investigace.cz – štítek oligarcha

Podcast Odposlech: Znásilnění místo záchrany. Ukrajinské děti evakuované do Turecka

Petr Gojda — Thu, 04 Dec 2025 07:30:45 +0100

Krátce po tom, co Putinovo Rusko rozpoutalo válku v Ukrajině, se začala na ohrožených územích šířit obava o děti umístěné v ústavní péči. Potravinářský magnát Ruslan Šostak vyslyšel prosby vedení Dněpropetrvské oblasti a na vlastní náklady děti přemístil do hotelů na tureckou riviéru. Jeho nadace ovšem ke svým svěřencům postupně přestala pouštět zástupce tureckých úřadů i Mezinárodního červeného kříže. Nedostatek prostoru, jídla či lékařské péče, špatné hygienické podmínky, psychický a fyzický nátlak i sexuální násilí ze strany personálu hotelu – o tom všem se píše ve zprávě úřadu ukrajinského ombudsmana. K dokumentu, který je celých jedenáct měsíců držen v tajnosti, získala přístup šéfredaktorka investigace.cz Pavla Holcová. V Odposlechu si s ní o programu „Dětství bez války“ povídá Petr Gojda.

Zpráva moldavské tajné služby: Jak Rusko chtělo zmařit referendum o EU

Josef Šlerka — Wed, 08 Jan 2025 07:01:56 +0100

Rusko se podle zprávy moldavské Zpravodajské a bezpečnostní služby (SIS) rozsáhle vměšovalo do průběhu říjnového referenda. V něm měli občané rozhodnout, zda chtějí přímo v ústavě zakotvit, že Moldavsko chce vstoupit do Evropské unie. Zprávu předložil parlamentu šéf SIS Alexandru Musteață v polovině loňského prosince. Po Rumunsku se tak Moldavsko stalo další zemí, jejíž tajné služby popsaly fungování ruských vlivových operací.

V případě Moldavska se ukazuje celkový rozsah operace, zahrnující dezinformační kampaně, nelegální financování proruských politických stran, organizování násilných protestů, zneužívání pravoslavné církve, ale také kybernetické útoky na volební infrastruktury prováděné zřejmě zahraničními aktéry.

#zesvěta: Peníze proprané, darované, ukradené

Kamila Plzáková — Fri, 23 Feb 2024 07:00:49 +0100

„Peníze jsou krásná věc, ale odsaď pocaď,“ prohlásil v roce 1995 František Mrázek, jedna z významných postav českého podsvětí, jehož život sloužil jako předloha filmu Příběh kmotra. Kde začíná odsaď a končí pocaď je ovšem individuální, takže se v dnešním #zesvěta podíváme na britské politiky, kteří vesele přijímají peníze od izraelské lobby, ale i na nový rekord v praní špinavých peněz v Hong Kongu. Na závěr prozkoumáme, jak se ve Španělsku kradly bankomaty. Aby tento výběr bizarních zpráv nakonec nevyzněl monotónně, zastavíme se v Ukrajině, kde oligarchovi Děripaskovi doručili významné psaní.

Podcast Odposlech: Je odkaz Jána Kuciaka stále živý? Rozhovor s Laurou Kellö Kalinskou

Petr Gojda — Wed, 21 Feb 2024 10:04:00 +0100

Autorka knihy Vražda Jána a Martiny: Vyšetrovanie nastoupila do redakce Aktuality.sk bezprostředně po tragické události a od té doby nepřestala sledovat vyšetřování, soudní procesy i další souvislosti případu. Redaktorka Zuzana Šotová se ji mimo jiné ptala, k jakým novým informacím se při psaní knihy dostala, jak probíhalo vyšetřování a jak zblízka ho sledovali politici a zkorumpovaní úředníci v rámci systému „náš člověk“, jak se s děním vyrovnávali novináři, ale také co se ve slovenské politice a společnosti děje dnes.

Nejlepší investigativní podcasty: Dvanáct tipů od naší redakce

Kristina Vejnbender — Mon, 18 Dec 2023 07:01:17 +0100

Pro všechny vášnivé posluchače našeho podcastu Odposlech a také milovníky investigativní žurnalistiky máme připravený vánoční dárek. Redakce přináší dvanáct tipů na nejlepší investigativní podcasty, které osloví nejen výtečnou prací samotných novinářů, ale i zručností autorů těchto audio příběhů. Témata budou našim čtenářům povědomá: oligarchové, dezinformace, Pegasus, slovenská politika, mafie, vraždy novinářů a pračky peněz. Popsané příběhy pocházejí z celého světa – spletité sítě organizovaného zločinu, stejně jako práce investigativních reportérů, neznají hranic a stopy mnohých kauz vedou přímo do Česka.

Cyprus Confidential: Abramovičovy společnosti s fotbalisty podepsaly smlouvy o „moderním otroctví“, které mohou porušovat pravidla FIFA

Zuzana Šotová — Fri, 17 Nov 2023 16:01:53 +0100

Abramovičova offshorová společnost najala „superagenta“, aby jí pomohl najít talentované mladé fotbalisty a získat jejich ekonomická práva na základě takzvaných smluv o vlastnictví třetí stranou. Něco podobného ale FIFA v roce 2015 zakázala. Jeden z hráčů, které Abramovič takto zrekrutoval, novinářům řekl, že se cítí být „zneužit“. Také nevěděl nic o tom, že za společností, jež získala jeho práva, stojí ruský oligarcha. Zjištění vyplývají z dokumentů uniklých v rámci nadnárodního projektu ICIJ a Paper Trail Media, Cyprus Confidential.

Cyprus Confidential: Abramovičovy fauly v Chelsea

Zuzana Šotová — Wed, 15 Nov 2023 07:00:11 +0100

Jak odhalily uniklé dokumenty zpracované v rámci projektu Cyprus Confidential, offshorové společnosti bývalého majitele FC Chelsea Romana Abramoviče prováděly zákulisní platby v hodnotě desítek milionů dolarů. Peníze mířily k fotbalovým agentům, klubům, skautům a manažerům. Platby za obchody spojené s fotbalem neprocházely oficiálním účetnictvím klubu, a tím se mohly porušovat pravidla UEFA ohledně finančního fair play, která omezují klubové výdaje. Podle odborníků tak mohla Chelsea získat nespravedlivou výhodu oproti svým soupeřům.

Cyprus Confidential: Ivo Rittig vlastní skrze offshorové schéma pozemky v Česku. Do března patřily odsouzenému Überallovi

Kamila Plzáková — Tue, 14 Nov 2023 17:01:30 +0100

Kladenské letiště o rozloze více než 24 hektarů, dům v Karlových Varech a pozemky rozeseté po celé České republice. To všechno vlastní čtyři české firmy, jejichž jediným společníkem je offshorová firma Gonura Limited se sídlem na Kypru. Z pohledu zákona sice vlastnit majetek skrze offshory trestné není, ale offshorové schéma často slouží k zakrytí samotné vlastnické struktury a nemožnosti zjistit, kdo z celé struktury nakonec čerpá benefity. Do března 2023 byl jediným společníkem Gonury Ferdinand Überall, kterého spolu s bývalým advokátem Davidem Michalem soud poslal do vězení za krácení daní. Redakce investigace.cz se zabývala vlastnickou strukturu Gonury Limited, na jejímž konci stojí od letošního března podnikatel a lobbista Ivo Rittig, a také vazbami společnosti na Michala a Überalla skrze další offshorové firmy. Cyprus Confidential je kauza Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ) a projektu Paper Trail Media, založeném na úniku 3,6 milionu dokumentů ze dvou právnických firem, zprostředkovatelské společnosti a obchodního rejstříku z Kypru. Tento středomořský ostrov je známý tajnůstkařením ohledně vlastnických struktur společností a zároveň infrastrukturou, jež toto utajování umožňuje.

Co je Cyprus Confidential: Kypr kryl finance ruských oligarchů navzdory sankcím

Zuzana Šotová — Tue, 14 Nov 2023 17:00:45 +0100

Uniklé dokumenty z několika kyperských právnických a konzultačních firem ukazují, jak tento evropský ostrov napomáhal ruským oligarchům v ukrývání jmění a obcházení evropských sankcí i po počátku ruské agrese vůči Ukrajině. Nadnárodní novinářský projekt ICIJ a Paper Trail Media nazvaný Cyprus Confidential odhaluje tajné převody majetků Romana Abramoviče nebo jeho bývalých byznys partnerů Alexandra Abramova a Alexandra Frolova, ale i tajné dohody syrské ropné společnosti o nákupu materiálu z USA nebo financování německého novináře šířícího proputinovský pohled na svět.

Podcast ODPOSLECH: Fico už nikomu za nic nevděčí. Oligarchové se budou muset přizpůsobit, říká slovenský novinář

Josef Šlerka — Wed, 11 Oct 2023 12:35:31 +0200

Kam se po nedávných volbách bude slovenská politika posouvat a jak se promění vliv různých zájmových a ekonomických skupin, jsme probrali se slovenským novinářem a komentátorem Arpádem Soltészem. Podle jeho názoru se pravidla politické hry na Slovensku změnila. Fico není zavázaný oligarchům a za svůj úspěch vděčí spíše populismu a sobě. Podle Soltésze slovenští politici v posledních letech nedodržují demokratická pravidla - nerespektují nezávislost soudní moci ani presumpci neviny. Volbou Igora Matoviče před třemi lety dali voliči průchod volání po pomstě, nikoliv po spravedlnosti, což pomohlo ke znovuzrození Roberta Fica. K čemu jeho návrat povede, se dozvíte v dnešním díle podcastu Odposlech.

#zesvěta: Mafiánská hra na schovku

Barbora Šturmová — Fri, 29 Sep 2023 06:56:23 +0200

Je pátek a s ním i další #zesvěta! Jeden z největších mafiánů, který byl třicet let na útěku, sice zemřel, ale objevil se další, který zatím úspěšně uniká policii. Jeho specialitou jsou videa, v nichž se mužům zákona vysmívá. Úřady pátrají také po provozovatelích již zrušeného internetového obchodu s drogami. Abramovič zase neskrývá sebe, nýbrž – jak je u něj zvykem – svůj majetek před sankcemi.

Tento text si můžete poslechnout i v audioverzi. Audioverze článků z oblíbené rubriky #zesvěta odebírejte zde.

Přes průtokové účty se legalizují miliardy korun. Česko chystá nový zákon na jejich zabavení

Gabriela Jezberová — Thu, 24 Aug 2023 12:02:58 +0200

Přes Českou republiku stále putuje velké množství špinavých peněz. Nový návrh, jak tomu zamezit, představilo ministerstvo spravedlnosti společně s dalšími orgány. Šlo o to, zda se takzvané průtokové účty budou nově vyšetřovat v civilním, správním, nebo trestním řízení.Vláda včera schválila přípravu varianty trestního řízení, kdy by k zabavení majetku stačilo, že velmi pravděpodobně pochází z nelegálních zdrojů.

Nezávislý finanční monitorovací orgán Rady Evropy Moneyval, který sleduje toky peněz v eurech, již v roce 2018 ve své hodnotící zprávě kritizoval české banky například za to, že „při zjišťování skutečného majitele a zdroje finančních prostředků některým z nich stačí prohlášení klienta a údaje z obchodního rejstříku“. Laxní přístup se tak odráží i na celkově nelichotivé situaci.

Právník Jeremejev: Když slyším o „ruských oligarších v Česku“, směju se

Kristina Vejnbender — Tue, 08 Aug 2023 08:01:18 +0200

Do Česka dorazil v polovině devadesátých let jako mladý a nadějný právník, jenž přednášel na české pobočce Pittsburské univerzity. Až do roku 2010 se věnoval poradenství americkým a později i ruským klientům, kteří v Česku hledali investiční příležitosti a zakládali firmy. Mezi Jeremejevovy klienty patřili někdejší vrcholoví manažeři Gazpromu a další bohatí Rusové, kteří v Česku skupovali nemovitosti. V rozhovoru pro investigaci.cz právník v důchodu a zámecký pán Jeremejev, který v devadesátých a nultých letech investoval do českých aktiv, vzpomíná, jak vznikla obliba offshorových firem, a mluví o tom, jaký názor má na zmrazení majetků ruských oligarchů.

Nastrčené partnerky a loajální manažeři. Jak ruští oligarchové zachraňují svá česká aktiva

Kristina Vejnbender — Mon, 07 Aug 2023 07:58:36 +0200

Z analýzy datové společnosti Dun & Bradstreet vyplývá, že od roku 2014 klesl počet českých firem s ruskými kořeny téměř o třetinu. Nejrychleji tyto firmy ubývaly v prvním roce válečného konfliktu v Ukrajině. V období mezi květnem 2021 a 2022 se jejich počet meziročně snížil o 8 %. Zatímco někteří bohatí Rusové byli dostatečně obezřetní a zabezpečili svůj majetek v Česku již před uvalením sankcí v roce 2014, zbytek se musel s problémem vypořádat až za pět minut dvanáct, tedy hned po únoru roku 2022. Firmy s ruskými vlastníky, kteří se obávají dopadu sankcí na svůj majetek, od té doby převádějí svá aktiva na členy rodiny, manažery nebo třetí osoby.

#zesvěta: Albánie vyrazila do Austrálie

Kristina Vejnbender — Fri, 04 Aug 2023 08:01:22 +0200

První polovina prázdnin je za námi a zbývá ještě druhá. V naší pravidelné rubrice #zesvěta se toho o relaxu ovšem moc nedočtete, kriminální živly jsou totiž stále ve střehu. Když se například takový mafiánský boss rozhodne vyrazit na dovolenou, rád spojí práci s odpočinkem. Platí to třeba pro albánského politika, který si vybral neobvyklou destinaci – Austrálii – pro založení nové pobočky svého mafiánského klanu. Kdyby australská policie využívala stejně chytrý software jako ta newyorská, albánské gangstery by možná zadržela mnohem dříve. Zázračný program totiž dokáže identifikovat narkobarony pouze na základě stylu jízdy autem. A co se týče softwaru, špehovací program si pořídila i americká FBI, jenže na něj úplně zapomněla – dokud nezačala vyšetřovat samu sebe.

Evropští právníci pomáhají nejbližším Putinovým přátelům obcházet sankce

Kristina Vejnbender — Tue, 20 Jun 2023 14:01:21 +0200

„Sankce jsou na nás uvaleny už dlouho, zvykli jsme si na ně a naučili jsme se v tom chodit,“ prohlásil Arkadij Rotenberg, blízký kamarád ruského prezidenta Putina a jeden z nejbohatších Rusů, během rozhovoru pro ruskou státní televizi v roce 2018. Starší Arkadij a jeho mladší bratr Boris Rotenberg patří mezi nejvlivnější a nejviditelnější tváře Putinova režimu. Forbes v roce 2020 bratry Rotenbergovy označil za nejbohatší rodinu v celém Rusku. Uniklé dokumenty, ke kterým získali přístup naši kolegové z ruského nezávislého serveru Istories a investigativního konsorcia OCCRP, popisují schéma, které Rotenbergovým umožnilo roky unikat západním sankcím.

Špinavý byznys úklidového magnáta. Běloruský podnikatel vypral miliony eur

Mahulena Kopecká — Tue, 13 Jun 2023 08:55:07 +0200

Úklidová firma Chisty Svet působí v Ukrajině, Rusku i Bělorusku. Její majitel, běloruský podnikatel Eduard Apsit, je v Lotyšsku momentálně vyšetřován kvůli praní špinavých peněz přes banku ABLV. Jeho firmy navíc vydělaly miliony eur na veřejných zakázkách. Podrobnosti odhalili novináři několika médií pod hlavičkou The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Podnikání v oblasti úklidových služeb se Eduard Apsit začal věnovat na radu své tchýně. V roce 1994 založil se svou ženou Elenou čistírnu oblečení, postupně se ale jeho byznys rozšiřoval, až se Apsitova společnost stala jednou z největších úklidových firem v regionu. Chisty Svet uklízel běloruskou národní knihovnu nebo nemocnice, pracoval pro nejvyšší soud v Rusku, čistil i prostory Kremlu nebo důležité státní budovy v Ukrajině. Tam Apsit působil přes skupinu firem spadajících pod značku Chisto.

Slovenský Disig může být napojený na oligarchu Brhela. V podezřelé vlastnické struktuře figuruje i česká firma

Kamila Plzáková — Wed, 31 May 2023 08:00:59 +0200

Společnost Disig, která na Slovensku zajišťuje elektronickou komunikaci mezi státem a občany, může být napojena na Jozefa Brhela staršího, obviněného v korupční kauze. V dokumentech firmy Disig se objevili lidé, kteří v minulosti s Brhelem starším i mladším prokazatelně spolupracovali. Vlastnická struktura Disigu má dosah i do Česka. Tuzemská společnost L.B.H. INVEST CZ měla být založena pro neznámého klienta. O možném napojení Disigu na Brhela psali novináři z Investigatívného centra Jána Kuciaka(ICJK).

#zesvěta: Ať žije koruna!

Kristina Vejnbender — Fri, 05 May 2023 08:01:43 +0200

Hra na schovávanou je oblíbená mezi dvěma kategoriemi lidí: dětmi a zločinci. Dnešní zprávy#zesvěta ovšem dokazují, že zločinci mají poměrně slabou představivost. Naproti tomu taková britská královská rodina měla celá staletí na to, aby si vymyslela, kam schovat své majetky. Ale ani ona neuspěla. Britští investigativní novináři odhalili staletá tajemství.

#1 Cena koruny

Kolik bude stát korunovace Karla III. britskou veřejnost? Jakou sazbu daně bude nový král platit ze soukromých příjmů? A na kolik ročně Velkou Británii vyjde královská rodina? Divili byste se, ale nikdo to vlastně netuší. Podle Guardianu Buckinghamský palác dlouhodobě na otázky týkající se jeho financí reaguje vyhýbavě: „Zeptejte se někoho jiného.“ „Zjistěte si to sami.“ „Nemáte právo to vědět.“ Britský deník The Guardian se proto rozhodl odpovědi na tyto otázky zjistit. Výsledkem je série investigativních článků s názvem Cena koruny, které se věnují skrytým majetkům královské rodiny.

Podnikavý Malofejev. V Česku platil proruské demonstrace, přes kyperskou firmu obcházel sankce

Mahulena Kopecká — Tue, 25 Apr 2023 08:11:56 +0200

Říká se mu „pravoslavný oligarcha“ a jeho vliv sahá i do Česka. Je to nadšený příznivec Putina a na svém kanále Tsargrad TV vysílá kremelskou propagandu. Konstantin Malofejev je od roku 2014 sankcionován kvůli podpoře separatistických rebelů na východě Ukrajiny. Přesto si našel cestu, jak se sankcím vyhnout. Pomohla mu kyperská společnost MeritServus, která pro něj převáděla desítky milionů dolarů. Vše odhalují uniklé dokumenty, o nichž informovali novináři z OCCRP.

Ruský byznysmen Konstantin Malofejev je známým podporovatelem šíření ruského vlivu po světě. V nultých letech vydělal velké peníze pomocí moskevské investiční skupiny Marshall Capital. Ta investovala do velkých ruských podniků a měla podíl i v Rostelekomu, národní telekomunikační společnosti.

Děravé sankce. Rusko a Bělorusko dovážejí do EU dřevo i přes obchodní omezení

Mahulena Kopecká — Thu, 13 Apr 2023 08:11:14 +0200

Uplynul více než rok od chvíle, kdy svět kvůli invazi do Ukrajiny uvalil ve velkém sankce na Rusko. Omezení se dotkla také Běloruska. Přesto se některé produkty z těchto zemí nadále dovážejí do Evropské unie, a to například přes firmy založené v Polsku. Jde třeba o dřevařské výrobky či produkty z ruské ropy. Týmu investigativních novinářů v čele s VSquare.org se podařilo odhalit, jak se tyto státy vyhýbají sankcím a jaké zboží do EU putuje přes východní polskou hranici.

#zesvěta: Maďarská stezka do nebes

Kristina Vejnbender — Fri, 31 Mar 2023 08:01:45 +0200

Procházka po stezce v korunách stromů může být velmi příjemná záležitost, akorát ne u nás v Kocourkově, což tentokrát naštěstí platí pro Maďarsko. Tam totiž vznikla stezka pro pozorování korun stromů uprostřed vykáceného lesa, a to za unijní peníze. Pozorovat okolní lesy z ptačí perspektivy ale stále může z okénka svého osobního letadla běloruský diktátor Lukašenko. Jenže kdo ví, jak dlouho si tuto kratochvíli ještě užije, neboť zlí Američané mu i potěšení z ptačího pohledu chtějí překazit. O zmaření různých aktivit, avšak nikoli diktátorových, nýbrž neposlušných jedinců, usiluje i Rusko.

Zprávy o boji s evropskou korupcí: Ukradené miliony z fondu EU

Kamila Plzáková — Mon, 27 Mar 2023 08:00:40 +0200

Nedávná odhalení investigativních novinářů upozornila na četné případy podvodů s dotacemi Evropské unie v mnoha východoevropských zemích. Maďarsko investovalo v přepočtu více než 616 milionů korun do údajně nejmodernějšího zařízení na zpracovávání odpadu, které ale za záhadných okolností několikrát vzplálo. Na Slovensku zase pachatelé zpronevěřili více než 33 miliard korun korun z fondu na pomoc obětem epidemie covid-19. Prostředky EU měly pomoci tamním společnostem udržet provoz během pandemie, místo toho ale skončily na bankovních účtech tajných offshorových firem. A v Rumunsku byla dotace ve výši více než 24 miliard korun, určená pro deltu Dunaje chráněnou UNESCO, zneužita podniky propojenými na politické bázi.

#zesvěta: Honorární terorista

Zuzana Šotová — Fri, 10 Mar 2023 08:01:52 +0100

Gruzínští poslanci se tento týden snažili napodobit Rusko a prosadit zákon o takzvaných zahraničních agentech, který v největší zemi světa vedl až k postupné likvidaci nezávislých médií. V Itálii se naopak undergroundová čínská banka rozhodla vycházet všemožně vstříc svým speciálním klientům a umožňovat jim jakékoli investice. Němci a Ukrajinci zase rozprášili gang kybernetických vyděračů a honorární konzul alias „globální terorista“ zřejmě zamíří do amerického vězení. #zesvěta je tady, tak jako každý pátek.

Ževagův „vysavač“. Ukrajinský oligarcha Konstantin Ževago vytuneloval české slévárny

Kristina Vejnbender — Wed, 08 Mar 2023 08:01:24 +0100

Už pátým rokem se táhne insolvenční řízení českých sléváren, které se dostaly do finančních potíží vinou ukrajinského oligarchy a politika Konstantina Ževaga. Do českého slévárenského byznysu vstoupil Ževago v době, kdy si převáděl peníze z účtů klientů banky, kterou vlastnil, na své soukromé účty v daňových rájích. Finanční schémata uplatněná při tunelování banky využil i u českých sléváren.

České slévárenství v krizi

Psal se rok 2010. Na český průmysl tvrdě dopadla světová hospodářská krize – hodnota nových zakázek v průmyslové výrobě v tuzemsku klesla téměř o třetinu, objem průmyslové výroby se snížil skoro o dvacet procent.

Prigožin napojen na další společnost. Stopy vedou na Slovensko

Kamila Plzáková — Mon, 06 Mar 2023 08:00:32 +0100

Sankciovaný ruský oligarcha Jevgenij Prigožin může podle novinářů z OCCRP stát za sankcemi dosud nezasaženou společností Flash Asia, kterou spravoval jeho blízký spolupracovník Igor Lavrenkov. Důkazy o napojení novináři nalezli ve slovenském obchodním rejstříku. Zatímco Západ takto objevil další Prigožinovu firmu, ten vede vlastní válku proti ruskému ministerstvu obrany, jež údajně neposkytuje munici Prigožinově skupině soukromých žoldáků.

Flash Asia zastřešuje několik společností, které jsou aktivní v transportním průmyslu v Číně, Evropě, Spojených státech amerických a Rusku. Na svých stránkách uvádí, že na trhu působí již přes 20 let a nabízí různé způsoby přepravy včetně letecké, vlakové a námořní a rovněž transportní poradenství i asistenci při vyřizování celních poplatků. Její hlavní kancelář sídlí v Moskvě, pobočky jsou rozeseté především po Rusku a Číně. Jediná evropská filiálka uvedená na firemních webových stránkách se nachází v Bratislavě.

Podcast ODPOSLECH: Zlatá brána otevřena

Lukáš Nechvátal — Wed, 22 Feb 2023 12:39:34 +0100

Štěstí si za peníze nekoupíte. Tohle přísloví je sice hezké, ale pravda je, že za peníze se dá koupit spousta jiných věcí. Mezi nimi například vstupenka do jiného státu. O tom, jak si bohatí investoři kupují povolení k pobytu nebo občanství prostřednictvím takzvaných zlatých víz jsme mluvili v předchozím díle Odposlechu. Když už tedy víme, jak se dají zlatá víza využít, je načase se zabývat jejich možným zneužíváním.

V některých případech tzv. zlatá víza dokážou ohrožovat bezpečnost v Evropské unii. Když si investor koupí zlaté vízum státu EU, koupí si tím i všechna privilegia, která jakožto členové EU máme: volný pohyb mezi zeměmi EU, bezvízové cestování do řady dalších zemí anebo přístup na vnitřní trh. Známými firmami v oblasti zlatých víz byly donedávna Kypr s Maltou. Tyto ostrovy byly proslavené tím, jak jednoduché je získat zde občanství.

#zesvěta: Né, pětku né

Kamila Plzáková — Fri, 03 Feb 2023 08:00:16 +0100

Čas oponou trhnul a máme další #zesvěta. Američtí neonacisté se snaží předávat své know-how skrze Telegram a naneštěstí se jim to daří. Ze Singapuru utekla stíhaná podvodnice s akademickými testy a v Izraeli se zavírá za vyrábění zbraní, jen to hvízdá. A také se podíváme do Ruska, kde miliardáři Abramovičovi zase prokazatelně přibylo několik miliard na jeho offshorových účtech. Jak to ti lidé dělají, se dozvíte v dnešním #zesvěta.

#1 Né, pětku né

Podvádět se nevyplácí, a pomáhat při podvádění už vůbec ne. Na vlastní kůži to zjistila žena jménem Poh Yuan Nie ze Singapuru, která stojí za propracovaným podvodem, v jehož rámci pomohla šesti studentům k přijetí na vysokou školu. Samozřejmě za tučnou sumu. V přepočtu si přišla na více než milion korun. Tato vysoká částka ale měla jednu podmínku: v případě neúspěchu studentů z peněz neuvidí ani korunu. Příprava na zkoušky formou erudovaného výkladu a učení šla proto stranou, jeden nikdy neví, co se může stát, a slovo dostala daleko jistější moderní technologie – nenápadná sluchátka tělové barvy a mobilní telefony přilepené na tělo pod oblečením. V sále, kde zkoušky probíhaly, pak seděla přítelkyně paní Poh v roli studentky, ovšem se skrytou kamerou na své hrudi, skrze kterou posílala všechna zadání Poh a jejím komplicům, kteří pak do sluchátek v uších studentů předávali správné výsledky. Za tuto machinaci měla Poh Yuan Nie nastoupit na čtyři roky do vězení, ale místo toho ze Singapuru pravděpodobně uprchla. V současnosti po ženě pátrá Interpol a Poh se tak stala odstrašujícím příkladem pro každého, kdo by pomýšlel na podvádění při psaní testu třeba z matematiky.

Jak lze v USA obejít protiruské sankce

Zuzana Šotová — Mon, 30 Jan 2023 08:01:09 +0100

Americký úřad ministerstva financí bojující proti finanční kriminalitě (FinCEN) vydal minulý týden upozornění na potenciální investice do realit ze strany sankcionovaných Rusů a jejich rodin. Zpráva připomíná finančním institucím povinnost kontrolovat původ peněz jejich klientů a popisuje, jak se mohou ruští oligarchové a jiní vlivní Rusové pokoušet obcházet sankce a ukrývat své peníze například skrze nastrčené osoby, takzvané „proxy“. Konkrétně se FinCEN obává, že by se sankcionované osoby mohly snažit peníze ukrývat formou nákupů komerčních realit, tedy například hotelů nebo kancelářských budov.

Pět let po šokujícím zločinu míří do kin dokument Kuciak: Vražda novináře s dosud nezveřejněnými materiály

Redakce — Thu, 12 Jan 2023 08:01:57 +0100

Chladnokrevná vražda investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové v únoru 2018 otřásla nejen Slovenskem. Proč museli zemřít? Dánský koprodukční dokument Kuciak: Vražda novináře rozplétá chapadla (nejen) slovenské mafie z cenné zahraniční perspektivy a s potřebným odstupem. Divákům přináší nikdy nezveřejněné záběry, málo známé informace také autentické rozhovory s rodiči Jána a Martiny. I s obhájcem hlavního obžalovaného podnikatele Mariana Kočnera. Unikátní policejní záběry a materiály vrhají na celý případ nové světlo.

Rok 2022 v našich kauzách

Hana Čápová — Mon, 02 Jan 2023 08:02:38 +0100

Počátkem roku jsme ke čtvrtému výročí vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové vydali e-knihu Neděkuj, pamatuj. Podíleli jsme se na projektu OCCRP a zpravodajského serveru Meduza, který odhalil, co všechno může vlastnit ruský prezident Vladimir Putin. Náš projekt pojmenovaný KremRule (kombinace slov Kreml a anglického „vládnout“) zpřehlednil a katalogizoval majetky ruských oligarchů a klíčových spolupracovníků prezidenta Vladimira Putina. Dále jsme se věnovali dezinformačním webům, a to v rámci projektu Firehose of Falsehood (Ohňostroj lží), kdy jsme spolu s dvanácti redakčními týmy ze střední a východní Evropy mapovali dezinformační ekosystém, organizovaný v Evropě ruským státním aparátem.

Expert na sankce Keatinge: Ruští oligarchové sankce předvídali

Kristina Vejnbender — Mon, 05 Dec 2022 08:02:18 +0100

Strávil dvacet let jako bankéř ve světové investiční bance J.P. Morgan, dnes je ředitelem a zakladatelem britského Centra pro studium finanční kriminality a bezpečnosti. Ve svém výzkumu se finanční expert Tom Keatinge zaměřuje na aplikaci sankcí, organizovaný zločin a použití finančních nástrojů v boji s praním špinavých peněz. V listopadu navštívil Prahu, kde spolu s českými odborníky probíral možnosti sankcionování ruských občanů, kteří řídí výrobu a využití válečných zbraní. Evropští zákonodárci by podle něj měli kreativně přistupovat k tvorbě zákonů, jež umožní účinné sankcionování, zmrazení a případné zabavení majetků ruských oligarchů.

Diplomatické výhody na prodej. Zločinci zneužívají statut honorárních konzulů

Mahulena Kopecká — Thu, 01 Dec 2022 08:11:32 +0100

Člověk ve funkci honorárního konzula by měl upevňovat vazby mezi jednotlivými zeměmi. Nepodléhá kontrolám na hranicích a využívá diplomatická privilegia. Teď se však ukázalo, že tento titul ve velkém zneužívají kriminálníci, obchodníci se zbraněmi a podvodníci. Novináři z webu ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) a ProPublica odhalili až 500 konzulů obviněných ze zločinů a zapletených do podivných kauz. S korupcí jsou spojení i konzulové, kteří působí v Česku a na Slovensku.

V Rusku zmizelo 33 tun zlata. Hlavní podezřelí investovali v Česku

Kristina Vejnbender — Mon, 28 Nov 2022 08:01:52 +0100

V roce 2006 se přišlo na to, že během privatizace ruského státního podniku na zpracovávání drahých kovů zmizelo 33 tun zlata a stříbra. Zhruba v tom samém období rozjelo bývalé vedení závodu dva české realitní projekty v hodnotě stovek milionů korun. Zatímco z jednoho zůstaly aspoň byty, druhý se nikdy neuskutečnil a peníze zmizely v offshorových destinacích. Z některých investorů se pak v Rusku stali politici na celostátní úrovni.

Kam zmizelo zlato?

Na jaře roku 2006 účetní kontrolního orgánu vydali šokující zprávu o tom, že z podnikových skladů Jekatěrinburského závodu na zpracovávání drahých kovů zmizelo 33 tun zlata a stříbra. První podezření samozřejmě padlo na lidi, kteří společnost tenkrát řídili. Vyšetřovatelé pracovali s verzí, že zlato a stříbro mizelo postupně, a to mezi lety 1993–2005. Výtěžek z prodeje drahých kovů pak podle této teorie podvodníci použili jako základní kapitál svých vlastních firem, které tak mohly kupovat nemovitosti i v Česku.

Podcast ODPOSLECH: KremRule - rozhovor

Lukáš Nechvátal — Wed, 02 Nov 2022 12:38:33 +0100

Investigace.cz po Impériu AB a Impériu DK, tedy přehledech majetků Andreje Babiše a Daniela Křetínského, spouští svoji třetí vlastní databázi. Nový projekt pojmenovaný KremRule zpřehledňuje a katalogizuje majetky ruských oligarchů a klíčových spolupracovníků prezidenta Vladimira Putina v Česku. Co ruští oligarchové v Česku vlastní? Jaké etické a lingvistické problémy vznikají při tvorbě takové databáze? A proč se jmenuje KremRule?

Rozhovor s redaktorkou investigace.cz Kristinou Vejnbender. Dostupný na všech podcastových platformách.

Tajnosti mezi Ankarou a Budapeští ohledně nákupu zbraní

Mahulena Kopecká — Wed, 26 Oct 2022 08:21:46 +0200

Obchodní vztahy mezi Tureckem a Maďarskem během poslední dekády sílily, a to i v oblasti zbrojního průmyslu. Investigativní web Átlátszó odhaluje, za jakých podmínek maďarská armáda nakupovala turecká obrněná vozidla. Obchod proběhl přes zprostředkovatelskou společnost oligarchy Lászla Szíjje. Maďarská strana se navíc snaží udržet podrobnosti o dohodách s Ankarou v tajnosti.

Nejznámějším produktem, který Turecko využívá ke zbrojní diplomacii, jsou drony Bayraktar. Ty vyrábí firma Selçuka Bayraktara, zetě tureckého prezidenta Erdoğana. Dalším, ne tak známým výrobkem, jsou pak obrněná vozidla Ejder Yalçin od firmy Nurol Holding. Tyto vozy využívají třeba Gruzie, Senegal, Tunisko či Katar, tedy země udržující dlouhodobě dobré vztahy s Ankarou. Před pár lety se mezi státy s tureckou zbrojní výbavou přidalo i Maďarsko, a to jako první z evropských zemí nakupující vojenské výrobky od podniku Nurol.

Roman Abramovič

Pavla Holcová — Wed, 12 Oct 2022 16:39:57 +0200

Roman Abramovič je ruský oligarcha a bývalý politik s vazbami na ruského prezidenta Putina. Společně se svými obchodními partnery Alexandrem Frolovem a Alexandrem Abramovem vlastní více než 50% podíl v nadnárodní společnosti na výrobu a těžbu oceli Evraz, která sídlí ve Velké Británii. Abramovič má v Evraz největší podíl, a sice 28,6 %. Kromě toho mu do nedávna patřil i majoritní podíl v britském fotbalovém klubu Chelsea, po invazi Ruska do Ukrajiny jej převedl na nadační fond, a finančně rovněž participoval v ruské firmě těžící nikl. O Abramovičovy investice se od roku 2001 stará britská holdingová společnost Millhouse Capital.

Alexandr Abramov a Alexandr Frolov

Pavla Holcová — Wed, 12 Oct 2022 16:15:13 +0200

Alexandr Abramov je ruský miliardář, jeden ze zakladatelů a předseda nadnárodní společnosti Evraz, zaměřené na výrobu a těžbu oceli, která je z více než 50 % vlastněná ruskými oligarchy.

Forbes odhaduje k říjnu 2022 Abramovovo jmění na v přepočtu 156 miliard korun. Milionářem se stal díky exportu kovu a uhlí v 90. letech. Od roku 2010 je i držitelem kyperského občanství, jež získal „za služby Kyperské republice“, což mu umožňuje snazší přístup nejen do Evropské unie, ale i na evropský trh.

#zesvěta: Youtuberka zlodějka a kryptoměny jako nástroj proti sankcím

Mahulena Kopecká — Fri, 09 Sep 2022 08:00:27 +0200

Skončilo léto, svět zločinu ale prázdniny nezná. Italské mafii ’Ndrangheta se nedaří a její zločinecké sítě se rozpadají. Policie totiž zatkla až 200 pohůnků ze dvou jejích klanů. To stalkeři jsou na tom momentálně lépe, neboť začali využívat AirTag, zařízení od Applu, které běžně slouží k tomu, aby člověk neztratil třeba klíče. Thajská youtuberka zase vylákala velké peníze od svých fanoušků pod příslibem zisků z investic. A ruští oligarchové, léto neléto, neúnavně hledají další způsoby, jak obejít sankce – třeba tak, že nakoupí kryptoměny.

Stovky firem s nejasným vlastníkem. Ruští oligarchové využívají mezeru v britských zákonech

Mahulena Kopecká — Tue, 23 Aug 2022 09:00:36 +0200

Jak obejít sankce a na Západě skrytě vlastnit hned několik společností? Ruští oligarchové objevili mezeru v britských zákonech a právní kličku zneužívají k zakládání firem, odhaluje šetření novinářů z BBC aFinance Uncovered. Některé z takto založených firem jsou přitom bezprostředně napojené na finanční zločiny, praní špinavých peněz a nejspíš i na bombový útok na bostonský maraton z roku 2013.

Bohatí Rusové, kteří mají blízko k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, jsou na Západě sice sankcionováni, v podnikání jim to ale nebrání. Ve Spojeném království totiž existuje legální způsob, jak skrytě vlastnit a zakládat firmy, aniž by to bylo v rozporu s britskými zákony o podnikání.

#zesvěta: Klan gruzínských soudců se zdráhá přiznat majetek a Putinův kuchař hledá ve věznicích rekruty

Mahulena Kopecká — Fri, 12 Aug 2022 08:00:41 +0200

Odposlechy, nepřiznaný majetek a vyhrožování novinářům. Léto se přehouplo do druhé půlky, avšak horka způsobená klimatickou změnou nejsou to jediné, co Evropu trápí. Zatímco řeckou politickou scénu ochromila kauza odposlechů novináře a jednoho z politiků, Gruzie by zase ráda do Evropské unie, má ale problémy s transparentností v řadách justice. Ukázalo se, že jeden z tamních nejvlivnějších soudců nepřiznal majetek své ženy, kam patří i několik bytů nebo luxusní oblečení. Mezitím stále pokračuje válka na Ukrajině a Putinův pohůnek hledá nové rekruty pro žoldáckou Vagnerovu skupinu v ruských věznicích. To všechno přináší dnešní přehled dění #zesvěta.

Nábor Vágnerových žoldáků se rozšířil do Střední Asie. Verbuje se pod rouškou práce ostrahy

Kristina Vejnbender — Thu, 04 Aug 2022 08:02:23 +0200

Putinovi zřejmě docházejí žoldáci a jejich nábor se tak musel rozšířit i na území Střední Asie. Právě tam se nově z řad Kyrgyzů a Uzbeků nabírají vojáci, kteří by se měli přidat k ruským jednotkám bojujícím proti Ukrajincům. Za náborem stojí soukromá firma Vágner, jedna z předních ruských vojenských organizací, označovaná za Putinovu stínovou armádu. S tímto zjištěním přišel minulý týden kyrgyzský investigativní portál MediaHub, jehož novinářů jsme se zeptali na průběh vyšetřování.

Ocel z Abramovičovy společnosti Evraz zřejmě slouží ruské armádě

Zuzana Šotová — Mon, 25 Jul 2022 08:03:41 +0200

Roman Abramovič je jedním z nejbohatších lidí na světě. Kromě vazeb na ruského autokrata Putina se proslavil koupí britského fotbalového klubu Chelsea, který ale v rámci sankcí vůči ruským oligarchům musel letos na jaře prodat. Nadále však vlastní největší podíl v ocelářské firmě Evraz, jež se po začátku ruské agrese vůči Ukrajině dušovala, že své produkty do Ruska dodává pouze pro civilní účely. Jenže smlouvy dvou dceřiných firem Evrazu ukazují, že s ruskou armádou spolupracují už déle než deset let.

Tajemný zdroj Panama Papers po letech promluvil, zmínil i Jána Kuciaka

Mahulena Kopecká — Fri, 22 Jul 2022 11:00:27 +0200

Člověk známý jako John Doe, který stojí za únikem dat později známým jako Panama Papers, po šesti letech promluvil s Bastianem Obermayerem a Frederikem Obermaierem, kterým data předal. Přestože svoji identitu i nadále extrémně chrání, poprvé začal mluvit o tom, co ho k předání dat novinářům vedlo, jak ho zklamala německá policie i kdo by ho chtěl nechat zavraždit.

V roce 2015 kontaktoval anonymní whistleblower, který si říkal John Doe, německé médium Süddeutsche Zeitung (SZ) a poskytl dvěma novinářům více než 2,6 terabytů tajných dat, včetně milionů interních e-mailů. Data pocházela z panamské právní firmy Mossack Fonseca, jednoho z nejdůležitějších poskytovatelů služeb v oblasti globálního byznysu offshorových firem. Po informacích známých jako Panama Papers, jež byly publikovány pod záštitou Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ), musel na svou funkci rezignovat islandský premiér Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, pákistánský premiér Naváz Šaríf a další politici. Únik dat odstartoval masivní protesty v Londýně, Reykjavíku i v jiných městech a spustil vyšetřování tisíce případů po celém světě. Od té doby platí ohledně zakládání skořápkových firem přísnější pravidla. Vládám všude po světě se díky těmto datům také podařilo získat zpět více než 1,3 miliardy dolarů ztracených na daňových příjmech.

„Krvavá hnojiva“. Evropské firmy dovážejí syrské fosfáty navzdory sankcím

Kristina Vejnbender — Wed, 20 Jul 2022 08:00:29 +0200

Obchodu s levnými syrskými fosfáty, které se používají pro výrobu hnojiv, se v posledních letech znovu daří. Důvodem je poptávka evropských společností, jež dovoz těchto surovin obnovily. Ze zjištění novinářů OCCRP a jejich kolegů vyplývá, že navzdory sankcím importovaly Srbsko, Ukrajina a čtyři státy EU od roku 2019 syrský fosfát v hodnotě více než 80 milionů dolarů. Z obchodu přitom těží hlavně blízký přítel ruského prezidenta Vladimira Putina, miliardář Gennadiji Timčenko, a represivní vláda Bašára al-Asada, pro niž představuje vývoz fosfátů ekonomicky nesmírně důležitou položku.

Lepší než drogy a zbraně. Organizovaný zločin má nový hit, zemědělskou chemii

Michaela Janečková — Mon, 18 Jul 2022 08:04:00 +0200

Více než šestina pesticidů, které se jako postřik dostanou na česká pole, je nelegálního původu. Jde buď o zakázané přípravky, nebo o levnější padělky oficiálních značek. Zbytky této agrochemie pak přecházejí z polí do potravin, zůstávají ale i v půdě a podzemních vodách. Spolu s Itálií, Řeckem, Španělskem a Litvou uzavírá Česko pětici nejhorších zemí EU, kde se černému trhu s těmito produkty daří nejvíce. Na neustálé zhoršování situace upozorňuje i Europol. A hnojiva? O těch už nemá policie přehled vůbec.

Jak Google umožnil ruské reklamní společnosti sbírat uživatelská data

Kamila Plzáková — Mon, 11 Jul 2022 08:18:27 +0200

Podle zprávy investigativní skupiny ProPublica a společnosti Adalytics, zabývající se analýzou digitální reklamy, umožnila společnost Google ruské reklamní firmě RuTarget ještě několik měsíců po začátku ruské agrese na Ukrajině shromažďovat údaje o uživatelích Googlu. Ruská společnost tak mohla získat přístup k IP adresám, ID mobilních telefonů, ale i informace o poloze uživatelů a další citlivá data. Toto selhání ze strany Google ilustruje, jak spletené mohou být cesty digitální reklamy.

Příjem dat navzdory sankcím

Majitelem RuTargetu je největší ruská státní banka Sberbank, známá svým napojením na prezidenta Vladimira Putina. Na obě firmy, tedy RuTarget a Sberbank, uvalily Spojené státy 6. dubna blokační sankce. Ty zakazují americkým fyzickým i právnickým osobám se Sberbank a RuTargetem jakkoli obchodovat.

VIDEO: Jak Rusové skrývají své majetky a perou peníze přes Česko

Lukáš Nechvátal — Sun, 03 Jul 2022 22:14:26 +0200

Česká republika je mezi ruskou smetánkou už několik let velice populární. A víte, pro koho je taky populární? Pro ruské peníze. Jenže s majetky ruských oligarchů to není úplně jednoduché. Dostopovat je není jen tak. Když si totiž poctivě nakradete miliardy dolarů, za které si nakoupíte luxusní nemovitosti po celém světě, jachty o velikosti fotbalových hřišť, šperky, kožichy, obleky, či drahokamy, svou rodinu pošlete žít na západ a žijete svůj život v pro většinu populace nepředstavitelném luxusu a blahobytu, tak se své životní úrovně nechcete jen tak snadno vzdát. A jestli ruští oligarchové něco opravdu umí, je to využívání výhod moderního globálního světa a skrývání svého majetku. Jak to dělají? A jakou roli v tom hraje Česko? Dozvíte se ve videu.

Nové informace o Putinově majetku

Zuzana Šotová — Thu, 23 Jun 2022 14:01:55 +0200

Před třemi lety se truhlář z ruské Karélie vydal na dobrodružnou pouť po místních lesích. Během cesty přitom narazil na něco, co skutečně nečekal – Putinovu daču. Jak vznikla, co k ní patří a kolik peněz zhruba stála, se podařilo zjistit novinářům z konsorcia OCCRP a zpravodajského serveru Meduza, a to díky uniklým datům spojeným s neveřejnou doménou LLCInvest.ru. Tyto informace také poprvé ukazují, co všechno zřejmě vlastní ruský prezident Vladimir Putin.

Utajovaný majetek Vladimira Putina

Pavla Holcová — Mon, 20 Jun 2022 13:00:35 +0200

Uniklá data spojená s neveřejnou doménou LLCInvest.ru poprvé odhalují, co všechno může vlastnit ruský prezident Vladimir Putin.

Když naši kolegové, ruští novináři z konsorcia Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a zpravodajského serveru Medusa, získali data z neveřejné domény LLCInvest.ru, vůbec netušili, že se pravděpodobně poprvé za období vlády prezidenta Vladimira Putina přiblížili k pochopení toho, jaký majetek tento oficiálně skromný a nepříliš majetný politik vlastní.

Jde o luxusní usedlosti, bankovní účty, sportovní resort, vinice, soukromou letku či jachty v účetní hodnotě až 4,5 miliardy dolarů (přibližně 105 727 500 000 korun).