https://investigace.cz/tag/evropsko-ruska-banka/ Nejnovější články se štítkem Evropsko-ruská banka Hugo cs_CZ Fri, 25 Aug 2017 17:14:04 +0200 https://investigace.cz/penize-tech-ruskych/ Fri, 25 Aug 2017 17:14:04 +0200 https://investigace.cz/penize-tech-ruskych/ Jan Indra banky cesko evropsko-ruska-banka fau hsbc prani-penez prvni-cesko-ruska-banka roman-popov rusko sberbank semjon-mogilevic kauzy <p><strong>Organizace Spojených národů pro drogy a kriminalitu (UNODC) odhaduje (zdroj <a href="https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html">zde</a>), že celkový objem vypraných peněz dosahuje 2 až 5 procent celosvětového HDP ročně, v přepočtu skoro 2 biliony dolarů (asi 44,3 bilionů korun). Banky jsou v celém řetězci praní peněz posledním a zároveň nejsilnějším nástrojem, který může tyto nelegální finanční transakce zastavit. Často se to ale neděje. Problémy se zákonem měly i tak velké finanční instituce jako švýcarská HSBC, UBS, nebo německá Deutsche Bank. Podle Finančního analytického úřadu (FAÚ) je ale situace v českém bankovním sektoru dobrá.</strong></p> https://investigace.cz/ceska-spojka-v-ruske-pracce/ Mon, 20 Mar 2017 19:12:51 +0100 https://investigace.cz/ceska-spojka-v-ruske-pracce/ Pavla Holcová banky cesko danove-raje evropsko-ruska-banka fau globalni-pracka moldavsko offshore ontera-group prani-penez rusko slovensko kauzy <p><strong>Ředitel Finančního analytického úřadu (FAÚ, úřad proti praní špinavých peněz) Libor Kazda se s ostatními odborníky z českého bankovního sektoru shoduje, že popularita Česka jako země, kam se dají lehce převést peníze, není dána slabým kontrolním systémem bank, ale spíš početností zdejší ruské menšiny.</strong></p> <p><strong>Získali jsme podrobnosti k 175 „českým“ a 32 „slovenským“ převodům peněz, které byly přes české a slovenské bankovní účty převedené z vyšetřovaných offshorových firem.</strong></p> <p><strong>Na českých bankovních účtech se ocitlo na různě dlouhou dobu již uvedených téměř 38 miliónů dolarů, v přepočtu přibližně jedna miliarda korun. Na slovenských bankovních účtech to pak bylo dalších 100 miliónů korun. Podle profilu firem odhadujeme, že reálně v Česku a na Slovensku zůstalo méně než 8 procent peněz.</strong></p>