investigace.cz – štítek karuselové podvody

Moby Dick: Šéf maxi kolotočových podvodů byl zatčen. Měl v Praze několik firem a nemovitostí

Kristina Vejnbender — Thu, 24 Jul 2025 11:00:40 +0200

Jeden z hlavních organizátorů celoevropského karuselového daňového podvodu v hodnotě přes 16 miliard korun, 46letý Belgičan Rodolphe Ballaera, byl zatčen na italském letišti Malpensa nedaleko Milána. Podle informací italské policie se zrovna vracel z Albánie. Na útěku byl od listopadu loňského roku, kdy se jej policie pokusila neúspěšně zadržet v Praze. Zde vlastní několik nemovitostí. V Praze zároveň zároveň sídlí společnosti, které byly byly do podvodu zapojeny.

„Skutečná nadnárodní zločinecká organizace.“ Takto označili podvodnou síť italští vyšetřovatelé. Díky rozsáhlému kolotoči falešných faktur v hodnotě 1,4 miliardy eur byla podle úřadů zkrácena daň z přidané hodnoty (DPH) o více než 650 milionů eur (16,38 miliard korun) – a to v Itálii, Španělsku, Švýcarsku, Singapuru a Dubaji. V italských médiích se schématu přezdívalo „maxi podvod“, policejní operace zaměřená na jeho odhalení nesla název Moby Dick.

Česko je pro organizovaný zločin tranzitní krajinou

Eva Kubániová — Thu, 03 Jan 2019 10:32:12 +0100

Výzkumné centrum Transcrime vydalo ke konci roku zprávu o mapování organizovaného zločinu a rizik jeho infiltrace do Evropy. Českou republiku v ní označuje jako tranzitní krajinu pro veškeré nezákonné aktivity. Jako největší tuzemský problém vidí finanční kriminalitu, zejména daňové podvody přes skořápkové firmy a podvody s eurodotacemi.

Nejslabší místa, která dělají z České republiky atraktivní destinaci pro rozkvět nelegální činnosti, popisuje Transcrime na několik úrovních. Česká republika na jednu stranu patří k jedné z ekonomicky nejrychleji rostoucích zemí v Evropské unii a nachází se i ve strategicky výhodné geografické pozici mezi státy východní a západní Evropy. Na druhou stranu si nedokáže poradit nejen s korupcí, ale i s aktivitami těch obchodníků, jejichž vlastnické struktury končí v zemích s netransparentní jurisdikcí. I z těchto důvodů se Česko zařadilo na přední příčky žebříčku evropských zemí, v nichž se dobře daří nelegálním aktivitám.

Kolotočové podvody v Česku

Redakce — Sun, 28 Jun 2015 21:20:38 +0200

Kolotočové či karuselové podvody při odvodech daně z přidané hodnoty jsou v Česku velmi obvyklým druhem kriminality. Dochází při nich k vyvádění vysokých částek ze státních financí na soukromé účty podnikatelů, konkrétně z účtů finančních úřadů, od kterých organizované skupiny obchodníků neoprávněně žádají vrácení daně z přidané hodnoty. Značné finanční úniky vznikají při tomto typu podvodu mj. díky možnosti snadno trestnou činnost neustále opakovat (princip kolotoče).

O co jde?

Daň z přidané hodnoty (DPH či anglicky VAT) je daň, kterou musí kupující zaplatit dodavateli při nákupu zboží podléhajícího dani v rámci území daného státu. Protože se tato daň týká většiny obchodů, říká se jí také univerzální daň. Jedná se o určitý „poplatek z obchodu“, který je třeba odvést státu jako odměnu za to, že daný obchod na jeho území proběhne, tedy že obchodníci využívají ekonomickou strukturu daného státu k uzavření obchodu. V Česku je základní sazba daně 21%.