https://investigace.cz/tag/evropsky-soud/ Nejnovější články se štítkem evropský soud Hugo cs_CZ Mon, 13 Feb 2023 08:00:43 +0100 https://investigace.cz/zalobce-vazby-rusko/ Mon, 13 Feb 2023 08:00:43 +0100 https://investigace.cz/zalobce-vazby-rusko/ Kamila Plzáková evidence-skutecnych-majitelu evropska-unie evropsky-soud occrp offshore rusti-oligarchove kauzy otvirak <p><em>Soudní dvůr Evropské unie v prosinci minulého roku rozhodl, že evidence skutečných majitelů firem nemusí být veřejná. Rozhodl tak na základě dvou žalob, které se týkaly ochrany osobních údajů zapsaných v rejstříku. Jedním ze žalobců byl Patrick Hansen, lucemburský rodák a ředitel soukromé letecké společnosti. <a href="https://www.occrp.org/en/beneficial-ownership-data-is-critical-in-the-fight-against-corruption/this-luxembourg-businessman-got-europes-corporate-registries-shut-down-but-whose-privacy-was-he-protecting">Podle OCCRP je možné</a>, že má vazby na ruské podnikatele.</em></p> <p>Patrick Hansen, podnikatel pocházející z hlavního města Lucemburku a generální ředitel soukromé letecké společnosti, jež přepravovala významné osobnosti jako třeba současného britského panovníka Karla III. nebo členy belgické královské rodiny, byl do loňského listopadu veřejnosti téměř neznámý. Proslavila ho až žaloba, kterou podal proti lucemburskému obchodnímu rejstříku. Hansen v ní tvrdil, že otevřený přístup ke zmíněnému rejstříku ohrožuje jeho bezpečnost, poněvadž se může kdokoli dozvědět, které společnosti vlastní.</p> https://investigace.cz/boj-proti-financni-kriminalite/ Thu, 15 Dec 2022 08:00:30 +0100 https://investigace.cz/boj-proti-financni-kriminalite/ Kamila Plzáková andrej-babis datove-leaky enablers-act evropska-unie evropsky-soud icij offshore pandora-papers unik-dokumentu clanky <p><em>Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) upozornilo, že</em> <a href="https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/us-senate-blocks-major-anti-money-laundering-bill-the-enablers-act/"><em>americký Senát zablokoval důležitý návrh zákona</em></a><em>, určený pro boj s praním špinavých peněz a korupcí ve Spojených státech. Podobné komplikace s potíráním finanční kriminality nastaly i v Evropě, kde Soudní dvůr Evropské unie zrušil ustanovení, podle kterého má být evidence skutečných majitelů firem veřejná ve všech členských státech EU.</em></p> <p>Návrh amerického zákona nazvaný Enablers Act spatřil světlo světa již v roce 2021. Ve zkratce se jedná o soubor nařízení, jež by měla umožnit kontrolu společností, které jsou zapojeny do systému praní špinavých peněz nebo se podílejí na jiných potenciálně rizikových aktivitách. Návrh vznikl v reakci na publikování informací z takzvaných Pandora Papers, jež odhalily, jak američtí advokáti, provozovatelé korporátních služeb a realitní makléři napomáhali praní špinavých peněz na území Spojených států. Jmenovitě šlo o státy Wyoming, Jižní Dakota a Delaware, které jsou díky příjemně nízkým či nulovým korporátním daním tradičně považovány za daňové ráje.</p>