investigace.cz – štítek Kyjev

Továrna na podvody V: Spadla klec

Lukáš Nechvátal — Tue, 22 Nov 2022 08:42:52 +0100

Policisté a prokurátoři z deseti evropských zemí provedli na začátku listopadu razie v call centrech v Albánii, Gruzii, Severní Makedonii a Ukrajině. Centra měla provozovat organizovaná zločinecká skupina, která pod příslibem falešných investic podvedla až stovky tisíc lidí po celém světě, jak jsme odhalili v rámci projektu Továrna na podvody. Česká policie se zátahů nezúčastnila.

Policisté během razií prohledali patnáct call center (šest v Albánii, pět v Gruzii, tři v Ukrajině a jedno v Severní Makedonii) a zatkli pět podezřelých osob. Zabavili také více než 500 elektronických zařízení, přes 340 000 eur v hotovosti, několik mobilních telefonů, peněženek s kryptoměnami, dokladů totožnosti, platebních karet a stovky dalších dokumentů. Mimo to zablokovali i několik bankovních účtů.

Továrna na podvody: Epizoda IV - Nová naděje

Lukáš Nechvátal — Wed, 10 Jun 2020 11:53:51 +0200

Za tuto kauzu jsme získali ocenění IJ4EU Impact Award 2020.

Švédská policie předala Europolu všechny materiály od whistleblowera Alexeje, jenž pracoval v kyjevském call centru podvádějícím lidi. Europol je nyní má analyzovat a poskytnout policiím jednotlivých členských států. Vyšetřovat začala i česká policie.

Alexej v ukrajinské Továrně na podvody pracoval loni na podzim. Po pěti měsících sbírání materiálů se obrátil na švédské novináře z deníku Dagens Nyheter a švédskou policii a předal jim detailní informace a dokumenty z interního systému zmíněné podvodné organizace spolu s kontakty na více než tisíc obětí z padesáti zemí světa. Mezi nimi figuruje i dvanáct Čechů. Odhaduje se, že informace vynesené Alexejem jsou pouze špičkou ledovce a počet poškozených je mnohonásobně vyšší. Na projektu Továrna na podvody spolupracovalo pod hlavičkou OCCRP dvacet médií z celého světa včetně investigace.cz.

Továrna na podvody III: Humans of Milton

Lukáš Nechvátal — Fri, 06 Mar 2020 07:33:44 +0100

Za tuto kauzu jsme získali ocenění IJ4EU Impact Award 2020.

Jen za rok 2019 okradlo jedno jediné call centrum v Kyjevě tisíce lidí z celého světa o přibližně 60 milionů dolarů. A zatímco se některé jeho oběti topí v dluzích a nemají pomalu ani na jídlo, lidé z vedení společnosti se netají svými luxusními auty, exotickými dovolenými a zbraněmi a pro své zaměstnance pořádají přepychové večírky. Kdo stojí za společností Milton Group, jež call centrum provozuje?

Továrna na podvody II: Svět za sluchátkem

Lukáš Nechvátal — Tue, 03 Mar 2020 07:07:15 +0100

Za tuto kauzu jsme získali ocenění IJ4EU Impact Award 2020.

„První a největší nákupní centrum na Ukrajině, kde můžete pořídit vše od zubních kartáčků až po jachty.“ Tak se na svých webových stránkách prezentuje obchodní dům Mandarin Plaza, jenž sídlí na jedné z nejlepších adres v centru Kyjeva. Už ale neuvádí, že mimo „hvězdy showbyznysu, slavné osobnosti a vlastně všechny, kdo milují exkluzivní, luxusní a vysoce kvalitní služby“ hostí i partu podvodných telefonních prodejců, kteří jen za poslední rok okradli tisíce lidí z celého světa o více než 60 milionů dolarů (téměř 1,4 miliardy korun).

Továrna na podvody I: Dobrý den, tady miliony

Lukáš Nechvátal — Mon, 02 Mar 2020 07:00:29 +0100

Za tuto kauzu jsme získali ocenění IJ4EU Impact Award 2020.

„Přeji vám krásný nový rok 2020, a také aby se vám splnila všechna vaše přání. To vám přeji z celého srdce,“ říká anglicky s lehkým přízvukem William Bradley. Krátce nato ukončuje hovor, stahuje si z hlavy sluchátka a chlubí se kolegovi, že chlápka z druhého konce telefonu už oškubal o více než 150 tisíc dolarů. Jeho jméno, kterým se prezentuje na sociálních sítích, je Hamze Javid a je to nejvýkonnější podvodník call centra sídlícího na jedné z nejlepších adres ukrajinského Kyjeva. Spolu s dalšími přibližně 600 kolegy jen za poslední rok připravil tisíce lidí z celého světa o údajně 60 milionů dolarů, a to včetně několika Čechů.