https://investigace.cz/tag/enablers-act/ Nejnovější články se štítkem Enablers Act Hugo cs_CZ Thu, 15 Dec 2022 08:00:30 +0100 https://investigace.cz/boj-proti-financni-kriminalite/ Thu, 15 Dec 2022 08:00:30 +0100 https://investigace.cz/boj-proti-financni-kriminalite/ Kamila Plzáková andrej-babis datove-leaky enablers-act evropska-unie evropsky-soud icij offshore pandora-papers unik-dokumentu clanky <p><em>Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) upozornilo, že</em> <a href="https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/us-senate-blocks-major-anti-money-laundering-bill-the-enablers-act/"><em>americký Senát zablokoval důležitý návrh zákona</em></a><em>, určený pro boj s praním špinavých peněz a korupcí ve Spojených státech. Podobné komplikace s potíráním finanční kriminality nastaly i v Evropě, kde Soudní dvůr Evropské unie zrušil ustanovení, podle kterého má být evidence skutečných majitelů firem veřejná ve všech členských státech EU.</em></p> <p>Návrh amerického zákona nazvaný Enablers Act spatřil světlo světa již v roce 2021. Ve zkratce se jedná o soubor nařízení, jež by měla umožnit kontrolu společností, které jsou zapojeny do systému praní špinavých peněz nebo se podílejí na jiných potenciálně rizikových aktivitách. Návrh vznikl v reakci na publikování informací z takzvaných Pandora Papers, jež odhalily, jak američtí advokáti, provozovatelé korporátních služeb a realitní makléři napomáhali praní špinavých peněz na území Spojených států. Jmenovitě šlo o státy Wyoming, Jižní Dakota a Delaware, které jsou díky příjemně nízkým či nulovým korporátním daním tradičně považovány za daňové ráje.</p>