https://investigace.cz/tag/fincen/ Nejnovější články se štítkem FinCEN Hugo cs_CZ Mon, 30 Jan 2023 08:01:09 +0100 https://investigace.cz/jak-lze-v-usa-obejit-protiruske-sankce/ Mon, 30 Jan 2023 08:01:09 +0100 https://investigace.cz/jak-lze-v-usa-obejit-protiruske-sankce/ Zuzana Šotová fincen fincen-files oligarcha sankce sankcni-seznamy usa valka-v-ukrajine clanky <p><em>Americký úřad ministerstva financí bojující proti finanční kriminalitě (FinCEN) vydal minulý týden upozornění na potenciální investice do realit ze strany sankcionovaných Rusů a jejich rodin. Zpráva připomíná finančním institucím povinnost kontrolovat původ peněz jejich klientů a popisuje, jak se mohou ruští oligarchové a jiní vlivní Rusové pokoušet obcházet sankce a ukrývat své peníze například skrze nastrčené osoby, takzvané „proxy“. Konkrétně se FinCEN obává, že by se sankcionované osoby mohly snažit peníze ukrývat formou nákupů komerčních realit, tedy například hotelů nebo kancelářských budov.</em></p>