investigace.cz – štítek ICIJ

Soud zprostil obviněné v kauze Panama Papers

Zuzana Šotová — Wed, 03 Jul 2024 16:07:05 +0200

Panamská právní kancelář Mossack Fonseca, jež poskytovala ve velkém offshorové finanční služby, byla ústředním aktérem v kauze Panama Papers. V té média z celého světa odhalila rozsáhlé využívání offshorových účtů k daňovým únikům a praní špinavých peněz. Následoval soudní proces, který letos na konci června dospěl k rozhodnutí a všech 28 osob napojených na Mossack Fonseca zprostil obvinění.

Panamský soud v pátek 28. června ukončil proces s 28 osobami, které byly souzeny za údajné zapojení v zakládání fiktivních společností používaných v úplatkářských a korupčních skandálech v Brazílii a Německu. Mezi nimi byl i Jürgen Mossack, jeden ze zakladatelů nyní již zrušené advokátní kanceláře Mossack Fonseca, která hrála v kauze Panama Papers hlavní roli.

#zesvěta: Německé bankomaty pod útokem

Kamila Plzáková — Fri, 24 Nov 2023 07:01:15 +0100

Jestliže doma schováváte nelegální cigarety, najděte pro ně jinou skrýš, než je vydlabaná dutina za skříní. Pokud pro změnu plánujete návštěvu země klobás, eintopfu a piva, vyhněte se nočním toulkám kolem tamních bankomatů. A jestliže vás chytne mlsná a dostanete zálusk na odpolední kávičku se sušenku, měli byste zpozornět, neboť v chuťové paletě takové sladkosti se skrývá i palmový olej, kvůli kterému mizí deštné pralesy. „Mysleli jsme to dobře“ ovšem neplatí jen pro výrobu této komodity, ale i jednu nevládní organizaci, která nahrála na doxing s citlivými daty. O tom všem je dnešní #zesvěta neboli výběr bizarních příběhů ze světa zločinu.

Cyprus Confidential: Abramovičovy společnosti s fotbalisty podepsaly smlouvy o „moderním otroctví“, které mohou porušovat pravidla FIFA

Zuzana Šotová — Fri, 17 Nov 2023 16:01:53 +0100

Abramovičova offshorová společnost najala „superagenta“, aby jí pomohl najít talentované mladé fotbalisty a získat jejich ekonomická práva na základě takzvaných smluv o vlastnictví třetí stranou. Něco podobného ale FIFA v roce 2015 zakázala. Jeden z hráčů, které Abramovič takto zrekrutoval, novinářům řekl, že se cítí být „zneužit“. Také nevěděl nic o tom, že za společností, jež získala jeho práva, stojí ruský oligarcha. Zjištění vyplývají z dokumentů uniklých v rámci nadnárodního projektu ICIJ a Paper Trail Media, Cyprus Confidential.

Cyprus Confidential: Ivo Rittig vlastní skrze offshorové schéma pozemky v Česku. Do března patřily odsouzenému Überallovi

Kamila Plzáková — Tue, 14 Nov 2023 17:01:30 +0100

Kladenské letiště o rozloze více než 24 hektarů, dům v Karlových Varech a pozemky rozeseté po celé České republice. To všechno vlastní čtyři české firmy, jejichž jediným společníkem je offshorová firma Gonura Limited se sídlem na Kypru. Z pohledu zákona sice vlastnit majetek skrze offshory trestné není, ale offshorové schéma často slouží k zakrytí samotné vlastnické struktury a nemožnosti zjistit, kdo z celé struktury nakonec čerpá benefity. Do března 2023 byl jediným společníkem Gonury Ferdinand Überall, kterého spolu s bývalým advokátem Davidem Michalem soud poslal do vězení za krácení daní. Redakce investigace.cz se zabývala vlastnickou strukturu Gonury Limited, na jejímž konci stojí od letošního března podnikatel a lobbista Ivo Rittig, a také vazbami společnosti na Michala a Überalla skrze další offshorové firmy. Cyprus Confidential je kauza Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ) a projektu Paper Trail Media, založeném na úniku 3,6 milionu dokumentů ze dvou právnických firem, zprostředkovatelské společnosti a obchodního rejstříku z Kypru. Tento středomořský ostrov je známý tajnůstkařením ohledně vlastnických struktur společností a zároveň infrastrukturou, jež toto utajování umožňuje.

Co je Cyprus Confidential: Kypr kryl finance ruských oligarchů navzdory sankcím

Zuzana Šotová — Tue, 14 Nov 2023 17:00:45 +0100

Uniklé dokumenty z několika kyperských právnických a konzultačních firem ukazují, jak tento evropský ostrov napomáhal ruským oligarchům v ukrývání jmění a obcházení evropských sankcí i po počátku ruské agrese vůči Ukrajině. Nadnárodní novinářský projekt ICIJ a Paper Trail Media nazvaný Cyprus Confidential odhaluje tajné převody majetků Romana Abramoviče nebo jeho bývalých byznys partnerů Alexandra Abramova a Alexandra Frolova, ale i tajné dohody syrské ropné společnosti o nákupu materiálu z USA nebo financování německého novináře šířícího proputinovský pohled na svět.

Podcast ODPOSLECH: Sedm let s Panama Papers - rozhovor

Lukáš Nechvátal — Wed, 05 Apr 2023 16:25:39 +0200

Třetí duben je důležitým novinářským výročím, a to především pro Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů, zkráceně ICIJ, jehož jsme jako investigace.cz součástí. Třetího dubna roku 2016 totiž došlo k prvním odhalením v kauze Panama Papers, mezinárodním novinářském projektu založeném na bezprecedentním úniku informací z panamské advokátní kanceláře Mossack Fonseca.

Zveřejněno bylo více než 11,5 milionu dokumentů, které se týkaly více než 214 tisíc offshorových společností a skandál zasáhl mnoho prominentních osobností, včetně politiků, celebrit a podnikatelů z celého světa. Třetí duben je ale také datum, kdy byla v roce 2013 publikována úplně první investigace ICIJ týkající se daňových rájů, označovaná jako Offshore Leaks či „Tajemství na prodej“.

Novinařina, která otřásá světem. Deset let odkrývání finančních tajemství nejmocnějších

Mahulena Kopecká — Tue, 04 Apr 2023 08:11:34 +0200

Třetí duben je důležitým novinářským výročím, a to především pro Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ), jehož součástí je i investigace.cz. Někteří si toto datum možná pamatují jako den, kdy v roce 2016 došlo k prvním odhalením v kauzePanama Papers v médiích po celém světě. Jde ale také o datum, kdy byla o tři roky dříve publikována původní investigace ICIJ týkající se daňových rájů, označovaná jako Offshore Leaks či „Tajemství na prodej“.

Stíhání whistleblowera podle evropského soudu porušovalo svobodu projevu

Gabriela Jezberová — Tue, 21 Feb 2023 08:00:11 +0100

Evropský soud pro lidská práva rozhodl ve prospěch whistleblowera, který poukázal na to, jak se velké nadnárodní firmy vyhýbají placení daní. Soud konstatoval, že veřejný zájem převyšuje škody, jež mohlo zveřejnění takzvaných LuxLeaks způsobit. Firmám měla s optimalizací pomáhat konzultační lucemburská společnost PwC. Jiný tribunál evropského soudu se nyní zabývá návrhem českého zákona o ochraně oznamovatelů, který měl navíc už dávno platit. Odborníci se přitom shodují, že jeho momentální podoba potenciální whistleblowery příliš neochraňuje.

Boj proti finanční kriminalitě se komplikuje v Evropě i Americe

Kamila Plzáková — Thu, 15 Dec 2022 08:00:30 +0100

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) upozornilo, že americký Senát zablokoval důležitý návrh zákona, určený pro boj s praním špinavých peněz a korupcí ve Spojených státech. Podobné komplikace s potíráním finanční kriminality nastaly i v Evropě, kde Soudní dvůr Evropské unie zrušil ustanovení, podle kterého má být evidence skutečných majitelů firem veřejná ve všech členských státech EU.

Návrh amerického zákona nazvaný Enablers Act spatřil světlo světa již v roce 2021. Ve zkratce se jedná o soubor nařízení, jež by měla umožnit kontrolu společností, které jsou zapojeny do systému praní špinavých peněz nebo se podílejí na jiných potenciálně rizikových aktivitách. Návrh vznikl v reakci na publikování informací z takzvaných Pandora Papers, jež odhalily, jak američtí advokáti, provozovatelé korporátních služeb a realitní makléři napomáhali praní špinavých peněz na území Spojených států. Jmenovitě šlo o státy Wyoming, Jižní Dakota a Delaware, které jsou díky příjemně nízkým či nulovým korporátním daním tradičně považovány za daňové ráje.

Diplomatické výhody na prodej. Zločinci zneužívají statut honorárních konzulů

Mahulena Kopecká — Thu, 01 Dec 2022 08:11:32 +0100

Člověk ve funkci honorárního konzula by měl upevňovat vazby mezi jednotlivými zeměmi. Nepodléhá kontrolám na hranicích a využívá diplomatická privilegia. Teď se však ukázalo, že tento titul ve velkém zneužívají kriminálníci, obchodníci se zbraněmi a podvodníci. Novináři z webu ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) a ProPublica odhalili až 500 konzulů obviněných ze zločinů a zapletených do podivných kauz. S korupcí jsou spojení i konzulové, kteří působí v Česku a na Slovensku.

#zesvěta: Otrocká práce a dětské svatby na vzestupu

Kristina Vejnbender — Fri, 16 Sep 2022 08:01:29 +0200

Novodobých otroků a otrokyň na světě opět přibylo. Dennodenně je nuceno dělat práci nebo provdat se proti své vůli na 50 milionů lidí. Většinu z nich sice zneužívá soukromý sektor, ale podle zprávy Mezinárodní organizace práce se na zotročení ve 14 % podílejí i státy. Kvůli tomu ale bruselští taxikáři troubit jako o život nezačali. Mačkáním klaksonů chtějí naopak naznačit, že služeb dopravní společnosti Uber už mají plné kecky a po Evropské komisi požadují řádné vyšetření Uber Files (více než 124 000 uniklých souborů o globálních špinavých obchodech společnosti Uber, pozn. red.). Mimo to jim leží v žaludku i drahé pohonné hmoty, což by mohly vyřešit zakázané zásilky ruské ropy, jež si cestu do Evropy přesto našly. Úplně jiné starosti má ovšem organizovaný zločin ve Španělsku a v Německu, kde se policii podařil úspěšný zátah.

#zesvěta: Umisťujeme kradené památky podle zásad feng-šuej

Lukáš Nechvátal — Fri, 19 Aug 2022 10:56:12 +0200

Jestli jste si někdy zařizovali byt, jistě víte, jak je těžké najít nějakou originální výzdobu, kterou vám návštěvy budou závidět. Jeden tip jak nato by tu ale byl. Ne každému sice sedne, dozajista ale ohromí kohokoliv, kdo do takového bytu zavítá: kradené historické artefakty. Navíc je tu možnost, že pak dostanete celu hned vedle světoznámého operního zpěváka, co sexuálně vykořisťuje i nezletilé děti, nebo mexických domobranců, kteří unášejí policisty. Nejenom o tom všem je dnešní #zesvěta.

Tajemný zdroj Panama Papers po letech promluvil, zmínil i Jána Kuciaka

Mahulena Kopecká — Fri, 22 Jul 2022 11:00:27 +0200

Člověk známý jako John Doe, který stojí za únikem dat později známým jako Panama Papers, po šesti letech promluvil s Bastianem Obermayerem a Frederikem Obermaierem, kterým data předal. Přestože svoji identitu i nadále extrémně chrání, poprvé začal mluvit o tom, co ho k předání dat novinářům vedlo, jak ho zklamala německá policie i kdo by ho chtěl nechat zavraždit.

V roce 2015 kontaktoval anonymní whistleblower, který si říkal John Doe, německé médium Süddeutsche Zeitung (SZ) a poskytl dvěma novinářům více než 2,6 terabytů tajných dat, včetně milionů interních e-mailů. Data pocházela z panamské právní firmy Mossack Fonseca, jednoho z nejdůležitějších poskytovatelů služeb v oblasti globálního byznysu offshorových firem. Po informacích známých jako Panama Papers, jež byly publikovány pod záštitou Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ), musel na svou funkci rezignovat islandský premiér Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, pákistánský premiér Naváz Šaríf a další politici. Únik dat odstartoval masivní protesty v Londýně, Reykjavíku i v jiných městech a spustil vyšetřování tisíce případů po celém světě. Od té doby platí ohledně zakládání skořápkových firem přísnější pravidla. Vládám všude po světě se díky těmto datům také podařilo získat zpět více než 1,3 miliardy dolarů ztracených na daňových příjmech.

Pandora Papers: Oligarchové a bankéři

Kamila Plzáková — Tue, 12 Apr 2022 15:08:36 +0200

Tajná jmění šéfů ruských bank a miliardář blízký Putinovi, který se proslavil večírky, kde účinkovaly zpěvačky Shakira nebo Beyoncé. Anebo jeden z nejbohatších Rusů a ocelářský magnát, o jehož kyperské offshory se starala nadnárodní poradenská firma PwC. I jejich jména jsou součástí dalších dat z uniklých dokumentů, jež v rámci projektu Pandora Papers včera zveřejnilo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ). Dokumenty osvětlují, jak bohatí Rusové využívají sofistikovaná offshorová schémata k zakrytí svých majetků nebo k investicím v evropských zemích.

Pandora Papers: Druhá várka dat

Zuzana Šotová — Mon, 11 Apr 2022 18:04:19 +0200

Pandora Papers neboli masivní únik dokumentů ze 14 právních kanceláří, které zakládají a spravují offshorové firmy, spatřily světlo světa na začátku října loňského roku. Tým Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ), jehož členem je i investigace.cz a který má veškerá data k dispozici, pracoval i po vydání nejdůležitějších kauz z této databáze na zpřístupnění dalších uniklých informací veřejnosti. ICIJ tak nyní ve své Offshore Leaks Database poskytuje novou várku dat, tentokrát od právnické firmy s majoritní ruskou klientelou.

Pandora Papers: Zveřejněná první várka dat

Zuzana Šotová — Mon, 06 Dec 2021 16:28:58 +0100

Pandora Papers neboli masivní únik dokumentů ze 14 právních kanceláří, které zakládají a spravují offshore firmy, spatřily světlo světa na začátku října. Než se tak stalo, tým Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ), jehož členem je i investigace.cz, dva roky zpracovával obrovský objem dat. ICIJ nyní poskytuje první várku těchto informací k dispozici široké veřejnosti, a to prostřednictvím své databáze Offshore Leaks Database. Zveřejňujeme tak například názvy firem a jména jejich vlastníků nebo dalších osob na ně napojených.

FinCEN Files: Podezřelé české účty ruského miliardáře

Lukáš Nechvátal — Tue, 06 Apr 2021 07:55:03 +0200

Díry v českém finančním systému zneužil i ruský miliardář Aras Agalarov. Tento podnikatel s ázerbájdžánskými kořeny je osobní přítel Vladimira Putina i Donalda Trumpa. Má ale i vazby na ruský organizovaný zločin. Přestože síť luxusních restaurací Nobu, jejíž pobočky v Rusku provozuje, nemá s Českem nic společného, přišly jí bezmála dva miliony korun z českých účtů. Kdo byl opravdovým majitelem těchto účtů, ale není jasné, byly totiž vedeny na prázdné skořápkové firmy s offshorovými vlastníky.

FinCEN Files: Následky

Zuzana Šotová — Wed, 30 Sep 2020 08:00:33 +0200

FinCEN Files, uniklé utajované dokumenty amerického úřadu pro sledování toků dolarových transakcí, ukazují, jak banky na celém světě selhávají v prevenci praní špinavých peněz. Odhalení způsobila ve finančním sektoru poprask a akcie velkých světových bank se propadly. Odstoupivší kandidáti na prezidenta v USA, senátoři Bernie Sanders a Elizabeth Warren, volají po bankovních reformách. Ve Velké Británii, Belgii a Portugalsku na odhalení reagují zákonodárci a regulační orgány, píše ICIJ.

Banky by měly proti zločinu bojovat důrazněji, nastavená opatření proti praní špinavých peněz jsou neadekvátní a finanční instituce by měly fungovat lépe – tak finanční instituce kritizoval jeden z britských bankovních regulátorů na základě zveřejnění leaku FinCEN Files.

FinCEN Files: Pán jihočeských zámků zaujal americké bankéře

Jakub Šimák — Tue, 22 Sep 2020 07:20:18 +0200

Sergej Majzus žije na českém venkově, chová hospodářská zvířata a vaří vlastní pivo. Ještě před pár lety firma tohoto ruského podnikatele a majitele tuzemských zámků suverénně proplouvala mezi žraloky finančního trhu a nebála se jít vstříc vysokému riziku. MoneyPolo, jak se firma jmenuje, ale stáhl ke dnu jeden z největších skandálů v historii bitcoinu – pád kryptoměnové burzy BTC-e. Podle amerických vyšetřovatelů přes zmíněnou burzu prali peníze kriminálníci z celého světa, k čemuž využívali i české banky. Od propuknutí aféry se Majzus stáhl do ústraní na svůj zámek na Táborsku, odkud vede boj za očištění svého jména.

FinCEN Files: Česko

Pavla Holcová — Mon, 21 Sep 2020 07:30:44 +0200

Dokumenty SAR o podezřelých platbách uniklé z amerického úřadu na prevenci praní peněz FinCEN se týkají i českých bank a dalších finančních institucí. Z celkového počtu 2100 dokumentů s Českem souvisí 281, každý takový spis má několik desítek až stovek stran. Dohromady se týkají 144 entit – ať už firem nebo lidí, co měli bankovní účty v Česku, ze kterých odešly nebo na ně přišly dolarové platby, jež banky vyhodnotily jako podezřelé.

Co jsou to daňové ráje? Vysvětlíme!

Zuzana Šotová — Tue, 07 Apr 2020 16:41:15 +0200

Od Panama Papers uběhly čtyři roky, na vavřínech ale usnout nemůžeme. The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), kterého je investigace.cz součástí, ve svém článku vysvětluje, proč je důležité i nadále psát o daňových rájích a lidech, kteří je zneužívají.

Příjmy z daní jsou pro fungování států naprosto klíčové. Ne všichni ale daně platí, což se týká i obyčejných lidí. ICIJ se ale zaměřuje především na ty bohaté, kteří se s pomocí právníků, účetních, zavedených společností, dobrých kontaktů a dokonce i některých západních vlád často vyhýbají daním v řádu bilionů dolarů. V rozpočtech jednotlivých států tak vznikají díry, jež by mohly financovat například vzdělání, boj proti klimatickým změnám nebo zdravotnictví. Jak takové peníze státům chybí se například aktuálně ukazuje za časů celosvětové pandemie. Podle studie francouzského profesora ekonomie z Univerzity v Berkley Gabriela Zucmana je asi 10 procent celkové produkce všech ekonomik na světě převedeno do offshore finančních center. Tyto majetky mají v držení skořápkové společnosti existující pouze na papíře. Následkem toho vlády ročně přijdou o více než 800 miliard dolarů (20,39 bilionů Kč – pro představu, příjmy českého státního rozpočtu za rok 2019 byly 1,46 bilionů Kč). Tento fakt je kritický například pro chudé africké země, jejichž výnosy z těžby nerostného bohatství nebo z humanitární pomoci končí na offshorových účtech jejich vládnoucí elity.

Tři roky s Panama Papers

Lukáš Nechvátal — Thu, 04 Apr 2019 12:19:55 +0200

Včera tomu byly přesně tři roky, co jsme ve spolupráci s Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů (ICIJ) představili světu kauzu Panama Papers. Od té doby se na pokutách a na daních zpětně vybrala více než miliarda dolarů (cca 23 miliard korun), po celém světě se rozjely stovky vyšetřování nepřiznaného majetku a změnil se i pohled veřejnosti na takzvané daňové ráje.

Ve Velké Británii se jen od června minulého roku vybralo na základě informací z Panama Papers 119 milionů dolarů (cca 2,737 miliardy korun), celková takto získaná částka pak dosahuje 252 milionů dolarů (téměř 5,8 miliard korun). Podobná čísla vykazuje kupříkladu i Francie, která prověřila více než 500 daňových subjektů, vybrala přes 3 miliardy korun a místní daňové orgány očekávají, že tato čísla budou nadále narůstat. Vyšetřování také probíhá v mnoha dalších zemích včetně Rakouska, Německa, Francie, Norska či Kanady.

Akta implantáty: Na Nanostim padá stín

Eva Kubániová — Tue, 27 Nov 2018 11:51:22 +0100

Roku 2014 se v populárním americkém televizním pořadu o investování do akcií Mad Money objevil tehdejší výkonný ředitel firmy St. Jude Medical Inc., vyrábějící zdravotnické přístroje, Dan Starks. Z kapsy dramaticky vytáhl kardiostimulátor o velikosti menší než AAA baterie. Jednalo se o Nanostim, první kardiostimulátor na světě, který se obešel bez tenkých elektrod propojujících přístroj se srdcem. Právě tyto elektrody dlouho působily výrobcům problémy. „Myslíme si, že tohle bude revoluce v oboru,“ prohlásil Starks do televizních kamer.

Akta implantáty

Eva Kubániová — Sun, 25 Nov 2018 18:20:16 +0100

V roce 2015 holandská novinářka Jet Schouten od svého zdroje zjistila, že v Evropě je mimořádně jednoduché uvést na trh novou zdravotnickou pomůcku, aniž by musela projít podobně tvrdým testováním jako léky. A že certifikát pro evropský trh si lze bez větších problémů koupit. To první si sama ověřila v praxi. Zamířila do místního supermarketu, kde si koupila půl kila mandarinek v umělohmotném síťovaném obalu. Mandarinky pak vysypala, ze síťky odstranila cedulky poukazující na šťavnatou chuť i původ citrusů a poslala ji do několika certifikačních institucí jako speciální zdravotnickou pomůcku pro ženy, které v těhotenství trpí problémy s dělohou. Ze tří institucí udělujících certifikát CE pak skutečně dostala příslib, že vzhledem k dobře zpracované technické dokumentaci produktu (která ale záměrně obsahovala alarmující informace o tom, že může poškodit zdraví) s certifikací této zdravotnické novinky nebudou potíže. Pro holandské televizní a rozhlasové vysílání AVROTROS tak vznikla reportáž Je to v pytli, od pytle na mandarinky po lékařský implantát, která inspirovala nejnovější projekt Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ), jehož partnerem je i investigace.cz.

Nový únik informací přichází z Baham

Pavla Holcová — Wed, 21 Sep 2016 23:00:49 +0200

Nově uniklé dokumenty se tentokrát týkají slavné offshorové zóny – Baham. Jsou to dokumenty, které přinášejí veřejnosti nepřístupnou část bahamského obchodního rejstříku a odhalují jména politiků, celebrit, podnikatelů a kriminálníků, kteří měli na Bahamách svoji firmu.

Dokumenty ukazují jména 539 agentur, které zakládaly a řídily offshorové firmy a zprostředkovávaly tak svým klientům kontakt s bahamskými úřady a všechny výhody, které z takového kontaktu pramenily. V souhrnu jde o ředitele a majitele 175 000 společností registrovaných na Bahamách za posledních 57 let.

Panama Papers a my - velmi často kladené dotazy

Pavla Holcová — Wed, 01 Jun 2016 15:31:28 +0200

Od okamžiku, kdy se po celém světě vypukla kauza Panama Papers, začaly vznikat pochybnosti o tom, co je to za lidi, kteří k Panama Papers za Českou republiku a Slovensko dostali přístup do databáze. Kdo to je, kdo je platí a proč ti neznámí aktivisté raději nepřenechají tak důležitou práci profesionálům?

Přinášíme vám pár odpovědí na tyto často kladené otázky.

Kdo je teda ten tým lidí, co stojí za Českým centrem pro investigativní žurnalistiku?

Zločinci z Panama Papers: Seznamte se s Holanďanem, Královnou Jihu a Šéfem šéfů

Pavla Holcová — Mon, 09 May 2016 20:04:08 +0200

Ryan Chittum, Jake Bernstein a Michael Hudson

V listopadu 2005 dostala celní správa v Rotterdamu tip: dodávka chřestu z Peru by mohla obsahovat i něco jiného než zeleninu. Asi o týden později dorazilo do přístavu ve třech kontejnerech šedesát palet zakonzervovaného bílého chřestu. V osmdesáti procentech konzerv byl chřest. Zbytek obsahoval kokain. Celkem se ho našlo více než jeden a půl tuny.

Nizozemské a Peruánské úřady prohlásily, že za velkokapacitním pašováním drog stojí Ment Dijkhuizen Cáceres - muž , který je v Peru známý jako Holanďan. Vyšetřovatelé zjistili, že on a jeho právní zástupce Eduardo Gallardo Arciniega prali peníze přes řadu fiktivních offshoreových společností.

Databáze ICIJ

Pavla Holcová — Mon, 09 May 2016 20:03:27 +0200

ICIJ Offshore

Revoluce bude digitální

Pavla Holcová — Sat, 07 May 2016 04:11:06 +0200

John Doe

Jedním ze zásadních problémů naší doby je příjmová nerovnost. Týká se nás všech, celého světa. Její náhlá akcelerace vyvolala roky zuřivých debat, přesto se zdá, že navzdory četným proslovům, statistickým analýzám, několika nuzným protestům a sem tam nějakému dokumentu se politikům, aktivistům ani akademikům nedaří zarazit její strmý nárůst. Stále se nabízí otázky: Proč? A proč právě teď?

Skořápkové společnosti

Dokumenty známé jako Panama Papers nabízejí na tyto otázky schůdnou odpověď: důvodem je obludná a všudypřítomná korupce. Není náhodou, že tato odpověď přišla z právní firmy. Právní kancelář Mossack Fonseca byla mnohem víc než jen malým kolečkem v mohutném stroji „správy bohatství“ – její právníci po celá desetiletí využívali svého vlivu k přepisování a ohýbání zákonů po celém světě tak, aby vyhovovaly zájmům zločinců. Na ostrově Niue si v podstatě vytvořili svůj vlastní daňový ráj. Romón Fonseca a Jürgen Mossack se nás snaží přesvědčit, že jejich skořápkové společnosti, někdy nazývané „prostředky pro zvláštní účely“, jsou jako auta. Jenže prodejci ojetých aut nepíší zákony. Navíc oním „zvláštním účelem“, kterému jimi vytvořené prostředky slouží, je až příliš často podvod ohromných rozměrů.

Zveřejnění dat z Panama Papers

Pavla Holcová — Tue, 26 Apr 2016 18:00:08 +0200

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) a České centrum pro investigativní žurnalistiku spustí 9. května strojově zpracovanou databázi obsahující informace týkající se více než 200 000 offshoreových subjektů, které jsou součástí vyšetřování v rámci projektu Panama Papers.

Data pocházejí z panamské právnické společnosti Mossack Fonseca, jednoho z největších hráčů offshoreového světa, a obsahují informace o společnostech, trustech, nadacích a fondech registrovaných v 21 daňových rájích, od Hong Kongu po Nevadu ve Spojených státech. Data dále odkazují na osoby z více než 200 zemí světa.

Josef Monsport: právník, který netuší, že je miliardář

Pavla Holcová — Wed, 06 Apr 2016 17:51:29 +0200

Jak fungují daňové ráje, právníci i bílé stáje

Firma Mossack Fonseca a její partnerské organizace jsou známy kreativitou a vstřícností k přáním zákazníků. Novináři tušili, že ve své ochotě vyhovět zákazníkovi překračují zákon. Dokumenty Panama Papers poprvé prolamují hradby ticha, které uzavřenou komunitu offshoreových podnikatelů obklopují. Naskýtá se tak pohled do vnitřního fungování velmi uzavřené komunity offshoreového byznysu. Světa, kde nic není problém a všechno má svá řešení, jen je potřeba najít, kudy na to. Jako ilustraci tohoto světa přinášíme případ Josefa Monsporta. Právníka, který netuší, že je miliardář.

#PanamaPapers Slovensko

Pavla Holcová — Tue, 05 Apr 2016 11:09:13 +0200

Panama, Britské panenské ostrovy a Seychely spája niekoľko vecí. Krásne ostrovy s nulovým daňovým zaťažením sú vysnívané „raje“ firiem, ktoré sa buď chcú vyhnúť plateniu daní vo svojej domovine alebo sa usilujú zahaliť vlastnícku štruktúru. Na týchto požiadavkách založila svoj úspešný biznis právnická firma Mossack Fonseca pred takmer štyridsiatimi rokmi. A presne tieto tri destinácie sa vyskytujú na slovenskom zozname Panama Papers.

Jedenásť a pol milióna dokumentov, ktoré zaznamenávajú celý proces založenia firmy v daňových rajoch, od internej e-mailovej komunikácie medzi jednotlivými pobočkami Mossack Fonseca a „klientmi“ až po posielanie „splátok“ za uskutočnené transakcie boli anonymným whistleblowerom poslané do redakcie nemeckých novín Süddeutsche Zeitung. Na 2,6 terabajtoch tzv. Panama Papers pracovalo viac ako 300 žurnalistov zo 78 krajín po celom svete pod záštitou Medzinárodného konzorcia pre investigatívnych novinárov (ICIJ). Zistenia novinárov po celom svete naznačujú, že spoločnosť Mossac Fonsecca si vybudovala postavenie dôveryhodného partnera. Jednotlivé kauzy totiž smerujú až k menám vplyvných politikov, napríklad prezidentov Vladimíra Putina alebo Petra Porošenka.

#PanamaPapers

Pavla Holcová — Sun, 03 Apr 2016 19:06:07 +0200

Praní peněz a vyhýbání se daním – dva hlavní důvody, proč si lidé zakládají firmy v daňových rájích. Podle studie Světové Banky proteče přes daňové ráje přes jeden a půl trilionu dolarů ročně. Tyto peníze jsou z drtivé části nelegální, a ve výsledku z nich profitují afričtí diktátoři, mexické drogové kartely, politici, italská mafie nebo i čeští tuneláři.

Jak funguje globální byznys založený na budování offshoreových struktur, nastrčených ředitelích, falešných akcionářích a bílých koních, který umožňuje fungovat organizovanému zločinu, přibližuje zatím poslední z mezinárodních projektů koordinovaných Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů (ICIJ)#PanamaPapers (Panamské dokumenty).

Zbraně, diamanty a špinavé peníze: Co přinesla kauza SwissLeaks

Pavla Holcová — Wed, 22 Jul 2015 20:45:46 +0200

Pavla Holcová, Kateřina Glacnerová

V roce 2008 předal údaje o účtech a klientech soukromé švýcarské pobočky banky HSBC její bývalý zaměstnanec, Hervé Falciani, francouzské policii. Balík informací, který se ke švýcarské pobočce banky HSBC ale vztahoval, byl nad síly a kapacity jedné státní policie – daňové ráje, diktátoři i modelky, Bill Clinton, zbraně a krvavé diamanty se sešly v dokumentech souhrnně pojmenovaných Swissleaks. Francouzská polici po několika pokusech jak naložit se záskanými daty přizvala na pomoc deník Le Mond. Jeho redakce se v roce 2014 obrátila na Mezinárodnímu Konsorcium Investigativních Novinářů (ICIJ), kteří už za sebou měli několik podobných projektů jako Luxleaks a Offshoreleaks nebo Manhattan (http://www.icij.org/offshore/hidden-plain-sight-new-york-just-another-island-haven). ČCIŽ jako jediný zástupce médií z ČR dostalo na jaře roku 2015 kompletní přístup do této databáze.