https://investigace.cz/tag/icbc/ Nejnovější články se štítkem ICBC Hugo cs_CZ Tue, 23 Jun 2020 08:00:13 +0200 https://investigace.cz/cinska-pracka-ve-spanelsku-doprala/ Tue, 23 Jun 2020 08:00:13 +0200 https://investigace.cz/cinska-pracka-ve-spanelsku-doprala/ Zuzana Šotová cina icbc organizovany-zlocin prani-penez spanelsko clanky <p><em>Vyšetřování španělské pobočky čínské banky ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) začalo v roce 2016 a podílelo se na něm několik mezinárodních organizací potírajících korupci včetně Europolu. Minulý týden španělský úřad státního zástupce proti korupci (Anti-corruption Prosecutor’s Office) oznámil, že se čtyři osoby ke zločinům přiznaly a byly odsouzeny.</em></p> <p><a href="https://www.occrp.org/en/daily/12564-spain-former-managers-of-chinese-bank-jailed-for-money-laundering?fbclid=IwAR2idjv-7z7mqERkbRN4LIvCO4-T2Tu5OQoUkoVIbnQsD9GfNjikfKsTYQ4">OCCRP</a> uvádí, že Španělští státní zástupci oznámili průlom v operaci stíhající nelegální toky peněz do a z Evropy prostřednictvím čínským státem vlastněné banky ICBC. Čtyři bývalí vysoce postavení zaměstnanci banky se přiznali k praní desítek milionů eur. Peníze většinou pocházely od čínského organizovaného zločinu. Odsouzení budou muset dohromady zaplatit pokutu ve výši 22,72 milionů eur (605 milionů korun) a „odsedí si“ tři až pět měsíců ve vězení.</p> https://investigace.cz/jak-si-cinska-mafie-udelala-ze-spanelska-pracku-na-penize/ Thu, 19 Apr 2018 15:10:09 +0200 https://investigace.cz/jak-si-cinska-mafie-udelala-ze-spanelska-pracku-na-penize/ Pavla Holcová cina icbc investice korupce organizovany-zlocin prani-penez spanelsko zlata-viza kauzy <p>Jakub Šimák, Pavla Holcová</p> <p>Stovky španělských policistů a agentů z jednotek zabývajících se potíráním korupce a organizovaného zločinu se začátkem roku daly do pohybu. Tamní policie a daňové úřady se v rámci operace „Shopping” rozhodly posvítit na největší daňový ráj Číňanů v Evropě - průmyslovou zónu Cobo Calleja ve městě Fuenlabrada nedaleko Madridu.</p> <div class="article-image-wrapper align-block"> <img src="Selection_120.jpg" alt="" width="437" height="437" class="article-image" /> <div class="article-image-caption">Satelitní snímek Cobo Calleja; zdroj: Google</div> </div> <p>Zdejších 162 hektarů plných velkoobchodních hal a kontejnerů totiž koncentruje největší počet sídel čínských firem nejen ve Španělsku, ale celé Evropě. To by samo o sobě nevadilo, kdyby španělské úřady neměly důkazy, že tato průmyslová zóna je centrem stamiliardové korupce a organizovaného zločinu.</p>