investigace.cz – štítek kryptoměny

Putinova sekretářka na návštěvě v Praze. Běžní Rusové přesto mají vstup do Česka zakázaný

Kristina Vejnbender — Tue, 18 Feb 2025 09:38:15 +0100

V době, kdy běžní Rusové mají vstup do České republiky zakázaný, a to i v případech, kdy návštěva Česka je jediným způsobem, jak se shledat se svými potomky a vnoučaty, cestuje pracovnice Putinovy prezidentské kanceláře bez problémů do Budapešti i do Prahy. České hlavní město navštívila na podzim uplynulého roku. Žije a podniká tu její syn, šéf neúspěšného kryptoprojektu Callisto, o kterém jsme nedávno psali.

Před čtyřmi měsíci navštívila dnes 61letá Marina Vencálková, která minimálně do roku 2023 zastávala administrativní pozici nejprve v prezidentské kanceláři prezidenta Ruské federace a poté v kanceláři vlády Ruské federace, Petřínskou věž v Praze. Rozhledna ji však zklamala. „Věž je stará a potřebuje rekonstrukci. Vstup do věže je také nepřiměřeně drahý, a dokonce jsou zpoplatněny záchody,“ postěžovala si v hodnocení památky na ruském vyhledávači Yandex.

#zesvěta: Trumpova pochybná kryptoměna

Barbora Šturmová — Fri, 31 Jan 2025 07:00:44 +0100

Kryptoměna Donalda Trumpa nese všechny známky schématu „pump and dump“, píše The Insider. Evropská unie plánuje přidat herní konzole na sankční seznam, protože je Rusové zneužívají k ovládání svých zbraní. Diamantový magnát Beny Steinmetz má být vydán do Rumunska, rozhodl o tom soud v Athénách. Europol dopadl gang, jenž zneužíval ukrajinské uprchlíky k praní peněz. Zabavených 116 želv, které se žena z Ukrajiny snažila pašovat do Bangkoku, se vrátilo zpět do Tanzanie. Ruský senátor a miliardář držel podíl v Muskově SpaceX navzdory sankcím.

Podcast Odposlech – Callisto: Nepodařené podnikání nebo podvod?

Petr Gojda — Thu, 30 Jan 2025 10:39:53 +0100

Projekt Callisto známého kryptotěžaře Vladimíra Vencálka se měl stát českým digitálním impériem. Stejnojmenná kryptoměna a její blockchain měly být provázané se sítí nových datových center i s obchodem s digitálním uměním. Hlavním investorem se stala firma MTX miliardáře Petra Otavy. Po sérii problémů kryptoměna ztratila důvěru a přišla o svou hodnotu, některé firmy skončily v insolvenci, majetek jiných se prodával. Spory se vedou o to, za šlo o investiční podvod Vladimíra Vencálka nebo o tunelování firem ze strany MTX Group, která z celého projektu odešla se dvěma rozsáhlými datovými centry.

Cryptomus: Platební nástroj pro kyberzločince, nebo nová kryptozbraň Rusů proti sankcím?

Kristina Vejnbender — Wed, 29 Jan 2025 11:05:24 +0100

O miliony dolarů přišli uživatelé sítě X poté, co klikli na zfalšovaný odkaz, který je měl dovést na schůzku v aplikaci Zoom. Podle zjištění bezpečnostních analytiků pocházeli pachatelé phishingového útoku z Ruska a ke svým aktivitám využívali služeb platební platformy Cryptomus. Ta svou benevolentní finanční politikou umožňuje anonymní platby za služby kyberzločinců, obchodování s drogami nebo převody peněz do sankcionovaného Ruska. Na první pohled Cryptomus vypadá jako kanadská firma, zakladatele má však v Uzbekistánu a práva na značku vlastní ruská společnost z ruského Tatarstánu. Investigace.cz pátrala po tom, kdo za platformou stojí.

Callisto: Bitva miliardáře a kryptotěžaře o ztroskotaný projekt za stamiliony

Adéla Gajdicová — Mon, 27 Jan 2025 06:58:03 +0100

Ambiciózní český kryptoprojekt Callisto měl přinést průlom v digitálních technologiích. Navzdory stamilionovým investicím a spolupráci s významnými partnery se však rozpadl pod tíhou nenaplněných očekávání a právních sporů. Klíčovými aktéry dramatického scénáře jsou kryptotěžař Vladimír Vencálek a miliardář Petr Otava, jejichž spolupráce se změnila v otevřený konflikt na půdě soudních síní. Zklamaní investoři chtějí zpět své peníze, zatímco ve vzduchu stále visí nezodpovězená otázka – kdo je v tomto příběhu podvodník a kdo podvedený?

#zesvěta: Dáte si diamant, nebo radši trojlístek?

Mahulena Kopecká — Fri, 01 Dec 2023 07:02:52 +0100

Za okny padá sníh, znatelně se ochladilo a brzy se začíná stmívat. Jestli se vám nechce procházet zasněženou krajinou, ideálním programem ku zpestření dlouhých zimních večerů může být právě náš nejnovější přehled dění ze světa zločinu, podvodů a drogových pašeráků. Dozvíte se, jakým způsobem jihoameričtí pašeráci drog nabízejí své zboží nebo jak čínský podnikatel obalamutil roztouženého amerického seniora.

Tento text si můžete poslechnout i v audioverzi. Audioverze článků z oblíbené rubriky #zesvěta odebírejte zde.

Kryptopříběhy z Pobaltí: Neexistující ředitelé a napojení na Rusko

Mahulena Kopecká — Tue, 17 Oct 2023 07:09:22 +0200

Kvůli systému udělování kryptoměnových licencí se Estonsko v minulých letech stalo centrem pro pochybné společnosti zaměřující se na virtuální měny. Jakmile však země začala zpřísňovat pravidla, nemálo těchto podniků se přestěhovalo do jiných evropských států, především do Litvy. Tam pokračovaly ve svých aktivitách, zahrnujících i praní špinavých peněz nebo obcházení sankcí. S odhalením přišli novináři zwebu VSquare.org.

V roce 2017 Estonsko představilo systém udělování licencí pro firmy, které pracují a obchodují s kryptoměnami. O čtyři roky později už tam byla registrovaná více než polovina všech světových poskytovatelů služeb týkajících se virtuálních měn.

Kryptopříběhy z Pobaltí: Estonsko jako centrum podvodů a praní špinavých peněz

Mahulena Kopecká — Thu, 12 Oct 2023 08:11:35 +0200

Mezinárodní zločinci objevili způsob, jak efektivně využívat nedostatečnou regulaci kryptoměn v Estonsku. Díky tomu se jim podařilo z této pobaltské země vytvořit místo, kde se dařilo finančnímu zločinu a praní špinavých peněz. Jedna z takových firem zprostředkovávala posílání peněz třeba ruským Vágnerovcům. S odhalením přišli novináři z webu VSquare.org.

Tento text si můžete poslechnout i v audioverzi. Audioverze vybraných článků investigace.cz odebírejte zde.

Během posledních pěti let se z Estonska stalo oblíbené místo pro firmy zaměřující se na kryptoměny. V polovině roku 2021 tu bylo registrovaných skoro 55 % celosvětových poskytovatelů služeb týkajících se virtuálních měn. Estonský systém pro udělování licencí ohledně kryptoměn byl totiž až příliš liberální a umožňoval tak těmto společnostem prezentovat se i jako podniky poskytující finanční služby s licencí v Evropské unii, přestože v zemi často vůbec nesídlily.

#zesvěta: Čaje s příchutí sexuálního zneužívání

Lukáš Nechvátal — Fri, 24 Feb 2023 08:08:29 +0100

Tento týden si připomínáme dvě smutná výročí. V úterý 21. února uplynulo pět let od chvíle, co byli zavražděni Ján Kuciak a Martina Kušnírová. Naopak v den vydání tohoto #zesvěta tomu bude přesně rok, co Rusko napadlo Ukrajinu. Nechat se unést tíživou melancholií ale nechceme a přinejmenším kolegům novinářům v těžké situaci se snažíme pomoct, jak můžeme. Na druhou stranu svět neřeší pouze evropské problémy, tudíž je tu další #zesvěta, v němž se dozvíte, že byste si měli dobře promyslet, jaké čaje pijete, a také co tvoří významnou položku příjmu severokorejského rozpočtu.

Podcast ODPOSLECH: Jak se nestat obětí podvodů na internetu - rozhovor

Lukáš Nechvátal — Thu, 10 Nov 2022 14:12:32 +0100

Mladý a dobře oblečený muž na kameru česky vypráví, jak díky algoritmu, který naprogramoval, úspěšně obchoduje s kryptoměnami na korejské burze. Dokonce tak úspěšně, že se rozhodl své know-how předat, aby si také ostatní prostí lidé přišli na své a stali se milionáři. Asi není nutné dlouze vysvětlovat, že ve skutečnosti nejde o altruistický projekt neznámých českých kryptomilionářů, ale o podvod, který má za cíl vytáhnout z lidí peníze. Nejedná se také ani zdaleka o jediný podvod, ve kterém hrají roli kryptoměny, se kterým se můžete jakožto běžní uživatelé internetu setkat. Takových případů je v poslední době čím dál víc. Jak rozpoznat legitimní investiční nabídku od té falešné? Co se se ztracenými penězi může dít dál? A co se dá v takových případech dělat?

Jak ruští lektoři češtiny podvádějí na kryptoměnách

Pavla Holcová — Mon, 31 Oct 2022 07:59:16 +0100

Ta krátká videa na sociálních sítích byla tak hloupá, že je nebylo možné přehlédnout. Mladý a dobře oblečený muž na kameru česky vypráví, jak díky algoritmu, který naprogramoval, úspěšně obchoduje s kryptoměnami na korejské burze. Dokonce tak úspěšně, že se rozhodl své know-how předat, aby si i ostatní prostí lidé přišli na své a stali se milionáři. Před kamerou pak zmíněný muž najde „náhodného“ mladíka – kolemjdoucího na ulici nebo poslíčka s pizzou – a nabídne mu, jestli si nechce vydělat velké peníze. Ve zbytku videa tito oslovení jedinci už jen jásají nad mnohatisícovými zisky, dostávají luxusní dárky v podobě iPhonů nebo bytů, a to za asistence polonahých modelek, které s nimi tančí. Asi není nutné dlouze vysvětlovat, že ve skutečnosti nejde o altruistický projekt neznámých českých kryptomilionářů, ale o podvod, jenž má za cíl vytáhnout z lidí peníze.

#zesvěta: Youtuberka zlodějka a kryptoměny jako nástroj proti sankcím

Mahulena Kopecká — Fri, 09 Sep 2022 08:00:27 +0200

Skončilo léto, svět zločinu ale prázdniny nezná. Italské mafii ’Ndrangheta se nedaří a její zločinecké sítě se rozpadají. Policie totiž zatkla až 200 pohůnků ze dvou jejích klanů. To stalkeři jsou na tom momentálně lépe, neboť začali využívat AirTag, zařízení od Applu, které běžně slouží k tomu, aby člověk neztratil třeba klíče. Thajská youtuberka zase vylákala velké peníze od svých fanoušků pod příslibem zisků z investic. A ruští oligarchové, léto neléto, neúnavně hledají další způsoby, jak obejít sankce – třeba tak, že nakoupí kryptoměny.

#zesvěta: Navalnyj v nejděsivějším vězení Ruska

Nina Kodhajova — Fri, 24 Jun 2022 08:00:37 +0200

Tento týden to ve světě organizovaného zločinu opět vřelo. V našem výběru tak naleznete informace o cestování ruským vězeňským systémem, které podstupuje opoziční lídr Alexej Navalnyj. Mexická armáda se naopak potýká s problémem, jak rozeznat členy kartelů od svých vojáků, zatímco evropští zákonodárci nadále neúnavně bojují proti špionážnímu softwaru Pegasus. Vše a ještě více se dozvíte v dnešním #zesvěta.

#1 Nečekaný přesun Navalného

“Cestování vesmírem pokračuje - přesunul jsem se z jedné vesmírné lodi na druhou,” napsal ve středu na Instagramu vězněný ruský opoziční vůdce Alexej Navalnyj. Čímž potvrdil, že byl přemístěn z vazební věznice do jiné - federální vězeňské kolonie IK-6 v obci Melechovo považované za nejděsivější kriminál v Rusku. Podle zpravodajského serveru Komersant se za utajovaným Melechovem skrývají případy mučení a záhadných úmrtí vězňů.

Mezinárodní spolupráce v boji proti kryptoměnové kriminalitě

Nina Kodhajova — Tue, 14 Jun 2022 08:44:11 +0200

Americké ministerstvo spravedlnosti vydalo minulý týden komplexní zprávu, ve které vyzvalo různé americké instituce, aby při vyšetřování trestných činů týkajících se digitálních měn a při boji proti této kriminalitě více spolupracovaly s ostatními státy a koordinovaly s nimi svou činnost.

Zpráva ministerstva spravedlnosti se věnuje jednak vnitrostátní úrovni, americké zákony o kryptoměnách jsou totiž nesourodý systém, který se liší stát od státu. Objasňuje však také, jak mohou USA při stíhání zločineckých organizací spolupracovat se zahraničím.

Vyslanec Putina měl financovat odtržení Katalánska

Zuzana Šotová — Tue, 10 May 2022 08:00:38 +0200

Výměnou za vojáky a stovky miliard dolarů se Katalánsko mělo stát nezávislou zemí a také kryptoměnovým rájem. Takový obchod v roce 2017 lídrům tamních snah o osamostatnění španělského regionu nabídl muž přezdívaný Putinův vyslanec. Reportéři mezinárodní sítě OCCRP nyní zjistili, že člověk, jenž měl pro ruskou vládu vyjednávat neoficiální diplomatické dohody a radit ministru zahraničí Lavrovovi, se jmenuje Nikolaj Sadovnikov a prezentuje se jako obyčejný podnikatel.

Hlasování parlamentu o osamostatnění Katalánska v roce 2017 doprovázely velké protesty. Tehdejší předseda vlády nespokojeného španělského regionu dostal před samotnou volbou mírně řečeno zvláštní nabídku. Carlese Puigdemonta totiž oslovila „skupina Rusů“ s tím, že mu poskytnou peníze a deset tisíc vojáků, čímž by napomohli snahám Katalánska se od Španělska odtrhnout.

Putin: Přátelé, plaťte kryptoměnou, nepřátelé rublem

Nina Kodhajova — Thu, 31 Mar 2022 08:31:00 +0200

Sankce jsou jedním z nejsilnějších nástrojů, kterými mohou Evropa a Amerika vyvíjet tlak na autoritativní či přímo diktátorské režimy. Vládní představitelé EU i Spojených států si však stále více uvědomují, jak dokáže potenciál kryptoměn zmírnit dopad sankcí, a proto zesilují kontrolu digitálních aktiv.

Při uplatňování sankcí vláda sestavuje seznam osob a podniků, kterým se její občané mají vyhýbat. Každému, kdo je přistižen při jednání s nějakým takto proskribovaným subjektem, hrozí pokuta. Skutečným klíčem k jakémukoli účinnému sankčnímu programu je však globální finanční systém. V tomto směru hrají důležitou roli banky celého světa, jež by měly blokovat transakce s osobami či firmami ze sankčního seznamu a informovat o tom kompetentní úřady. Rozmach digitálních měn ale tuto činnost bankovního sektoru podstatně znesnadňuje.

Mýty o kriminálním využití kryptoměn

Anna Košlerová — Tue, 08 Feb 2022 10:45:19 +0100

Europol ve své zprávě z 26. ledna 2022 uvádí na pravou míru některé mýty ohledně využívání kryptoměn v rámci kriminálních aktivit. Dokument nabízí náhled do různých sfér, v nichž současní kriminálníci nejčastěji používají kryptoměny. Zde je seznam mýtů, které Europol vyvrací:

Mýtus #1: Kryptoměny se staly hlavní platební měnou pro zločince

Přestože trend užívání kryptoměn v kriminálních schématech roste a zrychluje se, je nepravdivé tvrdit, že jsou pro zločince hlavním platidlem. Kryptoměny ve srovnání s jinými způsoby placení, jako jsou třeba platby v hotovosti, stále představují jen malou část ekonomické kriminality.

#zesvěta: Ani na konci roku organizovaný zločin nespí

Nina Kodhajova — Fri, 31 Dec 2021 10:07:48 +0100

Na závěr roku si v tradiční rubrice #zesvěta můžete přečíst o vánočním praní špinavých kryptoměn německou policií, o nejzkorumpovanější osobě roku 2021 a také o tom, které státy letos soutěžily o smutné prvenství v žebříčku „Nejnebezpečnější země pro novináře“.

Budeme se na Vás, milí čtenáři, těšit i v novém roce, v němž by pravidelné kuriozity ze světa organizovaného zločinu neměly chybět.

#1 Velká prosincová kryptoloupež

Jak už to tak bývá, prosinec byl pro zloděje kryptoměn opravdu aktivním měsícem. Došlo k okradení platformy BadgerDAO a z příspěvku, který platforma zveřejnila, vyplývá, že neznámé osobě se podařilo způsobit škodu přibližně 166 milionů dolarů (kolem 3,5 miliardy korun) v odcizených finančních prostředcích. Badger následně vysvětlil, že hacker do jejich webových stránek podle všeho vložil škodlivý skript, jenž mu umožnil zachytit transakce aktivních uživatelů a přesměrovat jejich prostředky do své peněženky.

2021: Podvodníkům s kryptoměnami se dařilo

Nina Kodhajova — Tue, 21 Dec 2021 10:40:05 +0100

Kryptoměny jsou pro zločince atraktivní především díky anonymitě a snadnosti, s jakou uživatelům umožňují okamžitě posílat finanční prostředky kamkoli po světě. Náhled do studie Crypto Crime Report od Chainalysis*, která vychází každý rok a zabývá se kriminalitou ve světě kryptoměn, ukazuje za letošní rok až 81% nárůst kriminality v této oblasti.*

Za rok 2021 byly oběti podvodů založených na kryptoměnách připraveny po celém světě o více než 7,7 miliard dolarů. Ve srovnání s rokem 2020, kdy tento typ podvodů oproti roku 2019 výrazně klesl, to představuje nárůst o zmíněných 81 %. Pokles se vysvětluje absencí takzvaných Ponziho schémat. Ta označují investiční operace v kryptoměně, které se však neuskuteční a investor o své peníze přijde.

Pandora Papers: Zločinci budou vždy hledat cesty, jak obejít systém

Zuzana Šotová — Mon, 20 Dec 2021 08:00:26 +0100

„Únik informací známý jako Pandora Papers ukazuje míru dopadu finanční kriminality na Evropskou unii,“ uvádí zpráva Europolu, která po dvou měsících reaguje na zjištění novinářů, jež začala poprvé vycházet v říjnu letošního roku. Ředitelka evropské policie Catherine De Bolle v rozhovoru pro belgické médium Knack vysvětluje, jak její organizace na tato zjištění reaguje, jaké jsou nové trendy v praní špinavých peněz a kam by se měly posunout zákony, abychom od dopadů zločineckých peněz na ekonomiku ochránili alespoň státy Evropy.