investigace.cz – štítek hawala

Podcast Odposlech: Drazí krajané — Jak se podnikatelka z Karlových Varů stala důležitou postavou pro ruský stát i zločin

Petr Gojda — Thu, 22 May 2025 06:15:30 +0200

Asmat Šanava, majitelka restaurace Pirosmani v Karlových Varech, patří mezi klíčové osoby napojené jak na ruský organizovaný zločin, tak na ruský stát. Zajišťuje platby, zakládá firmy a propojuje mocné – včetně šéfů zločineckých klanů a lidí spojených s kremelskou nadací Pravfond. Uniklé e-maily ukazují, že pomáhala s obcházením sankcí i s platbami za právníky pro obviněné Rusy. Zkoumáme její roli v kauzách jako obhajoba Alexandra Frančettiho nebo snahy ovlivnit osud hackera Jevgenije Nikulina.

Kinahanovi v Dubaji. Co čeká irské mafiány na útěku?

Mahulena Kopecká — Thu, 02 Nov 2023 07:11:44 +0100

Gang irské rodiny Kinahanových je jednou z nejvíce stíhaných kriminálních skupin na světě. Spojené státy americké na jejich dopadení vypsaly odměnu a po zločincích pátrá i několik evropských zemí, včetně domovského Irska. Tamní ministryně spravedlnosti jedná se svým protějškem ve Spojených arabských emirátech, kde momentálně přebývá vedení kartelu. Ministryně požaduje vydání Kinahanových, napojených i na Írán, Hizballáh a dubajské elity.

Říkalo se mu „švihák Don“ (Dapper Don). Nejdříve vykrádal domy, kradl auta a padělal šeky. Postupně Dubliňan Christy Vincent Kinahan vybudoval mocnou zločineckou organizaci, a to spolu se svými syny Danielem a Christopherem mladším. Právě potomci irského mafiána mají v celém kartelu důležité postavení.

Bydlení naoko za pár tisíc. V Česku kvete obchod s doklady o ubytování. Umožňují cizincům získat vízum

Kristina Vejnbender — Mon, 23 Oct 2023 07:14:20 +0200

Potvrzení o ubytování je nezbytnou podmínkou pro získání víza v Česku. Dokument dokládá, že migrant či uprchlík má zajištěné bydlení po celou dobu platnosti povolení, což většinou bývá minimálně rok. Ne každý cizinec si však umí dopředu zařídit řádné bydlení na tak dlouhou dobu. Se splněním této povinnosti pomáhají obchodníci s adresami, kteří žadatelům o pobyt nabízejí potvrzení o ubytování, aniž by ale na daném místě mohl konkrétní člověk skutečně bydlet. Mezi obchodníky jsou provozovatelé ubytoven, pracovní agentury nebo zjevní podvodníci. Zatímco migrantům i uprchlíkům za uvedení neplatné adresy pobytu hrozí pokuta, či dokonce vyhoštění ze země, v případě zprostředkovatelů pochybných služeb je porušení zákona prakticky nemožné dokázat.

Z Telegramu je nový dark web. Česká identita se dá koupit za sto korun a bankovní účet za tři tisíce

Kristina Vejnbender — Mon, 17 Jul 2023 08:01:51 +0200

Na sociální síti Telegram vzkvétá obchod s bankovními účty a doklady totožnosti potřebnými pro zřízení účtů na finančních platformách jako Paypal nebo Revolut, což zjistila redakce investigace.cz. V nabídce jsou i české identity a české bankovní účty. Obchodníci lákají takzvané „muly na peníze“ – tedy lidi, kteří prodávají kopie svých dokladů nebo rovnou hotové bankovní účty – na desítky až stovky eur za jednu registraci a několikanásobně dráž je pak obratem přeprodávají zájemcům. Tyto účty se často používají k praní špinavých peněz a nově i k obcházení protiruských sankcí.

Sbohem, Česko! Do Ruska se fyzicky stěhuje jen pár desítek Čechů, virtuálně jich tam už ale sídlí tisíce

Kristina Vejnbender — Thu, 15 Jun 2023 08:30:54 +0200

„Sbohem, Evropo! Tisíce Evropanů chtějí žít v Rusku“. „Evropané se stěhují do Ruska za lepším životem“. Podobné titulky zaplavily na jaře letošního roku ruská prokremelská média. Podle těch utíkají Evropané před hyperinflací, stávkami, vysokými daněmi, LGBT propagandou a rozšířenou rusofobií. Redakce investigace.cz zmapovala příběhy několika Čechů, kteří se v poslední době přestěhovali do Ruska, ať už fyzicky, nebo virtuálně prostřednictvím ruské sociální sítě VKontaktě, kterou vlastní firma s vazbami na Vladimira Putina.

Kinahan rozšiřuje byznys. Irský kartel pracuje pro Írán a Hizballáh

Mahulena Kopecká — Thu, 01 Jun 2023 08:11:14 +0200

Gang Christyho Kinahana je jednou z nejmocnějších i nejvíce stíhaných kriminálních organizací na světě. Aktuálně se irský zločinec a jeho klan dostali i do hledáčku amerických úřadů, a to kvůli možným vazbám na Írán a libanonské militantní hnutí Hizballáh. O službách Kinahanova klanu pro Teherán informoval britský web The Times.

Dublinský zloděj Christy Vincent Kinahan, přezdívaný „šikovný Don“ (Dapper Don), v 70. letech vykrádal domy, kradl auta a padělával šeky. Kvůli držení drog nakonec putoval na pět let do vězení. Po propuštění se mu podařilo vybudovat obávanou a vlivnou zločineckou síť, do které zapojil i své dva syny, Daniela a Christophera mladšího.

Podcast ODPOSLECH: Desítky nelegálních směnáren posílají miliony z Česka do Ruska a zpátky - rozhovor

Lukáš Nechvátal — Thu, 30 Mar 2023 12:38:46 +0200

Ruská invaze do Ukrajiny trvá už více než rok. A přestože finanční sankce uvalené na Rusko, včetně například odpojení země od mezibankovního systému SWIFT, by měly zastavit tok peněz mezi Ruskem a evropskými státy, ve skutečnosti se tak nestalo. Jedním ze způsobů obcházení sankcí je také takzvaná hawala - mimobankovní bezhotovostní systém převodu peněz používaný v současnosti převážně v islámském světě. V Rusku a Evropě fungují stovky nelegálních směnáren, které takto umožňují převádět peníze ze sankcionovaných zemí do Evropy a zpátky. Jak hawala funguje? Kolik peněz i přes sankce mezi Evropou a Ruskem putuje? A kdo jsou čeští směnárníci?

Desítky nelegálních směnáren posílají miliony z Česka do Ruska a zpátky. Klienty nacházejí v Telegramu

Kristina Vejnbender — Tue, 28 Mar 2023 08:01:36 +0200

Přestože jsou na Rusko uvaleny finanční sankce a země je vyloučena z bankovního spojení SWIFT, což by oboje mělo zastavit tok peněz mezi Ruskem a evropskými státy, ve skutečnosti se nic takového neděje. V Rusku totiž fungují stovky nelegálních směnáren, které umožňují převod vyšších částek ze sankcionované země do Evropy, vyplývá z opakovaných zjištění ruských investigativních novinářů. Redakce investigace.cz pro změnu objevila desítky českých nelegálních směnáren, jež provádějí stejné nebankovní převody neomezených částek z Ruska do Česka, ale i opačným směrem. Fungují díky Telegramu.