investigace.cz – štítek Magnitského schémata

Podcast ODPOSLECH: Smrt právníka

Lukáš Nechvátal — Wed, 16 Nov 2022 19:11:46 +0100

Dnes je to na den přesně 13 let, co po dlouhém mučení v ruských věznicích zemřel právník Sergej Magnitskij, který se svou odvahou znelíbil představitelům Ruska. Jeho smrt ovšem nezůstala bez povšimnutí a nepřipojila se k řadě podobných osudů, jež sice na čas vzruší svět, ale pozvolna se na ně zapomene. Jméno Sergeje Magnitského naopak přinejmenším Rusové jen tak nezapomenou. Jeho smrt dodnes hýbe světem a s mnohaletým odstupem letos i Českou republikou.

Bubnov: V devadesátkách pral v Rusku peníze každý

Kristina Vejnbender — Thu, 13 Oct 2022 08:57:26 +0200

V Česku usazený developer ruského původu Grigorij Bubnov se stal předmětem zájmu mnoha médií. V kauze právníka Sergeje Magnitského byl obchodním partnerem klíčového svědka, který za záhadných okolností zemřel v londýnském exilu. „Domnívám se, že nezemřel,“ vysvětluje v exkluzivním rozhovoru pro investigace.cz. Bubnov podnikal v Moskvě od devadesátých let a zažil proměnu chaotického postsovětského Ruska na putinovskou diktaturu. „V okamžiku, kdy byl zatčen Chodorkovskij, jsem pochopil, že je potřeba z Ruska utéct,“ vzpomíná na svůj odjezd do Česka.

České firmy na sankčním seznamu USA

Anna Košlerová — Thu, 13 Jan 2022 10:11:32 +0100

Sankční seznamy Spojených států jsou nástroj, který se mimo jiné týká pěti českých a devíti slovenských subjektů, včetně Mariana Kočnera, odsouzeného směnkového podvodníka a hlavního podezřelého z objednávky vraždy Jána Kuciaka. Kdo vstupuje do roku 2022 s tímto ekonomickým i reputačním omezením? Jak takové sankce fungují a kdo za nimi stojí? Co je Magnitského zákon a jak se týká Česka?

Americká vláda momentálně uvaluje sankce na více než 6 300 subjektů. Mezi nimi jsou například čínská společnost Huawei nebo běloruský prezident Alexandr Lukašenko. Sankční programy Úřadu pro kontrolu zahraničních aktivit (OFAC) jsou zaměřené zejména proti subjektům podporujícím teroristické organizace, totalitní režimy či obchodníky s narkotiky nebo proti společnostem obchodujícím s takzvanými krvavými diamanty (diamanty vytěžené ve válečné zóně nebo v oblasti ovládané vzbouřenci).

FinCEN Files: Česko

Pavla Holcová — Mon, 21 Sep 2020 07:30:44 +0200

Dokumenty SAR o podezřelých platbách uniklé z amerického úřadu na prevenci praní peněz FinCEN se týkají i českých bank a dalších finančních institucí. Z celkového počtu 2100 dokumentů s Českem souvisí 281, každý takový spis má několik desítek až stovek stran. Dohromady se týkají 144 entit – ať už firem nebo lidí, co měli bankovní účty v Česku, ze kterých odešly nebo na ně přišly dolarové platby, jež banky vyhodnotily jako podezřelé.

Vysoce postavený důstojník kanadské policie čelí obvinění ze špionáže. Pracoval i na odhalování Magnitského schématu

Marek Martinovský — Wed, 25 Sep 2019 13:38:21 +0200

Kanadské úřady zadržely vysoce postaveného příslušníka rozvědky kvůli podezření, že předával utajené informace blíže nespecifikovaným „zahraničním stranám“. Informovalo o tom Rádio Svobodná Evropa. Podezření se týká šéfa sekce vyšetřování Kanadské jízdní policie Camerona Jaye Ortise.

Podle obžaloby Ortis shromažďoval, přechovával a zpracovával utajované informace za účelem jejich předávání zahraničním entitám.

„O zatčení vím a úřady berou celou záležitost extrémně vážně,“ uvedl podle serveru Radio-Canada tamní premiér Justin Trudeau. Blíže se ale ke kauze vyjádřit odmítl.

Rusko porušilo Magnitského práva a ohrozilo ho na životě, rozhodl soud pro lidská práva

Marek Martinovský — Tue, 27 Aug 2019 17:30:54 +0200

Evropský soud pro lidská práva shledal Rusko vinným z porušení práv juristy Sergeje Magnitského, který rozsáhle popsal systém daňových úniků v Rusku. V roce 2009 za nevyjasněných okolností zemřel ve vazbě. Štrasburský soud došel k závěru, že ruské úřady Magnitskému odepřely „nutnou lékařskou péči“ a nezajistily mu právo na život.

Podle jednohlasného verdiktu všech sedmi soudců Rusko nezajistilo vězněnému právníkovi dostatečnou lékařskou péči, což mohlo vést k jeho smrti. Ruský stát tímto porušil článek úmluvy o lidských právech, jenž zakazuje mučení či ponižující chování a tresty.

Obviněný ruský novinář vyvolal vlnu solidarity, ta mu pomohla z vězení. I my jsme Ivan Golunov

Pavla Holcová — Wed, 12 Jun 2019 09:35:00 +0200

Případ zadrženého ruského novináře Ivana Golunova vyvolal v ruských médiích pozdvižení a celá kauza rezonovala dokonce i Kremlem. Ruská média spekulují, zda úřady nechaly Golunova zatknout kvůli tomu, že se mu podařilo rozplést složitou síť stamilionových obchodů v ruském pohřebnictví. Po několikadenním nátlaku veřejnosti nakonec Golunovo stíhání včera ukončil ministr vnitra.

Neočekávanou vlnu odporu vyvolalo zatčení ruského novináře Ivana Golunova ve čtvrtek 6. června. Policie ho zadržela poté, co byly v jeho batohu a následně i v bytě údajně nalezeny drogy, konkrétně několik balíčků mefedronu a kokainu. Podle novinářova advokáta mu drogy podstrčily ruské úřady.

Boj Evropy proti pračkám peněz

Lukáš Nechvátal — Thu, 02 May 2019 08:55:49 +0200

Necelé dva měsíce po odhalení ruské pračky značky Troika oznámilo Parlamentní shromáždění Rady Evropy (PACE), že žádá urychlené a důrazné zesílení opatření proti praní peněz a zlepšení spolupráce mezi členskými zeměmi EU při boji s těmito typy velkých schémat legalizujících nezákonně nabyté peníze. Podle našich informací započala vyšetřování ve spojitosti s ruskou pračkou značky Troika kromě institucí EU i například německá BKA (Bundeskriminalamt neboli Spolkový kriminální úřad).

Rozhodnutí PACE představil zástupce Nizozemska Art van de Ven. Ve své řeči apeloval především na to, že PACE musí vynaložit více úsilí, aby ochránilo právní stát, lidská práva a demokracii před nebezpečnými a destruktivními silami, které toto shromáždění a evropskou demokracii již v minulosti poškodily. Odvolával se při tom právě na výše zmíněnou pračku značky Troika.

Magnitského stopa v Agrofertu

Pavla Holcová — Wed, 23 May 2018 15:15:14 +0200

V říjnu 2007 se na účtu tuzemského holdingu Agrofert, který tehdy patřil dnešnímu premiérovi Andreji Babišovi, objevila nenápadná platba. Karibská společnost Argenta Systems Ltd. mu zaslala 114 000 amerických dolarů.

Pozdrav z Belize

Argenta Systems totiž není jen tak obyčejná společnost. Sídlí v Belize - v zemi na pobřeží Karibiku, která je známá exotickými plážemi a tím, že v obchodním rejstříku nevede záznamy o tom, kdo je vlastníkem firmy. Proto je Belize tak populární zejména mezi podnikateli, kteří se nechtějí hlásit k vlastnictví svých firem. U Argenty by k tomu byl dobrý důvod: hraje významnou roli v síti společností, skrze něž byl vytunelován ruský investiční fond Hermitage Capital a přes něj i ruský státní rozpočet. Právník Sergej Magnitský, který celou krádež provedenou za spolupráce ruských daňových úředníků a policistů rozkryl a popsal, zemřel po necelém roce za nevyjasněných okolností v ruské vazbě.

Lotyšský parlament odhlasoval přijetí takzvaného Magnitského zákona

Pavla Holcová — Fri, 09 Feb 2018 11:02:28 +0100

Je tak poslední pobaltskou zemí, která zákon přijala. Zákon zakazuje vstup na území Lotyšska 49 občanům Ruské federace, kteří jsou odpovědní za smrt ruského právníka Sergeje Magnitského. Ten zemřel v roce 2009 na následky mučení a policejního násilí ve vazbě předběžného zadržení, v níž strávil bezmála rok bez možnosti přístupu k lékařské péči (více jsme psali o jeho případu zde). Ve vazbě se Magnitský ocitl poté, co odhalil obří korupční skandál, do něhož byly zapleteny ruské orgány činné v trestním zřízení, a které dosahoval hodnoty 5,4 miliardy rublů (přibližně 2 miliardy korun). Magnitský, který v Rusku pracoval pro amerického investora Billa Browdera a jeho firmu Hermitage Capital, se po své tragické smrti stal symbolem odporu proti svévoli ruského státu.

Další rozšíření Magnitského zákona se dotkne zbrojaře i prezidenta

Pavla Holcová — Mon, 29 Jan 2018 15:56:54 +0100

Vláda Spojených států amerických spustila nový režim sankcí proti kroupčníkům a osobám porušujícím lidská práva. Na základě Globálního Magnitského zákona, který Kongres schválil v roce 2016, podepsal Trump na sklonku prosince 2017 nařízení, jímž uvalil sankce vůči 13 „subjektům činným v porušování lidských práv a v korupčním jednání”. O Sergejovi Magnitském, po kterém je zákon pojmenován, jsme psali zde.

Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), který spadá pod tamní Ministerstvo financí, jménem ministra uložil v rámci nově vydaného nařízení sankce dalším 39 přidruženým osobám.

Osobní přítel Putina a Trumpa staví v Česku stovky bytů. Má vazbu na Magnitského kauzy

Steffi Cerna — Fri, 19 May 2017 15:08:01 +0200

Je to jeden z nejbohatších lidí, o kterém většina Čechů v životě neslyšela. Jen v Praze a okolí patří jeho skupině AFI Europe deset velkých developerských projektů. Firmy pod hlavičkou AFI Europe postavily například nákupní centrum Flóra, Classic 7 Business Park v pražských Holešovicích, bytový dům Tulipa Třebešín nebo nákupní a kancelářský dům Broadway Palace na pražských Příkopech. V plánu mají i megalomanský projekt AFI City, které by mělo vyrůst v bývalém areálu ČKD Slévárny a Moury v pražských Vysočanech.

Kde skončily Magnitského peníze?

Pavla Holcová — Wed, 01 Mar 2017 15:11:37 +0100

Tři skořápkové společnosti, které existovaly pouze na papíře, se jménem Hermitage Capital přihlásily u moskevských daňových úřadů číslo 28 a 25 s tím, že chtěly vrátit zálohu na dani odpovídající částce 230 milionů dolarů, tedy v přepočtu dle tehdejšího kurzu asi 4 miliardy korun. Úředníci projevili nevídanou flexibilitu a žádosti okamžitě vyhověli. Právník Hermitage Capital Sergej Magnitský tyto transakce nahlásil jako podvodné - v dobré víře, že stát viníky potrestá a vrácenou zálohu na dani vrátí vlastníkovi, tedy státu. Místo toho byl za viníka podvodu označen on. Po roce stráveném ve vazbě v roce 2009 zemřel.

Smrt právníka

Pavla Holcová — Fri, 10 Feb 2017 17:02:55 +0100

Sergej Magnitský pracoval pro amerického investora Billa Browdera a jeho firmu Hermitage Capital. Browder se rozhodl vydělávat na revitalizaci ruských firem. Podle novinářky Mášy Gessenové byla Browderova investiční strategie přímočará a efektivní.

„Chtěl kupovat malé ale významné podíly ve velkých ruských společnostech, zahájit vyšetřování, které by ve společnosti nevyhnutelně odkrylo nepravosti, a potom spustit proces reformace,“ popisuje Browderův plán Gessenová.

Reformování starých pořádků se většinou setkávalo s odporem. Browderovi se ale podařilo prosadit aspoň některé změny. A díky tomu hodnota jeho akcií rostla.

Ruská pračka peněz

Pavla Holcová — Sun, 05 Feb 2017 16:49:23 +0100

Zatknout ho přišli dva důstojníci ruského Ministerstva vnitra. Přesně ti dva, proti kterým vypovídal. Kauza právníka Magnitského, který se vzepřel ruské moci a zaplatil za to v roce 2009 životem, dodnes hýbe světem. Jeho případ je přesnou ilustrací toho, co je dnes v Rusku špatně.

Česká republika a Slovensko mají v Magnitským popsaných finančních schématech také svoji roli. Princip těchto schémat a některé jejich offshoreové části jsou dodnes využívány. Podařilo se nám získat dokumenty, které jasně poukazují na to, jak byly české a slovenské firmy a jejich bankovní účty využívány k převodům nelegálně získaných peněz a k jejich legalizaci.