investigace.cz – štítek FinCEN files

Jak lze v USA obejít protiruské sankce

Zuzana Šotová — Mon, 30 Jan 2023 08:01:09 +0100

Americký úřad ministerstva financí bojující proti finanční kriminalitě (FinCEN) vydal minulý týden upozornění na potenciální investice do realit ze strany sankcionovaných Rusů a jejich rodin. Zpráva připomíná finančním institucím povinnost kontrolovat původ peněz jejich klientů a popisuje, jak se mohou ruští oligarchové a jiní vlivní Rusové pokoušet obcházet sankce a ukrývat své peníze například skrze nastrčené osoby, takzvané „proxy“. Konkrétně se FinCEN obává, že by se sankcionované osoby mohly snažit peníze ukrývat formou nákupů komerčních realit, tedy například hotelů nebo kancelářských budov.

Rok 2022 v našich kauzách

Hana Čápová — Mon, 02 Jan 2023 08:02:38 +0100

Počátkem roku jsme ke čtvrtému výročí vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové vydali e-knihu Neděkuj, pamatuj. Podíleli jsme se na projektu OCCRP a zpravodajského serveru Meduza, který odhalil, co všechno může vlastnit ruský prezident Vladimir Putin. Náš projekt pojmenovaný KremRule (kombinace slov Kreml a anglického „vládnout“) zpřehlednil a katalogizoval majetky ruských oligarchů a klíčových spolupracovníků prezidenta Vladimira Putina. Dále jsme se věnovali dezinformačním webům, a to v rámci projektu Firehose of Falsehood (Ohňostroj lží), kdy jsme spolu s dvanácti redakčními týmy ze střední a východní Evropy mapovali dezinformační ekosystém, organizovaný v Evropě ruským státním aparátem.

KremRule: Český majetek mocných lidí Kremlu v jedné databázi

Pavla Holcová — Tue, 01 Nov 2022 07:59:58 +0100

Projekt investigace.cz pojmenovaný KremRule (kombinace slov Kreml a anglického „vládnout“) zpřehledňuje a katalogizuje majetky ruských oligarchů a klíčových spolupracovníků prezidenta Vladimira Putina v Česku. Jde o lidi, kteří z velké části drží Putina při moci, slouží jako prostředníci pro jeho soukromé investice nebo drží strategické pozice v silových složkách a tajných službách. Všechny spojuje loajalita vůči Vladimiru Putinovi.

Po brutálním útoku Ruska na Ukrajinu se česká vláda rozhodla uvalit na Putinovy pomahače sankce, Finanční analytický úřad (FAÚ) na začátku října informoval už o osmém sankčním balíčku. Mocní Rusové se však naučili za pomoci právníků a offshorových společností své bohatství skrývat. Zjistit, kdo co vlastní, je tak úkol náročný i pro zkušené policejní vyšetřovatele. My jsme využili našeho v Česku ojedinělého přístupu do mezinárodních novinářských projektů, jako jsou Panama Papers, FinCen Files nebo Pandora Papers, a zmapovali jsme, kdo z mocných Rusů v Česku ukrývá své majetky.

Denis Kacyv

Pavla Holcová — Wed, 12 Oct 2022 12:57:32 +0200

Na základě dokumentů, které investigace.cz získala v rámci mezinárodní spolupráce na projektech FinCEN Files, jsme byli schopni identifikovat bankovní účty, jež podle amerického ministerstva spravedlnosti a finančního úřadu sloužily vlivným Rusům k praní peněz. Firmy, na které byly účty vedeny, totiž tvoří součást takzvaného Troika Laundromatu, tedy finančního systému založeného na anonymních offshorových firmách, fiktivních fakturách a masivní legalizaci peněz vytažených z ruského státního rozpočtu.

Jde o firmu Castlefront L.P. a bankovní účty CZ2603000000000277849912 u ČSOB a CZ5303000000000277850008 u ČSOB.

#zesvěta: Europol brání české včely

Eva Kubániová — Fri, 23 Jul 2021 08:00:56 +0200

Tento týden je přehled ze světa organizovaného zločinu poněkud pochmurný. Tentokrát však pro organizovaný zločin. Vědci z Itálie se shodli, že firmy napojené na organizovaný zločin jsou na tom finančně hůř než poctiví obchodníci. Novinářum, včetně investigace.cz se vrámci globální Projektu Pegasus podařilo odhalit, jak vlády špehovaly nepohodlné lidi a Europol si společně s Interpolem posvítil na nelegální potraviny. Včetně českého medu.

#1 Kšefty s mafií se nevyplácí, shodli se vědci

Podle nejnovějšího výzkumu z univerzity Bocconi v Miláně si firmy napojené na organizovaný zločin finančně vůbec nepolepší. Dokonce se zvyšuje pravděpodobnost jejich krachu o 25,5 %. Takové firmy mají nižší rentabilitu aktiv, vyšší zadlužení, nižší objemy hotovosti a je u nich vyšší pravděpodobnost platební neschopnosti. Profesoři z univerzity Boccconi vycházeli z dat od italských tajných služeb a přezkoumali 1 840 firem se sídlem v italském regionu Lombardie, které jsou napojeny na zločince.

#zesvěta: Bývalý důstojník britského námořnictva vedl gang pašeráků drog

Lukáš Nechvátal — Fri, 02 Jul 2021 08:05:09 +0200

Vítejte v dnešním #zesvěta, ve kterém se opět dozvíte, co se poslední týden ve světě organizovaného zločinu a investigativní novinařiny událo. Mimo jiné se dnes dozvíte, že pašeráci lidí v Sýrii hledají svoji obětinu na TikToku, nebo uslyšíte o dvojím životě dýdžejky Mikaely Jav z Ibizy. V noci roztáčí gramce, přes den pak šmelí v bance! Dnešní díl pak zakončujeme vážnou a důležitou zprávou o sílícím tlaku na ruskou nezávislou novinařinu, která by vás rozhodně neměla minout.

#zesvěta: Jak dýchá ďábel

Eva Kubániová — Fri, 18 Jun 2021 08:04:37 +0200

Ani tento týden organizovaný zločin nepolevil. Filipíny neúspěšně bojují s výrobou metamfetaminu, hongkongští zločinci se přiučili dechu ďábla a Europol pochopil, že když je organizovaný zločin mezinárodní, i policisté musí spolupracovat.

#1Ďáblův dech z Hong Kongu

Zločinci v Hong Kongu se s uzavřením hranic kvůli pandemii vypořádali po svém. Pašerácké cesty jsou omezené, a proto bylo pro místní kriminálníky nezbytné najít si nový zdroj příjmů. V ulicích nebo barech se pohybuje skupina lidi, která svoje oběti „omámí dáblovým dechem“.

#zesvěta: Proti diktaturám, ropné mafii a netransparentním státům

Zuzana Šotová — Fri, 16 Apr 2021 08:00:35 +0200

Již tradičně vám přinášíme páteční #zesvěta – přehled toho, co se děje mimo Českou republiku, co nás zaujalo a vám by nemělo uniknout.

#1 Mafie černá a černější

Italská policie zatkla několik desítek osob za podvody spojené s obchodem s ropou. Italské mafie ‘Ndrangheta a Camorra do země nelegálně dovážely a následně prodávaly produkty z ropy a zisky z tohoto komplotu praly přes bílé koně a skořápkové firmy. Na byznys byla napojena i dědička ropného impéria a zpěvačka Anna Bettozzi, kterou policie v roce 2019 zatkla se zhruba 7,7 miliony korun v hotovosti. V rámci operace “PetrolMafias” policie kromě zatčení také zabavila nemovitosti, hotovost a podniky v hodnotě asi jedné miliardy eur. Nelegální dovoz ropných produktů, tedy například paliv, je problematický hlavně kvůli obcházení daní. Nebezpečné je také napojení mafie na legální byznys.

FinCEN Files: Podezřelé české účty ruského miliardáře

Lukáš Nechvátal — Tue, 06 Apr 2021 07:55:03 +0200

Díry v českém finančním systému zneužil i ruský miliardář Aras Agalarov. Tento podnikatel s ázerbájdžánskými kořeny je osobní přítel Vladimira Putina i Donalda Trumpa. Má ale i vazby na ruský organizovaný zločin. Přestože síť luxusních restaurací Nobu, jejíž pobočky v Rusku provozuje, nemá s Českem nic společného, přišly jí bezmála dva miliony korun z českých účtů. Kdo byl opravdovým majitelem těchto účtů, ale není jasné, byly totiž vedeny na prázdné skořápkové firmy s offshorovými vlastníky.

Historický zákon děravý jako ementál

Nina Kodhajova — Tue, 26 Jan 2021 08:00:36 +0100

Pro pachatele trestné činnosti byly Spojené státy dlouhodobě jedním z nejoblíbenějších míst k ukrývání nelegálně nabytých peněz. A to hlavně díky tamní shovívavé legislativě týkající se zakládání skořápkových společností. Tuhle nelichotivou situaci se zákonodárci ve Washingtonu snažili dlouhá léta změnit. Výrazný krok k nápravě se jim podařilo udělat až počátkem letošního roku, kdy Kongres přijal nový zákon o transparentnosti podnikatelských společností. Historicky bezprecedentní zákon nadšeně přivítali mnozí odborníci i protikorupční organizace. Jak se ale rychle ukázalo, nová právní norma má dost velké nedostatky.

#zesvěta 43

Zuzana Šotová — Fri, 15 Jan 2021 08:44:55 +0100

Již tradičně vám přinášíme páteční #zesvěta – přehled toho, co se děje mimo Českou republiku, co nás zaujalo a vám by nemělo uniknout. Přehled zpráv najdete pod videem.

https://youtu.be/bDekm0RBNnQ

#1 Chceš důl? Podplať manželku.

Izraelský byznysmen a miliardář jde k soudu za údajné podplácení při koupi práv na těžbu v Guinei. Švýcarští prokurátoři tvrdí, že Beny Steinmetz zfalšoval dokumenty a zosnoval “korupční dohodu” a s pomocí právníků, bankéřů a poradců z Evropy i USA měl během pěti let vyplatit miliony na úplatcích za lukrativní práva k těžbě v jedné z nejchudších zemí světa, západoafrické Guinei. Mezi pomocníky Steinmetze se objevují například jedna z největších světových bank, londýnská JPMorgan, floridská banka Wells Fargo, nebo známá firma - právní kancelář Mossack Fonseca, která vymýšlela úlitby peněz pro bohaté (kauza Panama Papers). Úplatky měly směřovat k manželce tehdejšího prezidenta Guineje.

Rok 2020 v našich kauzách

Eva Kubániová — Mon, 04 Jan 2021 07:00:55 +0100

Uplynulý rok vstoupil do dějin jako rok celosvětové pandemie spojené s covidem-19. Na světě se však i přesto dál kradlo, korumpovalo, praly se špinavé peníze, organizovaný zločin bujel a rozplétaly se případy, které přinejmenším na Slovensku otřásly celou společností. Tomu všemu a samozřejmě i událostem souvisejícím s covidem-19 jsme se věnovali. Následující výběr připomíná ty nejdůležitější kauzy, které v roce 2020 investigace.cz publikovala.

Rok 2020 v číslech

Minulý rok navštívilo náš web 215 706 uživatelů (což je 52% růst oproti předchozímu roku) ze 177 zemí světa, kteří si otevřeli celkem 606 000 stránek. Dohromady na webu investigace.cz strávili 34 774 hodin. Nejvíce čtenářů bylo opět jako v loňském roce z České republiky (72 %), poté ze Slovenska (16 %).

#zesvěta 37

Zuzana Šotová — Fri, 20 Nov 2020 13:00:55 +0100

Již tradičně vám přinášíme páteční #zesvěta – přehled toho, co se děje mimo Českou republiku, co nás zaujalo a vám by nemělo uniknout.

Video k tomuto dílu najdete na našem Facebooku a Instagramu.

#1 V Kolumbii vozí sníh ponorka

Kolumbijští pašeráci kokainu přišli na dokonalý způsob, jak obejít všetečné oko policie. Postavili si elektrickou ponorku. Ta, kromě toho, že je velmi ekologická, je také tichá, takže mohla kolem pobřeží Jižní Ameriky proplouvat bez povšimnutí. Pokud se poohlížíte po novém dopravním prostředku, taková elektrická ponorka vyjde na zhruba 33 milionů Kč a uveze 6 tun kokainu, nebo jednoho slona indického se šesti ročními slůňaty.

FinCEN Files: Špinavé peníze, věc veřejná

Zuzana Šotová — Mon, 16 Nov 2020 08:00:50 +0100

Největší banky světa přesouvají obrovské balíky peněz pro drogové kartely, zkorumpované státníky, obchodníky se zbraněmi a další mezinárodní zločince. Transakce špinavých peněz se tak nadále provádějí přes instituce, které přitom opakovaně slibují, že dělají vše proto, aby je zastavily. Tento pochybný systém odhalil datový leak FinCEN Files, na němž přes rok pracovalo více než 400 novinářů. Odhalení se dotýká i Česka, které si zločinci oblíbili jako úschovnu i průtokový kanál svých financí. Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) se proto ptalo odborníků, zda lze s takto nastaveným systémem něco dělat.

Zdroje a jejich bezpečí

Pavla Holcová — Tue, 10 Nov 2020 08:52:09 +0100

Na začátku každé kauzy je zdroj. Občas jsou to běžně přístupné online databáze, jindy zase lidé, kterým jejich rozhodnutí poskytnout informace ve veřejném zájmu může změnit život. Často k horšímu.

Ať už jde o naštvaného policistu, státního úředníka, fotbalového funkcionáře nebo hackera, všichni se v určitém okamžiku svého života rozhodli, že už se nechtějí podílet na něčem, s čím morálně nesouhlasí.

Někteří whistlebloweři si přejí zůstat anonymní, jiným popularita nevadí. Pro některé je rozhodnutí postoupit kritické informace médiím „sebevražedné“, pro jiné způsob, jak mít čisté svědomí. Politici označují whistleblowery za „nepřátele lidu“, „odporné zrádce“ (Donald Trump, 2019) nebo „nejnebezpečnější lidi na světě“ (Henry Kissinger, 1971). Veřejnost jim ale vděčí za mnohé. Whistlebloweři totitž dokáží vnést světlo a fakta do velkých a temných schémat, která by nejen veřejnosti, ale i novinářům jinak zůstala skryta. Nebo minimálně neprokazatelná.

#zesvěta 34

Zuzana Šotová — Fri, 30 Oct 2020 13:00:41 +0100

Již tradičně vám přinášíme páteční #zesvěta – přehled toho, co se děje mimo Českou republiku, co nás zaujalo a vám by nemělo uniknout.

Video k tomuto dílu najdete na našem Facebooku a Instagramu.

#1 Kdo kam posílá kvéry?

Evropská služba pro vnější činnost (European External Action Service) zveřejnila online databázi exportu zbraní jednotlivých členských států. Každý si tak může vyhledat jaké zbraně kdo kam posílal a za jakou cenu. Data jsou dostupná od roku 2013 do 2019 a budou se aktualizovat každý rok.

#zesvěta 32

Zuzana Šotová — Fri, 16 Oct 2020 13:00:30 +0200

Již tradičně vám přinášíme páteční #zesvěta – přehled toho, co se děje mimo Českou republiku, co nás zaujalo a vám by nemělo uniknout.

Video k tomuto dílu najdete na našem Facebooku a Instagramu.

#1 A víte vy co jsou to falešné pasy?

Francouzská policie zadržela devět osob podezřelých z falšování osobních dokumentů. Policejní operace proběhla koordinovaně v Německu, Francii, Řecku a Švýcarsku a zadržení jsou kromě padělání převážně cestovních dokladů obviněni z pašování lidí. Falešné dokumenty putovaly z Athén do celé Evropy.

Mrzí mě, že praní špinavých peněz není v Česku téma

Hana Čápová — Mon, 12 Oct 2020 08:00:40 +0200

Europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) se tím, aby banky bránily finanční kriminalitě a praní špinavých peněz, zabývá léta. Od poloviny devadesátých let do roku 2008 jako člen bankovní rady a viceguvernér České národní banky, která finančním institucím dává pravidla a dohlíží nad jejich dodržováním. Od roku 2014 pak jako evropský poslanec. “V každém případě dokumenty FinCEN ukazují, že počet transakcí, jež jsou potenciálně problematické z hlediska praní peněz, je obrovský,” říká Luděk Niedermayer o uniklých dokumentech amerického Úřadu pro prevenci finanční kriminality, na jejichž analýze se investigace.cz podílela.

FinCEN Files: Následky

Zuzana Šotová — Wed, 30 Sep 2020 08:00:33 +0200

FinCEN Files, uniklé utajované dokumenty amerického úřadu pro sledování toků dolarových transakcí, ukazují, jak banky na celém světě selhávají v prevenci praní špinavých peněz. Odhalení způsobila ve finančním sektoru poprask a akcie velkých světových bank se propadly. Odstoupivší kandidáti na prezidenta v USA, senátoři Bernie Sanders a Elizabeth Warren, volají po bankovních reformách. Ve Velké Británii, Belgii a Portugalsku na odhalení reagují zákonodárci a regulační orgány, píše ICIJ.

Banky by měly proti zločinu bojovat důrazněji, nastavená opatření proti praní špinavých peněz jsou neadekvátní a finanční instituce by měly fungovat lépe – tak finanční instituce kritizoval jeden z britských bankovních regulátorů na základě zveřejnění leaku FinCEN Files.

FinCEN Files: Pán jihočeských zámků zaujal americké bankéře

Jakub Šimák — Tue, 22 Sep 2020 07:20:18 +0200

Sergej Majzus žije na českém venkově, chová hospodářská zvířata a vaří vlastní pivo. Ještě před pár lety firma tohoto ruského podnikatele a majitele tuzemských zámků suverénně proplouvala mezi žraloky finančního trhu a nebála se jít vstříc vysokému riziku. MoneyPolo, jak se firma jmenuje, ale stáhl ke dnu jeden z největších skandálů v historii bitcoinu – pád kryptoměnové burzy BTC-e. Podle amerických vyšetřovatelů přes zmíněnou burzu prali peníze kriminálníci z celého světa, k čemuž využívali i české banky. Od propuknutí aféry se Majzus stáhl do ústraní na svůj zámek na Táborsku, odkud vede boj za očištění svého jména.

FinCEN Files: Česko

Pavla Holcová — Mon, 21 Sep 2020 07:30:44 +0200

Dokumenty SAR o podezřelých platbách uniklé z amerického úřadu na prevenci praní peněz FinCEN se týkají i českých bank a dalších finančních institucí. Z celkového počtu 2100 dokumentů s Českem souvisí 281, každý takový spis má několik desítek až stovek stran. Dohromady se týkají 144 entit – ať už firem nebo lidí, co měli bankovní účty v Česku, ze kterých odešly nebo na ně přišly dolarové platby, jež banky vyhodnotily jako podezřelé.

FinCEN Files

Pavla Holcová — Sun, 20 Sep 2020 19:00:03 +0200

Uniklé utajované dokumenty amerického úřadu FinCEN ukazují, jak banky na celém světě selhávají v prevenci praní peněz.

Banky jsou v nezáviděníhodné pozici. Na jednu stranu by měly nahlašovat podezřelé platby svých klientů, na druhou stranu jejich miliony potřebují – i ty, jež pocházejí z trestné činnosti.

Globální projekt Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ) odhaluje, jak od Česka přes USA až po Turkmenistán banky v účinné obraně proti praní peněz selhávají. Napomáhají tak diktátorům, organizovanému zločinu i korupci.