FinCEN Files: Podezřelé české účty ruského miliardáře

FinCEN Files: Podezřelé české účty ruského miliardáře
6. 4. 2021
Lukáš Nechvátal
Díry v českém finančním systému zneužil i ruský miliardář Aras Agalarov. Tento podnikatel s ázerbájdžánskými kořeny je osobní přítel Vladimira Putina i Donalda Trumpa. Má ale i vazby na ruský organizovaný zločin. Přestože síť luxusních restaurací Nobu, jejíž pobočky v Rusku provozuje, nemá s Českem nic společného, přišly jí bezmála dva miliony korun z českých účtů. Kdo byl opravdovým majitelem těchto účtů, ale není jasné, byly totiž vedeny na prázdné …
Pět let s Panama Papers

Pět let s Panama Papers
5. 4. 2021
Zuzana Šotová
První dubnovou sobotu uplynulo pět let od vypuknutí kauzy Panama Papers, jednoho z největších úniků dat v historii. Příběh, na němž se investigace.cz podílela, odhalil fungování systému, který napomáhal korupčníkům a zločincům schovávat nebo prát nelegálně nabyté peníze. „Panamské papíry“ spustily vlny protestů a policejních vyšetřování po celém světě, měnily zákony a hýbaly politikou. Dodnes se díky odhaleným datům podařilo do státních rozpočtů vrátit …
#zesvěta: Těžký týden pro italskou mafii

#zesvěta: Těžký týden pro italskou mafii
2. 4. 2021
Nina Kodhajova
Již tradičně vám přinášíme páteční #zesvěta – přehled toho, co se děje mimo Českou republiku, co nás zaujalo a vám by nemělo uniknout. #1 Zrádná tetování Další z bossů italské mafie ’Ndrangheta byl dopaden, tentokrát v Karibiku, poté, co se objevil v kuchařských videích na YouTube. Marc Feren Claude Biart vedl donedávna v Boca Chica v Dominikánské republice poklidný život. Zradil ho jeho YouTube kanál, na kterém předváděl své italské kuchařské dovednosti. …
Jak dál po Kellnerovi

Jak dál po Kellnerovi
1. 4. 2021
Hana Čápová
Nový šéf PPF Group Ladislav Bartoníček měl ve finanční skupině na starost pojišťovací byznys, biotechnologie a telekomunikace. Se zakladatelem a majoritním vlastníkem PPF Group Petrem Kellnerem, který poslední březnovou sobotu tragicky zemřel, se znal třicet let. Na rozdíl od vizionáře Kellnera ho provází spíš pověst analytika a technokrata. Známý mé spolužačky V pondělí 29. března skupina PPF oznámila, že při nehodě vrtulníku v Aljašských horách zemřel …
Čínská zlatá Malta: Posun v kauze zavražděné novinářky

Čínská zlatá Malta: Posun v kauze zavražděné novinářky
31. 3. 2021
Zuzana Šotová
Před třemi lety ukončila bomba nastražená v autě život maltské investigativní novinářky Daphne Caruany Galizii. Nezastavila ale výsledky její práce na odkrývání korupce a nekalého podnikání maltských politiků a byznysmenů. Nadnárodní síť investigativních novinářů OCCRP, jíž je investigace.cz součástí, nyní odhalila, že stopy několika kauz, kterým se Daphne věnovala, vedou do Číny. Daphne Caruana Galizia byla zavražděna 16. října 2017. Kvůli své práci práci …
Česko-vietnamský pervitin v Evropě stále dominuje

Česko-vietnamský pervitin v Evropě stále dominuje
30. 3. 2021
Nina Kodhajova
Začátkem roku policie v Nizozemsku zatkla jednu z nejhledanějších osob na světě – Vietnamce jménem Tse Chi Lop. Zatčení asijského gangstra mimo jiné pomohlo odhalit nové informace o působení jeho zločinecké organizace Sam Gor, která stojí za obchodováním se syntetickými drogami v Evropě. Vliv vietnamského organizovaného zločinu na obchodování s pervitinem přitom není nikde tak výrazný jako v České republice. Syntetické drogy pervitin a ketamin patří k …
Bulharský novinář Čobanov: Odhalení ruských agentů je spíš kampaň než výhra

Bulharský novinář Čobanov: Odhalení ruských agentů je spíš kampaň než výhra
29. 3. 2021
Pavla Holcová
„Odhalení ruských špionů je spíš předvolební kampaň vládnoucí strany, ze špionáže zatím nikoho neobvinili,“ tvrdí bulharský investigativní novinář Atanas Čobanov. Minulý týden přinesla média po celém světě informaci o tom, že v Bulharsku se podařilo odhalit a rozmetat skupinu tajných agentů, kteří pracovali pro ruskou rozvědku. Co se přesně stalo? Prokurátoři a tajné služby tvrdí, že se podařilo odhalit ruské agenty, kteří na ruskou ambasádu v Sofii …