investigace.cz – štítek kyperské offshory

#zesvěta: Maďarsko ochránilo oligarchy před sankcemi

Barbora Šturmová — Fri, 03 Jan 2025 07:00:00 +0100

Syn bývalé politické lídryně australské liberální strany obchodoval s drogami, k tomu využíval offshorovou firmu i kyperský bankovní účet. Maďarsko vetovalo návrh zařadit dva oligarchy napojené na Kreml na sankční seznam EU. Vláda karibského státu Trinidad a Tobago zmocnila policii k provádění prohlídek a zatýkání bez soudního příkazu. Strýc Bašára al-Asada využíval služby britské finančnice k ukrytí peněz ukradených v minulém století ze syrských veřejných financí.

Maďarsko ochránilo dva oligarchy napojené na Kreml před sankcemi Evropské unie. Informoval o tom server Re:Baltica. Lotyšsko několikrát navrhlo k zařazení na sankční seznamy EU ruské občany Iskandera Machmudova a Andreje Bokareva, ale Maďarsko se proti těmto snahám postavilo kvůli svým obchodním zájmům. Zařazení osob na sankční seznam EU vyžaduje jednomyslný souhlas všech členských států.

Konec obcházení sankcí? Kypr zřídí nový specializovaný útvar

Barbora Šturmová — Tue, 27 Feb 2024 07:06:37 +0100

Kypr má již delší dobu pověst pochybného obchodního centra, a to kvůli špatně vymahatelným zákonům, volně nastaveným regulacím, systému skrytého vlastnictví firem a kvetoucímu byznysu zprostředkovatelských společností. To vše umožňuje obcházet sankce vůči ruským oligarchům. Nedávno však kyperští představitelé zveřejnili plán, který by měl pomoci se této pošramocené pověsti zbavit.

Kypr plánuje do konce roku vytvořit nový útvar pro uplatňování finančních sankcí. Tamní představitelé to oznámili poté, co projekt Cyprus Confidential, na němž se podílela i investigace.cz, odhalil podíl kyperských firem na obcházení západních sankcí uvalených na Putinovy spojence.

Podcast ODPOSLECH: Komu patří Česko, díl 2. - rozhovory

Lukáš Nechvátal — Wed, 12 Jul 2023 17:55:25 +0200

V jaké chvíli se z podnikatele s nemovitostmi stane obchodník s chudobou? U koho končí miliony státního podniku Česká pošta? A je výstavba rodinných domů veřejným zájmem? Nejenom tyto otázky postupně zodpoví tři příběhy, kterým se věnuje druhý díl podcastu ze série Komu patří Česko.

Rozhovory s reportérkami investigace.cz Mahulenou Kopeckou, Kamilou Plzákovou a Gabrielou Jezberovou. Dostupné na všech podcastových platformách.

Zedníkovy majetky v Mostě. Nákup bytů jako způsob, jak si vydělat? (00:00)
Po stopách peněz České pošty do daňových rájů (10:06)
Od obytných domů ke skládce odpadu – příběh nevydařené spekulace s půdou v Černolicích (29:34)

Autor textu: Lukáš Nechvátal Autorka úvodní grafiky: Lenka Matoušková

Komu patří Česko: Po stopách peněz České pošty do daňových rájů

Kamila Plzáková — Thu, 29 Jun 2023 08:00:15 +0200

Státní podnik Česká pošta si pronajímá prostory od společnosti, jejíž majitel je skrytý za offshory v daňových rájích. Osm podnikových poboček sídlí v budovách společnosti Immotel, jejíž vlastník je registrován na Kypru. Řetězec ovšem pokračuje dál, neboť kyperská mateřská společnost patří firmě z Lichtenštejnska. Miliony korun státního podniku tak ročně odtékají do neznáma, avšak zákonu to paradoxně nijak neodporuje.

Immotel, a. s., se pyšní celkem 66 areály, kde nabízí pronájem ve 124 budovách. Svým klientům pronajímá především administrativní, technické a kancelářské prostory, rozeseté po celé České republice. Společnost na trhu působí od roku 2007. Vznikla krátce předtím, než se přihlásila do tendru na prodej rozsáhlého portfolia nemovitostí, které v té době vlastnila Telefónica O2 Czech Republic, v současnosti známější jako poskytovatel telekomunikačních služeb O2. Jedním z předchůdců této společnosti byla SPT Telecom, státní telekomunikační společnost založená v roce 1993 v důsledku rozdělení Správy pošt a telekomunikací Praha na dva samostatné subjekty: Česká pošta a právě SPT Telecom.

Putinův řezník: Jak si ruský prezident vydělal na svou superjachtu

Kristina Vejnbender — Tue, 13 Dec 2022 08:01:29 +0100

Putinův přítel z dětství Peťka, dnes sedmdesátiletý ruský podnikatel a bývalý řezník Pjotr Kolbin, vydělal skoro 20 miliard korun na přeprodeji akcií těžební společnosti Yamal LNG. Investigativní novináři z Dossier Center, které mapuje trestnou činnost lidí napojených na Kreml, se domnívají, že část zisku použil na stavbu Putinovy superjachty Graceful (nově Kosatka). Kolbin je podle novinářů pouze nastrčeným majitelem firmy, ve skutečnosti za ní stojí ruský prezident Vladimir Putin.

Závod na výrobu a zpracování zkapalněného zemního plynu Yamal LNG se nachází na východním pobřeží poloostrova Jamal poblíž Obského zálivu v Karském moři. Většinový podíl podniku, 51 %, v současnosti patří ruské společnosti Novatek, jež provozuje terminál pro vývoz zkapalněného plynu. Zbylý podíl vlastní zahraniční investoři – 20 % náleží francouzskému ropnému gigantu Total a také čínské státní firmě China National Petroleum Corp (CNPC).

Pandora Papers: Kyperské schéma Ivany Tykač - rozhovor

Lukáš Nechvátal — Wed, 03 Aug 2022 10:36:26 +0200

Královna realit Ivana Tykač a současná manželka jednoho z nejbohatších Čechů Pavla Tykače, vytvořila komplikované finanční schéma. Podle dokumentů Pandora Papers měly z jejích offshorů protéct směrem k jejím českým firmám mezi lety 2006 a 2018 stovky milionů korun. Není ale zřejmé, jestli šlo o reálné převody peněz, nebo tyto transakce proběhly jen na papíře. A pokud se napříč účty přelévaly reálné peníze, není jasné, odkud pocházely. K čemu schéma sloužilo? Kam až sahalo? A jak se hledá příběh ve změti dokumentů?

Pandora Papers: Kyperské schéma Ivany Tykač

Zuzana Šotová — Tue, 02 Aug 2022 08:04:46 +0200

Královna realit Ivana Tykač, současná manželka jednoho z nejbohatších Čechů Pavla Tykače, vytvořila komplikované finanční schéma. Podle dokumentů Pandora Papers měly z jejích offshorů protéct směrem k jejím českým firmám v letech 2006 až 2018 stovky milionů korun. Není však zřejmé, zda šlo o reálné převody peněz, nebo tyto transakce proběhly jen na papíře. A pokud se napříč účty přelévaly reálné peníze, není jasné, odkud pocházely.

„Aquarius, 5+kk, 173 metrů čtverečních“ – tak zní titulek inzerátu nabízejícího zrekonstruovaný luxusní byt v centru Prahy za cenu od 80 tisíc měsíčně. K dispozici jsou čtyři ložnice, tři koupelny a k tomu možnost pravidelného úklidu nebo osobního asistenta či hlídání dětí. Jedná se o jednu z nabídek realitní společnosti Empirent. Vlastnictví tohoto bytu končí u offshorové firmy sídlící na Kypru. Konečným majitelem je Ivana Tykač.