https://investigace.cz/tag/evidence-skutecnych-majitelu/ Nejnovější články se štítkem evidence skutečných majitelů Hugo cs_CZ Mon, 13 Feb 2023 08:00:43 +0100 https://investigace.cz/zalobce-vazby-rusko/ Mon, 13 Feb 2023 08:00:43 +0100 https://investigace.cz/zalobce-vazby-rusko/ Kamila Plzáková evidence-skutecnych-majitelu evropska-unie evropsky-soud occrp offshore rusti-oligarchove kauzy otvirak <p><em>Soudní dvůr Evropské unie v prosinci minulého roku rozhodl, že evidence skutečných majitelů firem nemusí být veřejná. Rozhodl tak na základě dvou žalob, které se týkaly ochrany osobních údajů zapsaných v rejstříku. Jedním ze žalobců byl Patrick Hansen, lucemburský rodák a ředitel soukromé letecké společnosti. <a href="https://www.occrp.org/en/beneficial-ownership-data-is-critical-in-the-fight-against-corruption/this-luxembourg-businessman-got-europes-corporate-registries-shut-down-but-whose-privacy-was-he-protecting">Podle OCCRP je možné</a>, že má vazby na ruské podnikatele.</em></p> <p>Patrick Hansen, podnikatel pocházející z hlavního města Lucemburku a generální ředitel soukromé letecké společnosti, jež přepravovala významné osobnosti jako třeba současného britského panovníka Karla III. nebo členy belgické královské rodiny, byl do loňského listopadu veřejnosti téměř neznámý. Proslavila ho až žaloba, kterou podal proti lucemburskému obchodnímu rejstříku. Hansen v ní tvrdil, že otevřený přístup ke zmíněnému rejstříku ohrožuje jeho bezpečnost, poněvadž se může kdokoli dozvědět, které společnosti vlastní.</p> https://investigace.cz/krok-zpatky-v-boji-proti-prani-spinavych-penez/ Wed, 30 Nov 2022 12:47:22 +0100 https://investigace.cz/krok-zpatky-v-boji-proti-prani-spinavych-penez/ Lukáš Nechvátal evidence-skutecnych-majitelu evropska-unie odposlech podcast prani-penez rozhovor ubo podcasty <p><em>Soudní dvůr Evropské unie minulý týden ohromujícím způsobem oslabil stávající pravidlo proti praní špinavých peněz a omezil používání jednoho z nejúčinnějších nástrojů proti finančnímu tajemství - přístupu k informacím o skutečném vlastnictví. Podle odborníků nás tento krok vrací v boji proti praní špinavých peněz o několik let zpátky. Kdo jsou to skuteční majitelé firem? Proč je potřebujeme znát? A je rozhodnutí Soudního dvora EU skutečně špatný krok?</em></p> <p>Rozhovor s šéfredaktorkou investigace.cz Pavlou Holcovou. Dostupný na všech podcastových platformách.</p> https://investigace.cz/muj-soused-offshornik/ Mon, 04 Jul 2022 08:00:55 +0200 https://investigace.cz/muj-soused-offshornik/ Pavla Holcová danove-raje danove-uniky evidence-skutecnych-majitelu offshore panama-papers panama-papers-cesko pandora-papers pandora-papers-cesko verejne-zakazky kauzy <p><em>Nová analýza dat z Panama a Pandora Papers ukazuje, že anonymní offshorové firmy nejsou jen problémem Prahy.</em></p> <p>Offshorová firma je jedním z nejkontroverznějších finančních nástrojů. Zatímco normální firma má sídlo tam, kde podniká, záměrem offshorových firem je vyhnout se většině právních povinností – jako například vést účetnictví nebo zveřejňovat jméno majitele.</p> <p>Zásadní problém je totiž v tom, že zatímco zákony pevně respektují hranice jednotlivých zemí, finance a tyto komplikované majetkové struktury hranice nerespektují. Což zejména pro bohaté lidi nabízí možnost výběru, které zákony respektovat budou, a které nikoli. A zdaleka nejde jen o daňové zákony.</p>