#29LEAKS: V zákulisí fabriky na firmy

#29LEAKS: V zákulisí fabriky na firmy

Co mají společného šéf švédského motorkářského gangu Hell’s Angels, íránská státní ropná společnost, italská mafie a falešná banka z africké Gambie? Je to firma Formations House (FH), jež sídlí na jedné z nejluxusnějších adres v Londýně. Zní to jako začátek špatného vtipu. Na adrese Harley Street 29 v britské metropoli skutečně sídlila společnost, kterou organizovaný zločin dlouhodobě využíval k celosvětovým kriminálním aktivitám. Společnost totiž pomáhala …
"Největší daňový podvod v dějinách Evropy": První podezřelý skončil v německé vazbě

"Největší daňový podvod v dějinách Evropy": První podezřelý skončil v německé vazbě

Německé úřady zřejmě postoupily do další fáze vyšetřování rozsáhlého daňového podvodu, kvůli kterému Německo přišlo o několik miliard eur. Německá veřejnoprávní stanice ARD informovala o tom, že bývalý partner advokátní kanceláře Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Ulf Johannemann, je prvním, koho úřady v souvislosti s touto kauzou zatkly. O vydání zatykače na Johannemanna požádalo státní zastupitelství ve Frankfurtu. Důvodem byla obava, že by obviněný …
Maltské úřady rozhodly o zrušení firmy Kočnerova bývalého zetě

Maltské úřady rozhodly o zrušení firmy Kočnerova bývalého zetě

*Důvodem pro zrušení firmy Christiana Ellula, bývalého zetě slovenského podnikatele Mariana Kočnera, je podle úřadu porušení několika pravidel, a to včetně nesplnění požadavků na způsobilost a bezúhonnost. Ellul s Kočnerem na Maltě v minulosti podnikal. Po vraždě Jána Kuciaka a jeho partnerky však se slovenským podnikatelem přerušil styky. Zrušení Ellulovy firmy vyplývá z oznámení maltského regulačního úřadu pro finanční služby MFSA. Firma se proti …
Italská policie zatkla 71 členů ´Ndranghety. Vliv kalábrijské mafie přesto roste

Italská policie zatkla 71 členů ´Ndranghety. Vliv kalábrijské mafie přesto roste

**Policistům na severu Itálie se podařilo v rámci rozsáhlé celostátní operace zadržet více než sedmdesát osob podezřelých ze spolupráce s kalábrijskou mafií* *’**Ndrangheta. Navzdory usilovné snaze úřadů se však vliv této mafie v zemi stále rozrůstá a organizace rozšířila svoji činnost také do zahraničí. ‘Ndrangheta tak nadále zůstává nejmocnější italskou mafií.** Italské úřady začátkem listopadu zadržely celkem 71 podezřelých z obchodu s drogami a …
Projekt 70: OCCRP bude sdílet policejní spis k vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové

Projekt 70: OCCRP bude sdílet policejní spis k vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové

Mezinárodní síť investigativních novinářů Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dnes informovala, že získala obsah policejního spisu k vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Jedná se o celkem 70 TB dat, v historii mezinárodních žurnalistických kauz tedy bezprecedentní objem. V prohlášení OCCRP se píše: 
Nebožtík za 700 milionů

Nebožtík za 700 milionů

Jedinému muži se v průběhu deseti let podařilo ze střední Asie nelegálně vyvést stovky milionů dolarů. Ještě předtím, než se stal obětí vraždy, však reportérům zpřístupnil bezpočet dokumentů odhalujících zdroj jeho závratného bohatství: tajnůstkářskou rodinu, která řídila pochybné dopravní impérium, a to za podpory zkorumpované státní správy. V istanbulském pětihvězdičkovém hotelu Kempinski se sešli dva nepravděpodobní spojenci. Jedním z nich byl prodejce …
Maléry pana policisty

Maléry pana policisty

Ve slovenské Nitře ten dům všichni znají. Divoký design vily ji odsuzuje buď do béčkových filmů o svobodných zednářích nebo skanzenu podnikatelského baroka. Sídlí tu čtyřicet firem s celkovým základním jměním půl miliardy eur (přes dvanáct a půl miliardy korun). Přestože některé firmy i reálně podnikaly, většina z nich existovala jen na papíře. Zakládal je Romolo Cichero, záhadný Ital, který se většinu života pohyboval na hraně zákonného podnikání. Na …