investigace.cz – štítek Moldavsko

Miliardové úniky z ruského rozpočtu mířily k moldavským miliardářům a politikům

Redakce — Mon, 27 Apr 2026 09:37:58 +0200

Moldavský soud ve středu 22. dubna 2026 shledal podnikatele a bývalého mocného politika Vladimira Plahotniuka vinným z účasti na moldavském „miliardovém bankovním podvodu“. Ze tří moldavských bank zmizela v letech 2014–2015 jedna miliarda dolarů (přibližně 20 miliard korun), což v té době představovalo 12% moldavského státního rozpočtu. Zločin byl úzce spojen s takzvanou globální pračkou na peníze, kterou investigace.cz popsala společně s novináři z 31 zemí.

Vladimir Plahotniuc byl od roku 2019 na útěku. Minulý rok ho zadržela řecká policie a později ho vydala do Moldavska. Nyní Plahotniuka poslal soud na 19 let do vězení a nařídil zabavení majetku v hodnotě více než 1,1 miliardy moldavských lei (přibližně 1,3 miliardy korun). Rozsudek uvádí, že Plahotniuc „založil a řídil zločineckou organizaci, která spáchala několik trestných činů, včetně podvodu a praní špinavých peněz, zejména krádeže finančních prostředků z bankovního systému Moldavské republiky s jejich následným praním“. Tyto zločiny jsou úzce spjaté s takzvanou globální pračkou peněz.

Rok 2025 v kauzách investigace.cz: Souvislosti, které ovlivňují náš život

Michal Komárek — Tue, 30 Dec 2025 06:52:36 +0100

Odehrává se to v Praze, ve Varnsdorfu, v Kyjevě, v Moskvě nebo třeba v Gaze. Ať je to jakkoli blízké, nebo zdánlivě vzdálené, ovlivňuje to náš život. A investigace.cz umí ty souvislosti najít. Oběti sexuálního násilí v Česku nemají dostatečnou ochranu. V Gaze pokračuje válka ve formátu „právo silnějšího“. V Ukrajině válka nekončí a mnoho firem se na ní snaží vydělávat a obcházet sankce, včetně českých firem. Pašeráci a pytláci vyvážejí ohrožená zvířata do Indie… To všechno je náš každodenní život. Náš neklidný, znepokojivý svět.

Z egyptských varen do Prahy. Policie rozbila síť výrobců a kurýrů pervitinu vedenou dvojicí bývalých vězňů

Barbora Šturmová — Sat, 15 Nov 2025 06:01:26 +0100

Poznali se ve vězení, po propuštění vybudovali v Evropě a Africe propracovanou síť na výrobu a pašování pervitinu. Čecha a jeho moldavského kolegu teď spolu s dalšími lidmi zadržela policie při operaci zvané Ice Age, během níž zajistila kilogramy metamfetaminu, desítky kilogramů surovin i tři laboratoře.

Tento text si můžete poslechnout i v audioverzi. Audiočlánky pro vás načítá Renata Klusáková. Audioverze vybraných článků investigace.cz odebírejte zde.

Poznali se ve valdické věznici, kde si odpykávali trest za drogovou trestnou činnost. Jeden z nich byl vydán v roce 2023 do Moldavska, druhý, Čech, byl propuštěn s podmínkou.

Podcast Odposlech: Rusko se pokusilo zmařit moldavské referendum o vstupu do EU

Petr Gojda — Thu, 09 Jan 2025 13:02:09 +0100

Rusko se podle zprávy moldavské Zpravodajské a bezpečnostní služby rozsáhle vměšovalo do průběhu říjnového referenda. V něm měli občané rozhodnout, zda chtějí přímo v ústavě zakotvit, že Moldavsko chce vstoupit do Evropské unie. Po Rumunsku se tak Moldavsko stalo další zemí, jejíž tajné služby popsaly fungování ruských vlivových operací.

Jak mělo ovlivňování voleb vypadat a jakými způsoby se Rusko v Moldavsku snaží prosazovat svoje zájmy? O tom si Petr Gojda v Odposlechu povídá s datovým analytikem Josefem Šlerkou.

Zpráva moldavské tajné služby: Jak Rusko chtělo zmařit referendum o EU

Josef Šlerka — Wed, 08 Jan 2025 07:01:56 +0100

Rusko se podle zprávy moldavské Zpravodajské a bezpečnostní služby (SIS) rozsáhle vměšovalo do průběhu říjnového referenda. V něm měli občané rozhodnout, zda chtějí přímo v ústavě zakotvit, že Moldavsko chce vstoupit do Evropské unie. Zprávu předložil parlamentu šéf SIS Alexandru Musteață v polovině loňského prosince. Po Rumunsku se tak Moldavsko stalo další zemí, jejíž tajné služby popsaly fungování ruských vlivových operací.

V případě Moldavska se ukazuje celkový rozsah operace, zahrnující dezinformační kampaně, nelegální financování proruských politických stran, organizování násilných protestů, zneužívání pravoslavné církve, ale také kybernetické útoky na volební infrastruktury prováděné zřejmě zahraničními aktéry.

#zesvěta: Kolagen a mizející lesy v Paraguayi

Mahulena Kopecká — Fri, 18 Oct 2024 07:04:59 +0200

Jeden z největších výrobců kolagenu, firma Rousselot, nakupuje produkty spojené s masivním odlesňováním oblasti Gran Chaco v Paraguayi. Ruská nezisková organizace Evrazia platila lidem v Moldavsku, aby hlasovali proti vstupu své země do Evropské unie. Gang v Kolumbii útočí na ženy, svou násilnou strategii pojmenoval „Plán Femicida“.

Výroba kolagenu ohrožuje paraguayské lesy a vede k porušování lidských práv. Nevládní organizace Global Witness zjistila, že jeden z největších prodejců kolagenu, firma Rousselot, využívá produkty od společností, jež stojí za masivním odlesňováním paraguayských lesních porostů.

Vraždy v Evropě odhalují eskalující konflikty turecké mafie

Mahulena Kopecká — Mon, 26 Aug 2024 07:02:36 +0200

Násilí mezi tureckými gangy v evropských městech narůstá, a to od letošního května, kdy byl v oblíbené barcelonské přímořské čtvrti zastřelen jeden muž. O tři týdny později jiný útočník zranil další tři muže při střelbě v londýnské restauraci. Útok nedopatřením zasáhl i devítiletou dívku. V červenci pak v Moldavsku zakuklený pachatel sedmkrát postřelil zákazníka rušné kišiněvské kavárny. Útoky jsou spojovány s tureckými gangy, které mezi sebou bojují o vliv i o drogy. Situaci popisuje OCCRP.

Strana uprchlého moldavského oligarchy Plachotňuka nechala odposlouchávat desítky členů opozice

Marek Martinovský — Thu, 20 Jun 2019 11:00:01 +0200

Nedávná ústavní krize v Moldavsku vyvrcholila koncem desetileté vlády Demokratické strany oligarchy Vladimira Plachotňuka. Ten posléze ze země uprchl. Ze zjištění serveru Rise Moldova nyní vyplývá, že moldavské úřady v čele s Ministerstvem vnitra v uplynulých letech na příkaz vlády prováděly odposlechy a očerňovací kampaň vůči odpůrcům vlády i opozičním politikům.

Server zveřejnil dokumentaci, která dokazuje odposlechy zhruba padesáti dvou politiků, aktivistů a novinářů, z nichž někteří měli být i osobně sledováni. Úřady k nim domů nainstalovaly prostorová odposlouchávací zařízení a kamery. Důvodem ke sledování měly být tři trestné kauzy spojené s protivládními protesty před třemi lety.

Vjačeslav Platon – architekt „Globální pračky“

Steffi Cerna — Thu, 23 Mar 2017 13:56:03 +0100

Vzlétáme #IAmRocket #Gagarin #Let`sGo zdroj: Instagram

Fotka na Instagramu zachycuje vnitřní palubovku Bentley Continental GT V8. Tachometr ukazuje dvě stě padesát kilometrů v hodině a v komentáři je napsáno “Vzlétáme #IAmRocket #Gagarin #Let`sGo“. Tehdy za volantem seděla Elina Kobalevová, stylistka ruských celebrit a bývalá žena Vjačeslava Platona. Manželé byli 13 roků - mezi 2001 a 2014.

Bentley je v našem příběhu zásadní proto, že se díky němu kolegům z RISE Moldava podařilo zjistit, že to byl právě Vjačeslav Platon, kdo mimo jiné dostával zaplaceno z takzvané „Globální pračky“, přes kterou z ruského státního rozpočtu odteklo 20.8 miliard dolarů (tedy přibližně 520 miliard korun). Více jsme o tom psali zde.

Banka paní starostové

Pavla Holcová — Tue, 21 Mar 2017 15:00:09 +0100

Jurij Lužkov každoročně trávil několik dní až týdnů v České republice (než ho v roce 2010 tehdejší ruský prezident Dimitrij Medveděv odvolal z funkce starosty Moskvy). Spekulovalo se dokonce o tom, že přes nastrčené firmy vlastnil Lužkov v Karlových Varech nemovitosti. Jeho žena v lázeňském městě na západě Čech vlastní hotel Quisisana, který leží naproti grandhotelu Pupp. Ten je považovaný za nejluxusnější hotel v Karlových Varech.

Výpis z obchodního rejstříku hotel Quisisana

Výpis z obchodního rejstříku Hotel Quisisana

Výpis z katastru nemovitostí hotel Quisisana

V uniklých diplomatických zprávách známých jako Wikileaks popsal americký velvyslanec v Rusku John Beyrle Jurije Lužkova jako člověka, který sedí na vrcholu korupční pyramidy. “Lužkov dohlíží na systém, ve kterém je téměř každý zapojen do nějaké formy korupce nebo kriminálního chování,” napsal v roce 2010 Beyrle. “Analytici identifikovali tři stupně moskevského kriminálního světa. Lužkov je na vrcholu. FSB, MVD a milice jsou na druhé úrovni. Běžní zločinci a zkorumpovaní inspektoři jsou na nejnižší úrovni.” Beyrle navíc dodal, že Lužkovova manželka Jelena Baturinová měla vazby ke kriminálním skupinám, a to zejména k Solncevskému bratrstvu – jedné z nejznámějších a nejbrutálnějších ruských mafiánských skupin.

Bratrstvo finanční pračky pochází z Ruska

Pavla Holcová — Mon, 20 Mar 2017 19:15:18 +0100

V rámci mezinárodního projektu investigativních novinářů z 31 zemí jsme analyzovali bankovní převody, o nichž získala informace naše partnerská organizace OCCRP a ruský deník Novaja Gazeta. Mezi lety 2011 a 2014 pouhých 21 skořápkových firem poslalo 26 746 plateb z účtů v lotyšské Trasta Komercbance a Moldavské Moldincombance. Platby odešly do globálních finančních ústavů zhruba ve stovce zemí po celém světě, a to téměř bez povšimnutí.

Zjistili jsme, kdo jsou strůjci těchto schémat, na kterých českých a slovenských účtech peníze skončily nebo kam dál putovaly a kdo na tom celém profitoval.

Česká spojka v ruské pračce

Pavla Holcová — Mon, 20 Mar 2017 19:12:51 +0100

Ředitel Finančního analytického úřadu (FAÚ, úřad proti praní špinavých peněz) Libor Kazda se s ostatními odborníky z českého bankovního sektoru shoduje, že popularita Česka jako země, kam se dají lehce převést peníze, není dána slabým kontrolním systémem bank, ale spíš početností zdejší ruské menšiny.

Získali jsme podrobnosti k 175 „českým“ a 32 „slovenským“ převodům peněz, které byly přes české a slovenské bankovní účty převedené z vyšetřovaných offshorových firem.

Na českých bankovních účtech se ocitlo na různě dlouhou dobu již uvedených téměř 38 miliónů dolarů, v přepočtu přibližně jedna miliarda korun. Na slovenských bankovních účtech to pak bylo dalších 100 miliónů korun. Podle profilu firem odhadujeme, že reálně v Česku a na Slovensku zůstalo méně než 8 procent peněz.