investigace.cz – štítek openlux

Pražská vila ruského železničního kmotra je na prodej. Sankce mu zatím nehrozí

Kristina Vejnbender — Thu, 30 Nov 2023 07:01:01 +0100

Podle zjištění investigace.cz je luxusní vila na Hanspaulce, která patří rodině letitého vrcholového manažera Ruských drah s vazbami na Kreml Olega Toniho na prodej. Toni vlastní i celou řadu dalších komfortních nemovitostí ve Francii, Španělsku, Velké Británii a Německu. Přestože s jeho osobou souviselo nemálo korupčních skandálů, obdržel v průběhu uplynulých let několik nejvyšších státních vyznamenání – včetně medaile za zásluhy pro vlast od ruského prezidenta Vladimira Putina. Ani Toni, ani jeho příbuzní však nejsou na žádném ze sankčních seznamů.

OpenLux: Lucemburská milionářská baby

Zuzana Šotová — Tue, 15 Feb 2022 08:00:46 +0100

V roce 2019 Lucembursko spustilo rejstřík skutečných majitelů firem sídlících v zemi. Malé knížectví tak reagovalo na kritiku své finanční netransparentnosti, kvůli níž získalo nálepku daňového ráje. Rejstřík ale pro veřejnost příliš informací nepřinesl. V rámci projektu OpenLux nyní OCCRP přichází se zjištěním, že lucemburské firmy jsou ve vlastnictví dětí korupčníků nebo zločinců. Podle expertů je jmenování nezletilých majitelů dalším krokem v utajení konečných vlastníků firem, které mnohdy disponují miliardovými majetky.

OpenLux: Rusové a Pilsen Steel

Hana Čápová — Mon, 01 Mar 2021 07:00:11 +0100

Lucemburskem v posledních letech proteklo tolik ruského kapitálu, že se z něj stal největší ruský zahraniční investor. „Samozřejmě to není dáno tím, že by Lucembursko v Rusku stavělo nějaké továrny,“ vysvětluje Benoît Majerus, profesor historie z Lucemburské univerzity. „Je jasné, že jde o peníze vyvedené z Ruska, které se tam obratem přes Lucembursko zase vracejí.“ Lucembursko je totiž v mnoha případech pouze nástrojem, jak přelít majetky do dalších zemí. Dobře to ilustruje kauza plzeňských železáren Pilsen Steel a ruské státní Banky pro rozvoj a zahraničně-ekonomické záležitosti (Vněšekonombank).

OpenLux: Mafiáni v knížectví

Zuzana Šotová — Thu, 18 Feb 2021 08:01:45 +0100

Uniklé dokumenty z lucemburského rejstříku majitelů firem, takzvané OpenLux, odhalily další tajemství jednoho z evropských daňových rájů. OCCRP popisuje, jak na základě těchto dokumentů dokázala zmapovat působení jedné z nejmocnějších mafií světa, italské ’Ndranghety, v malém lucemburském knížectví. Stalo se tak díky Santu Rumbovi, muži, který členství v klanu zdědil po otci a už jako poměrně mladý se dokázal vyšvihnout mezi nejvyšší mafiánské bosse.

’Ndrangheta, mafie z jižního italského regionu Kalábrie, patří k nejmocnějším a nejbohatším zločineckým skupinám na světě a zároveň je zřejmě největším dovozcem kokainu do Evropy. Tato mafie je založena na rodinných klanech, spravujících jednotlivá území. Vzhledem k pokrevním svazkům bylo dlouho nemožné organizaci nějakým způsobem infiltrovat. Velký soudní proces, který byl zahájen letos v lednu, ale dokládá, že podobná svízel už neplatí, neboť policie již dokáže poměrně dobře zmapovat způsoby, jakými ’Ndrangheta funguje, a kde všude působí. Přesto vyplouvají na povrch další tajemství – jako například činnost Santa Rumboa v Lucembursku.

OpenLux: Ruské realitní impérium čítá i vilu v Praze

Zuzana Šotová — Mon, 15 Feb 2021 08:00:21 +0100

Na okraji pražské čtvrti Dejvice stojí honosná vila. Patří firmě VT – COMPANY, s. r. o, kterou vlastní ruská rodina Toni. Na první pohled neobydlené sídlo je přísně střeženo kamerami, což dokládá i očividná nelibost muže, jenž vyběhl ven a rezolutně se dotazoval reportéra investigace.cz, proč se kolem budovy potlouká. Jedním z majitelů vily je Sergej Toni, záhadný muž, který skrz lucemburské firmy vlastní luxusní nemovitosti po celé Evropě, byť není známo, čím se živí. Naopak zaměstnání jeho otce tajemstvím není. Oleg Toni je zástupce šéfa státního dopravního monopolu Ruské dráhy. Jenže ani z ředitelského platu by si podle výpočtů OCCRP nemohl dovolit nemovitosti, jimiž se coby majitel pyšní syn Sergej.

OpenLux: ČESKO

Pavla Holcová — Tue, 09 Feb 2021 07:00:54 +0100

Lucembursko se stalo tou nejlákavější destinací i pro velmi bohaté české firmy. Ty si čím dál častěji vybírají tuto zemi jako sídlo svých mateřských společností. Podle zprávy Bisnode A Dun & Bradstreet Company tak Lucembursko poprvé předstihlo i Nizozemsko a stalo destinací, kde lze založit mateřskou společnost pro firmy s největším objemem ovládaného kapitálu v základním jmění.

Z naší databáze vyplývá, že v lucemburském rejstříku konečných uživatelů výhod je 234 osob (Čechů nebo lidí, kteří mají trvalý pobyt v České republice) uvedeno jako konečný uživatel výhod neboli jako majitelé společností. Na seznamu jmen jsou čeští oligarchové i vlastníci menších firem, italští realitní magnáti, kteří poslední desetiletí skupovali historické budovy nejen v centru Prahy, ale i zámky a barokní usedlosti po českém venkově, ruští majitelé plzeňských oceláren, ale například také výzkumnice Alzheimerovy choroby.

OpenLux: Kdo jsou opravdoví majitelé lucemburských firem?

Pavla Holcová — Mon, 08 Feb 2021 15:48:37 +0100

Lucembursko v roce 2019 s velkou pompou spustilo rejstřík skutečných majitelů nebo beneficientů firem sídlících v této zemi. Prezentovalo to jako revoluční krok k transparentnosti a odpověď na kritiku Evropské unie. Jenže rejstřík zůstal pro veřejnost de facto nepoužitelný. Dalo se v něm vyhledávat jen podle jména firmy, nikoliv jména majitelů. Jako novináři jsme proto spojili síly a na základě dokumentů, jež obdržel francouzský deník Le Monde a technicky zpracovalo OCCRP, jsme se rozhodli vytvořit databázi vlastní. Poprvé jsme se tak dostali k datům, která ukazují, jak si Lucembursko reálně stojí ve svém deklarovaném boji za transparentnost. Výsledek není příliš lichotivý a poukazuje na to, že Lucembursko není jen oblíbenou destinací, kde lze založit nadnárodní firmu, ale i zemí, kde se dají dobře a bezpečně ukrýt nelegální peníze.