https://investigace.cz/tag/ontera-group/ Nejnovější články se štítkem Ontera Group Hugo cs_CZ Mon, 20 Mar 2017 19:12:51 +0100 https://investigace.cz/ceska-spojka-v-ruske-pracce/ Mon, 20 Mar 2017 19:12:51 +0100 https://investigace.cz/ceska-spojka-v-ruske-pracce/ Pavla Holcová banky cesko danove-raje evropsko-ruska-banka fau globalni-pracka moldavsko offshore ontera-group prani-penez rusko slovensko kauzy <p><strong>Ředitel Finančního analytického úřadu (FAÚ, úřad proti praní špinavých peněz) Libor Kazda se s ostatními odborníky z českého bankovního sektoru shoduje, že popularita Česka jako země, kam se dají lehce převést peníze, není dána slabým kontrolním systémem bank, ale spíš početností zdejší ruské menšiny.</strong></p> <p><strong>Získali jsme podrobnosti k 175 „českým“ a 32 „slovenským“ převodům peněz, které byly přes české a slovenské bankovní účty převedené z vyšetřovaných offshorových firem.</strong></p> <p><strong>Na českých bankovních účtech se ocitlo na různě dlouhou dobu již uvedených téměř 38 miliónů dolarů, v přepočtu přibližně jedna miliarda korun. Na slovenských bankovních účtech to pak bylo dalších 100 miliónů korun. Podle profilu firem odhadujeme, že reálně v Česku a na Slovensku zůstalo méně než 8 procent peněz.</strong></p>