investigace.cz – štítek Danske Bank

PROTAGONISTA: 3. díl – Eva Jung – Jeden dopis. Sto tisíc transakcí. Jedna banka

Jiří Slavičínský — Thu, 24 Jul 2025 06:02:57 +0200

Dánská investigativní reportérka Eva Jung z deníku Berlingske ve třetí epizodě podcastu Protagonista popisuje, jak se od nenápadného anonymního tipu dostala k odhalení největšího finančního skandálu v historii Dánska – masivnímu praní špinavých peněz přes estonskou pobočku Danske Bank. Během několikaletého pátrání musela se svými kolegy vyhodnotit přes 100 000 bankovních transakcí, procestovala Evropu a postupně odkrývala síť peněz proudících z Ruska, Ázerbájdžánu a dalších zemí k evropským politikům, zbrojařům i do autoritářských režimů.

#zesvěta: Vůdci Terrorgramu napojení na střelce z Bratislavy zadrženi v USA

Adéla Gajdicová — Fri, 13 Sep 2024 07:00:52 +0200

Identity evropských influencerek byly zneužity v kampani na podporu Donalda Trumpa. Čelní představitelé ultrapravicového hnutí Terrorgram, spojení i s pachatelem střeleckého útoku v Bratislavě z roku 2022, jsou ve vazbě. Zločinecké gangy ohrožují bezpečnost občanů západní Evropy. Bývalá ředitelka Swedbank byla odsouzena v kauze praní špinavých peněz.

Americké úřady vzaly do vazby lídry teroristické skupiny Terrorgram Collective. Obžalovaní Dallas Humber (34) a Matthew Allison (37) ve své skupině na Telegramu podněcovali k zločinům z nenávisti, k nimž verbovali a radikalizovali mladé lidi. Jedním z nich byl i devatenáctiletý útočník, jenž 12. října 2022 zastřelil dva návštěvníky bratislavské kavárny Tepláreň.

Přes průtokové účty se legalizují miliardy korun. Česko chystá nový zákon na jejich zabavení

Gabriela Jezberová — Thu, 24 Aug 2023 12:02:58 +0200

Přes Českou republiku stále putuje velké množství špinavých peněz. Nový návrh, jak tomu zamezit, představilo ministerstvo spravedlnosti společně s dalšími orgány. Šlo o to, zda se takzvané průtokové účty budou nově vyšetřovat v civilním, správním, nebo trestním řízení.Vláda včera schválila přípravu varianty trestního řízení, kdy by k zabavení majetku stačilo, že velmi pravděpodobně pochází z nelegálních zdrojů.

Nezávislý finanční monitorovací orgán Rady Evropy Moneyval, který sleduje toky peněz v eurech, již v roce 2018 ve své hodnotící zprávě kritizoval české banky například za to, že „při zjišťování skutečného majitele a zdroje finančních prostředků některým z nich stačí prohlášení klienta a údaje z obchodního rejstříku“. Laxní přístup se tak odráží i na celkově nelichotivé situaci.

#zesvěta: Kterak pejsek prozradil pašeráky

Zuzana Šotová — Fri, 16 Dec 2022 08:01:13 +0100

Momentální bílá nadílka zaskočila nejednoho českého dopravce, což ale nelze tvrdit o bílém prášku z Latinské Ameriky, jehož jakékoli navýšení je pro „superkartel“ vítanou zprávou. Jenže co když jeden z bossů této organizace začne zpívat? To a také informace o tom, jak není radno sdílet fotky svých mazlíčků a že je možné pašovat opravdu všechno, třeba i dřevo na smyčce, se dozvíte v tradičním #zesvěta. Třešničkou na dortu je pak mea culpa jedné notoricky známé banky.

#zesvěta: Prodám osobní data australského premiéra, zn. spěchá

Kamila Plzáková — Fri, 11 Nov 2022 08:00:49 +0100

Za hlavní zprávou dnešního #zesvěta se vydáme na opačnou stranu zeměkoule. V Austrálii totiž ve velkém unikají data z pojišťoven, a navíc tam oběti kyberpodvodů pašují drogy. Pokud vás naopak zajímají spíše bizarní zprávy z našeho starého dobrého kontinentu, pak se nabízí informace o tom, jak byl bývalý generální ředitel Danske Bank zproštěn obvinění. A na závěr máme i ruské špiony, kteří nerušeně spolupracují s maďarským ministerstvem.

#1 Prodám osobní data australského premiéra, zn. spěchá

Na dark webu se nově nacházejí data přibližně 10 milionů lidí, kteří mají nebo měli smlouvu s australskou pojišťovnou Medibank Private Limited. Hackeři data získali kybernetickým útokem a od pojišťovny následně požadovali výkupné. Medibank ovšem jakékoli placení odmítla. Hackeři proto nelenili a data bývalých i současných klientů pojišťovny bleskurychle zveřejnili. Mezi oběťmi úniku tak figuroval například i současný australský premiér Anthony Albanese. Fakt, že jeho osobní data jsou veřejně přístupná, ho samozřejmě neuvedl do stavu nejvyšší blaženosti. Jak sám prohlásil, únik jej velmi znepokojil. Proto nám nezbývá než premiérovi popřát klidné spaní. Podle všeho to bude potřebovat.

Igor Putin

Pavla Holcová — Wed, 12 Oct 2022 12:15:44 +0200

Ruská tajná služba FSB i rodina prezidenta Putina praly peníze v Česku. Vyplývá to z auditu Danske Bank, která stála v centru skandálů známých jako Laundromat neboli pračka na peníze.

Skandál Danske Bank spočíval v tom, že přes estonskou pobočku této největší dánské banky proteklo z Ruska a dalších postsovětských republik do Evropy více než 200 miliard dolarů (téměř 4,5 bilionu korun). Jedním z klíčových nástrojů na praní peněz byly firmy okolo společnosti Lantana, jež si mezi sebou napřeposílaly až devadesát milionů dolarů (téměř dvě miliardy korun) týdně.

Podcast ODPOSLECH: Bohatství a nepotismus Vladimira Putina, díl 3.

Lukáš Nechvátal — Fri, 10 Jun 2022 12:49:00 +0200

Putinovo údajné, za přátele skryté bohatství jsme už probírali v prvním díle této minisérie. Minulý díl jsme představili Prigožina, člověka, který za Putina dělá špinavou práci. Znamená to, že přichází čas věnovat se Putinově rodině. Většina Putinových příbuzných totiž zvláštní shodou náhod vyhrává státní zakázky, obsazuje důležité pozice ve státní správě, nebo i přes skrovný plat získala majetek v hodnotě několika miliard. Protože to by bylo, aby příbuzní vrchního oligarchy alespoň trochu neprofitovali ze svého příbuzenského vztahu.

Jak ruští oligarchové perou peníze v ČR

Kamila Plzáková — Fri, 04 Mar 2022 08:00:16 +0100

Nakupování nemovitostí a luxusního zboží nebo zaplacení studia svých dětí. Právě na to jdou například peníze ruských oligarchů vyprané v českém finančním systému. Česká republika totiž patří k oblíbeným zemím vlivných Rusů, co mají blízko ke státním penězům, obchodování či politice. Reportéři investigace.cz pracovali na několika projektech, které na základě uniklých bankovních dokumentů odhalují, jak bohatí Rusové využívají české finanční instituce k legalizaci peněz vytunelovaných ze státních subjektů.

Od bytů přes obleky až k českému křišťálu

EU proti špinavým penězům

Nina Kodhajova — Tue, 13 Jul 2021 09:06:08 +0200

Evropská komise má v plánu představit v nejbližších týdnech nový dozorčí orgán: Úřad pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA). Ten má spolupracovat s vnitrostátními orgány členských států, koordinovat je a podporovat zvyšování jejich efektivity.

Poté, co několik zemí začalo vyšetřovat Danske Bank kvůli podezřelým transakcím v hodnotě 200 miliard eur, jež prošly malou estonskou pobočkou této banky v letech 2007–2015, se Evropa dostala pod tlak, aby posílila prosazování pravidel proti praní špinavých peněz.

Ázerbájdžánci u českého moře: Není všechno demokracie, co se třpytí

Zuzana Šotová — Tue, 27 Apr 2021 08:00:37 +0200

Na první pohled nepůsobí ázerbájdžánská komunita v Česku nijak významně, čítá ani ne tisíc osob s trvalým pobytem. Přesto její vlivní, movití a dobrými kontakty vybavení zástupci čile nakupují lukrativní nemovitosti v oblíbených turistických destinacích za miliardy korun. V Karlových Varech vlastní tchán ázerbájdžánského prezidenta Ilhama Alijeva luxusní hotel kousek od centra, prezidentova dcera tam naopak disponovala vilou, kterou posléze převedla na spřízněného poslance. Investice neznámého původu spojené s ázerským vládním zmocněncem pro boj proti korupci putovaly také do Mariánských Lázní a do Prahy.

FSB i Putinův bratranec - kdo pere peníze v Česku?

Pavla Holcová — Wed, 24 Mar 2021 08:41:17 +0100

Ruská tajná služba FSB i rodina prezidenta Putina praly peníze v Česku. Vyplývá to z nově zveřejněného auditu Danske bank, která stála v centru skandálů známých jako Laundromat.

Jednou ze zásadních kapitol auditu je rozklíčování finančního schématu zvaného Lantana Group. Jde o skupinu firem na Marshallových ostrovech, Seychelách nebo ve Velké Británii, z nichž minimálně jedna měla bankovní účet i v Česku. Schéma Lantana Group vytvořil bankéř a bratranec ruského prezidenta Igor Putin s právníkem pracujícím pro ruskou tajnou službu FSB a jeho kolegou, dnes už odsouzeným za finanční podvody. Platby, které z Lantana Group doputovaly do Česka, byly většinou za nájmy.

Brazilský prezident: Osobnost roku v organizovaném zločinu a korupci

Zuzana Šotová — Wed, 06 Jan 2021 08:00:49 +0100

OCCRP ( Organized Crime and Corruption Reporting Project) jmenovalo prezidenta Brazílie Jaira Bolsonara osobností roku. Nejedná se však o žádné prestižní či lichotivé ocenění, opak je pravdou. Současný brazilský prezident se totiž obklopuje korupčníky, šíří propagandu a přispívá k ničení amazonského pralesa. Mimo to podrývá i justici a nepromarní jedinou příležitost, aby si mohl něco ulít do vlastní kapsy.

Bolsonaro v boji o anticenu porazil těžké váhy v podrývání demokracie a kamarádíčkování se s korupčníky, jakými jsou americký prezident Donald Trump nebo turecký prezident Recep Erdogan. Jak uvedla jedna z porotkyň, šéfka projektu Transnational Crime and Corruption Center, letos se činnost všech kandidátů točila kolem tohoto ústředního tématu – podrývání demokracie a umlčování i diskreditace kohokoli, kdo jim oponuje. „Všichni v užším výběru jsou populisté, kteří škodí jak svým zemím, tak okolním státům a celému světu. Bohužel jsou podporováni většinou, což je podstatou populismu,“ prohlásila vedoucí projektu.

FinCEN Files: Česko

Pavla Holcová — Mon, 21 Sep 2020 07:30:44 +0200

Dokumenty SAR o podezřelých platbách uniklé z amerického úřadu na prevenci praní peněz FinCEN se týkají i českých bank a dalších finančních institucí. Z celkového počtu 2100 dokumentů s Českem souvisí 281, každý takový spis má několik desítek až stovek stran. Dohromady se týkají 144 entit – ať už firem nebo lidí, co měli bankovní účty v Česku, ze kterých odešly nebo na ně přišly dolarové platby, jež banky vyhodnotily jako podezřelé.

Česko se stává evropským centrem praní peněz

Jakub Šimák — Tue, 15 Sep 2020 14:48:43 +0200

V Česku se ve velkém perou peníze. Do finančního systému to přináší zvýšené riziko, nestabilitu, zesílený dohled mezinárodních finančních institucí i nedůvěru vůči české koruně. Pokud s tím kompetentní české orgány nezačnou něco dělat, může nastat podobná bankovní krize jako koncem 90. let.

„Nemám pro to žádný přímý důkaz, ale různí bankéři mě bohužel mimo záznam upozorňují, že se to (praní peněz, pozn. red) opravdu děje. Mají za to, že příliv špinavých peněz je způsobený zvýšeným finančním dohledem v Pobaltí. To nutí lidi, kteří tam perou peníze, rozhlédnout se někde jinde,“ tvrdí o situaci v Česku Graham Barrow, bývalý bankéř a světově uznávaný odborník na prevenci praní peněz.

#zesvěta 15

Zuzana Šotová — Fri, 19 Jun 2020 13:00:43 +0200

Již tradičně vám přinášíme páteční #zesvěta – přehled toho, co se děje mimo Českou republiku, co nás zaujalo a vám by nemělo uniknout.

Video k tomuto dílu najdete na našem Facebooku a Instagramu.

#1 Nárůst ve zneužívání dětí

Všechny členské státy Evropské unie zaznamenaly během karanténních opatření alarmující nárůst nahlášení sexuálního obtěžování dětí. Jak děti, tak pedofilové jsou doma a tráví na internetu více času. V některých zemích navíc podle policie není systém nahlašování zneužívání dobře nastaven.

Ruské miliardy v Česku: pražské byty, servis tryskáčů, křišťálové lustry

Jakub Šimák — Thu, 07 Mar 2019 08:40:37 +0100

Globální pračky na peníze bývají komplikovaná finanční schémata, která umožňují zkorumpovaným politikům, mafiánům nebo pohádkově bohatým podnikatelům tajně investovat ulité miliardy, vyprat špinavé peníze nebo se vyhnout placení daní.

Na nejnovějším projektu Ruská pračka značky Troika jsme spolupracovali s mezinárodní sítí investigativních novinářů OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) a litevským investigativním serverem 15min.lt. Společně jsme rozklíčovali fungování tohoto podvodného schématu – zmapovali jsme celkem 1,3 milionu plateb mezi 233 tisíci společnostmi o celkovém objemu 10,34 bilionu korun.

Vyšel Index vnímání korupce pro rok 2018, Česká republika si polepšila

Lukáš Nechvátal — Fri, 01 Feb 2019 07:35:01 +0100

Neschopnost omezit korupci přispívá k celosvětové krizi demokracie, uvádí zpráva neziskové organizace Transparency International (TI) bojující proti korupci. „Vzhledem k velkému množství demokratických institucí ohrožovaných po celém světě většinou ze strany vůdčích osobností s autoritářskými sklony nebo s populistickými tendencemi potřebujeme dělat více pro posílení systému ‚brzd a rovnováh‘ a pro ochranu práv občanů,“ vysvětluje ve zprávě Patricia Moreira, výkonná ředitelka TI. Dodává, že úplatkářství pomalu nahlodává demokratický systém, a vzniká tak začarovaný kruh – korupce podkopává demokratické instituce, které pak ztrácejí schopnost korupci kontrolovat.

Je třeba zabít Kozlova

Jakub Šimák — Thu, 18 Oct 2018 12:56:48 +0200

V létě 2006 vycestoval vysoce postavený ruský úředník do Estonska. Chtěl estonský finanční úřad varovat před mimořádně velkým případem praní špinavých peněz z Ruska. Tato kauza vešla o sedm let později do dějin jako „skandál Danske Bank“ – největší objasněná operace praní peněz v moderní historii.

Tím úředníkem, který na kolosální zločin upozornil, byl Andrej Kozlov – první místopředseda Centrální banky Ruské federace. O tom, na jak velký podvod přišel, se však nikdy nedozvěděl. Tři měsíce po návratu z Talinu byl totiž zavražděn.

Utrácet se nemusí vyplácet

Jakub Šimák — Thu, 11 Oct 2018 10:43:01 +0200

Manželka bývalého ředitele ázerbájdžánské státní banky utratila podle BBC v luxusním londýnském obchodním domě Harrods za poslední dekádu 16 milionů liber (470 milionů korun). Zamira Hadžijevová zde nakupovala natolik ráda a často, že si necelých sto metrů odsud – na jedné z nejprestižnějších adres britské metropole – koupila v roce 2009 i přepychový byt. Za bezmála 340 milionů korun. O čtyři roky později si pořídila golfový rezort v hrabství Berkshire západně od Londýna za podobně vysokou cenu. A soukromý tryskáč za necelou miliardu.

V estonské pobočce Danske Bank prali peníze i Rusové

Lukáš Nechvátal — Wed, 19 Sep 2018 09:47:05 +0200

Lukáš Nechvátal

Estonská pobočka Danske Bank o sobě opět dala slyšet. Banka – jak vyplývá ze zprávy zveřejněné v britském listu Financial Times, kterou banka sama vypracovala – nebyla zapojená v praní pouze ázerbájdžánských peněz ale i ruských.

Poté, co whistleblower upozornil vedení banky na to, co se děje v jejích estonských kancelářích, a po zahájení vyšetřování estonskými regulačními orgány si sama banka (i když o několik let později) najala konzultanta a zahájila vlastní šetření.

Magnitského stopa v Agrofertu

Pavla Holcová — Wed, 23 May 2018 15:15:14 +0200

V říjnu 2007 se na účtu tuzemského holdingu Agrofert, který tehdy patřil dnešnímu premiérovi Andreji Babišovi, objevila nenápadná platba. Karibská společnost Argenta Systems Ltd. mu zaslala 114 000 amerických dolarů.

Pozdrav z Belize

Argenta Systems totiž není jen tak obyčejná společnost. Sídlí v Belize - v zemi na pobřeží Karibiku, která je známá exotickými plážemi a tím, že v obchodním rejstříku nevede záznamy o tom, kdo je vlastníkem firmy. Proto je Belize tak populární zejména mezi podnikateli, kteří se nechtějí hlásit k vlastnictví svých firem. U Argenty by k tomu byl dobrý důvod: hraje významnou roli v síti společností, skrze něž byl vytunelován ruský investiční fond Hermitage Capital a přes něj i ruský státní rozpočet. Právník Sergej Magnitský, který celou krádež provedenou za spolupráce ruských daňových úředníků a policistů rozkryl a popsal, zemřel po necelém roce za nevyjasněných okolností v ruské vazbě.

Top manažer banky z kauzy Ázerbájdžánské čističky na peníze končí

Pavla Holcová — Wed, 11 Apr 2018 12:44:16 +0200

Lukáš Nechvátal

V kauze Ázerbájdžánské čističky na peníze jsme zjistili, že estonská pobočka Danske bank přehlížela více než podezřelé transakce, které přes ni z několika britských skořápkových firem proudily. Jako jeden ze zdrojů peněz měla posloužit vytunelovaná ázerbajdžánská banka. Vzhledem k tomu, že do podvodu byli zapojeni vysoce postavení ázerbájdžánští politici a funkcionáři, jako například zástupce ředitele protikorupčního úřadu, kauza nebyla nikdy řádně prošetřena.

Mimo jiné jsme odhalili, že ázerbájdžánská a ruská vláda prostřednictvím čtyř skořápkových, offshoreových firem praly špinavé peníze, uplácely evropské politiky, nakupovaly luxusní zboží a investovaly do nemovitostí. Ony čtyři inkriminované firmy měly účty právě v estonské pobočce Danske bank, která na transakcích neshledala nic podezřelého. Podle informací OCCRP takto mohlo „vypráno“ až 10 milionů dolarů denně.

Jak Ázerbájdžán korumpoval evropské politiky

Pavla Holcová — Mon, 04 Sep 2017 19:00:36 +0200

Za tuto kauzu jsme získali ocenění Global Shining Light Award 2018.

Britskou firmu Polux Management řídí - aspoň na papíře – jakýsi tajemný Maharram Ahmadov. Pravděpodobně je jen nastrčeným ředitelem, který má zastřít skutečné vlastníky z Ázerbajdžánu.

Společnost poslala dnes 25. října 2013 platbu 61 000 Eur (tehdy přibližně jeden a půl milionu korun) na účet prominentního německého politika Eduarda Lintnera z Křesťanskosociální unie (CSU) Bavorska, člena vládnoucí koalice. Jen dva týdny před tím, než obdržel platbu, byl v Ázerbájdžánu monitorovat prezidentské volby.

investigace.cz – štítek Danske Bank

PROTAGONISTA: 3. díl – Eva Jung – Jeden dopis. Sto tisíc transakcí. Jedna banka

#zesvěta: Vůdci Terrorgramu napojení na střelce z Bratislavy zadrženi v USA

Přes průtokové účty se legalizují miliardy korun. Česko chystá nový zákon na jejich zabavení

#zesvěta: Kterak pejsek prozradil pašeráky

#zesvěta: Prodám osobní data australského premiéra, zn. spěchá

#1 Prodám osobní data australského premiéra, zn. spěchá

Igor Putin

Podcast ODPOSLECH: Bohatství a nepotismus Vladimira Putina, díl 3.

Jak ruští oligarchové perou peníze v ČR

EU proti špinavým penězům

Ázerbájdžánci u českého moře: Není všechno demokracie, co se třpytí

FSB i Putinův bratranec - kdo pere peníze v Česku?

Brazilský prezident: Osobnost roku v organizovaném zločinu a korupci

FinCEN Files: Česko

Česko se stává evropským centrem praní peněz

#zesvěta 15

#1 Nárůst ve zneužívání dětí

Ruské miliardy v Česku: pražské byty, servis tryskáčů, křišťálové lustry

Vyšel Index vnímání korupce pro rok 2018, Česká republika si polepšila

Je třeba zabít Kozlova

Utrácet se nemusí vyplácet

V estonské pobočce Danske Bank prali peníze i Rusové

Přečtěte si:

Magnitského stopa v Agrofertu

Pozdrav z Belize

Top manažer banky z kauzy Ázerbájdžánské čističky na peníze končí

Jak Ázerbájdžán korumpoval evropské politiky