investigace.cz – štítek Dubaj

Spolupracovník Kinahanova drogového kartelu podnikal v Praze

Barbora Šturmová — Wed, 02 Apr 2025 10:19:17 +0200

Německý podnikatel a náruživý běžec Oliver Herrmann byl zatčen v Austrálii s obrovským množstvím kokainu. Vyšetřování odhalilo jeho vazby na mezinárodní drogový kartel Christyho Kinahana, který ovládá údajně až třetinu evropského trhu s kokainem. Digitální stopy z běžecké aplikace Strava a recenzí na Google Maps ukázaly, že Herrmann se často pohyboval v blízkosti šéfa kartelu. Podnikatel pravidelně cestoval i do Prahy, kde spoluvlastnil firmu.

Tento text si můžete poslechnout i v audioverzi. Audiočlánky pro vás načítá Renata Klusáková. Audioverze vybraných článků investigace.cz odebírejte zde.

#zesvěta: Meta maže kritiku od svých zaměstnanců

Barbora Šturmová — Fri, 10 Jan 2025 07:00:29 +0100

Nigerijské úřady zatkly tamního pastora kvůli obchodování s dětmi, podobně zasáhly i proti kuplířce se ženami zprostředkovávající sexuální vykořisťování v Dubaji. Personální tým společnosti Meta maže kritiku svých zaměstnanců na adresu nových členů představenstva. Spojené státy uvalily sankce na ruskou soudkyni, jež poslala do vězení aktivistu Alexeje Gorinova. Pět mužů bylo obviněno z účasti na zadržení bosenských civilistů v souvislosti s genocidou ve Srebrenici.

Spojené státy uvalily sankce na ruskou soudkyni Olesju Mendělejevu, a to za její podíl na zadržování lidskoprávního aktivisty Alexeje Gorinova kvůli jeho odporu proti ruské válce v Ukrajině. Soudkyně ho v červenci 2022 odsoudila k sedmi letům vězení za to, že vyjádřil svůj odpor k válce. Gorinov, který dříve působil jako radní v Moskvě, byl prvním mužem, jenž byl uvězněn podle ruských zákonů o válečné cenzuře.

#zesvěta: Maďarsko ochránilo oligarchy před sankcemi

Barbora Šturmová — Fri, 03 Jan 2025 07:00:00 +0100

Syn bývalé politické lídryně australské liberální strany obchodoval s drogami, k tomu využíval offshorovou firmu i kyperský bankovní účet. Maďarsko vetovalo návrh zařadit dva oligarchy napojené na Kreml na sankční seznam EU. Vláda karibského státu Trinidad a Tobago zmocnila policii k provádění prohlídek a zatýkání bez soudního příkazu. Strýc Bašára al-Asada využíval služby britské finančnice k ukrytí peněz ukradených v minulém století ze syrských veřejných financí.

Maďarsko ochránilo dva oligarchy napojené na Kreml před sankcemi Evropské unie. Informoval o tom server Re:Baltica. Lotyšsko několikrát navrhlo k zařazení na sankční seznamy EU ruské občany Iskandera Machmudova a Andreje Bokareva, ale Maďarsko se proti těmto snahám postavilo kvůli svým obchodním zájmům. Zařazení osob na sankční seznam EU vyžaduje jednomyslný souhlas všech členských států.

#zesvěta: Putinovo dětství a americká milice

Mahulena Kopecká — Fri, 23 Aug 2024 07:05:40 +0200

Šéf mezinárodního kartelu žije a podniká v Dubaji, přestože byl v Nizozemsku odsouzen za obchod s narkotiky. Rusko-americká novinářka Julia Ioffe popisuje v rozhovoru pro RFE Putinovo dětství. Ve Spojených státech amerických fungují ozbrojené milice. Jedna z nich se v minulosti pokoušela zasáhnout například při protestech hnutí Black Lives Matter.

Vůdce mezinárodního kartelu žije svobodně v Dubaji. Se zjištěním přišlo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ). Edin „Tito“ Gačanin si ve Spojených arabských emirátech založil společnost Edin Group DMCC, v níž zaměstnává řadu lidí. Firmu má také na Britských Panenských ostrovech. Nizozemské soudy ho přitom v nepřítomnosti odsoudily za obchod s narkotiky na sedm let vězení.

MAFIE: 5. díl – Irská rodinná mafie. Kinahanovi ovládají z Dubaje evropský trh s kokainem

Mahulena Kopecká — Thu, 15 Aug 2024 06:55:22 +0200

**Kartel Christyho Kinahana stojí podle Europolu nejméně za dvaceti vraždami v Evropě. Irská média uvádějí, že skupina řídí jeden z největších evropských drogových kartelů, neboť má monopol na dovoz peruánského kokainu do Velké Británie a kontroluje až třetinu evropského obchodu s touto drogou. Hledaný mafián Kinahan, zvaný „švihák Don“, se už několik let podle všeho schovává v Dubaji i s dvěma syny, s nimiž svému zločineckému impériu šéfuje. Ukrývá se pomocí falešných dokladů a pod vymyšlenou identitou byznysmena Vincenta Christophera.

Hledá je Irsko i USA. Kinahanův kartel mezitím obchoduje s majetky v Dubaji

Mahulena Kopecká — Thu, 23 May 2024 07:16:01 +0200

Christopher Kinahan starší zvaný Christy a jeho synové Daniel a Christopher Junior stojí za jedním z největších drogových gangů v Evropě. Před lety utekli do Dubaje, kde v průběhu let vlastnili několik nemovitostí. Ty koupila manželka Daniela, která není hledaná úřady ani dotčená sankcemi, jež na rodinu Kinahanových uvalily Spojené státy americké. Rodina se začala dubajských majetků zbavovat poté, co narůstal tlak ze strany amerických, irských i dubajských úřadů. Případ odhalují novináři z The Irish Times na základě uniklých dat z projektu Dubai Unlocked.

Luxusní nemovitosti vlastní rodina Výbohových nebo Norbert Bödör. Exministr si byt pronajímá od manželky

Zuzana Šotová — Tue, 21 May 2024 07:00:48 +0200

Mezinárodní projekt Dubai Unlocked odhaluje vlastnictví nemovitostí v emirátu oplývajícím luxusem, ale také vyhlášeným jako centrum pro praní peněz. Novináři Investigativního centra Jána Kuciaka (ICJK) přinášejí zjištění o majetcích rodiny Výbohových, včetně rozlehlého luxusního bytu Miroslava Výboha, přítele premiéra Roberta Fica. Apartmán se nachází jen několik set metrů od rezidence, kde v roce 2018 v pronajatém bytě pobýval v Dubaji další Ficův blízký muž, oligarcha Norbert Bödör. Podle uniklých údajů má vilu v tomto městě také Boris Kollár, třípokojový byt zase manželka bývalého ministra za Smer Jána Počiatka.

Jan Vinš, obžalovaný v kauze vytunelované kampeličky, vlastní byt v Dubaji

Barbora Šturmová — Mon, 20 May 2024 07:02:08 +0200

V roce 2013 vypukla kauza úvěrových podvodů, které zapříčinily pád Metropolitního spořitelního družstva, odkud bylo vyvedeno přes 1,2 miliardy korun. Peníze putovaly na účty do Hong Kongu a poté do Dubaje nebo České republiky. Dokumenty získané v rámci projektu Dubai Unlocked, na němž se podílela i investigace.cz, odhalují, že jeden z nepravomocně odsouzených, Jan Vinš, od roku 2013 v Dubaji vlastní byt, který v současnosti pronajímá. Druhý nepravomocně odsouzený Aziz Al-Nasser svůj tamní byt již prodal.

#zesvěta: Projekt Dubai Unlocked odhaluje majetky zločinců i zkorumpovaných politiků

Mahulena Kopecká — Fri, 17 May 2024 07:13:52 +0200

V úterý 14. května desítky médií po celém světě publikovaly investigativní články týkající se skrytých dubajských nemovitostí nejrůznějších aktérů, mafiánů i politiků. Projekt Dubai Unlocked ukazuje, že nemovitost ve slunném emirátu si pořídila třeba podvodnice s kryptoměnami, pašeráci drog i lidé spojení s teroristickým hnutím Hizballáh.

„Královna kryptoměn“ Ruža Ignatova původem z Bulharska prodala své luxusní byty v Dubaji poté, co byla obviněna Spojenými státy americkými. Odhaluje to projekt Dubai Unlocked. Ignatova stojí za podvodem skryptoměnou OneCoin, o níž tvrdila, že bude konkurovat bitcoinu. Ruža přesvědčila lidi k investici a následně zmizela. Web The Times označil OneCoin za „jeden z největších podvodů v historii“. Ignatova takto získala od investorů z celého světa až čtyři miliardy dolarů (přes 91 miliard korun). V roce 2015 si pořídila penthouse na dubajském umělém souostroví Palm Jumeirah, který prodala v roce 2019, kdy po ní začaly pátrat americké úřady. Není známo, kde se Ignatova momentálně nachází, podle spekulací by se měla skrývat ve Frankfurtu nad Mohanem pod falešnou identitou.

Když máš peníze, tak je v Dubaji možné úplně všechno, říká reportérka investigace.cz

Jiří Slavičínský — Wed, 15 May 2024 17:07:43 +0200

Dubaj je moderní město v Perském zálivu plné ikonických mrakodrapů a vyhlášené luxusem a bohatstvím. Přitahuje celebrity, slavné a bohaté lidi. Kromě nich ale také trestně stíhané, vyšetřované nebo kontroverzní osoby, které tu ukrývají své majetky prostřednictvím investic do dubajských nemovitostí. Odhaluje to mezinárodní projekt Dubai Unlocked, na kterém spolupracovalo více než 70 světových médií, mezi nimi také investigace.cz.

O příbězích, které se za strohými daty o dubajských nemovitostech skrývají, si s reportérkami investigace.cz Zuzanou Šotovou a Kamilou Plzákovou povídal Jiří Slavičínský.

Šimkova kasina dluží státu miliony, podnikatel přitom dál vydělává v Dubaji

Kamila Plzáková — Tue, 14 May 2024 17:02:02 +0200

Český podnikatel Antonín Šimek provozuje pod hlavičkou Happy Day známá kasina. Jeho firma zároveň dluží celkem 70 milionů korun, z toho skoro polovinu státu. Svěřenské fondy jeho rodiny vlastní více jak 30 pozemků v investičně přitažlivé oblasti středočeských Psár. Sám je majitelem bytu v Dubaji, z jehož pronájmu získal již přes 4,5 milionu korun. Odhalují to dokumenty získané v rámci projektu Dubai Unlocked, na němž se podílela i investigace.cz.

Český podnikatel Antonín Šimek vlastní byt v dubajském bytovém komplexu Al Sultana už od roku 2009. Z informací dubajského registru nemovitostí Dubai Land Department vyplývá, že od roku 2014 Šimek svoji nemovitost pronajímá. Desetipatrová budova Al Sultana disponuje plaveckým bazénem s vířivkou i posilovnou. Nákup luxusního apartmánu od developera tehdy podnikatele vyšel na více než 13 milionů korun. V současnosti stojí podobný dubajský byt se třemi ložnicemi a třemi koupelnami zhruba 30 milionů korun.

Místo srazu Dubaj. V emirátu má apartmán Rittig i Kočka

Mahulena Kopecká — Tue, 14 May 2024 17:00:37 +0200

Český podnikatel Jan Kočka, obžalovaný za daňové úniky, vlastní a pronajímá nemovitosti v Dubaji. Byt tu má i kontroverzní lobbista Ivo Rittig. Odhalují to dokumenty získané v rámci projektu Dubai Unlocked, který je výsledkem spolupráce 72 médií z 57 zemí světa a na němž se podílela také investigace.cz.

Tento text si můžete poslechnout i v audioverzi. Audiočlánky pro vás načítá Renata Klusáková. Audioverze vybraných článků investigace.cz odebírejte zde.

Pětihvězdičkový hotel na pobřeží uměle vybudovaného dubajského souostroví ve tvaru palmy Palm Jumeirah nabízí špičkové restaurace, kde ochutnáte italskou i asijskou kuchyni, i lázně, jež patří mezi ty nejlepší na světě. Hotel se rozkládá nad prosluněnou pláží s výhledem na panorama dubajských mrakodrapů. Jenže Dubaj není jen destinace pro luxusní dovolenou.

Dubai Unlocked: Jak se špinavé peníze nalévají do dubajských nemovitostí

Zuzana Šotová — Tue, 14 May 2024 17:00:05 +0200

Dubaj je vyhlášená luxusem a bohatstvím. Usazují se tam sportovci, miliardáři i celebrity. Nejsou ale jediní. Do Dubaje míří i vojenští vůdci, drogoví bossové, zkorumpovaní mocnáři a podvodníci, kteří tam ukrývají své majetky formou investic do dubajských nemovitostí. Kdo a co takto využívá benevolentního moderního města ve Spojených arabských emirátech (SAE), odhaluje mezinárodní investigativní projekt Dubai Unlocked. Získané informace rovněž ukazují i na několik českých podnikatelů, kteří jsou nebo v minulosti byli vyšetřování za finanční kriminalitu.

Co je Dubai Unlocked?

Zuzana Šotová — Tue, 14 May 2024 17:00:03 +0200

Mezinárodní investigativní projekt Dubai Unlocked odhaluje, jak se Dubaj stala magnetem pro osoby podezřelé z trestné činnosti, které zde ukrývají své peníze v nemovitostech. Unikátní data ukazují rozsah problému v celosvětovém měřítku. Novináři z více než 70 redakcí světa mapovali majetek lidí, kteří byli odsouzeni nebo obviněni z trestných činů, figurují na sankčních seznamech, jsou veřejně známými činiteli či jejich spolupracovníky. V tomto textu najdete odpovědi na nejzákladnější otázky ohledně mezinárodního investigativního projektu Dubai Unlocked. Přehled všech textů, které k projektu Dubai Unlocked vydává redakce investigace.cz najdete na tomto odkazu.

Kinahanovi v Dubaji. Co čeká irské mafiány na útěku?

Mahulena Kopecká — Thu, 02 Nov 2023 07:11:44 +0100

Gang irské rodiny Kinahanových je jednou z nejvíce stíhaných kriminálních skupin na světě. Spojené státy americké na jejich dopadení vypsaly odměnu a po zločincích pátrá i několik evropských zemí, včetně domovského Irska. Tamní ministryně spravedlnosti jedná se svým protějškem ve Spojených arabských emirátech, kde momentálně přebývá vedení kartelu. Ministryně požaduje vydání Kinahanových, napojených i na Írán, Hizballáh a dubajské elity.

Říkalo se mu „švihák Don“ (Dapper Don). Nejdříve vykrádal domy, kradl auta a padělal šeky. Postupně Dubliňan Christy Vincent Kinahan vybudoval mocnou zločineckou organizaci, a to spolu se svými syny Danielem a Christopherem mladším. Právě potomci irského mafiána mají v celém kartelu důležité postavení.

Irský drogový kmotr měl zálusk na letadla egyptské armády

Mahulena Kopecká — Wed, 23 Nov 2022 08:06:48 +0100

Spojené státy vypsaly odměnu až pět milionů dolarů za informace vedoucí k jeho dopadení. Šéf irského drogového kartelu Christopher Vincent Kinahan starší však zatím před zákonem úspěšně uniká. A nejen to, nedávno si chtěl koupit několik zastaralých vojenských letadel od egyptské vlády. Stroje by se pak příhodně nacházely v blízkosti africké pašerácké stezky, kterou mimo jiné proudí do Evropy kokain. Jeho zločinecké plány odhalují uniklé dokumenty, jejichž obsah přibližují novináři z International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

#zesvěta: Češi jako převozníci lidí

Zuzana Šotová — Fri, 01 Jul 2022 08:00:54 +0200

Organizovaný zločin prázdniny nemá a tradiční páteční zesvěta také ne. Tentokrát ale za úspěchy zločinců nemusíme v jednom případě ani za hranice - nová zpráva Národní centrály proti organizovanému zločinu vysvětluje, jak se Češi podílejí na pašování lidí. Ve světě byla naopak odsouzena za napomáhání v praní peněz balkánskými mafiány švýcarská banka Credit Suisse a izraelští vojáci doslova doběhli na to, že si chodí zaběhat a své sportovní výkony mapují pomocí mobilní aplikace.

Dubaj na seznamu finančních hříšníků?

Zuzana Šotová — Tue, 31 May 2022 08:01:33 +0200

Evropská komise zvažuje zařazení Spojených arabských emirátů na seznam zemí, jejichž politika v otázkách boje proti praní špinavých peněz pokulhává. Pro země, které se na seznamu vyskytnou, je pak obchodování se státy EU značně složitější. Evropská komise tak reaguje na data uniklá z dubajského katastru, která v rámci nadnárodní spolupráce zveřejnila média včetně investigace.cz na začátku května.

Zločinci, korupčníci nebo ruští oligarchové nemají nejmenší problém investovat peníze mnohdy pochybného původu do dubajských nemovitostí. Ukázal to únik dat z dubajského rejstříku majitelů nemovitostí za rok 2020, jejž novinářům z více než 20 světových médií poskytla americká nezisková organizace Centrum pro pokročilá obranná studia (C4ADS). V reakci na tato zjištění členové Evropského parlamentu navrhli zařazení Emirátů na seznam takzvaných nespolupracujících jurisdikcí.

Dubaj jako útočiště zločinců, zkorumpovaných politiků a kontroverzních postav

Zuzana Šotová — Tue, 03 May 2022 14:08:06 +0200

Dokumenty uniklé z oblíbené dovolenkové destinace Dubaje odhalují, že oáza uprostřed pouště nabízí i jiné výhody než celoročně teplé počasí a moře. Díky laxnímu přístupu k udělování trvalého pobytu a regulacím postaveným na pouze nejnutnějších otázkách se emirát stal místem, kam do nemovitostí tečou peníze zkorumpovaných evropských státních představitelů, zločinců nebo ruských politiků vystavených sankcím. V datech se objevila i známá česká jména jako kontroverzní podnikatel Ivo Rittig, neméně proslulý Jan Kočka či bývalý místopředseda ODS Libor Novák.

Zlaté písky Dubaje neztrácí svůj lesk

Lukáš Nechvátal — Wed, 22 Jul 2020 11:20:08 +0200

Washingtonský think-tank Carnegieho nadační fond pro mezinárodní mír (Carnegie Endowment for International Peace) vydal zprávu, podle které je Dubaj stále rájem praní špinavých peněz, vyhledávaným zločinci a zkorumpovanými politiky.

Dubaj je jedním ze sedmi emirátů tvořících Spojené arabské emiráty (SAE). Díky své strategické poloze se během posledních několika let stal významným obchodním centrem, jedním z největších trhů se zlatem na světě a důležitým dopravním uzlem v půli cesty mezi Londýnem a Singapurem. Zároveň to odtud už není daleko ani do Číny. Podle reportu je sice většina transakcí naprosto legální, část novodobé prosperity Dubaje ale spočívá ve „stabilním proudu nezákonných výnosů z korupce a zločinu“.

Zlaté písky Dubaje

Pavla Holcová — Thu, 14 Jun 2018 11:46:32 +0200

Karina Shedrofsky a Khadija Sharife, Steffi černá

Dubaj přitahuje skupiny organizovaného zločinu, teroristy, diktátory a tisíce dalších, kterým plynou z mezinárodního zločinu a korupce velké příjmy. Respektive především ty, co mají v ruce hotovost.

„Pokud by Dubaj nepřitáhl všechny ty nelegální peníze, jeho rozvoj by nebyl zdaleka tak rychlý,“ tvrdí Sayed Ikram Afzali, výkonný ředitel organizace Integrity Watch Afghanistan, která pomáhá dokumentovat masivní odliv kapitálu z Afghánistánu právě do Dubaje.