investigace.cz – štítek FATF

Projekt Dubai Unlocked vyvolal v Evropském parlamentu otázky

Zuzana Šotová — Tue, 04 Jun 2024 07:02:27 +0200

Evropský parlament v dubnu podal námitku proti vyškrtnutí Spojených arabských emirátů (SAE) z „šedého seznamu“ zemí ohrožených praním špinavých peněz a financováním terorismu. O několik týdnů později byl zveřejněn projekt Dubai Unlocked, který odhaluje, že mezi vlastníky tamních nemovitostí se nacházejí i obchodníci s drogami, tuneláři či osoby obcházející sankce. Europoslanci nyní reagují na publikovaná odhalení i na samotný status SAE.

V polovině května vydala nadnárodní novinářská organizace Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) společně s více než 70 médii z celého světa, včetně investigace.cz, projekt Dubai Unlocked, založený na uniklých údajích o tamních nemovitostech. Z informací vyplynulo, že zločinci a trestně stíhané osoby z celého světa se stahují do Dubaje, kde těží z nízkých daňových sazeb, finanční neprůhlednosti a luxusu nabízeného metropolí emirátu.

Mrtvý tygr, dobrý tygr: zpráva o obchodu s divočinou

Zuzana Šotová — Mon, 20 Jul 2020 08:00:20 +0200

Mezinárodní obchod s ohroženými zvířaty je jedním z největších organizovaných zločinů na světě. Ročně vydělává miliardy, podporuje korupci, ohrožuje životní prostředí, negativně dopadá na ekonomiku a – jak jsme v uplynulých měsících na vlastní kůži okusili – dopadá i na naše zdraví.

Rozmach takzvaných zoonotických nemocí (tedy chorob přenášených ze zvířat na lidi) lze často připsat právě nesprávné manipulaci s divokými zvířaty nebo jejich konzumaci. Poslední velkou epidemií tohoto druhu je covid-19, mezi zoonózy ale patří i SARS, ebola nebo virus HIV. Pašovaná zvířata neprochází žádnou veterinární kontrolou, která by mohla přenos nemocí regulovat.

Ve kterých zemích se nejsnadněji perou peníze?

Jakub Šimák — Tue, 04 Sep 2018 11:32:27 +0200

Tvrdí to Financial Action Task Force (FATF), instituce sídlící v Paříži, která se těmto tématům dlouhodobě věnuje. Mezinárodní společenství, včetně České republiky, proto vůči těmto dvěma zemím přijalo omezující opatření. Zásadními nedostatky se nadále vyznačují i jurisdikce Pákistánu, Etiopie, Jemenu, Srí Lanky, Srbska, Sýrie, Trinidadu a Tobaga a Tuniska. Naopak Irák a Vanuatu byly z této skupiny vyňaty, nicméně spolu s Bosnou a Hercegovinou zůstávají na seznamu vysoce rizikových třetích zemí, jež stanovuje nařízení EU.

Vyzkoušeli jsme za vás: Praní peněz? V Česku žádný problém

Pavla Holcová — Mon, 03 Sep 2018 08:55:10 +0200

Kamil Kouba, Pavla Holcová

Záměr byl jednoduchý: založit firmu, otevřít v bance účet a postupně porušit úplně všechna písmena paragrafu 6 zákonu č. 253/2008 Sb. (to je paragraf, který v tomto zákonu proti praní špinavých peněz definuje podezřelý obchod). Oproti velkým drogovým kartelům nebo diktátorům byl náš rozpočet, který jsme do celého projektu mohli investovat, velmi omezený. Nakonec jsme však ještě ušetřili. Cílem bylo zjistit, kdy někdo odhalí zjevně podezřelý obchod a zastaví nás. Nezastavil nás nikdo.