investigace.cz – štítek Ázerbájdžánský laundromat

PROTAGONISTA: 9. díl – Atanas Čobanov – Jak bulharská mafie prodávala Pentagonu zbraně

Jiří Slavičínský — Thu, 04 Sep 2025 10:38:35 +0200

„Máme spolehlivé informace, že Vám někdo chce fyzicky ublížit,“ řekl mu do telefonu muž z americké ambasády v Sofii. Atanas Čobanov, bulharský investigativní novinář a zakladatel portálu bird.bg, si zvykl na výhrůžky i sledování. Jeho články se dotýkají bulharské mafie, oligarchů, státní bezpečnosti i mezinárodního obchodu se zbraněmi.

V rozhovoru s Pavlou Holcovou vypráví, jak bulharská mafie prodávala Pentagonu zastaralé zbraně určené k sešrotování. Tyto zbraně pak doputovaly k syrským povstalcům. Atanas vysvětluje i to, proč se stal nepřítelem oligarchy Deljana Peevského a co to znamená, když vám na auto zaparkované v Paříži před bytem někdo položí plyšového vlka nebo bulharský klobouk.

#zesvěta: Velitelé mezinárodních legií v Ukrajině zřejmě kradli zbraně

Zuzana Šotová — Fri, 24 Jan 2025 07:02:29 +0100

Ukrajinští novináři odhalili nekalé a zločinné praktiky vedení Mezinárodních legií, včetně kradení zbraní a šikany. Dokument BBC odhaluje realitu za luxusními parfémy – sběrači jasmínu jsou někdy i pětileté děti. Bývalí němečtí zákonodárci stanuli před soudem za přijímání úplatků od ázerbájdžánské vlády, kterou na oplátku velebili. A ruská garnitura pokračuje v šikaně nezávislých novinářů.

Kyiv Independent zveřejnil sérii textů o chování velitelů Mezinárodních legií působících v Ukrajině. Zahraniční vojáci, kteří se rozhodli uposlechnout výzvu Volodymyra Zelenského a přidat se k ukrajinské armádě, popsali šikanu a sexuální obtěžování žen ze strany nadřízených. Investigace novinářů také odhalila kradení zbraní – někteří z vojáků podali svědectví, jak se do civilních SUV se zhasnutými světly v noci nakládaly zbraně, které už nikdy nikdo nespatřil. Kvůli mizejícímu nebo nefunkčnímu vybavení měli pak vojáci vážné problémy v boji.

Ázerbájdžánské nemovitosti zůstávají ve Velké Británii skryty navzdory novému zákonu. V Česku vlastní majetek ázerbájdžánský úředník ministerstva daní nebo bratr šéfa ochranky prezidenta Alijeva

Barbora Šturmová — Mon, 13 Jan 2025 07:00:38 +0100

Ani nový britský zákon, jenž má odhalit skutečné zahraniční vlastníky majetku na britském území, nedokáže opravdové majitele kompletně odkrýt. Ukázala to nová investigace OCCRP, která zkoumala, zda rodina ázerbájdžánského autoritářského prezidenta Ilhama Alijeva stále skrývá svůj britský majetek za offshorovými společnostmi navzdory novému zákonu. Zato v Česku Alijevovi blízcí i ázerbájdžánská elita zcela otevřeně vlastní firmy a nemovitosti. Majetek tu má například prezidentův tchán, úředník ministerstva daní, nebo bratr šéfa prezidentovy ochranky.

Němečtí politici jsou obviněni z přijímání úplatků od Ázerbájdžánu

Barbora Šturmová — Thu, 22 Feb 2024 07:01:52 +0100

Němečtí prokurátoři vznesli obvinění z úplatkářství a korupce proti čtyřem osobám, mezi nimiž jsou i dva bývalí zákonodárci Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE). Ti jsou podezřelí z přijímání úplatků od ázerbájdžánského režimu autokrata Ilhama Alijeva. Výměnou za úplatky měli v Radě Evropy hlasovat ve prospěch Baku a zkreslovat zprávy o lidských právech.

Axel Fischer a Eduard Lintner, bývalí členové PACE a poslanci německého Bundestagu za CDU/CSU, se zapletli do takzvaného Ázerbájdžánského laundromatu (z anglického výrazu money laundering, tedy praní peněz). Jde o celoevropský systém lobbování a praní špinavých peněz, který v roce 2017 odhalili novináři z OCCRP a Süddeutsche Zeitung.

VIDEO: Jak Rusové skrývají své majetky a perou peníze přes Česko

Lukáš Nechvátal — Sun, 03 Jul 2022 22:14:26 +0200

Česká republika je mezi ruskou smetánkou už několik let velice populární. A víte, pro koho je taky populární? Pro ruské peníze. Jenže s majetky ruských oligarchů to není úplně jednoduché. Dostopovat je není jen tak. Když si totiž poctivě nakradete miliardy dolarů, za které si nakoupíte luxusní nemovitosti po celém světě, jachty o velikosti fotbalových hřišť, šperky, kožichy, obleky, či drahokamy, svou rodinu pošlete žít na západ a žijete svůj život v pro většinu populace nepředstavitelném luxusu a blahobytu, tak se své životní úrovně nechcete jen tak snadno vzdát. A jestli ruští oligarchové něco opravdu umí, je to využívání výhod moderního globálního světa a skrývání svého majetku. Jak to dělají? A jakou roli v tom hraje Česko? Dozvíte se ve videu.

#zesvěta: Burger King vlastní podíl v Rusku skrz offshore

Kamila Plzáková — Fri, 25 Mar 2022 08:00:52 +0100

Probíhající válka na Ukrajině stále hýbe světem. Ozvěnou konfliktu je například kauza týkající se Burger Kingu a jeho podílů v Rusku. Týdenní #zesvěta vám ale také přinese informace o soudním sporu mezi dvěma americkými státy, zásahu Europolu proti obchodu s lidmi a případu muže, který i přes vyšetřování pokračoval v ne úplně legální činnosti. Páteční #zesvěta je opět tu.

Burger King vlastní podíl v Rusku skrz offshore

Známý fast-foodový řetězec Burger King se na začátku rusko-ukrajinského konfliktu od Ruska distancoval. Navzdory tomu uniklé dokumenty dokázaly, že řetězec vlastní v Rusku podíl ve frančíze skrz offshorovou společnost. Podíl vlastní prostřednictvím na Kypru registrovaného společného podniku s bankou VTB, tedy ruskou státní bankou, o níž je známo, že Vladimiru Putinovi slouží jako peněženka a která opakovaně posílala peníze do a z anonymních skořápkových společností na Seychelách. Mateřská společnost Burger Kingu Restaurant Brands International Inc. se k podílu přihlásila poté, co jim Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) zaslalo otázky, které se jejich ruských majetků týkaly. Dokumenty unikly jako součást projektu Pandora Papers v roce 2021.

#zesvěta: Nezletilé nevěsty “zachraňují” Afghánistán

Eva Kubániová — Fri, 12 Nov 2021 08:00:47 +0100

#zesvěta tento týden hlásí dobré zprávy z italského soudu s členy ’Ndranghety a investigativní žurnalistika zažívá důležitý dopad mezinárodních projektů. Naproti tomu, lidé v Afghánistánu bojují s prohlubující se krizí jediným možným řešením - prodáváním nezletilých dívek.

#1 Nezletilé nevěsty “zachraňují” Afghánistán

Americká televize CNN přinesla reportáž o afghánských dívkách, které jsou prodávány jako manželky starším mužům. Ačkoli je uzavírání sňatků s dětmi mladšími 15 let v celé zemi nezákonné, je již léta běžně praktikováno, zejména ve venkovských oblastech Afghánistánu. Od srpna se ale rozšířilo díky všeobecnému hladu a zoufalství. Podle zprávy OSN, zveřejněné tento týden, se více než polovina obyvatel potýká s akutním nedostatkem potravin. A více než 3 milionům dětí mladších 5 let hrozí v následujících měsících akutní podvýživa. Ceny potravin přitom prudce rostou, bankám docházejí peníze a dělníci nedostávají výplaty. Podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (UNOCHA) bylo letos v důsledku války vysídleno téměř 677 000 lidí. Mnozí z nich žijí ve stanech nebo v chatrčích. Ceny za dívky se podle CNN pohybují kolem 2200 dolarů (necelých 50 000 českých korun) a kupci je rodině vyplácejí nejen v hotovosti, ale i ve formě ovcí nebo půdy. Po převzetí moci Talibanem přestaly dívky chodit do škol. Jakmile je dívka prodána jako nevěsta, její šance na další vzdělání se blíží nule.

#zesvěta: Bývalý důstojník britského námořnictva vedl gang pašeráků drog

Lukáš Nechvátal — Fri, 02 Jul 2021 08:05:09 +0200

Vítejte v dnešním #zesvěta, ve kterém se opět dozvíte, co se poslední týden ve světě organizovaného zločinu a investigativní novinařiny událo. Mimo jiné se dnes dozvíte, že pašeráci lidí v Sýrii hledají svoji obětinu na TikToku, nebo uslyšíte o dvojím životě dýdžejky Mikaely Jav z Ibizy. V noci roztáčí gramce, přes den pak šmelí v bance! Dnešní díl pak zakončujeme vážnou a důležitou zprávou o sílícím tlaku na ruskou nezávislou novinařinu, která by vás rozhodně neměla minout.

Ázerbájdžánci u českého moře: Jednou jako byznys, podruhé jako vstupenka

Zuzana Šotová — Mon, 17 May 2021 08:01:41 +0200

Ázerbájdžánským investorům se zalíbily jižní Čechy. Vlastní tam parcely, které leží ladem, a jinde plánují velkolepé výstavby, ty se však zasekly někde mezi plány a realizací. Přes firmy a nemovitosti v Česku se přitom dají ulívat a přelévat peníze nebo díky nim získat vstup do schengenského prostoru. Kdo stojí za penězi, jež tečou na český jih, a kdo jsou majitelé firem, které kousek od českobudějovického náměstí poklidně spí? Provedeme vás několika příběhy, které vyvstávají ze složitého klubka kontaktů a rodinných vazeb.

Ázerbájdžánci u českého moře: Není všechno demokracie, co se třpytí

Zuzana Šotová — Tue, 27 Apr 2021 08:00:37 +0200

Na první pohled nepůsobí ázerbájdžánská komunita v Česku nijak významně, čítá ani ne tisíc osob s trvalým pobytem. Přesto její vlivní, movití a dobrými kontakty vybavení zástupci čile nakupují lukrativní nemovitosti v oblíbených turistických destinacích za miliardy korun. V Karlových Varech vlastní tchán ázerbájdžánského prezidenta Ilhama Alijeva luxusní hotel kousek od centra, prezidentova dcera tam naopak disponovala vilou, kterou posléze převedla na spřízněného poslance. Investice neznámého původu spojené s ázerským vládním zmocněncem pro boj proti korupci putovaly také do Mariánských Lázní a do Prahy.

Labouristé: Británie musí skoncovat s praním špinavých peněz

Jakub Šimák — Tue, 04 Aug 2020 11:30:14 +0200

Labourističtí stínoví ministři financí a zahraničí, Pat McFadden a Catherine West, varovali v dopise britskou vládu, aby nezavírala oči před praním špinavých peněz v zemi. Své výtky směřovali kabinetu premiéra Borise Johnsona týden poté, co byla zveřejněna výbušná a dlouho očekávaná zpráva britského parlamentního výboru pro zpravodajské služby a bezpečnost o vlivu ruských peněz ve Spojeném království. Popisu globálních praček peněz – takzvaných laundromatů – se investigace.cz dlouhodobě zabývá.

Podle opozičních labouristických poslanců by měla současná vláda zaujmout podstatně tvrdší postoj vůči podezřelým penězovodům směřujícím z postsovětských zemí a podniknout kroky, které by praní peněz přes britský finanční systém zamezily.

Poslanci SPD a KSČM pozorovali volby v Ázerbájdžánu

Jakub Šimák — Fri, 14 Feb 2020 07:50:46 +0100

Ázerbájdžánský parlament zaslal Poslanecké sněmovně ČR seznam čtyř vybraných poslanců, jež oficiálně pozval na pozorování tamních voleb. Dva z pozvaných poslanců – Jaroslav Holík (SPD) a Květa Matušovská (KSČM) – se nakonec vydali do Baku soukromě, neboť organizační výbor sněmovny žádost ázerbájdžánského parlamentu zamítl. Kdo jejich cestu organizoval a platil, není jasné. Indicie vedou k nedůvěryhodné nevládní organizaci a ázerbájdžánské ambasádě v Praze.

Koncem letošního ledna zamítl organizační výbor české sněmovny vyslat do Ázerbájdžánu oficiální delegaci, která měla odletět monitorovat tamní předčasné parlamentní volby, jež proběhly v neděli 9. února.

Zákonodárci Procházková a Doubrava chválili volby v Ázerbájdžánu. Za peníze Ázerbájdžánu

Jakub Šimák — Thu, 13 Feb 2020 07:41:09 +0100

Investigace.cz zjistila, že poslankyni Věře Procházkové (ANO) a pravděpodobně i senátoru Jaroslavu Doubravovi (Severočeši.cz) hradila náklady na pozorování voleb v Ázerbájdžánu tamní ústřední volební komise. A žádný z nich neshledal na jejich průběhu nic podezřelého. Na rozdíl od OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě), jež rovnou zpochybnila věrohodnost jejich výsledků. Ázerbájdžán měl dokonce poslat českému parlamentu jmenný seznam s předem vytipovanými poslanci, kteří měli na průběh voleb v jihokavkazské zemi dohlížet.

Dva němečtí poslanci měli za úplatu velebit Ázerbájdžán

Jakub Šimák — Wed, 05 Feb 2020 06:51:36 +0100

Frankfurtské státní zastupitelství a Spolkový kriminální úřad (BKA) obvinily současnou poslankyni a bývalého poslance německého parlamentu z toho, že měli za úplatu prosazovat zájmy Ázerbájdžánu – v Německu i v evropských institucích. Karin Strenz (CDU) a Eduard Lintner (CSU) podle policie nezákonně lobbovali ve prospěch autoritářského režimu prezidenta Ilhama Alijeva. Měli uplácet i další vlivné evropské úředníky a politiky – za finanční odměnu v řádech milionů eur.

Katrin Strenz. Foto: Olaf Kosinsky, CC BY-SA 3.0

Minulý čtvrtek byla na příkaz státního zastupitelství ve Frankfurtu provedena prohlídka 16 objektů včetně bytu a kanceláře poslankyně Karin Strenz (CDU, Křesťanskodemokratická unie Německa). Její kolegové v Bundestagu ji ve stejný den v hlasování zbavili poslanecké imunity. V souvislosti s korupcí je vyšetřován i její bývalý poslanecký kolega Eduard Lintner (CSU, Křesťansko-sociální unie Bavorska). Informoval o tom deník Süddeutsche Zeitung.

Začarovaný mariánský kruh

Lukáš Nechvátal — Thu, 23 May 2019 14:33:10 +0200

*Investiční byty se v Praze staly předmětem vášnivé debaty. Návrh Pirátů, aby se podle odběrů elektřiny zjišťovalo, kolik má hlavní město prázdných nevyužitých bytů, jež by se poté zdaňovaly, vyvolal vlnu nevole, kritiky a koaliční spory na magistrátu. Dvě neméně důležitá témata ale v této debatě zůstala stranou: investiční byty na malých městech, jejichž existence často dokáže změnit tvář i atmosféru daného města, a investiční byty pořízené za špinavé peníze – ty často slouží jako bezpečné úložiště peněz a pojistka pro zkorumpované politiky nebo lidi z prostředí organizovaného zločinu pro případ, že by se časy změnily. Obojí platí v Mariánských Lázních, jež se svými 13 tisíci obyvatel patří k menším českým městům, ale současně se díky proslulým lázním těší určité exkluzivitě.

Dozvuky Ázerbájdžánského laundromatu

Jan Indra — Wed, 11 Oct 2017 02:48:54 +0200

Prezident Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE) Pedro Agramunt rezignoval na svou pozici. Stalo se tomu tak v průběhu vyšetřování korumpování vysoce postavených evropských politiků Ázerbájdžánskou vládou, o které jsme psali ZDE.

Popud k rezignaci podali členové Parlamentního shromáždění i z důvodu Agramuntovy návštěvy Sýrie v březnu tohoto roku, kdy se prezident hlavního poradního orgánu Rady Evropy, která v Evropě dohlíží na dodržování lidských práv, sešel spolu se členy ruského parlamentu s Bašárem al-Assadem, syrským vůdcem, který je mezinárodně obviněn z porušování lidských práv.

Jak Ázerbájdžán korumpoval evropské politiky

Pavla Holcová — Mon, 04 Sep 2017 19:00:36 +0200

Za tuto kauzu jsme získali ocenění Global Shining Light Award 2018.

Britskou firmu Polux Management řídí - aspoň na papíře – jakýsi tajemný Maharram Ahmadov. Pravděpodobně je jen nastrčeným ředitelem, který má zastřít skutečné vlastníky z Ázerbajdžánu.

Společnost poslala dnes 25. října 2013 platbu 61 000 Eur (tehdy přibližně jeden a půl milionu korun) na účet prominentního německého politika Eduarda Lintnera z Křesťanskosociální unie (CSU) Bavorska, člena vládnoucí koalice. Jen dva týdny před tím, než obdržel platbu, byl v Ázerbájdžánu monitorovat prezidentské volby.

Ázerbájdžánská koupel v českých lázních

Pavla Holcová — Mon, 04 Sep 2017 19:00:08 +0200

Ali Nagijev je zástupcem ředitele protikorupčního úřadu v zemi, která se podle loňského indexu vnímání korupce Transparency International propadla na 123. příčku ze 176 států, na úroveň Sierry Leone nebo Moldavska. Nagijevův úřad řeší případy, ve kterých se jedná o možný střet zájmů politiků, braní úplatků nebo zvýhodňování rodinných příslušníků. Za poslední léta rodina tohoto dlouholetého státního úředníka a její obchodní partneři si už společně nakoupili majetky jen v Mariánských Lázních a Praze za více než miliardu korun.