investigace.cz – štítek obcházení sankcí

Nadpočetní, ale ozbrojení: Bývalí vojáci chrání ruskou stínovou flotilu a lodě pravděpodobně využívají k sabotážím

Pavla Holcová — Tue, 10 Mar 2026 12:30:30 +0100

Ruská stínová flotila exportuje sankcionovanou ropu nebo slouží tajným službám k provádění sabotáží a dronových útoků. S rostoucím napětím v Baltském moři přibyli do posádky noví členové, označovaní pouze jako „supernumeraries“ čili nadpočetní či extra. Kdo jsou tito tajemní lidé a jaká je jejich role v ruské stínové flotile? A proč jsou z nich evropské tajné služby nervózní?

Tento text si můžete poslechnout i v audioverzi. Audiočlánky pro vás načítá Renata Klusáková. Audioverze vybraných článků investigace.cz odebírejte zde.

VIDEO: Čtyři roky od ruské invaze do Ukrajiny: Evropský boj s obcházením sankcí zesiluje

Dávid Pásztor — Tue, 24 Feb 2026 12:52:23 +0100

Sankce, které uvalily západní mocnosti na ruskou ekonomiku za poslední dekádu, se rozrostly do obrovských rozměrů. Po plnohodnotné invazi Putina do Ukrajiny 24. února 2022 Evropská unie připravila už devatenáct sankčních balíčků na ruské obchodní aktivity, k čemu se postupně přidávali i její západní spojenci. Poslední dva roky ale Západ bojuje s tím, že Rusko sankce obchází. Toto téma v redakci investigace.cz sledují i novinářky Kristina Vejnbender a Barbora Šturmová.

Podcast Odposlech: Neviditelný diplomat v Česku a jeho byznys s Ruskem

Petr Gojda — Thu, 18 Dec 2025 07:00:34 +0100

Denis Karpovič je obchodník s elektronickými součástkami pro automobilový průmysl. Do Ruska je z Evropy dováží už dlouhé roky. Po anexi Krymu založil pobočky své firmy K&K trade group v Jižní Koreji a Uzbekistánu. To mu umožňuje zboží podléhající protiruským sankcím do Ruska dál dovážet. Jako honorární konzul v České republice navíc požívá zvláštní výhody. Případem se zabývala Kristina Vejnbender spolu se Soniou Maximiv z ukrajinského analytického centra State Watch. Obě si k mikrofonu pozval Petr Gojda.

Slovenské pistole putovaly do rukou jemenských teroristů přes Česko

Zuzana Šotová — Tue, 16 Dec 2025 07:01:48 +0100

Slovenské pistole firmy Grand Power se v hlavním městě Jemenu objevily krátce poté, co je firma začala vyrábět. Spolu s dalšími evropskými zbraněmi se dostaly do země, kde už více než deset let probíhá ozbrojený konflikt a vážná humanitární krize. Redakce ARIJ, která mapuje dění v arabských zemích, zjistila, že slovenské pistole putovaly přes Česko. Podrobnosti jsme zjišťovali s kolegy ze slovenského ICJK.

Tento text si můžete poslechnout i v audioverzi. Audiočlánky pro vás načítá Renata Klusáková. Audioverze vybraných článků investigace.cz odebírejte zde.

Nože Mikov jsou zpátky na ruském trhu. Nabízí je obchod, který dodává do Ruska české pušky

Kristina Vejnbender — Tue, 11 Nov 2025 07:01:19 +0100

Vystřelovací model nože Predator od české značky Mikov, v Rusku proslulý jako „zbraň divokých devadesátek“, se v létě znovu objevil na tamním trhu. Za importem stojí petrohradská firma, jež české zbraně do země vozí nelegálně.

Znovu Alliance

Další přezdívku – Bondův nůž – získal Predator poté, co se objevil v jedné z bondovek. Ještě donedávna byl Predator podle ruských blogerů prakticky nedostupný. Petrohradské společnosti Alliance, o níž jsme již dříve informovali v souvislosti s pašováním pušek České zbrojovky a optiky Meopta, se však letos podařilo tento model zařadit do svého sortimentu.

Podcast Odposlech: Ruská bříza se pro Evropu pere v Gruzii

Petr Gojda — Tue, 23 Sep 2025 10:40:55 +0200

Nábytkářské a stavební firmy v Evropě si za léta před ruskou invazí oblíbily levnou a kvalitní ruskou březovou překližku. S příchodem protiruských sankcí a antidumpingových cel se do Evropy ceněný artikl začal dostávat přes třetí země. V Kazachstánu, Turecku a nakonec v Gruzii vyrostly takřka přes noc fabriky na zpracování ruské březové dýhy na překližku. V Gruzii k tomu dokonce nakoupili i ruské stroje. Původ dřeva zakrývá původ hotové překližky a ruské dřevařské firmy, v některých případech navázané na prominentní oligarchy i poslance strany Jednotné Rusko, tak pokračují ve svém obchodu s Evropou.

Český občan byl zapojený do schématu obcházení sankcí v ruské bance, tvrdí americký úřad

Barbora Šturmová — Mon, 01 Sep 2025 07:00:51 +0200

Spojené státy od roku 2022 rozšířily sankční list z 6 300 na 17 tisíc položek. V listopadu 2024 na něj přibyl i český občan Daniel Haindl, vysoce postavený manažer ruské Národní rezervní banky, kterého americký Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) na seznam zařadil pro podezření z obcházení sankcí. Haindlova česká firma Bohemian Unicorn poté rychle změnila majitele a nyní je v likvidaci. Ačkoli americké sankce v Česku formálně neplatí, Ministerstvo financí varuje před výraznými reputačními a obchodními dopady.

Podcast Odposlech: Drazí krajané — Pravfond je součást širší pavučiny, říká koordinátor mezinárodní investigace

Jiří Slavičínský — Mon, 09 Jun 2025 10:54:00 +0200

Holger Roonemaa je estonský novinář, šéf investigativní sekce v Delfi Estonia a editor OCCRP. Působil jako koordinátor mezinárodního novinářského projektu Drazí krajané, do kterého se zapojilo skoro 30 světových médií včetně investigace.cz. Na základě uniklých e-mailů společně rozplétali vlivovou síť Pravfondu - ruské státní Nadace pro podporu a ochranu práv krajanů žijících v zahraničí.

Co všechno se dá financovat z ruského státního rozpočtu pod rouškou „ochrany krajanů“? Proč Pravfond platí právníky lidem obviněným z trestných činů? Jaké jsou reakce evropských politiků? A jaké příběhy z uniklých e-mailů s ním nejvíc zůstávají?

Pomoc pro Ukrajince, zakázky pro Rusko. Dvojí tvář litoměřického Hennlichu

Kristina Vejnbender — Tue, 03 Jun 2025 08:01:41 +0200

V únoru 2022 stála česko-rakouská strojírenská firma Hennlich, která má za sebou více než stoletou historii, před zásadním rozhodnutím. Zatímco západní společnosti hromadně opouštěly ruský trh na protest proti invazi do Ukrajiny, Hennlich provozoval firmu v Rusku s více než 70 zaměstnanci. Tu se majitelé nakonec rozhodli zachovat. Vlastníci ruské i české společnosti Pavel Šumera a jeho rakouský obchodní partner tak od té doby musejí balancovat mezi ziskem a dodržováním sankcí. Ne vždy se to však daří. Loni ruská firma dodala komponenty pro CNC stroje vojenskému holdingu, jenž vyrábí balistické střely používané proti Ukrajině. České vedení přitom tvrdí, že na dění v ruské firmě nemá žádný vliv.

Podcast Odposlech: Drazí krajané — Jak se podnikatelka z Karlových Varů stala důležitou postavou pro ruský stát i zločin

Petr Gojda — Thu, 22 May 2025 06:15:30 +0200

Asmat Šanava, majitelka restaurace Pirosmani v Karlových Varech, patří mezi klíčové osoby napojené jak na ruský organizovaný zločin, tak na ruský stát. Zajišťuje platby, zakládá firmy a propojuje mocné – včetně šéfů zločineckých klanů a lidí spojených s kremelskou nadací Pravfond. Uniklé e-maily ukazují, že pomáhala s obcházením sankcí i s platbami za právníky pro obviněné Rusy. Zkoumáme její roli v kauzách jako obhajoba Alexandra Frančettiho nebo snahy ovlivnit osud hackera Jevgenije Nikulina.

Drazí krajané: Jak zaplatit české právničky ze sankcionovaných fondů?

Kristina Vejnbender — Wed, 21 May 2025 06:01:09 +0200

Když byl v Praze zadržen ruský občan Alexandr Frančetti kvůli podezření ze založení ozbrojené skupiny během anexe Krymu, urgentně hledal někoho, kdo by zaplatil jeho advokátům za obhajobu. Peníze mu přislíbila ruská státní organizace pro obhajobu práv Rusů v zahraničí Pravfond, která je kvůli napojení na ruské tajné služby a šíření propagandy na evropském sankčním seznamu. Zbývalo jen vymyslet, jak obejít sankce a zaplatit české advokáty v době, kdy veškeré transakce původem z Ruska jsou pod přísným dohledem.

Podcast Odposlech: Drazí krajané — Rusko dál platí právníky svých lidí v Evropě, navzdory sankcím

Petr Gojda — Wed, 21 May 2025 05:59:18 +0200

Tisíce uniklých e-mailů ze státní ruské agentury Pravfond odhalují, jak Moskva i po zavedení mezinárodních sankcí dál financuje právní výlohy svých občanů v Evropě – včetně těch, kteří čelí obvinění z propagandy, terorismu nebo kybernetických útoků. Z komunikace mimo jiné vyplývá, jakými cestami proudí peníze z Ruska do EU poté, co byl stát odpojen od systému SWIFT, a dokonce i po červnu 2023, kdy byl Pravfond zařazen na evropský sankční seznam.

Podcast Odposlech: „Vrátit zemi na správnou cestu trvá dlouho,“ komentuje situaci v Polsku šéfredaktor Frontstory.pl

Petr Gojda — Thu, 03 Apr 2025 06:55:41 +0200

Východní hranice NATO i Evropské unie prochází od podzimu 2023 velkou politickou proměnou. Vláda Donalda Tuska v Polsku nahradila vládu strany Právo a spravedlnost (PiS) po dlouhých osmi letech, během kterých se pozvolna proměnila polská demokracie. Období vlády PiS přineslo postupné oslabování právního státu a zhoršení situace médií, na což opakovaně kriticky reagovala i Evropská unie. Nová vláda nyní slibuje nápravu těchto problémů a důkladné prošetření korupčních skandálů spojených se stranou Jaroslava Kaczyńského. Jaká je teď v Polsku nálada a jak se proměnila tamní mediální scéna? Hostem Odposlechu je polský investigativní novinář Wojciech Cieśla, šéfredaktor Frontstory.pl a spoluzakladatel projektů Investigate Europe a Fundacja Reporterów. K mikrofonu ho pozval Petr Gojda. České znění Libor Vacek.

#zesvěta: Běloruské firmy prodávají do EU olej vyrobený z ukradené ukrajinské řepky

Barbora Šturmová — Fri, 28 Feb 2025 07:00:26 +0100

Redakce IStories spustila databázi zahrnující údaje o zesnulých a nezvěstných ruských vojácích. Srbská policie prověřuje možné zneužití prostředků USAID (Agentura Spojených států pro mezinárodní rozvoj). Bělorusko prodává řepkový olej z okupované Ukrajiny do EU. Rumunská policie zadržela krajně pravicového politika Călina Georgesca. Britské úřady odsoudily šest mužů za obchodování s migranty a nucení jich k práci na konopných farmách po celé zemi.

Srbská policie na příkaz speciální protikorupční jednotky Nejvyššího státního zastupitelství v Bělehradě prohledala kanceláře několika nevládních organizací, aby shromáždila důkazy o možném zneužití prostředků USAID. Tento krok přišel poté, co administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v lednu na 90 dní zmrazila financování USAID.

Podcast Odposlech: České strojírenské firmy připravily Rusko na velkou válku, říká reportérka investigace.cz

Jiří Slavičínský — Thu, 23 Jan 2025 07:00:22 +0100

Obuchovský závod v Petrohradě – kdysi továrna na děla pro carskou pěchotu, dnes místo, kde se kompletují např. moderní protiletadlové zbraně. V roce 2018 tam dorazil těžký náklad: dva české CNC stroje. Navzdory sankcím. Jak zjistila reportérka investigace.cz Kristina Vejnbender, zdaleka nešlo o jediný případ.

Jak se české obráběcí stroje dostávají do ruských továren, včetně zbrojovek? A co to vypovídá o vztazích českých strojírenských firem s ruskými obchodními partnery?

Poslechněte si rozhovor Kristiny Vejnbender a Jiřího Slavičínského v podcastu Odposlech investigace.cz.

„Přátelíme se potichu.“ Jak české strojírenské firmy připravily Rusko na velkou válku

Kristina Vejnbender — Wed, 22 Jan 2025 07:01:24 +0100

Čeští výrobci obráběcích strojů v průběhu desetiletí vyváželi svou produkci na ruský trh. Ještě v letech 2020 a 2021 putovala více než desetina českých obráběcích a tvarovacích strojů v hodnotě přes miliardu korun do Ruska. Stroje často končily v tamních zbrojařských a průmyslových podnicích, a to navzdory zákazu dovozu zboží dvojího užití pro válečné účely. Investigace.cz společně s ruskou exilovou redakcí The Insider zmapovala historické vztahy mezi českými výrobci, kteří dodnes dovážejí stroje do Ruska, a jejich ruskými partnery.

Holding Alutech dováží do Evropy sankcionovaná ocelová vrata z Běloruska. Centrum logistiky je v Česku

Kristina Vejnbender — Thu, 11 Jul 2024 07:00:09 +0200

Německý holding Alutech, původem z Běloruska a prodávající ocelové garážové brány, automatické rolety a hliníkové profily, dovezl v roce 2022 do Česka sankcionované zboží z Běloruska v hodnotě téměř 120 milionů korun. K obcházení sankcí využil ruskou dceřinou společnost, přičemž zboží putovalo do českého logistického centra firmy v okolí Plzně. Běloruští právníci podali české celní správě podnět k prošetření. Vrata jsou na českém i německé trhu stále k dostání. Čeští distributoři potvrzují, že jsou vyráběna v Bělorusku.

#zesvěta: Spotřeba kokainu v Evropě. Ruští miliardáři si upravují Wikipedii. Hladomor v Gaze

Mahulena Kopecká — Fri, 19 Apr 2024 07:11:04 +0200

Nejnovější analýza odpadních vod zmapovala, jak vypadá konzumace kokainu v Evropě. Do výzkumu byla zahrnuta menší města i metropole. V Česku však místo kokainu nadále dominuje pervitin. Ruští miliardáři manipulují se svými profily na Wikipedii, snaží se smazat například informace o svém spojení s Kremlem. Mezitím trvá konflikt v Pásmu Gazy a podle expertky může tamní hladomor ovlivnit i dosud nenarozené generace budoucích obyvatel Gazy.

Analýza odpadních vod odhaluje, jak a kde se v Evropě konzumuje kokain z Jižní Ameriky. Droga je podle analýzy rozšířená v menších městech i v metropolích. Zpráva, kterou 20. března zveřejnilo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), mapuje spotřebu kokainu v zúčastněných evropských městech. Letos se analýza týkala asi 90 měst a obcí, několik velkých aglomerací včetně Londýna či Berlína se však na výzkumu nepodílelo. Hlavním městem spotřeby kokainu na evropském kontinentu jsou Antverpy. Svou roli v tom hraje tamní důležitý přístav, přes který drogy z Latinské Ameriky putují do Evropy. Východoevropské státy, hlavně Česká republika a Slovensko, podle zprávy nadále dominují ve spotřebě pervitinu.

Jak se na litevském plynovodu objevily ruské součástky? Dodala je česká firma

Mahulena Kopecká — Thu, 21 Mar 2024 07:52:03 +0100

Do litevsko-polského plynovodu GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania) byly zakomponovány i součástky ruských výrobců. Litevský provozovatel přepravy zemního plynu, státní podnik Amber Grid, o nesrovnalostech v dílech namontovaných na GIPL věděl už od roku 2021. Hlavním dodavatelem realizace plynovodu byla firma Alvora. Podle dokumentů této firmě díly prodala česká společnost Petrometal. Ta je ovšem nevyrobila, sloužila jen jako překupník ve spletité obchodní transakci vedoucí až k sankcionovanému ruskému oligarchovi. S odhalením přišel litevský zpravodajský web 15min.lt ve spolupráci s investigací.cz.

Podcast Odposlech: České zbraně pořád proudí na ruský trh, říká reportérka

Jiří Slavičínský — Wed, 13 Mar 2024 20:42:53 +0100

Představte si honosný obchodní dům v Moskvě, který je plný stánků se zbraněmi. Je podzim roku 2023, zmiňovaný obchodní dům se jmenuje Gostinyj Dvor a právě v něm probíhá zbrojařský veletrh Orëlexpo. Mezi zbraněmi, které jsou na veletrhu k vidění, jsou i výrobky západních značek – např. italské Beretty, finských značek Sako a Tikka nebo České zbrojovky.

Tento obraz z veletrhu Orëlexpo spustil pátrání ruského serveru The Insider po tom, jak se do Ruska navzdory embargu stále dostávají západní zbraně. Na článek serveru The Insider pak navázala reportérka investigace.cz Kristina Vejnbender. Zaměřila se na cesty, kterými se na ruský trh dostávají zbraně české. O výsledcích její práce si s Kristinou Vejnbender v Odposlechu povídal Jiří Slavičínský.

České zbraně se i nadále dostávají na ruský trh. Část z nich dováží Turecko

Kristina Vejnbender — Mon, 11 Mar 2024 07:01:40 +0100

Od začátku ruské invaze do Ukrajiny bylo do Ruska oficiálně importováno 13 tisíc střelných zbraní a 8,9 milionu nábojů vyrobených na Západě a podléhajících sankcím. Vyplývá to z výpočtů ruského investigativního serveru v exilu The Insider. Mezi výrobky, které se do Ruska neměly dostat, jsou i ty české, necelá tisícovka sportovních pistolí, náboje a zhruba dva tisíce pušek. Redakce investigace.cz identifikovala jednu z cest, jejímž prostřednictvím české zbraně putují do Ruska navzdory embargu, a odhalila i ruskou firmu, jež má stále vazby na české zbrojaře.

Konec obcházení sankcí? Kypr zřídí nový specializovaný útvar

Barbora Šturmová — Tue, 27 Feb 2024 07:06:37 +0100

Kypr má již delší dobu pověst pochybného obchodního centra, a to kvůli špatně vymahatelným zákonům, volně nastaveným regulacím, systému skrytého vlastnictví firem a kvetoucímu byznysu zprostředkovatelských společností. To vše umožňuje obcházet sankce vůči ruským oligarchům. Nedávno však kyperští představitelé zveřejnili plán, který by měl pomoci se této pošramocené pověsti zbavit.

Kypr plánuje do konce roku vytvořit nový útvar pro uplatňování finančních sankcí. Tamní představitelé to oznámili poté, co projekt Cyprus Confidential, na němž se podílela i investigace.cz, odhalil podíl kyperských firem na obcházení západních sankcí uvalených na Putinovy spojence.

Další krvavý plyn: Česko chce nahradit ruský plyn ázerbájdžánským, Alijevův režim mezitím vězní stovky svých odpůrců

Kristina Vejnbender — Mon, 19 Feb 2024 07:09:23 +0100

Ázerbájdžán, jeden z největších dodavatelů ropy a plynu do Evropy i Česka, se v půlce minulého roku dohodl s Evropskou unií na zdvojnásobení dodávek těchto surovin do roku 2027. EU souhlasila i přesto, že v zemi již dlouhou dobu dochází k porušování lidských práv a ázerbájdžánské věznice překypují disidenty i nezávislými novináři. Situace se výrazně zhoršila v posledních několika měsících před prezidentskými volbami, kdy počet politických vězňů podle výpočtu Sdružení pro svobodu politických vězňů Ázerbájdžánu (UFPPA) narostl o několik desítek a dosáhl 254 lidí.

Advokátka Arapova: Zatčenou pražskou novinářku zachrání jen Spojené státy, nejspíš to ale neudělají

Kristina Vejnbender — Mon, 15 Jan 2024 07:00:15 +0100

Ruské věznice se postupně plní aktivisty, politickými oponenty, ale i nezávislými novináři. Na podzim minulého roku se Alsu Kurmaševa, novinářka z pražské redakce Rádia Svobodná Evropa, která dlouhodobě žije v Česku spolu s rodinou, vydala za nemocnou matkou do Ruska. Na letišti byla zadržena, dnes jí hrozí minimálně deset let vězení. O tom, co by ji mohlo zachránit, zda podobný osud čeká každého ruského novináře v exilu, jenž navštíví rodnou zemi, a jak se okolo svobodných médií stahovala putinovská smyčka, jsme hovořili s Galinou Arapovou, šéfkou ruské neziskové organizace Centrum pro ochranu práv médií, toho času v exilu.

Podcast Odposlech: Potřebovala jsem zjistit víc, říká novinářka, která odhalila cestu sankcionované běloruské oceli do Česka

Redakce — Wed, 13 Dec 2023 15:16:48 +0100

Navzdory sankcím Evropské unie se do Česka stále dostává běloruská ocel. Přišli na to běloruští novináři z redakce Flagštok ve spolupráci s redakcí investigace.cz.

Reportérka Kristina Vejnbender v rozhovoru s Jiřím Slavičínským přibližuje, jak pátrání po stopách sankcionované oceli probíhalo.

Sankcionovaná běloruská ocel i nadále putuje do Česka. Opět přes Kazachstán

Kristina Vejnbender — Thu, 07 Dec 2023 15:24:30 +0100

Běloruští nezávislí novinářiz redakce Flagštokve spolupráci s českou redakcí investigace.cz odhalili schéma importu sankcionovaných běloruských ocelových výrobků do České republiky. Od začátku roku dovezla česká firma z Kazachstánu dvacet čtyři dodávek běloruského ocelového drátu v celkové hodnotě necelých devíti milionů korun; jednatel a majitel firmy má vazby na Bělorusko.

V srpnu letošního roku uvalila Evropská unie sankce na dovoz výrobků běloruského ocelářského holdingu BMZ (Běloruský metalurgický závod), největšího výrobce hutnických výrobků v Bělorusku. „Pro Lukašenkův režim představuje ocelárna významný zdroj příjmů. Běloruský stát přímo profituje z příjmů společnosti. Kromě toho společnost dostává od Lukašenkova režimu velké státní dotace a politickou podporu,“ odůvodnila své rozhodnutí Komise. Obecné sankce na dovoz běloruských ocelových výrobků byly EU zavedeny už na jaře roku 2022 hned po zahájení ruské invaze do Ukrajiny.

Jak se obcházejí sankce ve fotbale: Z krymských profesionálních fotbalistů jsou naráz amatéři

Barbora Šturmová — Mon, 30 Oct 2023 06:59:48 +0100

Krymské fotbalové kluby odehrály několik zápasů v ruské fotbalové soutěži, a to navzdory pravidlům UEFA a FIFA. Pomocí dvou formálních změn ve struktuře tamních fotbalových soutěží tato pravidla jednoduše obešly. UEFA ani FIFA na celou záležitost zatím nereagují.

Tento text si můžete poslechnout i v audioverzi. Audioverze vybraných článků investigace.cz odebírejte zde.

Rusko na Krymu dává do oběhu svou měnu, připojuje své mobilní operátory, vydává ruské pasy a přiděluje důchody seniorům. Snaží se tak legitimizovat svůj vliv na ukrajinském území. A to se týká se i fotbalu. Krymské fotbalové kluby totiž začaly hrát v ruských soutěžích, a to navzdory pravidlům UEFA (Unie evropských fotbalových asociací) i FIFA (Mezinárodní federace fotbalových asociací).

Zpráva Europolu: Česko bojuje s kybernetickými útoky a obcházením sankcí

Kamila Plzáková — Mon, 09 Oct 2023 07:00:45 +0200

Organizovaný zločin se stále více přesouvá do online prostředí, počet ransomwarový útoků se zvyšuje i na území Česka. Nejvýznamnějším typem organizovaného zločinu ale zůstává ten ekonomický. Vyplývá to ze zprávy Europolu nazvané The Other Side of the Coin, která vyhodnocuje nebezpečí organizovaného zločinu v době pokročilých technologií a globalizace. Redakce investigace.cz již dříve informovala o kolotočových podvodech, porušování sankcí i kybernetických útocích, které zpráva zmiňuje.

„V globalizovaném světě nás technologie sbližují, vytvářejí nové obchodní příležitosti. Je tu však i druhá strana mince; propojený svět zneužívají kriminálníci zapojení do trestné činnosti,“ uvádí ředitelka Europolu Catherine De Bolle zprávu The Other Side of The Coin, která popisuje, jak organizovaný zločin ovlivňuje každodenní život společnosti.

Obcházení sankcí. Jak se do Česka dostává běloruská močovina

Kamila Plzáková — Thu, 14 Sep 2023 07:00:48 +0200

Sankcionovaná běloruská společnost Grodno Azot dováží chemicky vyráběnou močovinu do České republiky a Polska. V přepravních dokumentech se přitom vydává za jiné společnosti, na které se sankce nevztahují. Podobně obcházejí sankce i firmy importující k nám z Běloruska dřevo, v dokumentaci totiž uvádějí, že tato surovina pochází z Kyrgyzstánu. Státní celní správa ale žádné porušení sankcí neeviduje. Podle odborníka na sankce Jiřího Skuhrovce je třeba větší transparentnost: „Dokud bude možné zastřít původ zboží a majetkové struktury firem, které sním obchodují, bude obcházení sankcí uvalených na mezinárodní obchod poměrně snadné.“

Kazachstánské firmy dodávají Rusku součástky pro zbraně ze Západu. Část z nich může pocházet z Česka

Kristina Vejnbender — Thu, 08 Jun 2023 08:02:02 +0200

Novináři z OCCRP a ruského investigativního serveru Istories zmapovali schéma, jehož pomocí se do Ruska dostávají sankcionované drony a mikročipy určené pro ruské zbraně. Schéma zahrnuje kazachstánské firmy, které pomáhají ruským společnostem obcházet západní sankce. Svědčí o tom i výrazný nárůst exportu elektroniky z Evropy od začátku války v Ukrajině. Pokud se situace nezmění, Kazachstánu hrozí druhotné sankce ze strany Spojených států amerických nebo Velké Británie. Naopak Evropská unie princip druhotných sankcí odmítá. Problém se týká i českého exportu.

Kauza ruských zbrojařů v Česku bude mít dohru, je přesvědčena šéfka Navalného týmu

Kristina Vejnbender — Thu, 25 May 2023 08:01:22 +0200

ŠIZO neboli „štrafnoj izoljator“ česky znamená samotka. V cele o velikosti 2,5 krát tři metry strávil ruský opoziční politik Alexej Navalnyj už více než 165 dní. Přesnou kopii této cely dovezl a minulý týden nainstaloval na pražském Staroměstském náměstí Navalného tým v čele s jeho novou šéfkou, investigativní novinářkou Marií Pevčich. Těsně před zahájením výstavy skupina publikovala zjištění, že rodina Putinova zbrojaře Borise Obnosova má v Praze nemovitosti za miliony eur. S Marií Pevčich jsme se bavili o této kauze, jejich možných dopadech a Navalného vyhlídkách do budoucna.

Děravé sankce. Rusko a Bělorusko dovážejí do EU dřevo i přes obchodní omezení

Mahulena Kopecká — Thu, 13 Apr 2023 08:11:14 +0200

Uplynul více než rok od chvíle, kdy svět kvůli invazi do Ukrajiny uvalil ve velkém sankce na Rusko. Omezení se dotkla také Běloruska. Přesto se některé produkty z těchto zemí nadále dovážejí do Evropské unie, a to například přes firmy založené v Polsku. Jde třeba o dřevařské výrobky či produkty z ruské ropy. Týmu investigativních novinářů v čele s VSquare.org se podařilo odhalit, jak se tyto státy vyhýbají sankcím a jaké zboží do EU putuje přes východní polskou hranici.

Krvavé dřevo od vojenské junty. Západní firmy kupovaly teak z Myanmaru sankcím navzdory

Mahulena Kopecká — Tue, 14 Mar 2023 08:11:00 +0100

Po převzetí moci nad Myanmarem v roce 2021 začala vojenská junta brutálně zasahovat proti opozici. Západní svět na ni uvalil sankce postihující mimo jiné obchod s teakovým dřevem. Jenže některé firmy teak od podniků spojených s juntou i přesto nadále nakupují. Novináři z několika médií v čele s International Consortium of Investigative Journalists ( ICIJ) v aktuální sérii článků odhalují, jak západní podniky sankce s vidinou zisku obcházejí. Přispívají tak nepřímo na aktivity myanmarské vojenské vlády a k porušování lidských práv i ničení přírody. Sankcionované dřevo putovalo do EU i přes Česko.

Podcast ODPOSLECH: Smrt právníka

Lukáš Nechvátal — Wed, 16 Nov 2022 19:11:46 +0100

Dnes je to na den přesně 13 let, co po dlouhém mučení v ruských věznicích zemřel právník Sergej Magnitskij, který se svou odvahou znelíbil představitelům Ruska. Jeho smrt ovšem nezůstala bez povšimnutí a nepřipojila se k řadě podobných osudů, jež sice na čas vzruší svět, ale pozvolna se na ně zapomene. Jméno Sergeje Magnitského naopak přinejmenším Rusové jen tak nezapomenou. Jeho smrt dodnes hýbe světem a s mnohaletým odstupem letos i Českou republikou.

Lepší než drogy a zbraně. Organizovaný zločin má nový hit, zemědělskou chemii

Michaela Janečková — Mon, 18 Jul 2022 08:04:00 +0200

Více než šestina pesticidů, které se jako postřik dostanou na česká pole, je nelegálního původu. Jde buď o zakázané přípravky, nebo o levnější padělky oficiálních značek. Zbytky této agrochemie pak přecházejí z polí do potravin, zůstávají ale i v půdě a podzemních vodách. Spolu s Itálií, Řeckem, Španělskem a Litvou uzavírá Česko pětici nejhorších zemí EU, kde se černému trhu s těmito produkty daří nejvíce. Na neustálé zhoršování situace upozorňuje i Europol. A hnojiva? O těch už nemá policie přehled vůbec.

Russian Asset Tracker: Největší databáze majetků mocných Rusů

Zuzana Šotová — Mon, 21 Mar 2022 17:32:54 +0100

Zhruba jedno procento nejbohatších Rusů vlastní majetek v hodnotě téměř poloviny veškerého bohatství ruských domácností. Tvrdí to nejnovější ekonomická studie EU Tax Observatory a Inequality Lab. Většina tohoto „ruského” majetku je spravována přes offshorové firmy. Jak takové bohatství ruských oligarchů vypadá, dokumentuje projekt Russian Asset Tracker, na kterém jsme spolupracovali s dalšími 24 evropskými médii. Jachty, soukromé tryskáče, developerské projekty, firmy vlastněné přes složité offshore struktury, luxusní sídla a zámky za miliardy dolarů. Investigace.cz identifikovala v Česku majetky několika vlivných Rusů za miliardy korun.

České firmy na sankčním seznamu USA

Anna Košlerová — Thu, 13 Jan 2022 10:11:32 +0100

Sankční seznamy Spojených států jsou nástroj, který se mimo jiné týká pěti českých a devíti slovenských subjektů, včetně Mariana Kočnera, odsouzeného směnkového podvodníka a hlavního podezřelého z objednávky vraždy Jána Kuciaka. Kdo vstupuje do roku 2022 s tímto ekonomickým i reputačním omezením? Jak takové sankce fungují a kdo za nimi stojí? Co je Magnitského zákon a jak se týká Česka?

Americká vláda momentálně uvaluje sankce na více než 6 300 subjektů. Mezi nimi jsou například čínská společnost Huawei nebo běloruský prezident Alexandr Lukašenko. Sankční programy Úřadu pro kontrolu zahraničních aktivit (OFAC) jsou zaměřené zejména proti subjektům podporujícím teroristické organizace, totalitní režimy či obchodníky s narkotiky nebo proti společnostem obchodujícím s takzvanými krvavými diamanty (diamanty vytěžené ve válečné zóně nebo v oblasti ovládané vzbouřenci).

Sankce proti pučistům

Nina Kodhajova — Wed, 02 Jun 2021 08:50:34 +0200

V Myanmaru vládla desítky let armáda, než se v roce 2011 podařilo v zemi nastolit demokracii. Ta ale nevydržela dlouho. Po posledních volbách, v nichž demokratická strana získala téměř 80 % hlasů, moc opět převzala vojenská junta. Armáda zpochybnila výsledek voleb, zatkla státní poradkyni Aun Schan Su Ťij spolu s prezidentem země Winem Myinem a další politické představitele. Během protestů zabila stovky lidí a pozavírala desítky novinářů. V posledních týdnech ale nadnárodní společnosti i státy projevují svůj nesouhlas s postupem armády a na Myanmar uvalují ekonomické sankce, aby svými obchodními aktivitami nepodporovaly vojenský režim.

#zesvěta: Proti diktaturám, ropné mafii a netransparentním státům

Zuzana Šotová — Fri, 16 Apr 2021 08:00:35 +0200

Již tradičně vám přinášíme páteční #zesvěta – přehled toho, co se děje mimo Českou republiku, co nás zaujalo a vám by nemělo uniknout.

#1 Mafie černá a černější

Italská policie zatkla několik desítek osob za podvody spojené s obchodem s ropou. Italské mafie ‘Ndrangheta a Camorra do země nelegálně dovážely a následně prodávaly produkty z ropy a zisky z tohoto komplotu praly přes bílé koně a skořápkové firmy. Na byznys byla napojena i dědička ropného impéria a zpěvačka Anna Bettozzi, kterou policie v roce 2019 zatkla se zhruba 7,7 miliony korun v hotovosti. V rámci operace “PetrolMafias” policie kromě zatčení také zabavila nemovitosti, hotovost a podniky v hodnotě asi jedné miliardy eur. Nelegální dovoz ropných produktů, tedy například paliv, je problematický hlavně kvůli obcházení daní. Nebezpečné je také napojení mafie na legální byznys.

Neumíš se chovat? Nejsi u nás vítán: Magnitského zákon jde do sněmovny

Jakub Šimák — Mon, 07 Sep 2020 11:59:42 +0200

Poslanec Jan Lipavský (Piráti) se na podzim chystá na půdě Poslanecké sněmovny předložit českou podobu takzvaného Magnitského zákona. Ten přijalo již sedm zemí včetně Spojených států nebo Pobaltí. Svým názvem zákon odkazuje na skandální případ úmrtí ruského právníka Sergeje Magnitského v moskevském vězení v roce 2009, který dosud nebyl vyšetřen. Sankční nástroj by české vládě umožnil zakázat vstup na území ČR nebo zmrazit majetek jednotlivcům a firmám, jež se podílely na porušování lidských práv v zahraničí. Postihnout by šlo ale i vlády. Jana Lipavského jsme se ptali, jak by zákon v praxi fungoval, k čemu ho Česko potřebuje a nakolik je reálné ho prosadit.

Evropská unie plánuje vytvořit vlastní verzi Magnitského zákona. Narazit může na odpor Maďarska

Marek Martinovský — Wed, 11 Dec 2019 15:12:23 +0100

Evropská unie by mohla uvalovat sankce na osoby odpovědné za porušování lidských práv. Plán na zavedení nových sankcí podpořili evropští ministři zahraničí. Přijetí nové legislativy však zabere přinejmenším měsíce a může navíc narazit na odpor některých členských států Unie.

„Souhlasili jsme se zahájením přípravných prací k vytvoření globálního sankčního režimu, který umožní reagovat na vážná porušení lidských práv,“ uvedl nový šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell. Zákon má podle něj představovat „rozhodný krok EU směrem k potvrzení její vedoucí úlohy v oblasti ochrany lidských práv“.

Z Bermud do tepláků

Jakub Šimák — Tue, 22 Jan 2019 09:40:26 +0100

Bývalý zaměstnanec právní firmy Mossack Fonseca, Dirk Brauer, byl minulou středu vydán pařížským soudem do rukou německé justice, informovaly tamní Süddeutsche Zeitung. Firma Mossack Fonseca se specializovala na zakládání a správu firem v daňových rájích – podle důkazů z uniklých dokumentů Panama Papers tak napomáhala bohaté klientele k daňovým podvodům a praní špinavých peněz. Vloni byla kvůli celosvětovému skandálu, jenž údajně „ rozdrtil napadrť její reputaci“, nucena svou činnost ukončit. Dirk Brauer je jedním z jejích investičních bankéřů, kteří uvízli v síti mezinárodního vyšetřování.

Právnická kancelář Mossack Fonseca, díky které známe slovo „offshore“, zavírá krám

Pavla Holcová — Mon, 19 Mar 2018 10:50:26 +0100

Vše začalo v roce 2015 únikem 11,5 milionů finančních dokumentů z této advokátní kanceláře, které se s pomocí anonymního whistleblowera dostaly do rukou investigativních novinářů. Do následného rozkrývání korupčních schémat, které tyto dokumenty prokazovaly, se pustilo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), jehož jediným tuzemským členem je i České centrum pro investigativní žurnalistiku. Investigativní novináři společně odhalovali daňové úniky, porušování mezinárodních sankcí nebo propojení organizovaného zločinu s politiky, nejbohatší světovou elitou, celebritami. Stovky šokujících příběhů, které jsme doposud znali spíše z mafiánských seriálů v televizi, se díky tomu dostaly na světlo světa. A vyústily mimo jiné v pád premiérů v Pákistánu a na Islandu.

Další rozšíření Magnitského zákona se dotkne zbrojaře i prezidenta

Pavla Holcová — Mon, 29 Jan 2018 15:56:54 +0100

Vláda Spojených států amerických spustila nový režim sankcí proti kroupčníkům a osobám porušujícím lidská práva. Na základě Globálního Magnitského zákona, který Kongres schválil v roce 2016, podepsal Trump na sklonku prosince 2017 nařízení, jímž uvalil sankce vůči 13 „subjektům činným v porušování lidských práv a v korupčním jednání”. O Sergejovi Magnitském, po kterém je zákon pojmenován, jsme psali zde.

Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), který spadá pod tamní Ministerstvo financí, jménem ministra uložil v rámci nově vydaného nařízení sankce dalším 39 přidruženým osobám.