkou pro únos a zavlečení Kováče mladšího do Rakouska. I v tomto vysoce zpolitizovaném případu se objevily vazby na Kočnera. Ten měl poskytoval finanční pomoc Oskaru Fegyveresovi, bývalému agentovi slovenské civilní rozvědky SIS, jenž vypověděl, že v únosu měl prsty šéf SIS Ivan Lexa - blízký spolupracovník premiéra Vladimíra Mečiara, známého napjatými vztahy se slovenským prezidentem. Fegyveres si zřejmě útěkem ze Slovenska zachránil život. Jeho kamarád Robert Remiáš zahynul při výbuchu auta.

Miroslav Bödör

Marek Martinovský — Thu, 27 Feb 2020 11:59:29 +0100

Bezpečnostní agentura Bonul, patřící Miroslavu Bödörovi, je jednou z největších soukromých bezpečnostních agentur na Slovensku, podle serveru finstat její obrat dosahuje ročně více než 50 milionů eur. A přestože se podnikatel médiím spíše vyhýbá, o jeho agentuře taktéž psával zavražděnýKuciak.

Firma Bödöra staršího zbohatla především díky blízkým vztahům s vládní stranou SMER-SD. O lídrovi strany Robertu Ficovi je známo, že se účastnil několika večírků firmy.

Bonul tak během vlády Roberta Fica získal zakázky například u Slovenského vodohospodářského podniku, ministerstva obrany, Slovenské pošty nebo ministerstva hospodářství.

Norbert Bödör

Marek Martinovský — Thu, 27 Feb 2020 11:58:41 +0100

Nitranský oligarcha Norbert Bödör u soudu vypověděl, že s **Marianem Kočnerem **udržoval přátelský vztah a spoluzakladatele Penty Jaroslava Haščáka považoval za známého. Kromě toho, že je synem šéfa vlivné soukromé bezpečnostní agentury Bonul Miroslava Bödöra, je taktéž vzdáleným příbuzným bývalého policejního prezidenta Tibora Gašpara.

S Marianem Kočnerem si Bödör vyměnil mezi lety 2017 až 2018 tisíce zpráv a zjevně se spolu také bavili o probíhajících policejních vyšetřováních a informacích z policejních databází. Před soudem však Bödör popřel, že by s Gašparem řešil věci pracovního rázu.

Jaroslav Haščák

Marek Martinovský — Thu, 27 Feb 2020 11:57:45 +0100

Jeden z nejbohatších Slováků založil začátkem 90. let ještě v bývalém Československu spolu s českým podnikatelem Markem Dospivou společnost Penta. Z nahrávek v kauze Gorila vyplývá, že se setkával s předními slovenskými politiky a vyjednával s nimi o úplatcích a výhodách při pořádání veřejných zakázek. Haščák to od začátku popírá.

Nahrávka, jejíž celé znění uniklo na veřejnost vloni, obsahuje řadu kompromitujících záznamů, včetně Haščákových milostných hovorů s Annou Bubeníkovou z Fondu národního majetku.

Dobroslav Trnka

Marek Martinovský — Thu, 27 Feb 2020 11:56:09 +0100

Mezi roky 1999 a 2004 působil Trnka jako náměstek slovenského generálního prokurátora, v únoru 2004 povýšil do funkce generálního prokurátora, jímž byl až do roku 2011. Stal se tak mužem, jehož pravomoc se vztahovala na všechny trestní kauzy na Slovensku.

První náznaky konexí mezi Marianem Kočnerem a Trnkou se objevily začátkem uplynulé dekády v souvislosti s kauzou Glance House. Trnka tehdy umožnil navzdory předchozímu rozhodnutí prokuratury převod nemovitostí na firmu napojenou na Kočnera. Kvůli kauze dodnes nemají obyvatelé developerského projektu přístup ke svým bytům.

Pavol Rusko

Marek Martinovský — Thu, 27 Feb 2020 11:55:19 +0100

Bývalý spolužák z Kočnerovy alma mater založil v roce 1996 spolu se Sylvií Volzovou televizi Markíza, jež dodnes platí za jednu z největších slovenských televizních stanic. V prvních letech působení se zapsala do povědomí Slováků jako téměř jediné médium oponující tehdejší vládě Vladimíra Mečiara.

Právě tato skutečnost nejspíše přispěla k masivní vlně protestů, kterou v roce 1998 vyvolala snaha Kočnerovy firmy Gamatex, zcela se Markízy zmocnit. Kočner se ze dne na den objevil v budově televize v doprovodu bodyguardů a tvrdil, že v ní má 51 procentní podíl. Situaci se nakonec podařilo Ruskovi vyřešit “domluvou”. A právě tato domluva je důvodem, proč soud Ruskovi uložil v únoru roku 2020 téměř dvacetiletý trest.

Miroslav Marček a Tomáš Szabó

Marek Martinovský — Thu, 27 Feb 2020 11:42:15 +0100

Bývalý voják z povolání Miroslav Marček spolu se svým bratrancem, bývalým policistou Tomášem Száboem, měli být právě těmi, kdo přijeli v osudný večer 21. února 2018 do obce Veľká Mača zavraždit novináře Jána Kuciaka.

Původní verze vyšetřovatelů počítala s tím, že Marček figuroval v roli řidiče a samotnou vraždu vykonal Tomáš Szabó. Pozdější verze, která se objevila i v samotné žalobě, však označila právě Marčeka jako toho, kdo nakonec stiskl spoušť a smrtelně postřelil nejprve Jána Kuciaka a následně i jeho snoubenku Martinu Kušnírovou. S její přítomností na místě činu nepočítali.

Zoltán Andruskó

Marek Martinovský — Thu, 27 Feb 2020 11:41:29 +0100

Andruskó je doposud prvním odsouzeným v kauze vraždy Jána Kuciaka. Minulý rok podepsal dohodu o vině a trestu, v samostatném líčení byl následně odsouzen k patnácti letům odnětí svobody.

Andruskó působil v roli zprostředkovatele mezi Alenou Zsuzsovou a samotnými muži obžalovanými z vykonání vraždy Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Se Szabóem a Marčekem se scházel ve své pizzerii Alegra v Komárně.

“Já jsem zprostředkoval mezi Alenou Zsuzsovou a panem Szabóem na pokyn pana Kočnera vraždu Jána Kuciaka,” uvedl doslova Andruskó před soudem v Pezinku.

Alena Zsuzsová

Marek Martinovský — Thu, 27 Feb 2020 11:38:57 +0100

Čtyřiačtyřicetiletá rodačka z Komárna figuruje mezi čtveřicí obviněných jako osoba, která zprostředkovala vraždu Jána Kuciaka mezi Marianem Kočnerem a Zoltánem Andruskóem.

Podle odborníků i vlastní svědecké výpovědi trpí panickou poruchou, má přehnané emoční projevy a vyznačuje se sebedramatizací a egocentrismem. Zatím jde o jedinou obžalovanou z Kuciakovy vraždy, která měla přímo komunikovat s Kočnerem.

Ze zpráv v aplikaci Threema vyplývá, že Kočner se Zsuzsovou pravidelně, i vícekrát za den, komunikoval. Intenzivně mu též pomáhala se sběrem podpisů pro nově vznikající politickou stranu Cieľ, sháněla lidi bez domova jako bílé koně, řešila falšování dokladů i diskreditaci různých funkcionářů a politiků.

Peter Tóth

Marek Martinovský — Thu, 27 Feb 2020 11:37:52 +0100

Bývalý šéf slovenské civilní rozvědky SIS (Slovenská informační služba) platil na začátku 90. let za respektovaného novináře. Jak uvádí deník Sme - pro který v oněch letech psával - se Tóth s Kočnerem seznámil v době, kdy psal o únosu syna někdejšího slovenského prezidenta Michala Kováče. Tehdy také udělal rozhovor s Oskarem Fegyveresem, který vypověděl, že za únosem stála SIS.

Tóth se věnoval i dění ve slovenském podsvětí, čímž v té době zřejmě sám vyvolal nevoli mezi lidmi zapojenými do tamního organizovaného zločinu. V období vlády Vladimíra Mečiara mu např. někdo zapálil auto.

Kauza Gorila

Marek Martinovský — Thu, 27 Feb 2020 11:31:54 +0100

Diskuze Mariana Kočnera s Dobroslavem Trnkou z roku 2014 se týkala korupčního skandálu, jenž propukl po uniknutí údajných přepisů utajené policejní nahrávky z jednoho bratislavského bytu. Aféra dokazovala, že vysoce postavení slovenští politici se stýkali s Jaroslavem Haščákem ze společnosti Penta Investments ve zmíněném bytě, kde jednali o přednostním získání veřejných zakázek a privatizaci majetku. Kauza se proslavila pod názvem Gorila, což bylo policejní krycí jméno této operace.

Únik záznamů o propojení vrcholných politiků s vysoce postaveným manažerem soukromé společnosti vyvolal ve slovenských městech vlnu protestů.

Donovaly

Marek Martinovský — Thu, 27 Feb 2020 11:30:05 +0100

Kauzu Donovaly ve svých článcích detailně analyzoval právě Ján Kuciak. Centrem jeho pozornosti se stalo známé lyžařské centrum Donovaly ve slovenském národním parku Nízké Tatry, jen pár kilometrů od Kočnerova domovského Ružomberoku.

Kočner si v Donovalech nejprve pořídil několik menších ubytovacích zařízení a později nechal postavit luxusní hotel Residence. Právě tyto nemovitosti pak využíval při realizaci komplexního daňového podvodu. Hotely opakovaně přeprodával mezi několika schránkovými společnosti, následně si pak za koupi nechal od státu vrátit na daních kolem 8,1 milionu eur, tedy více než 200 milionů korun.

Kauza směnky TV Markíza

Marek Martinovský — Thu, 27 Feb 2020 11:28:43 +0100

Zatím první kauza, v níž byl Marian Kočner odsouzen. Společně s bývalým ředitelem TV Markíza Pavlem Ruskem jim soud vyměřil trest 19 let odnětí svobody.

Ředitel Markízy Pavol Rusko, mimo jiné Kočnerův spolužák z bratislavské žurnalistiky, tvrdil v roce 2018, že se s Kočnerem dohodl tím způsobem, že podepsal čtyři směnky ve prospěch Kočnera a jeho obchodního partnera. Dvě směnky vystavil na hodnotu 250 milionů slovenských korun, zbylé dvě pak byly bianco.

Kauza Gamatex

Marek Martinovský — Thu, 27 Feb 2020 11:25:33 +0100

Marian Kočner na sebe poprvé upozornil v průběhu tzv.kauzy Gamatex. Právě tento případ odstartoval proces, který se o necelých dvacet let později, v roce 2018, stal důvodem Kočnerova zatčení.

V roce 1998 Kočner s početnou ochrankou obsadil areál televize Markíza. Pohledávku, která převzetí umožnila, měl vydat tehdejší ředitel Markízy Pavol Rusko a Kočnerova firma Gamatex ji následně měla získat za pouhou jednu korunu. Spoluzakladatelka Markízy Sylvia Volzová tehdy pohledávku uznala.

Měsíc před parlamentními volbami téhož roku požadoval Kočner vyplacení pohledávky ve výši 100 milionů slovenských korun a mával soudním rozhodnutím, podle něhož byl Gamatex 51 procentním vlastníkem televize.

Kauza Kuciak, den 9: Kočner se podrobí psychologickému vyšetření

Marek Martinovský — Thu, 06 Feb 2020 19:43:56 +0100

Devátý den soudního líčení u Specializovaného trestního soudu v Pezinku byl také posledním před nadcházejícími parlamentními volbami na Slovensku. Soud mimo jiné vyslechl znalce z Europolu. Líčení bude pokračovat od 18. března. Situaci na místě opět sledovala naše redaktorka Eva Kubániová.

Senát pod vedením soudkyně Růženy Sabové připustil jako důkaz digitální forenzní zprávu Europolu a úřední záznam Národní kriminální agentury (NAKA). Soud však do důkazů nezahrnul jeden mobilní telefon značky Apple a ipad.

Kauza Kuciak, den 8: Znalci posuzují psychický stav obžalovaných, soud vyloučil veřejnost z posouzení Zsuzsové

Marek Martinovský — Tue, 04 Feb 2020 12:12:16 +0100

Osmý den soudního líčení u Speciálního trestního soudu v Pezinku v případu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové začal už od rána netradičně. Příslušníci justiční stráže nejprve vyzvali zahraniční média, aby vstoupila do soudní síně jako první. Ze soudní síně také zmizely prodlužovačky, takže se hned ze začátku novináři potýkali s nedostatkem zásuvek pro nabíjení.

Průběh soudu přímo na místě sledovala naše redaktorka Eva Kubániová.

Soudkyně Růžena Sabová osmý den líčení zahájila výzvou k médiím. Upozornila, že stále platí nařízení o zákazu zvukového přenosu. Uvedla také, že živé informování o dění v soudní síni je v rozporu s jejím nařízením. Konkrétně zmínila pokrytí jednání slovenským deníkem Plus 1 deň. Jeho představitele dokonce vyzvala k tomu, aby předstoupili před soud a k napomenutí se vyjádřili. Sabová také přečetla některé zprávy zmíněného deníku, které popisovaly a hodnotily situaci v soudní síni.

Kauza Kuciak, den 7: Soud vyslechl znalce, ti vyloučili přítomnost druhé zbraně na místě činu

Marek Martinovský — Mon, 03 Feb 2020 18:53:08 +0100

Soud v Pezinku vstoupil po týdenní přestávce do sedmého dne hlavního líčení. V procesu s obžalovanými z vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové.

Dosavadní přehled uplýnulých dnů líčení si můžete přečíst zde.

Členové soudního senátu v čele se soudkyní Růženou Sabovou vyslechli několik znalcům, kteří se vyšetřováním vraždy zabývali. Znalci z oboru soudní patologie mimo jiné potvrdili, že způsob usmrcení novináře a jeho snoubenky odpovídá obžalobě.

Soud během pondělního líčení rozhodl o vyčlenění Miroslava Marčeka k samostatnému procesu. Marček se v první den líčení k vraždě Kuciaka přiznal. Důvodem k vyloučení z procesu je to, že dokazování jeho viny má trvat výrazně kratší dobu, než u Kočnera, Zsuzsové a Szabóa.

Kauza Kuciak, den 5: Kočner měl motiv k vraždě, vypověděl Kuciakův šéfredaktor

Marek Martinovský — Tue, 21 Jan 2020 10:20:01 +0100

Druhý den druhého týdne soudního líčení v kauze Kuciak odstartovaly výpovědi bývalých kolegů Jána Kuciaka. Jako první vypovídal šéfredaktor serveru Aktuality.sk Peter Bárdy (na fotografii vlevo). Tváří v tvář s obžalovaným Marianem Kočnerem se však nesetkají, Kočner se z úterního líčení omluvil. Ve středu bude před soudem vypovídat obžalovaná Alena Zsuzsová.

Jediným z obžalovaných, kdo v úterý na líčení dorazil, je tak Tomáš Szabó. Ten doposud odmítá veškerá obvinění. Včera také odmítl výpověď svědka, který ho údajně viděl ve Veľké Mače tři dny před Kuciakovou vraždou.

Kauza Kuciak, den 4: Haščák prý o chystané vraždě nevěděl, jeden ze svědků viděl Szabóa tři dny před vraždou

Marek Martinovský — Mon, 20 Jan 2020 11:07:36 +0100

U specializovaného trestního soudu ve slovenském Pezinku vstoupilo do druhého týdne hlavní líčení s obžalovanými z vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky. V první den líčení, které se opět bude konat od pondělí do středy, vypovídal také šéf skupiny Penta Jaroslav Haščák. Ten popřel, že by o chystané vraždě novináře věděl. V dešifrované komunikaci na aplikaci Threema se s Kočnerem bavil o “odje..ní ču..ka”.

Jako první soud vyslechl nitranského oligarchu Norberta Bödöra. O něm minulý týden Peter Tóth vypověděl, že měl s Marianem Kočnerem spolufinancovat sledování novinářů. To Bödör pod přísahou popřel. Odmítl taktéž, že by se prostřednictvím svých vazeb na policii pokoušel zařídit Kočnerovo propuštění

Kauza Kuciak, den 3: "Nepochybuji, že zosnovali a objednali vraždu Kuciaka", vypověděl Tóth o Kočnerovi se Zsuzsovou

Marek Martinovský — Wed, 15 Jan 2020 10:02:05 +0100

Ve slovenském Pezinku začal třetí den hlavního líčení s obviněnými z vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. První svědek dnešního líčení Peter Tóth uvedl, že Kočner a Zsuzsová “zosnovali a objednali vraždu Jána Kuciaka”.

Tóth během více než osmihodinového výslechu vypověděl, že Kočner usiloval o své propuštění přes někdejšího premiéra a současného předsedy vládní strany SMER Roberta Fica. To se mu však nepovedlo. Dopomoci mu k tomu měl soudce ústavního soudu Mojmír Mamojka. Ten nařčení odmítá.

Kauza Kuciak, den 2: "Zprostředkoval jsem vraždu Kuciaka na Kočnerův pokyn," vypověděl Andruskó

Marek Martinovský — Tue, 14 Jan 2020 10:20:50 +0100

**Druhý den hlavního líčení u Specializovaného trestního soudu v Pezinku vyvrcholil několikahodinovým výslechem Zoltána Andruskóa. “Já jsem zprostředkoval mezi Alenou Zsuzsovou a panem Szabóem na pokyn pana Kočnera vraždu Jána Kuciaka,” řekl soudu. Za vraždu byl po podepsání dohody o vině odsouzen k 15 letům odnětí svobody.* Andruskó ve své výpovědi popsal také události noci, kdy se odehrála vražda: **“Byl večer, přišli za mnou Marček a Szabó. Řekli mi, že zabili Kuciaka, ale že se objevil problém - byla tam i žena, kterou museli zabít.”**

Kauza Kuciak, den 1: Marček se přiznal k vraždě, Kočner odmítl vypovídat

Marek Martinovský — Mon, 13 Jan 2020 10:44:12 +0100

U Specializovaného trestního soudu ve slovenském Pezinku začalo líčení se čtyřmi obžalovanými z vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. V první den líčení se k vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové přiznal Miroslav Marček. Jeho údajný komplic Tomáš Szábó a údajná zprostředkovatelka Alena Zsuzsová vinu odmítají. Marian Kočner se přiznal pouze k nelegálnímu držení zbraně. Soud zítra začne v 9:00 výslechem matky zavražděného novináře Jany Kuciakové.

Obžalovaným hrozí podle soudkyně za závažný čin vraždy trest odnětí svobody 25 let až doživotí, uvedl slovenský Denník N.

Evropská unie plánuje vytvořit vlastní verzi Magnitského zákona. Narazit může na odpor Maďarska

Marek Martinovský — Wed, 11 Dec 2019 15:12:23 +0100

Evropská unie by mohla uvalovat sankce na osoby odpovědné za porušování lidských práv. Plán na zavedení nových sankcí podpořili evropští ministři zahraničí. Přijetí nové legislativy však zabere přinejmenším měsíce a může navíc narazit na odpor některých členských států Unie.

„Souhlasili jsme se zahájením přípravných prací k vytvoření globálního sankčního režimu, který umožní reagovat na vážná porušení lidských práv,“ uvedl nový šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell. Zákon má podle něj představovat „rozhodný krok EU směrem k potvrzení její vedoucí úlohy v oblasti ochrany lidských práv“.

"Největší daňový podvod v dějinách Evropy": První podezřelý skončil v německé vazbě

Marek Martinovský — Fri, 29 Nov 2019 14:43:27 +0100

Německé úřady zřejmě postoupily do další fáze vyšetřování rozsáhlého daňového podvodu, kvůli kterému Německo přišlo o několik miliard eur. Německá veřejnoprávní stanice ARD informovala o tom, že bývalý partner advokátní kanceláře Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Ulf Johannemann, je prvním, koho úřady v souvislosti s touto kauzou zatkly.

O vydání zatykače na Johannemanna požádalo státní zastupitelství ve Frankfurtu. Důvodem byla obava, že by obviněný advokát mohl uprchnout. Johannemannův právní zástupce podle agentury Reuters uvedl, že zatčení je „neodůvodněné“.

Maltské úřady rozhodly o zrušení firmy Kočnerova bývalého zetě

Marek Martinovský — Mon, 25 Nov 2019 19:20:18 +0100

*Důvodem pro zrušení firmy Christiana Ellula, bývalého zetě slovenského podnikatele Mariana Kočnera, je podle úřadu porušení několika pravidel, a to včetně nesplnění požadavků na způsobilost a bezúhonnost. Ellul s Kočnerem na Maltě v minulosti podnikal. Po vraždě Jána Kuciaka a jeho partnerky však se slovenským podnikatelem přerušil styky. Zrušení Ellulovy firmy vyplývá z oznámení maltského regulačního úřadu pro finanční služby MFSA. Firma se proti rozhodnutí může odvolat.

Zatím není možné potvrdit, zda za rozhodnutím maltské instituce stojí právě blízká spolupráce Ellula s Kočnerem.

Italská policie zatkla 71 členů ´Ndranghety. Vliv kalábrijské mafie přesto roste

Marek Martinovský — Mon, 25 Nov 2019 14:33:03 +0100

**Policistům na severu Itálie se podařilo v rámci rozsáhlé celostátní operace zadržet více než sedmdesát osob podezřelých ze spolupráce s kalábrijskou mafií* *’**Ndrangheta. Navzdory usilovné snaze úřadů se však vliv této mafie v zemi stále rozrůstá a organizace rozšířila svoji činnost také do zahraničí. ‘Ndrangheta tak nadále zůstává nejmocnější italskou mafií.**

Italské úřady začátkem listopadu zadržely celkem 71 podezřelých z obchodu s drogami a praní špinavých peněz. Zatčení údajných členů nechvalně proslulé kalábrijské mafie ‘Ndrangheta představuje vyvrcholení tři roky trvající policejní akce s krycím jménem Kerberus. Informovala o tom OCCRP.

"Ruská banka" v Budapešti: Maďarsko pozastavilo udílení diplomatické imunity Rusům, zřejmě na žádost USA

Marek Martinovský — Tue, 19 Nov 2019 10:26:20 +0100

Letos v létě jsme informovali o přesunu Mezinárodní investiční banky (MIB) do maďarského hlavního města. Jako problematická se mimo jiné jevila skutečnost, že zaměstnanci banky, včetně ruských občanů s blízkými vazbami na Kreml, mohou obdržet diplomatickou imunitu ve všech členských zemích MIB, tedy včetně Česka či Slovenska. Podle informací maďarského serveru Direkt36 však do tohoto procesu zasáhla americká diplomacie. Budapešť požadavkům Spojených států, plynoucím z obav z šíření ruského vlivu ve střední Evropě, nejspíše vyhověla.

Tvrdý brexit poskytne jedinečnou příležitost organizovanému zločinu, varuje britský kontrolní úřad. Celníci zkrátka nebudou stíhat

Marek Martinovský — Wed, 23 Oct 2019 11:11:19 +0200

Odchod Velké Británie z evropské osmadvacítky by měl nastat už koncem tohoto října. „Rozvodovou smlouvu“ mezi Londýnem a Bruselem však ještě stále neschválil britský parlament, pořád je tak ve hře i varianta brexitu bez dohody. Pokud by skutečně k tzv. „tvrdému brexitu“ došlo, hrozí kromě řady dalších zásadních komplikací, například obchodních, také to, že počáteční chaos na hranicích poskytne jedinečnou příležitost pro organizovaný zločin.

Ve své zprávě tuto možnost opakovaně uvádí britský Národní kontrolní úřad (NAO). Ten zpracoval analýzu připravenosti hranic ostrovního království na možné varianty blížícího se odchodu země z Evropské unie.

Život makedonského expremiéra odsouzeného za korupci: V Maďarsku může k volbám, schází se také s vládními představiteli

Marek Martinovský — Mon, 21 Oct 2019 15:06:08 +0200

Bývalý makedonský premiér Nikola Gruevski uprchl ze země krátce poté, co mu soud uložil dvouletý trest za korupci. Gruevski, známý dobrými vztahy s Viktorem Orbánem, posléze úspěšně požádal o politický azyl v Maďarsku. Žádosti o Gruevského vydání do rodné Makedonie pak letos v létě maďarský soud nevyhověl. Přestože Gruevski žije v Budapešti de facto jako uprchlík, neznamená to, že by se stáhl do ústraní, naopak byl několikrát viděn ve společnosti maďarských vládních představitelů.

Americká vláda uvalila další sankce na Putinova „šéfkuchaře“. Jeho „trollí farmu“ viní z vměšování do loňských voleb

Marek Martinovský — Tue, 08 Oct 2019 15:18:50 +0200

Jevgenij Prigožin patří k blízkým spolupracovníkům ruského prezidenta. Díky této vazbě si majitel sítě restauračních podniků a cateringových společností vysloužil přezdívku „Putinův šéfkuchař“. Petrohradského rodáka Prigožina zároveň spojuje řada podnikatelských aktivit s Agenturou pro výzkum internetu (Internet Research Agency, IRA), známou též jako „trollí farma“.

Americká vláda minulý týden uvalila další sankce na Jevgenije Prigožina a několik jeho podniků i spolupracovníků. Muže blízkého ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi podezírá z podílu na vměšování Ruska do loňských amerických kongresových voleb. Z vměšování viní Washington především Agenturu pro výzkum internetu.

Vysoce postavený důstojník kanadské policie čelí obvinění ze špionáže. Pracoval i na odhalování Magnitského schématu

Marek Martinovský — Wed, 25 Sep 2019 13:38:21 +0200

Kanadské úřady zadržely vysoce postaveného příslušníka rozvědky kvůli podezření, že předával utajené informace blíže nespecifikovaným „zahraničním stranám“. Informovalo o tom Rádio Svobodná Evropa. Podezření se týká šéfa sekce vyšetřování Kanadské jízdní policie Camerona Jaye Ortise.

Podle obžaloby Ortis shromažďoval, přechovával a zpracovával utajované informace za účelem jejich předávání zahraničním entitám.

„O zatčení vím a úřady berou celou záležitost extrémně vážně,“ uvedl podle serveru Radio-Canada tamní premiér Justin Trudeau. Blíže se ale ke kauze vyjádřit odmítl.

Překupníci zbraní, které Maďarsko vydalo do Ruska, jsou po třech letech na svobodě. V USA jim hrozilo doživotí

Marek Martinovský — Wed, 11 Sep 2019 16:17:43 +0200

Osm měsíců poté, co ruské úřady propustily z vězení ruského obchodníka se zbraněmi Vladimira Ljubišina mladšího, opustil věznici v úterý i jeho otec. Oba muže zadržela před třemi lety maďarská protiteroristická policie ve spolupráci s americkou agenturou DEA, a to krátce poté, co se pokusili prodat mexické mafii vojenské zbraně v hodnotě milionů dolarů. Americké velvyslanectví v Budapešti uvedlo, že je výsledkem procesu „hluboce znepokojeno“.

Ve skladu nedaleko Budapešti se schyluje k mnohamilionovému obchodu. Píše se 9. únor roku 2016 a dva ruští překupníci, Vladimir Ljubišin a jeho syn, představují členům mexického drogového kartelu zásilku hodnotného zboží. Útočné pušky Kalašnikov, kulomety, dokonce i rakety země–vzduch: všechno pochází z vyřazených zásob maďarské armády. „U nás v Mexiku máme velký problém s helikoptérami. S americkými helikoptérami. Narušují nám naše obchody,“ vysvětlují Mexičané svoji poptávku po vojenském arzenálu. Otec i syn jsou více než ochotní jejich zájem uspokojit.

Novinář Golunov obdržel cenu Anny Politkovské

Marek Martinovský — Tue, 10 Sep 2019 14:24:43 +0200

Ruský investigativní novinář Ivan Golunov, jehož zatčení na základě smyšlených obvinění vyvolalo vlnu solidarity v Rusku i v zahraničí, získal cenu za odvahu projevenou v průběhu svého zadržení letos v červnu. Ocenění pojmenované podle zavražděné ruské novinářky obdržel Golunov v neděli v Moskvě při příležitosti Mezinárodního dne novinářské solidarity. V předešlých letech toto ocenění udělované Svazem novinářů Ruska ale získali i prorežimní novináři.

„Není to cena jen pro mě, nýbrž pro nás všechny,“ uvedl Golunov na slavnostním předávání. Současně prohlásil, že doufá, že už nikdo nebude muset čelit stejné situaci jako on letos v červnu.

Jako první Rumun si potřásl rukou s Trumpem, teď kvůli korupci nesmí kdysi nejmocnější politik země vstoupit na území USA

Marek Martinovský — Mon, 09 Sep 2019 12:11:38 +0200

Liviu Dragnea donedávna platil za jednoho z nejvlivnějších politiků Rumunska. Za zneužívání úřední pravomoci si nyní ve vězení odpykává v Bukurešti tříapůlletý trest. Americké úřady zakázaly bývalému předsedovi rumunské poslanecké sněmovny a šéfovi tamní vládní strany sociálních demokratů vstup do země.

Právě kvůli letošnímu květnovému odsouzení tohoto politika rozhodlo 5. září ministerstvo zahraničí USA o tom, že Dragnea ani jeho dvě dospělé děti „nemohou vstoupit na území Spojených států“. „Dnešní rozhodnutí vysílá jasný signál, že Spojené státy podporují boj proti korupci a udržení vlády práva v Rumunsku,“ stojí v prohlášení americké diplomacie.

Vražda čečenského veterána v Berlíně: Cestovní pas údajného pachatele ukazuje na napojení vraha na ruské tajné služby

Marek Martinovský — Mon, 02 Sep 2019 19:41:05 +0200

Brutální vražda čečensko-gruzínského uprchlíka otřásla Německem a množí se spekulace o tom, že do útoku je zapojen Kreml. Němečtí vyšetřovatelé tuto možnost nevyloučili. Podle informací serveru Bellingcat a deníku Der Spiegel existují důkazy o tom, že údajný vrah spolupracoval s ruskou vojenskou rozvědkou GRU. Stal se Berlín dějištěm dalšího „případu Skripal“?

Ulicemi vesnice Duisi na východě Gruzie prochází mlčící průvod desítek mužů. Truchlící dav míří na tamní hřbitov, v čele nesou na márách místního rodáka: velmi váženého muže, veterána druhé čečenské války, jenž posledních několik let strávil na útěku. Řeč je o Zelimchanu Changošvilim, bývalém čečenském veliteli gruzínského původu, který byl za bílého dne brutálně zavražděn v ulicích Berlína.

Rusko porušilo Magnitského práva a ohrozilo ho na životě, rozhodl soud pro lidská práva

Marek Martinovský — Tue, 27 Aug 2019 17:30:54 +0200

Evropský soud pro lidská práva shledal Rusko vinným z porušení práv juristy Sergeje Magnitského, který rozsáhle popsal systém daňových úniků v Rusku. V roce 2009 za nevyjasněných okolností zemřel ve vazbě. Štrasburský soud došel k závěru, že ruské úřady Magnitskému odepřely „nutnou lékařskou péči“ a nezajistily mu právo na život.

Podle jednohlasného verdiktu všech sedmi soudců Rusko nezajistilo vězněnému právníkovi dostatečnou lékařskou péči, což mohlo vést k jeho smrti. Ruský stát tímto porušil článek úmluvy o lidských právech, jenž zakazuje mučení či ponižující chování a tresty.

Ekokriminalita vydělává organizovanému zločinu stovky miliard ročně. Bude stále častější a ztíží boj proti změně klimatu

Marek Martinovský — Wed, 21 Aug 2019 15:39:28 +0200

Environmentální neboli ekologická kriminalita zahrnuje nelegální těžbu dřeva, nerostů či pašování zvířat. Organizovaný zločin na ní ročně vydělá stovky miliard dolarů. Kromě toho, že představuje hrozbu pro světový ekosystém a boj proti změně klimatu, může rovněž dopomoci k vyvolání ozbrojených konfliktů a sociálních nepokojů. Z nové studie navíc vyplývá, že ekozločin bude v budoucnu mnohem častější než dosud.

Vědci ve studii pojmenované Mezinárodní environmentální zločin (TEC) uvádějí, že každým rokem tímto způsobem přichází světová ekonomika o 91 až 259 miliard dolarů (tedy téměř šest bilionů korun). Tato částka má představovat až 64 procent zisků světového organizovaného zločinu.

Uniklé dokumenty ukazují na propojení firem kyperského prezidenta s ruskou pračkou peněz Troika

Marek Martinovský — Tue, 20 Aug 2019 14:29:25 +0200

Za tuto kauzu jsme získali ocenění IJ4EU Impact Award 2020.

Úřadující kyperský prezident Nicos Anastasiades proslul za dobu svého výkonu funkce mimo jiné snahou přiblížit středomořský ostrovní stát Rusku a prohloubit vzájemné politické i ekonomické vztahy obou zemí. OCCRP se zaměřila na jeho působení ještě před rokem 2013, kdy byl zakladatelem a spoluvlastníkem právní kanceláře, která zprostředkovávala obchodní dohody spojené s osobami napojenými na ruského prezidenta Vladimira Putina, ale i na spojitosti jeho firmy s ruskou bankou Troika Dialog. O ní investigace.cz rozsáhle informovala na začátku letošního roku.

Italská policie stále rozplétá napojení mafie na hazard, které sahá až do Česka

Marek Martinovský — Tue, 13 Aug 2019 15:21:02 +0200

Po devíti měsících na útěku zadržela policie na hranicích Srbska a Černé Hory Ivanu Ivanovićovou, jednu ze zakladatelek italsko-maltské sázkové firmy Planetwin365. Na „první dámu“ italského hazardu vydal kalábrijský soud mezinárodní zatykač v souvislosti s tzv. operací Galassia (Galaxie). Během této operace už obdržel 11letý trest Francesco Martiradonna. Ten v minulých letech pořádal velké pokerové turnaje v Rozvadově, o kterých investigace.cz přinesla informace na konci loňského roku.

Italská policie mimo jiné vyšetřuje napojení společnosti Planetwin365 na mafiánské organizace ‘Ndrangheta, Cosa Nostra a Sacra Corona Unita. Mafie pak měla sázkovou firmu využívat k praní peněz. Zároveň se gangy údajně staraly o to, aby v regionech, jež kontrolují, neměla společnost Planetwin365 „potíže“ s konkurencí. Informovala o tom italská média.

Microsoft zaplatí stamilionovou pokutu americkým úřadům, maďarská pobočka uplácela státní úředníky

Marek Martinovský — Thu, 08 Aug 2019 15:55:40 +0200

Softwarový gigant Microsoft zaplatí americkým úřadům miliony dolarů za uplácení státních úředníků v zahraničí. Zařadí se tak po bok několika dalších amerických firem, které kvůli obdobným nařčením musí platit mimosoudní vyrovnání americké Komisi pro cenné papíry. Zákon, jenž umožňuje pokutovat tyto firmy za korupci v zahraničí, však má řadu odpůrců, a to včetně prezidenta Donalda Trumpa. Ten se už v minulosti nechal slyšet, že není správné trestat firmy za to, co dělají v cizině.

Zadržení pilotů pašujících kokain upozorňuje na vazby balkánských narkobossů k Česku

Marek Martinovský — Tue, 06 Aug 2019 12:44:29 +0200

Mezinárodní policejní akce s názvem „Operace Familia“, namířená proti balkánským překupníkům drog, zasadila úspěšný úder zločinecké organizaci známé pod názvem Balkánský kartel. Zátah znovu upozornil na propojení narkobyznysu ze zemí bývalé Jugoslávie s Českou republiku. Klíčovou součástí distribuční sítě, která převážela kokain z Jižní Ameriky do Evropy, byli totiž dva čeští piloti. O tom, že je Česko oblíbeným útočištěm balkánské mafie, Investigace.cz už v minulosti informovala.

Tým vyšetřovatelů z několika různých států včetně USA, Francie, Hongkongu, ale také české Národní protidrogové centrály a Europolu vyšetřoval balkánské obchodníky s kokainem řadu měsíců. Oproti původním odhadům policisté zjistili, že kartel nepůsobil jen v Evropě a Jižní Americe, ale také v Asii – a to zejména na částečně nezávislých územích Číny, Hongkongu a Macau.

V Nizozemsku nutí obchodníci s lidmi tisíce cizinek k prostituci

Marek Martinovský — Thu, 25 Jul 2019 12:59:10 +0200

Ženy původem z východní Evropy bývají v Nizozemsku nuceny provozovat prostituci v souvislosti s mezinárodním obchodem s lidmi. Informovala o tom OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project). Způsob, jakým obchodníci s lidmi vydírají ženy k prostituci, ilustruje na případu maďarské rodiny, která několik let nutila šestnáct žen - původem taktéž z Maďarska - k prostituci. Manželský pár, který dívky do Nizozemí přivedl, a jejich komplicové skončil na tři a půl roku za mřížemi.

Nesplněné sliby a chudoba: Proč Kolumbie prohrává boj s kokainem?

Marek Martinovský — Fri, 19 Jul 2019 11:16:37 +0200

Kolumbie zásobuje světový trh kokainem téměř ze tří čtvrtin. Očekávalo se, že mír mezi vládou a rebely, kteří na kokainu ve velkém vydělávali, učiní výrobě a distribuci kokainu v této jihoamerické zemi alespoň částečně přítrž. Jak se ale ukazuje, řešení není ani zdaleka tak jednoduché.

Policisty na letišti v Barceloně minulý měsíc zaujal muž s nepřirozeně velkou parukou, kterou se snažil ukrýt pod čepicí. Byl očividně nervózní a celníci se ho proto rozhodli prohledat. K jejich překvapení muž ukrýval pod abnormálně velkým tupé balíček kokainu přilepený k pleši. Celkovou hodnotu drog policisté odhadli na něco přes milion korun. Plešatý pašerák do Španělska přicestoval z kolumbijské Bogoty.

Organizovaný zločin zabijí stejně jako války, ukázala studie OSN

Marek Martinovský — Thu, 11 Jul 2019 12:28:08 +0200

Nová studie Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu ukázala, že v důsledku vražd zemře na světě pětkrát více lidí než při ozbrojených konfliktech. Vraždy související s organizovaným zločinem si pak vyžádaly stejně životů jako ozbrojené konflikty po celém světě.

Rozsáhlá studie vypracovaná Organizací spojených národů se zabývá fenoménem vražd a jejich dopadem na společnost. Z výsledků mimo jiné vyplývá, že mezi lety 2000 a 2017 si vraždy celosvětově vyžádaly několikanásobně více mrtvých než ozbrojené konflikty. Ty měly jen v roce 2017 na svědomí osmdesát devět tisíc obětí, kdežto vraždám padlo na vrub 464 tisíc lidí. Organizovanému zločinu z toho studie připisuje devatenáct procent všech vražd.

Americké úřady zajistily největší zásilku kokainu v dějinách USA

Marek Martinovský — Fri, 05 Jul 2019 12:30:22 +0200

Cílovou destinací rekordní zásilky drog z Jižní Ameriky měla být Evropa, ve Filadelfii plavidlo pouze krátce kotvilo. Jen za letošní rok jde už o několikátý rekordní protidrogový zátah na východním pobřeží USA. Poptávka po kokainu totiž stále roste a ceny klesají.

Americkým federálním úřadům se v přístavu ve Filadelfii podařilo zajistit rekordní množství kokainu. V nákladních kontejnerech lodě MSC Gayene celníci našli více než sedmnáct a půl tuny kokainu, jehož tržní hodnota se odhaduje na více než jednu miliardu dolarů, tedy v přepočtu přes 22,5 miliardy korun. Loď, která drogy převážela, předtím kotvila v Kolumbii, Chile, Panamě a na Bahamách. Podle zdrojů stanice NBC měla plavba pokračovat až do Nizozemska a Francie.

Po Evropské unii chystá úpravu zákonů proti praní peněz i Švýcarsko. Bude to stačit?

Marek Martinovský — Wed, 03 Jul 2019 12:22:13 +0200

Švýcarská vláda připravuje novelu zákona proti praní peněz a financování terorismu, podobně přísná opatření by měla platit od příštího ledna také v Evropské unii. Organizace Transparency International ale upozorňuje, že k ideálnímu stavu mají nové zákony ještě daleko.

Švýcaři se tak chtějí přiblížit mezinárodním standardům v boji proti legalizaci podezřelých příjmů. Podle OCCRP se má úprava zákona zaměřit především na právní zástupce, notáře, účetní a další konzultanty, kteří figurují ve věcech správy společností a svěřenských fondů (trustů).

Z uruguayského vězení uprchl narkoboss ´Ndranghety Morabito, spolupracovat s ním chtěl i Vadalà

Marek Martinovský — Wed, 26 Jun 2019 12:15:40 +0200

„Milánský kokainový král“ Rocco Morabito, člen jedné z nejobávanějších mafiánských rodin ’Ndranghety a jeden z nejhledanějších zločinců posledního desetiletí, utekl s dalšími třemi muži dírou ve střeše uruguayského vězení. Když se Antonino Vadala - o němž jsme již několikrát informovali v souvislosti s pronikáním italské mafie na Slovensku - rozhodl aktivně zapojit do kokainového byznysu, byl to právě klan Morabito, kterému nabízel svoji pomoc.

Mimořádně nebezpečný boss kalábrijské mafie Morabito žil v Uruguayi zřejmě od roku 2001. Na jeho vydání do Itálie, které se tím pádem odkládá, se čekalo přes dva a půl roku.

Venezuelská opozice měla zneužívat humanitární pomoc, armádním přeběhlíkům platila luxusní večírky

Marek Martinovský — Mon, 24 Jun 2019 11:09:31 +0200

Dva vysoce postavení činitelé venezuelské protimadurovské opozice západními zeměmi uznávaného prezidenta Juana Guaidóa podle zjištění serveru PanAm Post platili vojákům, kteří zběhli z řad armády autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, luxusní večírky s prostitutkami a s alkoholem. Finanční prostředky určené pro humanitární pomoc dostávali od kolumbijské vlády, Spojených států amerických či Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Serveru PanAm Post se podařilo získat dokumenty, jež dokazují, že šéfka Guaidóova personálu Rossana Barrerová a regionální koordinátor Guaidóovy politické strany Kevin Rojas zpronevěřili desetitisíce dolarů. Jejich úkolem bylo od letošního února zajišťovat ubytování pro přeběhlíky z řad venezuelské armády, kteří utekli do sousední Kolumbie. Místo toho utráceli peníze za luxusní zboží a zmíněné radovánky. Od začátku roku tato částka činila téměř tři miliony korun, necelý milion jen za letošní duben.