investigace.cz – štítek datové leaky

Podcast Odposlech: Daňové úniky, praní peněz, korupce. Deset let s Panama Papers

Petr Gojda — Thu, 16 Apr 2026 11:07:00 +0200

Díky Panama Papers se světová veřejnost před deseti lety poprvé dozvěděla o obrovských majetcích Vladimira Putina, o vyvádění státního bohatství z Afriky, ale i o daňových únicích evropských politiků. První velká mezinárodní spolupráce stovek investigativních novinářů vnesla světlo do machinací panamské právnické firmy Mossack Fonseca díky bezprecedentnímu úniku jedenácti a půl milionu důvěrných dokumentů. Co dnes víme o příběhu whistelblowera Johna Doea? Jaké důsledky Panama Papers měly? Co se na nich naučilo světové novinářstvo? Petr Gojda pozval k bilančnímu rozhovoru šéfredaktorku Pavlu Holcovou, která byla společně s celým týmem ICIJ za práci na Panama Papers oceněna Pulitzerovou cenou.

Soud zprostil obviněné v kauze Panama Papers

Zuzana Šotová — Wed, 03 Jul 2024 16:07:05 +0200

Panamská právní kancelář Mossack Fonseca, jež poskytovala ve velkém offshorové finanční služby, byla ústředním aktérem v kauze Panama Papers. V té média z celého světa odhalila rozsáhlé využívání offshorových účtů k daňovým únikům a praní špinavých peněz. Následoval soudní proces, který letos na konci června dospěl k rozhodnutí a všech 28 osob napojených na Mossack Fonseca zprostil obvinění.

Panamský soud v pátek 28. června ukončil proces s 28 osobami, které byly souzeny za údajné zapojení v zakládání fiktivních společností používaných v úplatkářských a korupčních skandálech v Brazílii a Německu. Mezi nimi byl i Jürgen Mossack, jeden ze zakladatelů nyní již zrušené advokátní kanceláře Mossack Fonseca, která hrála v kauze Panama Papers hlavní roli.

Podcast Odposlech: „Vánoční kolekce“ investigace.cz

Petr Gojda — Thu, 21 Dec 2023 14:00:22 +0100

V posledním letošním Odposlechu se můžete setkat takřka s celou naší redakcí. Jaké kauzy nás letos nejvíc bavily a co bylo nejpřekvapivější? O své práci za poslední rok mluví v anketním podcastu Zuzana Šotová, Josef Šlerka, Kamila Plzáková, Kristina Vejnbender, Veronika Divišová, Barbora Šturmová, Jaroslav Formánek, Mahulena Kopecká, Marie Wichterlová a Hana Čápová.

Na otázky se členů redakce investigace.cz ptal Petr Gojda.

Boj proti finanční kriminalitě se komplikuje v Evropě i Americe

Kamila Plzáková — Thu, 15 Dec 2022 08:00:30 +0100

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) upozornilo, že americký Senát zablokoval důležitý návrh zákona, určený pro boj s praním špinavých peněz a korupcí ve Spojených státech. Podobné komplikace s potíráním finanční kriminality nastaly i v Evropě, kde Soudní dvůr Evropské unie zrušil ustanovení, podle kterého má být evidence skutečných majitelů firem veřejná ve všech členských státech EU.

Návrh amerického zákona nazvaný Enablers Act spatřil světlo světa již v roce 2021. Ve zkratce se jedná o soubor nařízení, jež by měla umožnit kontrolu společností, které jsou zapojeny do systému praní špinavých peněz nebo se podílejí na jiných potenciálně rizikových aktivitách. Návrh vznikl v reakci na publikování informací z takzvaných Pandora Papers, jež odhalily, jak američtí advokáti, provozovatelé korporátních služeb a realitní makléři napomáhali praní špinavých peněz na území Spojených států. Jmenovitě šlo o státy Wyoming, Jižní Dakota a Delaware, které jsou díky příjemně nízkým či nulovým korporátním daním tradičně považovány za daňové ráje.

#zesvěta: Prodám osobní data australského premiéra, zn. spěchá

Kamila Plzáková — Fri, 11 Nov 2022 08:00:49 +0100

Za hlavní zprávou dnešního #zesvěta se vydáme na opačnou stranu zeměkoule. V Austrálii totiž ve velkém unikají data z pojišťoven, a navíc tam oběti kyberpodvodů pašují drogy. Pokud vás naopak zajímají spíše bizarní zprávy z našeho starého dobrého kontinentu, pak se nabízí informace o tom, jak byl bývalý generální ředitel Danske Bank zproštěn obvinění. A na závěr máme i ruské špiony, kteří nerušeně spolupracují s maďarským ministerstvem.

#1 Prodám osobní data australského premiéra, zn. spěchá

Na dark webu se nově nacházejí data přibližně 10 milionů lidí, kteří mají nebo měli smlouvu s australskou pojišťovnou Medibank Private Limited. Hackeři data získali kybernetickým útokem a od pojišťovny následně požadovali výkupné. Medibank ovšem jakékoli placení odmítla. Hackeři proto nelenili a data bývalých i současných klientů pojišťovny bleskurychle zveřejnili. Mezi oběťmi úniku tak figuroval například i současný australský premiér Anthony Albanese. Fakt, že jeho osobní data jsou veřejně přístupná, ho samozřejmě neuvedl do stavu nejvyšší blaženosti. Jak sám prohlásil, únik jej velmi znepokojil. Proto nám nezbývá než premiérovi popřát klidné spaní. Podle všeho to bude potřebovat.

#zesvěta: Dětské ubrousky nahradil kokainový dětský pudr

Kamila Plzáková — Fri, 02 Sep 2022 08:00:39 +0200

Páteční #zesvěta přináší perličky ze sféry zločinu za poslední týden. Ve Španělsku mají problém s nevítanými hosty, na americkém kontinentě vymýšlejí kreativní způsob, jak pašovat kokain, a v Rusku pro změnu do éteru volně unikají data. V naší domovině se zase policisté zapojili do boje proti pašovaným cigaretám. Pojďme na to!

#1Ruské platformě unikla data o desítkách milionů uživatelů

Přes 70 gigabajtů dat uniklo z databáze ruské streamovací platformy Start, která poskytuje videoobsah na vyžádání. Na tuto skutečnost upozornil kanál na Telegramu známý jako Information Leaks (Úniky informací). Podle ruské společnosti se jedná o neaktuální data z roku 2021, jež neobsahují žádné citlivé údaje. Information Leaks nicméně oponuje, že mezi uniklými daty jsou informace jako IP adresy, hesla, e-mailové adresy a celá jména více než 44 milionů uživatelů. Kdo je za útok zodpovědný, stále není známo.

Podcast ODPOSLECH: Tajemný zdroj Panama Papers po letech promluvil – rozhovor

Lukáš Nechvátal — Tue, 26 Jul 2022 08:41:09 +0200

Člověk známý jako John Doe, který stojí za únikem dat později známým jako Panama Papers, po šesti letech promluvil s Bastianem Obermayerem a Frederikem Obermaierem, kterým data předal. Přestože svoji identitu i nadále extrémně chrání, poprvé začal mluvit o tom, co ho k předání dat novinářům vedlo, jak ho zklamala německá policie i kdo by ho chtěl nechat zavraždit. Musí novináři nutně znát své zdroje? Jak se ověřují anonymní tipy? A kdy jsou tajné zdroje z etického hlediska nepřípustné?

Tajemný zdroj Panama Papers po letech promluvil, zmínil i Jána Kuciaka

Mahulena Kopecká — Fri, 22 Jul 2022 11:00:27 +0200

V roce 2015 kontaktoval anonymní whistleblower, který si říkal John Doe, německé médium Süddeutsche Zeitung (SZ) a poskytl dvěma novinářům více než 2,6 terabytů tajných dat, včetně milionů interních e-mailů. Data pocházela z panamské právní firmy Mossack Fonseca, jednoho z nejdůležitějších poskytovatelů služeb v oblasti globálního byznysu offshorových firem. Po informacích známých jako Panama Papers, jež byly publikovány pod záštitou Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ), musel na svou funkci rezignovat islandský premiér Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, pákistánský premiér Naváz Šaríf a další politici. Únik dat odstartoval masivní protesty v Londýně, Reykjavíku i v jiných městech a spustil vyšetřování tisíce případů po celém světě. Od té doby platí ohledně zakládání skořápkových firem přísnější pravidla. Vládám všude po světě se díky těmto datům také podařilo získat zpět více než 1,3 miliardy dolarů ztracených na daňových příjmech.

Pandora Papers: Jak pokračuje vyšetřování Babišových offshorů?

Gabriela Jezberová — Thu, 09 Jun 2022 08:00:49 +0200

Letos v říjnu uplyne rok od zveřejnění uniklých dokumentů v rámci kauzy Pandora Papers, které mimo jiné odhalily offshorovou strukturu bývalého premiéra Andreje Babiše. Využil ji k nákupu luxusní nemovitosti ve Francii. Zatímco české finanční úřady si s dokumenty z projektu Pandora Papers nevědí rady a vyšetřování podezřelého Babiše se tady víceméně zastavilo, jeho případem se zabývají Francie i USA.

Kořeny offshorové kauzy bývalého českého premiéra spadají do roku 2009, kdy francouzská právní kancelář DB Artwel Avocats požádala své kolegy z Panamy (právní kancelář Alcogal) o speciální službu pro českého klienta. Byl jím Andrej Babiš, který v té době ještě nepůsobil v politice a chtěl anonymně založit firmy v diskrétních daňových rájích. Strukturu offshorových firem na Britských Panenských ostrovech, v americkém Washingtonu a v Monaku použil nejdříve k tomu, že sám sobě půjčil skoro 400 milionů korun. Peníze v roce 2010 posléze investoval do nákupu šestnácti luxusních nemovitostí na francouzské Riviéře, včetně zámečku Château Bigaud. Firma, které tyto nemovitosti patřily (monacká SCP Bigaud), pak v roce 2018, kdy už byl Babiš českým premiérem, zakotvila ve společnosti SynBiol z Babišova svěřenského fondu jako jeho akvizice. Není jasné, jakou částku firma SynBiol za akvizici zaplatila.

Dubaj jako útočiště zločinců, zkorumpovaných politiků a kontroverzních postav

Zuzana Šotová — Tue, 03 May 2022 14:08:06 +0200

Dokumenty uniklé z oblíbené dovolenkové destinace Dubaje odhalují, že oáza uprostřed pouště nabízí i jiné výhody než celoročně teplé počasí a moře. Díky laxnímu přístupu k udělování trvalého pobytu a regulacím postaveným na pouze nejnutnějších otázkách se emirát stal místem, kam do nemovitostí tečou peníze zkorumpovaných evropských státních představitelů, zločinců nebo ruských politiků vystavených sankcím. V datech se objevila i známá česká jména jako kontroverzní podnikatel Ivo Rittig, neméně proslulý Jan Kočka či bývalý místopředseda ODS Libor Novák.

Pandora Papers: Druhá várka dat

Zuzana Šotová — Mon, 11 Apr 2022 18:04:19 +0200

Pandora Papers neboli masivní únik dokumentů ze 14 právních kanceláří, které zakládají a spravují offshorové firmy, spatřily světlo světa na začátku října loňského roku. Tým Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ), jehož členem je i investigace.cz a který má veškerá data k dispozici, pracoval i po vydání nejdůležitějších kauz z této databáze na zpřístupnění dalších uniklých informací veřejnosti. ICIJ tak nyní ve své Offshore Leaks Database poskytuje novou várku dat, tentokrát od právnické firmy s majoritní ruskou klientelou.

Pandora Papers: Zveřejněná první várka dat

Zuzana Šotová — Mon, 06 Dec 2021 16:28:58 +0100

Pandora Papers neboli masivní únik dokumentů ze 14 právních kanceláří, které zakládají a spravují offshore firmy, spatřily světlo světa na začátku října. Než se tak stalo, tým Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ), jehož členem je i investigace.cz, dva roky zpracovával obrovský objem dat. ICIJ nyní poskytuje první várku těchto informací k dispozici široké veřejnosti, a to prostřednictvím své databáze Offshore Leaks Database. Zveřejňujeme tak například názvy firem a jména jejich vlastníků nebo dalších osob na ně napojených.

#zesvěta 34

Zuzana Šotová — Fri, 30 Oct 2020 13:00:41 +0100

Již tradičně vám přinášíme páteční #zesvěta – přehled toho, co se děje mimo Českou republiku, co nás zaujalo a vám by nemělo uniknout.

Video k tomuto dílu najdete na našem Facebooku a Instagramu.

#1 Kdo kam posílá kvéry?

Evropská služba pro vnější činnost (European External Action Service) zveřejnila online databázi exportu zbraní jednotlivých členských států. Každý si tak může vyhledat jaké zbraně kdo kam posílal a za jakou cenu. Data jsou dostupná od roku 2013 do 2019 a budou se aktualizovat každý rok.

FinCEN Files: Česko

Pavla Holcová — Mon, 21 Sep 2020 07:30:44 +0200

Dokumenty SAR o podezřelých platbách uniklé z amerického úřadu na prevenci praní peněz FinCEN se týkají i českých bank a dalších finančních institucí. Z celkového počtu 2100 dokumentů s Českem souvisí 281, každý takový spis má několik desítek až stovek stran. Dohromady se týkají 144 entit – ať už firem nebo lidí, co měli bankovní účty v Česku, ze kterých odešly nebo na ně přišly dolarové platby, jež banky vyhodnotily jako podezřelé.

FinCEN Files

Pavla Holcová — Sun, 20 Sep 2020 19:00:03 +0200

Uniklé utajované dokumenty amerického úřadu FinCEN ukazují, jak banky na celém světě selhávají v prevenci praní peněz.

Banky jsou v nezáviděníhodné pozici. Na jednu stranu by měly nahlašovat podezřelé platby svých klientů, na druhou stranu jejich miliony potřebují – i ty, jež pocházejí z trestné činnosti.

Globální projekt Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ) odhaluje, jak od Česka přes USA až po Turkmenistán banky v účinné obraně proti praní peněz selhávají. Napomáhají tak diktátorům, organizovanému zločinu i korupci.

„MacronLeaks“ – útok přišel z Ruska

Jaroslav Formánek — Mon, 16 Dec 2019 15:01:03 +0100

Až dosud se Francouzi domnívali, že na prezidentskou kampaň Emmanuela Macrona a jeho politického hnutí En marche útočili na jaře 2017 osamocení hackeři bez jakýchkoliv mocenských ambicí. Minulý týden však deník Le Monde publikoval obsáhlý článek o aktivitách několika profesionálních skupin, jejichž cíl byl naopak jasný a promyšlený – ovlivnit volby v neprospěch Macrona. Stopy tohoto úsilí vedou k ruské vojenské rozvědce GRU. Připomeňme, že v rozhodujícím druhém kole prezidentských voleb se Macron střetl s vůdkyní francouzské radikální pravice Marine Le Penovou, jejíž názory na Evropskou unii i NATO dokonale zapadají do obrazu světa ruského prezidenta Vladimira Putina.

#29LEAKS: V zákulisí fabriky na firmy

Eva Kubániová — Thu, 05 Dec 2019 19:03:57 +0100

Co mají společného šéf švédského motorkářského gangu Hell’s Angels, íránská státní ropná společnost, italská mafie a falešná banka z africké Gambie? Je to firma Formations House (FH), jež sídlí na jedné z nejluxusnějších adres v Londýně.

Zní to jako začátek špatného vtipu. Na adrese Harley Street 29 v britské metropoli skutečně sídlila společnost, kterou organizovaný zločin dlouhodobě využíval k celosvětovým kriminálním aktivitám. Společnost totiž pomáhala zakládat firmy, jež sloužily jako skořápky pro téměř 400 tisíc klientů.

Po Evropské unii chystá úpravu zákonů proti praní peněz i Švýcarsko. Bude to stačit?

Marek Martinovský — Wed, 03 Jul 2019 12:22:13 +0200

Švýcarská vláda připravuje novelu zákona proti praní peněz a financování terorismu, podobně přísná opatření by měla platit od příštího ledna také v Evropské unii. Organizace Transparency International ale upozorňuje, že k ideálnímu stavu mají nové zákony ještě daleko.

Švýcaři se tak chtějí přiblížit mezinárodním standardům v boji proti legalizaci podezřelých příjmů. Podle OCCRP se má úprava zákona zaměřit především na právní zástupce, notáře, účetní a další konzultanty, kteří figurují ve věcech správy společností a svěřenských fondů (trustů).

Tři roky s Panama Papers

Lukáš Nechvátal — Thu, 04 Apr 2019 12:19:55 +0200

Včera tomu byly přesně tři roky, co jsme ve spolupráci s Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů (ICIJ) představili světu kauzu Panama Papers. Od té doby se na pokutách a na daních zpětně vybrala více než miliarda dolarů (cca 23 miliard korun), po celém světě se rozjely stovky vyšetřování nepřiznaného majetku a změnil se i pohled veřejnosti na takzvané daňové ráje.

Ve Velké Británii se jen od června minulého roku vybralo na základě informací z Panama Papers 119 milionů dolarů (cca 2,737 miliardy korun), celková takto získaná částka pak dosahuje 252 milionů dolarů (téměř 5,8 miliard korun). Podobná čísla vykazuje kupříkladu i Francie, která prověřila více než 500 daňových subjektů, vybrala přes 3 miliardy korun a místní daňové orgány očekávají, že tato čísla budou nadále narůstat. Vyšetřování také probíhá v mnoha dalších zemích včetně Rakouska, Německa, Francie, Norska či Kanady.

Panama Papers nám poskytly chybějící vodítko

Eva Kubániová — Thu, 20 Dec 2018 16:23:22 +0100

Označení Panama Papers se vžilo jako název pro únik 11,5 milionu důvěrných dokumentů z panamské právní společnosti Mossack Fonseca. Tento název převzal i německý Spolkový kriminální úřad (BKA), přestože pracuje s poněkud jinou databází – oproti novinářům má k dispozici přes 41 milionů dokumentů. Pro tak velký objem dat musel BKA vymyslet řešení na míru. „Kdyby je procházel jeden policista, trvalo by mu to více než 300 let. A věřte mi, že i kdyby to přežil, pochybuju, že by si na konci pamatoval, co četl na začátku,“ sdělila reportérům investigace.cz Sabine Vogt, ředitelka Odboru boje proti závažnému a organizovanému zločinu, během rozhovoru v sídle BKA ve Wiesbadenu.

Evropské policejní sbory dostaly přístup k Panama Papers, Slovensko na předání databáze nikoho neposlalo

Pavla Holcová — Fri, 21 Sep 2018 09:28:16 +0200

Německý Spolkový kriminální úřad (BKA) se rozhodl pro bezprecedentní krok. O databázi uniklých dokumentů známými jako Panama Papers se podělil s policejními sbory z 32 evropských zemí.

Předání dat v digitální podobě proběhlo ve čtvrtek v sídle BKA v německém Wiesbadenu. Zástupci policejních sborů 17 evropských zemí si osobně převzali data, která se týkají jejich občanů uváděných v Panama Papers. Pozváni byli představitelé policejních sborů ze všech zemí Evropské unie a Islandu, Švýcarska a Norska. Slovenská policie sice o nabídnuté dokumenty projevila zájem, na setkání ale nikoho neposlala.

Nové české úlovky v panamské síti

Pavla Holcová — Thu, 21 Jun 2018 16:32:10 +0200

Dva roky poté co skandál známý jako Panama Papers otřásl světem offshorových financí, jsou k dispozici nové uniklé dokumenty z někdejší panamské právnické firmy Mossack Fonseca. Ty odhalují finanční detaily o další řadě významných osobností z celého světa, včetně fotbalové superhvězdy Lionela Messiho, rodiny argentinského presidenta nebo bývalého vysokého představitele Kuvajtu obviněného z vyrabování tamního státního systému sociálních dávek.

Z dokumentů lze také vyčíst, jak se firma Mossack Fonseca usilovně snažila zmírnit dopady úniku informací a na poslední chvíli zjistit totožnost svých skutečných klientů.

Panika v Panamě

Pavla Holcová — Wed, 20 Jun 2018 19:00:01 +0200

Will Fitzgibbon a Ben Hallman

Ve středu 9. března 2016 dospěli zaměstnanci Mossack Fonseca k nepříjemnému zjištění. Někdo zkopíroval obrovské množství dat z jejich počítačů - e-maily, smlouvy, bankovní výpisy. Bylo odcizeno 11 a půl milionu dokumentů z nejcitlivějších klientských záznamů, ohromujících 2,6 terabajtu dat. Mossack Fonseca byla právní kancelář, která po desetiletí uchovávala finanční tajemství globálních celebrit, oligarchů a zločinců.

Každodenní zakládání skořápkových firem v daňových rájích ze dne na den přestalo být prioritou. Namísto toho, jak ukazují nově získané dokumenty Mossack Fonseca, začali zaměstnanci horečně pracovat na nové misi: zjistit, kdo byli reální klienti této firmy. Coby klíčový hráč ve světě offshoreových financí obcházela právní kancelář Mossack Fonseca po mnoho let pravidla takzvaného KYC (Know Your Client - poznej svého klienta). Toto pravidlo vyžaduje od právníků a dalších offshorových specialistů, aby identifikovali a ověřovali své klienty, a tím předcházeli napomáhání zločinu.

Právnická kancelář Mossack Fonseca, díky které známe slovo „offshore“, zavírá krám

Pavla Holcová — Mon, 19 Mar 2018 10:50:26 +0100

Vše začalo v roce 2015 únikem 11,5 milionů finančních dokumentů z této advokátní kanceláře, které se s pomocí anonymního whistleblowera dostaly do rukou investigativních novinářů. Do následného rozkrývání korupčních schémat, které tyto dokumenty prokazovaly, se pustilo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), jehož jediným tuzemským členem je i České centrum pro investigativní žurnalistiku. Investigativní novináři společně odhalovali daňové úniky, porušování mezinárodních sankcí nebo propojení organizovaného zločinu s politiky, nejbohatší světovou elitou, celebritami. Stovky šokujících příběhů, které jsme doposud znali spíše z mafiánských seriálů v televizi, se díky tomu dostaly na světlo světa. A vyústily mimo jiné v pád premiérů v Pákistánu a na Islandu.

Češi v Paradise Papers

Pavla Holcová — Sun, 05 Nov 2017 19:00:17 +0100

Není možné přesně stanovit, kolik je v Paradise Papers Čechů, protože značná část českých podnikatelů, kteří offshoreové služby využívají, uvádí svoji adresu trvalého pobytu v zahraničí.

Kamil Kouba, expert na praní peněz a offshoreovou problematiku, k tomu dodává: „Offshorové podnikání v podstatě znamená v jedné zemi žít a ve druhé podnikat. Ačkoli se jedná o legální a mezinárodním společenstvím podporovaný způsob podnikání, jeho snadná dosažitelnost a zneužitelnost láká organizovaný zločin. Žádný ze zločinců se samozřejmě dobrovolně nepřizná ke krácení daní či praní špinavých peněz a jejich argumentace při obhajobě se stále opakuje. Nejčastěji argumentují tzv. daňovou optimalizaci, která je legální, nicméně finančně často prokazatelně nevýhodná. Další je odchod do stabilního právního prostředí, což nemusí odpovídat realitě. Jediný opravdový důvod, který je zároveň pro vyšetřující orgány velmi často „neprůstřelný“ je ochrana soukromí. Anonymita je totiž zaklínadlo offshorového podnikání a bez občasných „úniků informací“ bychom se o některých dokumentech jen stěží dozvídali.“

Co jsou Paradise Papers

Pavla Holcová — Sun, 05 Nov 2017 19:00:02 +0100

Únik 13,4 milionů důvěrných dokumentů přináší nová odhalení o tom, jak hluboce je systém daňových rájů propojen se světem politiky, osobního bohatství i korporátních gigantů jako Apple, Nike nebo Uber, kteří se vyhýbají daním čím dál sofistikovanějšími účetními operacemi. Nejsou ale jediní: offshorové pavučiny vedou i k americkému ministru Wilburu Rossovi, anglické královně nebo hlavnímu fundraiserovi kanadského premiéra Justina Trudeaua.

Zdrojem uniklých dat jsou dvě offshorové společností: Appleby a Estera. Součástí balíku uniklých informací jsou také data z 19 obchodních rejstříků z míst, které slouží jako neuralgické body globální šedé ekonomiky. Uniklá data stejně jako v případě Panama Papers získaly německé noviny Süddeutsche Zeitung a sdílely je s Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů. To vytvořilo pracovní tým 382 novinářů ze 67 zemí světa. Investigace.cz je opět součástí tohoto týmu.

Nový únik informací přichází z Baham

Pavla Holcová — Wed, 21 Sep 2016 23:00:49 +0200

Nově uniklé dokumenty se tentokrát týkají slavné offshorové zóny – Baham. Jsou to dokumenty, které přinášejí veřejnosti nepřístupnou část bahamského obchodního rejstříku a odhalují jména politiků, celebrit, podnikatelů a kriminálníků, kteří měli na Bahamách svoji firmu.

Dokumenty ukazují jména 539 agentur, které zakládaly a řídily offshorové firmy a zprostředkovávaly tak svým klientům kontakt s bahamskými úřady a všechny výhody, které z takového kontaktu pramenily. V souhrnu jde o ředitele a majitele 175 000 společností registrovaných na Bahamách za posledních 57 let.

Rajská rodinka ve službách magnáta z ČKD

Pavla Holcová — Wed, 15 Jun 2016 16:43:36 +0200

Maskovací struktury v daňových rájích fungují jako ruské matrjošky. Otevřete jednu firmu a v ní se skrývá další a další, často v jiné zemi. A každá z těchto matrjošek přidává další vrstvu anonymizace, aby nešel dohledat skutečný vlastník. K jejich spravování pak potřebujete schránkové ředitele - maximálně spolehlivé lidi, kteří nepokládají zbytečné otázky.

Novozélandská rodina Taylorů patří v tomto oboru ke světové špičce. A přestože se firmy, které tento klan řídil dle pokynů skutečných vlastníků, připletly do světových skandálů včetně pašování zbraní mezi Severní Koreou a Íránem, obliba jejich krycích služeb zůstala dechberoucí.

Panama Papers a my - velmi často kladené dotazy

Pavla Holcová — Wed, 01 Jun 2016 15:31:28 +0200

Od okamžiku, kdy se po celém světě vypukla kauza Panama Papers, začaly vznikat pochybnosti o tom, co je to za lidi, kteří k Panama Papers za Českou republiku a Slovensko dostali přístup do databáze. Kdo to je, kdo je platí a proč ti neznámí aktivisté raději nepřenechají tak důležitou práci profesionálům?

Přinášíme vám pár odpovědí na tyto často kladené otázky.

Kdo je teda ten tým lidí, co stojí za Českým centrem pro investigativní žurnalistiku?

Ficov priateľ mal firmy v raji

Jan Indra — Tue, 31 May 2016 18:30:49 +0200

Zuzana Petková (Článek poprvé vyšel 9.5.2016 na serveru etrend.sk)

Vláda Roberta Fica má v programe transparentnosť, boj proti daňovým únikom a daňovým rajom. V jednej z offshorových krajín pritom zaparkoval firmy aj jeho priateľ, podnikateľ a zbrojár Miroslav Výboh. Vyplýva to z dokumentov Panama Papers, ktoré TREND analyzoval v spolupráci s Českým centrom pre investigatívnu žurnalistiku.

M. Výboh mal dve spoločnosti Caledonian International Investments a Caledonian International Management na Britských panenských ostrovoch. Nevlastnil ich priamo, ale cez iné firmy. Istý čas mu ich spravovala právnická kancelária Mossack Fonseca, ktorá sa špecializuje na zakladanie a správu spoločností v rajoch. Z jej panamskej kancelárie unikli maily a materiály, ktoré sa dostali k medzinárodnej sieti novinárov.

Zločinci z Panama Papers: Seznamte se s Holanďanem, Královnou Jihu a Šéfem šéfů

Pavla Holcová — Mon, 09 May 2016 20:04:08 +0200

Ryan Chittum, Jake Bernstein a Michael Hudson

V listopadu 2005 dostala celní správa v Rotterdamu tip: dodávka chřestu z Peru by mohla obsahovat i něco jiného než zeleninu. Asi o týden později dorazilo do přístavu ve třech kontejnerech šedesát palet zakonzervovaného bílého chřestu. V osmdesáti procentech konzerv byl chřest. Zbytek obsahoval kokain. Celkem se ho našlo více než jeden a půl tuny.

Nizozemské a Peruánské úřady prohlásily, že za velkokapacitním pašováním drog stojí Ment Dijkhuizen Cáceres - muž , který je v Peru známý jako Holanďan. Vyšetřovatelé zjistili, že on a jeho právní zástupce Eduardo Gallardo Arciniega prali peníze přes řadu fiktivních offshoreových společností.

Záhada honosnej vily na Bahamách. Patrí údajnému mecenášovi Smeru Širokému?

Jan Indra — Thu, 05 May 2016 17:56:47 +0200

Ján Kuciak

Panamské dokumenty vyplavili prvé veľké meno zo Slovenska. Advokát Daniel Futej chcel naliať päť miliónov eur z poisťovne Dôvera do luxusnej vily v Karibiku.

Rok 2009. Do poisťovne Dôvera vstupuje nový polovičný akcionár, cyperská schránka Prefto Holding. K tejto firme sa prihlásil známy bratislavský advokát Daniel Futej.

Do roku 2015 zarobila firma Prefto na akciách Dôvery skoro dvesto miliónov eur. Ďalších sto až dvesto miliónov mala dostať vlani – za predaj svojho podielu v poisťovni finančnej skupine Penta.

Panamský fígl z Česka

Pavla Holcová — Thu, 21 Apr 2016 16:06:00 +0200

Struktury z daňových rájů umožňují původním majitelům se nenápadně soudit s bývalou firmou

Adam Junek

Prodat firmu a pak se s ní soudit o sporné pohledávky za desítky milionů korun s detailní znalostí toho, jak byly v minulosti řešeny? To zní jako hodně přitažené za vlasy. Zvlášť když v prodejních smlouvách jsou zpravidla klauzule o tom, že prodávající poskytl kupujícímu veškeré informace o stavu podniku a o jiných než běžících sporech nemá povědomí.

Ekvádorský podnikateľ prelial cez banku Penty vyše 100-tisíc dolárov

Pavla Holcová — Thu, 14 Apr 2016 16:09:01 +0200

V októbri 2014 dostali právnici kancelárie Mossack Fonseca, z ktorej unikli materiály známe ako Panama Papers, zadanie od nového klienta.

Ekvádorský podnikateľ Marco Vallejo chcel vyviesť časť zisku zo svojej stavebnej firmy JIMEX, aby sa vyhol jeho zdaneniu v rodnej krajine.

„Spoločnosť JIMEX má tento rok značný hospodársky prebytok a jej cieľom je znížiť svoj zisk cez refakturačný proces,” napísal v internom dokumente regionálny manažér Mossack Fonseca v Ekvádore Pablo Paredés.

Kauza Panama Papers spojila české investigativní novináře. Prověří společně data

Pavla Holcová — Fri, 08 Apr 2016 12:13:02 +0200

Kauza úniku dat o offshorových společnostech zvaná Panama Papers iniciovala vznik speciální skupiny investigativních novinářů, kteří prozkoumají údaje vázající se k Česku. Jde o unikátní krok, kdy své síly spojili novináři napříč konkurenčními periodiky.

Na data uniklá z panamské právní společnosti Mossack Fonseca se nově zaměří deset českých investigativních novinářů společně s týmem investigace.cz.

Společně prozkoumají všechna data týkající se českých jmen, kterých je v databází 283. Unikátní sdružení novinářů vzniklo tento čtvrtek.

Josef Monsport: právník, který netuší, že je miliardář

Pavla Holcová — Wed, 06 Apr 2016 17:51:29 +0200

Jak fungují daňové ráje, právníci i bílé stáje

Firma Mossack Fonseca a její partnerské organizace jsou známy kreativitou a vstřícností k přáním zákazníků. Novináři tušili, že ve své ochotě vyhovět zákazníkovi překračují zákon. Dokumenty Panama Papers poprvé prolamují hradby ticha, které uzavřenou komunitu offshoreových podnikatelů obklopují. Naskýtá se tak pohled do vnitřního fungování velmi uzavřené komunity offshoreového byznysu. Světa, kde nic není problém a všechno má svá řešení, jen je potřeba najít, kudy na to. Jako ilustraci tohoto světa přinášíme případ Josefa Monsporta. Právníka, který netuší, že je miliardář.

#PanamaPapers Slovensko

Pavla Holcová — Tue, 05 Apr 2016 11:09:13 +0200

Panama, Britské panenské ostrovy a Seychely spája niekoľko vecí. Krásne ostrovy s nulovým daňovým zaťažením sú vysnívané „raje“ firiem, ktoré sa buď chcú vyhnúť plateniu daní vo svojej domovine alebo sa usilujú zahaliť vlastnícku štruktúru. Na týchto požiadavkách založila svoj úspešný biznis právnická firma Mossack Fonseca pred takmer štyridsiatimi rokmi. A presne tieto tri destinácie sa vyskytujú na slovenskom zozname Panama Papers.

Jedenásť a pol milióna dokumentov, ktoré zaznamenávajú celý proces založenia firmy v daňových rajoch, od internej e-mailovej komunikácie medzi jednotlivými pobočkami Mossack Fonseca a „klientmi“ až po posielanie „splátok“ za uskutočnené transakcie boli anonymným whistleblowerom poslané do redakcie nemeckých novín Süddeutsche Zeitung. Na 2,6 terabajtoch tzv. Panama Papers pracovalo viac ako 300 žurnalistov zo 78 krajín po celom svete pod záštitou Medzinárodného konzorcia pre investigatívnych novinárov (ICIJ). Zistenia novinárov po celom svete naznačujú, že spoločnosť Mossac Fonsecca si vybudovala postavenie dôveryhodného partnera. Jednotlivé kauzy totiž smerujú až k menám vplyvných politikov, napríklad prezidentov Vladimíra Putina alebo Petra Porošenka.

#PanamaPapers

Pavla Holcová — Sun, 03 Apr 2016 19:06:07 +0200

Praní peněz a vyhýbání se daním – dva hlavní důvody, proč si lidé zakládají firmy v daňových rájích. Podle studie Světové Banky proteče přes daňové ráje přes jeden a půl trilionu dolarů ročně. Tyto peníze jsou z drtivé části nelegální, a ve výsledku z nich profitují afričtí diktátoři, mexické drogové kartely, politici, italská mafie nebo i čeští tuneláři.

Jak funguje globální byznys založený na budování offshoreových struktur, nastrčených ředitelích, falešných akcionářích a bílých koních, který umožňuje fungovat organizovanému zločinu, přibližuje zatím poslední z mezinárodních projektů koordinovaných Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů (ICIJ)#PanamaPapers (Panamské dokumenty).

Zbraně, diamanty a špinavé peníze: Co přinesla kauza SwissLeaks

Pavla Holcová — Wed, 22 Jul 2015 20:45:46 +0200

Pavla Holcová, Kateřina Glacnerová

V roce 2008 předal údaje o účtech a klientech soukromé švýcarské pobočky banky HSBC její bývalý zaměstnanec, Hervé Falciani, francouzské policii. Balík informací, který se ke švýcarské pobočce banky HSBC ale vztahoval, byl nad síly a kapacity jedné státní policie – daňové ráje, diktátoři i modelky, Bill Clinton, zbraně a krvavé diamanty se sešly v dokumentech souhrnně pojmenovaných Swissleaks. Francouzská polici po několika pokusech jak naložit se záskanými daty přizvala na pomoc deník Le Mond. Jeho redakce se v roce 2014 obrátila na Mezinárodnímu Konsorcium Investigativních Novinářů (ICIJ), kteří už za sebou měli několik podobných projektů jako Luxleaks a Offshoreleaks nebo Manhattan (http://www.icij.org/offshore/hidden-plain-sight-new-york-just-another-island-haven). ČCIŽ jako jediný zástupce médií z ČR dostalo na jaře roku 2015 kompletní přístup do této databáze.

Daňové ráje ztrácejí anonymitu

Redakce — Wed, 23 Jul 2014 21:11:44 +0200

Skrze úniky soukromých dokumentů se svět dozvídá o finančních poměrech celebrit i neznámých boháčů.

Nekvalitní xerokopie oficiálně vyhlížejícího dokumentu se pomalu načítá na monitoru počítače v pražské kanceláři Českého centra pro investigativní žurnalistiku. Jeho ředitelka Pavla Holcová ukazuje nejnovější informace, ke kterým nedávno získala přístup. Jako první se objevuje hlavička Komise finančních služeb Britských Panenských ostrovů. Následuje řada čísel a krkolomných právnických formulací v angličtině.

Po letmém přečtení sjetiny se ukazuje, že adresátovi příslušného dopisu hrozí pokuta ve výši dvacet pět tisíc dolarů či odnětí svobody až na pět let, pokud neposkytne informace o vlastnické struktuře jakési společnosti. Závěrečná slušnostní formulka, ve které předseda komise píše, že se těší na brzkou odpověď, působí jako vítaná komická tečka. Alespoň trochu totiž zlehčuje fakt, že se dívám na materiály, ke kterým bych vůbec neměl mít přístup.