investigace.cz – štítek italská mafie

Moby Dick: Šéf maxi kolotočových podvodů byl zatčen. Měl v Praze několik firem a nemovitostí

Kristina Vejnbender — Thu, 24 Jul 2025 11:00:40 +0200

Jeden z hlavních organizátorů celoevropského karuselového daňového podvodu v hodnotě přes 16 miliard korun, 46letý Belgičan Rodolphe Ballaera, byl zatčen na italském letišti Malpensa nedaleko Milána. Podle informací italské policie se zrovna vracel z Albánie. Na útěku byl od listopadu loňského roku, kdy se jej policie pokusila neúspěšně zadržet v Praze. Zde vlastní několik nemovitostí. V Praze zároveň zároveň sídlí společnosti, které byly byly do podvodu zapojeny.

„Skutečná nadnárodní zločinecká organizace.“ Takto označili podvodnou síť italští vyšetřovatelé. Díky rozsáhlému kolotoči falešných faktur v hodnotě 1,4 miliardy eur byla podle úřadů zkrácena daň z přidané hodnoty (DPH) o více než 650 milionů eur (16,38 miliard korun) – a to v Itálii, Španělsku, Švýcarsku, Singapuru a Dubaji. V italských médiích se schématu přezdívalo „maxi podvod“, policejní operace zaměřená na jeho odhalení nesla název Moby Dick.

#zesvěta: Velký zátah proti mafii Cosa Nostra

Barbora Šturmová — Fri, 21 Feb 2025 07:03:41 +0100

Nejhledanější nizozemský obchodník s drogami byl zabit v Mexiku. Italské úřady zatkly téměř 180 podezřelých členů Cosy Nostry. Trumpova administrativa se přimluvila za to, aby bratři Tateovi mohli cestovat. Moldavské úřady zadržely tři lidi napojené na Wagnerovu žoldáckou skupinu. Obyvatel Nižněvartovsku, města na ruském Uralu, byl loni zatčen a zbit policií poté, co v jeho telefonu objevili, že je aktivním členem několika queer skupin na Telegramu.

Trumpova administrativa vyvíjí tlak na rumunské úřady, aby zrušily cestovní omezení pro influencera Andrewa Tatea, který je společně se svým bratrem Tristanem obviněn ze sexuálního zneužívání, organizovaného zločinu a praní špinavých peněz. Informoval o tom deník Financial Times. V roce 2022 byl Tate v Rumunsku zatčen a obviněn z obchodování s lidmi, sexuálního zneužívání a praní špinavých peněz. Minulý týden byl podle tří informovaných osob případ bratrů Tateových poprvé zmíněn americkými představiteli v telefonátu s rumunskou vládou, posléze se velvyslanec Spojených států v Rumunsku Richard Grenell setkal s tamním ministrem zahraničí. Podle zdroje Financial Times vznesl žádost o vrácení pasů a umožnění oběma bratrům cestovat.

Evropská prokuratura: Italská mafie v Praze vydělávala na miliardových podvodech s DPH

Kristina Vejnbender — Mon, 02 Dec 2024 07:01:38 +0100

Maxi podvod. Takto označují italská média celoevropské schéma daňového podvodu na DPH, jehož výše dosáhla v průběhu tří let třinácti miliard korun. Spoluorganizátorem podvodu měl být Belgičan sicilského původu, který podle obžaloby řídil finanční pyramidu založenou na 400 firmách ve více než deseti zemích EU včetně Česka, ale i mimo Evropu. Jedna z jeho českých firem se podle prokuratury na podvodu přímo podílela. Další společnost vlastní několik pražských luxusních nemovitostí. Finančního schématu se účastnila i neapolská mafie Camorra.

Letní speciál MAFIE od investigace.cz - celá série

Marie Wichterlová — Thu, 22 Aug 2024 11:00:43 +0200

**Jak se proměnily světové mafiánské struktury za posledních pět let? Která mafie je v současnosti nejobávanější? A v čem je pro organizovaný zločin výhodné vést svůj byznys právě z Česka?

****V prvních čtyřech dílech série jsme se věnovali balkánským mafiím, italské mafii ’Ndrangheta a dva díly jsme věnovali také mafiím z postsovětského prostoru. V předposledním díle jsme rozebrali jeden z největších evropských drogových kartelů, který řídí irská rodina Kinahanových a v závěrečném díle si o mafiích povídala šéfredaktorka investigace.cz Pavla Holcová s podcasterem Petrem Gojdou.

ODPOSLECH – Závěrečný díl letního speciálu MAFIE od investigace.cz s Pavlou Holcovou

Petr Gojda — Thu, 22 Aug 2024 07:00:01 +0200

„Jsem přesvědčená, že uzavřeli pakt o neútočení na území Česka,” říká o mafiích na našem území šéfredaktorka Investigace.cz Pavla Holcová.

Jak se proměnily světové mafiánské struktury za posledních pět let? Která mafie je v současnosti nejobávanější? A v čem je pro organizovaný zločin výhodné vést svůj byznys právě z Česka?

Pavla Holcová v závěrečném rozhovoru k letní sérii Mafie mluví nejen o současné podobě superkartelů a o jejich působení v Evropě, ale také o svém prvním profesním setkání s organizovaným zločinem. Rozhovor vede Petr Gojda.

#zesvěta: Kdo má vyšší plat – Orbán, Fico, Fiala?

Mahulena Kopecká — Fri, 26 Jul 2024 07:10:55 +0200

Polský podnikatel provozuje norkovou farmu v Kaliningradské oblasti. Austrálie obvinila ruský manželský pár z přípravy špionážního trestného činu. Malware spojený s Ruskem připravil v zimě o teplo stovky ukrajinských budov. Maďarský premiér Viktor Orbán bere v Evropské unii nejvyšší plat v poměru k průměrné hrubé mzdě ve své zemi.Polský podnikatel ovládá norkovou farmu v ruském Kaliningradu, odhaluje web VSquare.org. Kožešinářský lobbista Szczepan Wójcik organizuje v Polsku i v Bruselu demonstrace proti Evropské unii. Jeho bratr a obchodní partner Wojciech Wójcik mezitím v tichosti řídí norkovou farmu v oblasti Kaliningradu. Letos v květnu ho však zadržela ruská FSB. Wojciech byl obviněn z toho, že se pokusil podplatit ruskou agenturu, aby mu bylo povoleno posílat kožešiny do Asie. Navzdory tomu však jeho norková farma u Kaliningradu stále funguje, informují novináři z VSquare.org a dodávají, že mimo Kaliningrad oba bratři a jejich manželky provozují další norkové farmy v 18 polských městech.

MAFIE: 2. díl - Ctěná společnost ‘Ndrangheta

Pavla Holcová — Thu, 25 Jul 2024 07:01:19 +0200

V současné době je nejbohatší, nejobávanější a nejmocnější italskou mafií ‘Ndrangheta nebolionorata società(ctěná společnost). Zrodila se v jižní části Itálie – v pohoří Aspromonte v regionu Kalábrie. Tato kalábrijská mafie, jejíž jméno pochází z řeckého slova pro „odvahu“ nebo „loajalitu“, se stala globálním fenoménem a její roční příjmy se odhadují na 60 miliard eur(přes bilion a půl korun)– tedy zhruba HDP Chorvatska. Její členové jsou přítomni všude, kde se naskytne příležitost vydělat nebo legalizovat peníze, tedy včetně Česka. Na Slovensku vstoupila ‘Ndrangheta v širší povědomí po vraždě novináře Jána Kuciaka. Ten těsně před svou smrtí pracoval spolu s redakcí investigace.cz na textu, který spojoval ‘Ndranghetu se slovenským premiérem Robertem Ficem, ale i s dalšími politiky ze strany SMER.

#zesvěta: Kyrgyzská média v ohrožení. Kolumbijský kokain na rybářských lodích

Mahulena Kopecká — Fri, 14 Jun 2024 07:10:00 +0200

Soud v Kyrgyzstánu prodloužil vazbu čtyřem novinářům obviněným z „podněcování masových nepokojů“, případ je vnímán jako součást snahy tamní vlády omezit nezávislá média. Pašeráci v Kolumbii využívají k dopravě kokainu do světa rybářské i nákladní lodě. Balkánské soudy jsou podle analýzy neefektivní v boji s organizovaným zločinem.

Kyrgyzský soud prodloužil vazbu čtyřem novinářům, kteří byli v lednu obviněni z „podněcování masových nepokojů“. Tamní úřady žurnalisty obvinily kvůli jejich investigativní práci zabývající se korupcí v Kyrgyzstánu. Novináři mají zůstat ve vyšetřovací vazbě až do 8. srpna. Čtveřice patří mezi jedenáct současných i bývalých zaměstnanců investigativního média Temirov Live, které odhaluje korupční kauzy mezi vládními úředníky a je partnerem OCCRP. Novináři všechna obvinění vznesená proti nim odmítají. Případ je vnímán jako součást vládního zásahu proti nezávislým médiím.

#zesvěta: Svoboda médií v ohrožení. Zprávy o spywaru. Izraelský prapor demolující domy v Gaze

Mahulena Kopecká — Fri, 10 May 2024 07:11:35 +0200

Bolivijskou přírodu devastuje odlesňování. Svobodu médií po celém světě ohrožuje rostoucí tlak ze strany státu a politických aktérů. Italská mafie se odklání od vyhrožování a vražd a zaměřuje se na „zločiny bílých límečků“, jako jsou finanční podvody a daňové úniky.

Řetězec environmentálních zločinů vede k odlesňování a ztrátě biologické rozmanitosti v Bolívii. Rozsáhlou investigaci publikoval web InSight Crime ve spolupráci s Institutem Igarapé. V roce 2023 dosáhla Bolívie nejvyšší úrovně odlesnění ve své historii. Došlo k úbytku téměř 500 tisíc hektarů lesů. Články mapují, jak k odlesňování přispívají lesní požáry, neustálé rozšiřování zemědělství, bující těžba zlata a výstavba letišť či vznik drogových laboratoří, které skrytě využívají faunu přírodních parků a chráněných oblastí. Na odlesňování se rovněž podílí i neregulovaná těžba dřeva nebo lov divoké zvěře. Bolívie je po Kolumbii a Peru třetím největším producentem koky na světě a slouží tak jako klíčová křižovatka pro obchod s kokainem a dalšími drogami.

#zesvěta: Europol rozvrací manželství

Barbora Šturmová — Fri, 09 Feb 2024 07:00:55 +0100

Je tu pátek a s ním i další #zesvěta, tentokrát ve znamení zatýkání. Pomyslná smyčka se stahuje okolo bývalého ministra financí, tedy toho malajsijského, jenž byl obviněn z nepřiznání majetku skrytého na Britských Panenských ostrovech. Zapomnětlivost se zkrátka nevyplácí, a bývalému ministrovi tak hrozí až 5 let vězení. Zato italský mafián, jenž před rokem utekl díky prostěradlům z vězení, byl opět zatčen a skončil za mřížemi. Se zatýkáním nelenila ani evropská nadnárodní policie, která zadržela organizátory falešných svateb, kteří tyto sňatky zprostředkovávali za účelem nelegální migrace. Naopak v Jordánsku se zatím nezatýkalo, byť tam bylo napadeno nejméně 35 aktivistů a novinářů spywarem Pegasus.

Obří proces s italskou mafií? ’Ndranghetu to nezmění, myslí si expertka Anna Sergi

Mahulena Kopecká — Mon, 04 Dec 2023 07:15:35 +0100

V druhé polovině listopadu padly rozsudky v italském případu Rinascita Scott. Šlo o obrovský soudní proces se stovkami lidí obviněných z členství či spolupráce s kalábrijskou mafií ’Ndrangheta. Případ začal před více než třemi lety. Média spekulují, zda bude vyvrcholení jednoho z největších mafiánských procesů v historii Itálie silným úderem pro fungování ’Ndranghety. Expertka Anna Sergi z University of Essex v rozhovoru pro investigaci.cz naznačuje, že si to nemyslí, neboť celá věc je komplikovanější.

Kmotra italských mafiánů putuje za mříže. Kdo je Maria Licciardi?

Mahulena Kopecká — Thu, 23 Mar 2023 08:11:17 +0100

Říkali jí Piccerella („ta malá”) nebo Camorrská princezna. Jedenasedmdesátiletá Maria Licciardi po desetiletí řídila jednu z frakcí italské zločinecké organizace Camorra v Neapoli. V polovině března ji za vedení mafiánského klanu udělil italský soud téměř třináct let vězení. Když ji předtím policie zatýkala, Maria prý ani nemrkla. Chapadla neapolské Camorry sahají i do České republiky.

Jedna z nejhledanějších postav italského organizovaného zločinu Maria Licciardi byla zatčena už v srpnu 2021. Policie ji dopadla na římském letišti Ciampino, když se pokoušela odletět do španělské Málagy. Údajně jela navštívit svou dceru Reginu, která tam provozovala obchod s oblečením. Kmotra měla jednosměrnou letenku a převážela šest tisíc eur v hotovosti (přes 152 tisíc korun). Vyšetřovatelé případu se domnívají, že jejím skutečným záměrem bylo další rozšíření kriminální organizace do Španělska.

#zesvěta: Láska k fauně mění želví pašeráky v ochránce zvířat

Mahulena Kopecká — Fri, 10 Feb 2023 08:11:51 +0100

Zločinci se v roce 2023 vskutku činí, a nabídka událostí ze světa galerky je proto pestrá. Tento týden tak bylo opravdu těžké z přehršle novinek z kriminálního světa vybírat. Ve Francii například zatkli italského mafiána, který se šestnáct let živil jako kuchař, a dokonce měl i vlastní pizzerii. Na Filipínách se zase v průběhu let z pašeráků želv stali jejich ochránci. Další zprávy z dnešního výběru jsou o poznání chmurnější. Web The Intercept přišel s příběhem o tom, proč se z kladiva stal symbol žoldáků ze skupiny Vágnerovců. A v posledním příspěvku se dozvíte, jak to vypadá v továrně na iPhony a co všechno možná stojí za tím, že si teď na svém telefonu s jablkem můžete číst tento článek.

Nová studie ukazuje, jak se na Maltě perou mafiánské peníze

Mahulena Kopecká — Tue, 24 Jan 2023 08:09:20 +0100

Malta není jen oblíbená turistická destinace. Na tomto středomořském ostrově rovněž sídlí velké množství společností provozujících internetová kasina a herní portály. Právě ty jsou často zneužívány k praní špinavých peněz, a to hlavně italskými mafiány z kalábrijské ‘Ndranghety nebo sicilské Cosa Nostry. O tom, proč je tato země pro zločince tak atraktivní a jak tam lze vyprat špinavé peníze sázkami na internetu, vypovídá zpráva Evropského parlamentu

Malta je mafiánský ráj, kde se perou miliardy nelegálně získaných eur, informuje studie, kterou zadal europoslanec Martin Schirdewan. Zprávu vypracovali Michael Findeisen a Sandro Mattioli (oba z organizace mafianeindanke e.V.) a poodhalují v ní šíři toho, jak členové italských mafiánských klanů i další zločinci v letech 2015 až 2022 zneužívali herní weby se sídlem na Maltě k převádění miliard eur do legální ekonomiky. V rozmezí těchto let byly v rámci prošetřování maltských společností provozujících e-gaming zabaveny v aktivech až 4 miliardy eur (tedy něco přes 98 miliard korun).

#zesvěta: Youtuberka zlodějka a kryptoměny jako nástroj proti sankcím

Mahulena Kopecká — Fri, 09 Sep 2022 08:00:27 +0200

Skončilo léto, svět zločinu ale prázdniny nezná. Italské mafii ’Ndrangheta se nedaří a její zločinecké sítě se rozpadají. Policie totiž zatkla až 200 pohůnků ze dvou jejích klanů. To stalkeři jsou na tom momentálně lépe, neboť začali využívat AirTag, zařízení od Applu, které běžně slouží k tomu, aby člověk neztratil třeba klíče. Thajská youtuberka zase vylákala velké peníze od svých fanoušků pod příslibem zisků z investic. A ruští oligarchové, léto neléto, neúnavně hledají další způsoby, jak obejít sankce – třeba tak, že nakoupí kryptoměny.

#zesvěta: Naval prachy nebo ti dám jen jednu hvězdičku

Zuzana Šotová — Fri, 15 Jul 2022 08:00:12 +0200

Jak si přivydělat, když máte počítač a hodně času? Třeba tak, že budete vydírat majitele restaurací špatnými recenzemi. Zločinci a podvodníci jsou zkrátka vynalézaví, ať už jde o nové formy podvodů, nebo třeba o nové trasy pašování heroinu. To, že se dráha zločinu ale občas nevyplácí, zase ukazuje příběh capa di tutti z italské ‘Ndranghety, který míří bručet za mříže na 30 let. Tradiční páteční #zesvěta je tu.

#1 Vydírání restauratérů

V Americe se rozjel nový způsob vydírání. Restauratérům na Google hodnoceních jejich podniků naskákají špatné recenze od lidí, kteří k nim přitom nikdy nevkročili. Pak přijde email - zaplaťte a my to změníme. Vydřiduch po majitelích restaurací požaduje výkupné 75 dolarů, které měli poškození poslat na jeho účet na Google Play, tedy platformě, z níž se například stahují aplikace. Pokud restauratér nazplatí, budou špatná hodnocení přibývat.

Antonino Vadalà, člověk s vazbami na mafii i politiku, byl propuštěn z vězení

Pavla Holcová — Wed, 23 Feb 2022 14:32:34 +0100

Nepravomocně odsouzeného obchodníka s kokainem a člověka s vazbami na italskou mafii ´Ndrangheta, Antonina Vadalu, propustili v pátek 18. února 2022 z vězení. Důvodem má být procesní chyba. Vadalà se na Slovensku proslavil mimo jiné tím, že měl za milenku nejvyšší státní poradkyni tehdejšího premiéra Roberta Fica. Investigace.cz na zmapování podnikání Antonina Vadaly spolupracovala se zavražděným novinářem Jánem Kuciakem.

Důvodem k propuštění Antonina Vadaly z vězení má být procesní chyba. Tím pádem má dojít k obnovení soudního procesu. Itálie má soudy tří úrovní: zatímco soudy první a druhé úrovně shledaly Antonina Vadalu vinným, takzvaný kasační soud dal za pravdu obhájcům Vadaly a uznal procesní chybu, kterou předchozí dva soudy nezohlednily. Soudní proces se tak vrací na začátek. Zároveň to znamená, že Antonino Vadalà byl propuštěn z vězení a policie ho nijak aktivně nemonitoruje. Vadalà byl původně odsouzen k devíti letům a čtyřem měsícům odnětí svobody za příslušnost k mafii a obchodování s kokainem.

#zesvěta: I virtuální zločin přináší reálné tresty

Nina Kodhajova — Fri, 05 Nov 2021 09:34:15 +0100

Za poslední týden bylo po celém světě zabaveno rekordní množství kokainu a zatčen rekordní počet Italů. A taky se potvrdilo, že organizovaný zločin se opravdu rychle přesouvá do virtuálního světa.

#1 Darknet v potížích

Minulý týden informovalo americké ministerstvo spravedlnosti o úspěšné spolupráci policií v Austrálii, Evropě a USA. V průběhu deset měsíců trvající akce policisté zatkli 150 osob podezřelých z obchodování s drogami prostřednictvím Darknetu.

Operace částečně navazuje na likvidaci DarkMarketu, největšího darknetového nelegálního tržiště na světě. Na tomhle ilegálním tržišti prodejci obchodovali s drogami, falešnými penězi, ukradenými nebo padělanými údaji o kreditních kartách, anonymními SIM kartami či malwarem.

#zesvěta: Velká automobilová krádež

Lukáš Nechvátal — Sat, 30 Oct 2021 11:43:34 +0200

V dnešním #zesvěta se dozvíte o tom, jak si ‘Ndranghetisté udělali Grand Theft Auto v reálném životě. Europoslanci zase poměrně nečekaně zvýšili pravomoce Europolu a pašeráci ve Španělsku recyklují staré pašerácké cesty. A že vychází tentokrát později, než je zvykem? Stačí se podívat na příjmení autora článku a hned bude jasno!

#1 Grand Theft Auto: ‘Ndrangheta

V rámci rozsáhlého vyšetřování daňového podvodu s luxusními automobily provedla policie minulý týden razie na 46 adresách v Německu, Itálii a Bulharsku a zadržela jedenáct osob - čtyři v Německu, šest v Itálii a jednu v Bulharsku. A podle německé policie je 46 razií a 11 zatčení pouze začátek. Daňovým podvodem organizovaným kalábrijskou mafií ‘Ndranghetou si podvodníci podle policie přišli na nejméně 11 milionů liber (cca 334,4 milionů korun).

Solární narkobaroni

Pavla Holcová — Mon, 06 Sep 2021 07:17:41 +0200

Evropská unie spustila nové kolo dotací na zelenou energii. Do roku 2030 chce takto dosáhnout snížení produkce emisí o více než polovinu. Částka, kterou EU na podporu obnovitelných zdrojů uvolňuje, navíc každým rokem roste, v roce 2018 to bylo rekordních 1,8 bilionu korun. Z minulých let ale přetrvává jeden zásadní problém: jak zabránit tomu, aby se na tyto dotace nepřisál organizovaný zločin, ať už solární baroni, nebo italská mafie?

#zesvěta: Kdo má prospěch z italských požárů? Jako vždy - mafie

Nina Kodhajova — Fri, 20 Aug 2021 08:00:20 +0200

Ve světě organizovaného zločinu a tažení proti nezávislým médiím uběhl další týden. V Itálii byl týden jako celé toto horké léto ve znamení požárů, na nichž si podle všeho namastí kapsu místní mafie. Naopak americká Florida nabízí novou atrakci, jestliže rádi trávíte čas dovolené sbíráním mušlí, můžete na tamních plážích objevit něco daleko zajímavější. Polsko má sice také dlouhé písečné pláže, ale v posledních dnech se spíše zabývalo svou vládou, neboť svoboda médií se v této zemi promyšleně zhoršuje. Zatím tam ale novináře ještě nezabíjejí šroubovákem, což se, bohužel, stalo v Indii, kde novináři v posledních letech platí za svou práci příliš vysokou cenu. Více se o těchto tématech dozvíte v tradičním #zesvěta.

Letní narco hitparáda

Pavla Holcová — Fri, 18 Aug 2017 10:11:49 +0200

Italská mafie

Italská mafie je známá tím, že se její členové identifikují skrze velmi uzavřenou subkulturu. Hudba, i když není tím nejvýraznějším prvkem, je její součástí. Například Neapol, nechvalně známá jako středisko italské zločinecké organizace Camorra, se vyznačuje i svým hudebním žánrem. Nese označení neomelodic a je často kritizován za opěvování zločinu a zločinců. Jedná se většinou o mix tradičních neapolských milostných písní s laciným popem a španělskou kytarou. Zpěváci nemusejí mít nic společného s kriminálními aktivitami, ale vystupují pro mafiánské bossy, nebo jsou jimi najímáni na psaní oslavných písní. Typické písně má i kalábrijská `Ndrangheta, pro kterou jsou typické tzv. Il Canto di Malavita - Písně o špatném životě.