investigace.cz – štítek Denis Kacyv

Denis Kacyv

Pavla Holcová — Wed, 12 Oct 2022 12:57:32 +0200

Na základě dokumentů, které investigace.cz získala v rámci mezinárodní spolupráce na projektech FinCEN Files, jsme byli schopni identifikovat bankovní účty, jež podle amerického ministerstva spravedlnosti a finančního úřadu sloužily vlivným Rusům k praní peněz. Firmy, na které byly účty vedeny, totiž tvoří součást takzvaného Troika Laundromatu, tedy finančního systému založeného na anonymních offshorových firmách, fiktivních fakturách a masivní legalizaci peněz vytažených z ruského státního rozpočtu.

Jde o firmu Castlefront L.P. a bankovní účty CZ2603000000000277849912 u ČSOB a CZ5303000000000277850008 u ČSOB.

Tryskáče, lustry, byty: Za co utráceli mocní Rusové v Česku

Pavla Holcová — Thu, 17 Mar 2022 08:54:45 +0100

Ruské tajné služby FSB, majitel banky a bratranec ruského prezidenta Igor Putin, sponzoring volební kampaně Miloše Zemana, nemovitosti a ocelárny nakupované ruskými oligarchy – to je jen malý výčet případů, v nichž bohatí a mocní Rusové obcházejí zákony své vlastní země a skrývají své bohatství v Česku. Databázi jsme aktualizovali a doplnili. Přehled Rusů, kteří pomocí právníků a offshorových společností ukrývají svůj majetek v Česku najdete ZDE.

V rámci mezinárodních novinářských projektů jsme se jako redakce investigace.cz dostali k dokumentům, které osvětlují a naznačují, jak vlivní a mocní Rusové z takzvané věrchušky tunelují státní firmy a peníze následně utrácejí v západním světě. Dostali jsme se k bankovním převodům dokumentujícím černý fond, jejž ruští politici vzešlí z jejich tajné služby FSB využívají nejen k soukromým radovánkám, ale i k ovlivňování politiky v jiných zemích.

FinCEN Files: Česko

Pavla Holcová — Mon, 21 Sep 2020 07:30:44 +0200

Dokumenty SAR o podezřelých platbách uniklé z amerického úřadu na prevenci praní peněz FinCEN se týkají i českých bank a dalších finančních institucí. Z celkového počtu 2100 dokumentů s Českem souvisí 281, každý takový spis má několik desítek až stovek stran. Dohromady se týkají 144 entit – ať už firem nebo lidí, co měli bankovní účty v Česku, ze kterých odešly nebo na ně přišly dolarové platby, jež banky vyhodnotily jako podezřelé.

Osobní přítel Putina a Trumpa staví v Česku stovky bytů. Má vazbu na Magnitského kauzy

Steffi Cerna — Fri, 19 May 2017 15:08:01 +0200

Je to jeden z nejbohatších lidí, o kterém většina Čechů v životě neslyšela. Jen v Praze a okolí patří jeho skupině AFI Europe deset velkých developerských projektů. Firmy pod hlavičkou AFI Europe postavily například nákupní centrum Flóra, Classic 7 Business Park v pražských Holešovicích, bytový dům Tulipa Třebešín nebo nákupní a kancelářský dům Broadway Palace na pražských Příkopech. V plánu mají i megalomanský projekt AFI City, které by mělo vyrůst v bývalém areálu ČKD Slévárny a Moury v pražských Vysočanech.

Kde skončily Magnitského peníze?

Pavla Holcová — Wed, 01 Mar 2017 15:11:37 +0100

Tři skořápkové společnosti, které existovaly pouze na papíře, se jménem Hermitage Capital přihlásily u moskevských daňových úřadů číslo 28 a 25 s tím, že chtěly vrátit zálohu na dani odpovídající částce 230 milionů dolarů, tedy v přepočtu dle tehdejšího kurzu asi 4 miliardy korun. Úředníci projevili nevídanou flexibilitu a žádosti okamžitě vyhověli. Právník Hermitage Capital Sergej Magnitský tyto transakce nahlásil jako podvodné - v dobré víře, že stát viníky potrestá a vrácenou zálohu na dani vrátí vlastníkovi, tedy státu. Místo toho byl za viníka podvodu označen on. Po roce stráveném ve vazbě v roce 2009 zemřel.