FinCEN Files: Následky

FinCEN Files: Následky
30. 9. 2020
Zuzana Šotová
FinCEN Files, uniklé utajované dokumenty amerického úřadu pro sledování toků dolarových transakcí, ukazují, jak banky na celém světě selhávají v prevenci praní špinavých peněz. Odhalení způsobila ve finančním sektoru poprask a akcie velkých světových bank se propadly. Odstoupivší kandidáti na prezidenta v USA, senátoři Bernie Sanders a Elizabeth Warren, volají po bankovních reformách. Ve Velké Británii, Belgii a Portugalsku na odhalení reagují zákonodárci …
Norbert Bödör a Penta: Jistota desetinásobku

Norbert Bödör a Penta: Jistota desetinásobku
29. 9. 2020
Eva Kubániová
Slovenský živnostník Norbert Bödör je podezřelý ze sledování novinářů v kauze Kuciak. Mimo to je obviněný i v další korupční aféře. S českým investičním fondem Avant Private Equity a kyperskou firmou Saxian Investments udělal byznys století, který však vyvolává řadu pochybností. Norbert Bödör před soudem prohlásil, že je živnostník. Podle informací získaných v rámci projektu Kočnerova knižnica disponoval v roce 2018 částkou minimálně 40 milionů eur …
#zesvěta 29

#zesvěta 29
25. 9. 2020
Zuzana Šotová
Již tradičně vám přinášíme páteční #zesvěta – přehled toho, co se děje mimo Českou republiku, co nás zaujalo a vám by nemělo uniknout. Video k tomuto dílu najdete na našem Facebooku a Instagramu. #1 Dědečku, vyprávěj mi tu o tom, jak jsi pral penízky Newyorský soud odsoudil prvního člověka na základě leaku Panama Papers - dokumenty právnické společnosti o praní peněz a vyhýbání se placení daní. Třiaosmdesátiletý občan USA se přiznal k daňovým podvodům a …
FinCEN Files: Pán jihočeských zámků zaujal americké bankéře

FinCEN Files: Pán jihočeských zámků zaujal americké bankéře
22. 9. 2020
Jakub Šimák
Sergej Majzus žije na českém venkově, chová hospodářská zvířata a vaří vlastní pivo. Ještě před pár lety firma tohoto ruského podnikatele a majitele tuzemských zámků suverénně proplouvala mezi žraloky finančního trhu a nebála se jít vstříc vysokému riziku. MoneyPolo, jak se firma jmenuje, ale stáhl ke dnu jeden z největších skandálů v historii bitcoinu – pád kryptoměnové burzy BTC-e. Podle amerických vyšetřovatelů přes zmíněnou burzu prali peníze …
FinCEN Files: Česko

FinCEN Files: Česko
21. 9. 2020
Pavla Holcová
Dokumenty SAR o podezřelých platbách uniklé z amerického úřadu na prevenci praní peněz FinCEN se týkají i českých bank a dalších finančních institucí. Z celkového počtu 2100 dokumentů s Českem souvisí 281, každý takový spis má několik desítek až stovek stran. Dohromady se týkají 144 entit – ať už firem nebo lidí, co měli bankovní účty v Česku, ze kterých odešly nebo na ně přišly dolarové platby, jež banky vyhodnotily jako podezřelé.
FinCEN Files

FinCEN Files
20. 9. 2020
Pavla Holcová
Uniklé utajované dokumenty amerického úřadu FinCEN ukazují, jak banky na celém světě selhávají v prevenci praní peněz. Banky jsou v nezáviděníhodné pozici. Na jednu stranu by měly nahlašovat podezřelé platby svých klientů, na druhou stranu jejich miliony potřebují – i ty, jež pocházejí z trestné činnosti. Globální projekt Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ) odhaluje, jak od Česka přes USA až po Turkmenistán banky v účinné obraně proti …
#zesvěta 28

#zesvěta 28
18. 9. 2020
Zuzana Šotová
Již tradičně vám přinášíme páteční #zesvěta – přehled toho, co se děje mimo Českou republiku, co nás zaujalo a vám by nemělo uniknout. Video k tomuto dílu najdete na našem Facebooku a Instagramu. #1 Miláček prostého lidu a tunelářů státní kasy Arménsko-ruský filantrop Ruben Vardanjan se v Arménii těší dobrému jménu, například za založení humanitární ceny Aurora nebo za založení školy. Co na tom, že je opět v centru korupčního skandálu. V celé sítí úplatků …