investigace.cz – štítek Panama Papers

Podcast Odposlech: Daňové úniky, praní peněz, korupce. Deset let s Panama Papers

Petr Gojda — Thu, 16 Apr 2026 11:07:00 +0200

Díky Panama Papers se světová veřejnost před deseti lety poprvé dozvěděla o obrovských majetcích Vladimira Putina, o vyvádění státního bohatství z Afriky, ale i o daňových únicích evropských politiků. První velká mezinárodní spolupráce stovek investigativních novinářů vnesla světlo do machinací panamské právnické firmy Mossack Fonseca díky bezprecedentnímu úniku jedenácti a půl milionu důvěrných dokumentů. Co dnes víme o příběhu whistelblowera Johna Doea? Jaké důsledky Panama Papers měly? Co se na nich naučilo světové novinářstvo? Petr Gojda pozval k bilančnímu rozhovoru šéfredaktorku Pavlu Holcovou, která byla společně s celým týmem ICIJ za práci na Panama Papers oceněna Pulitzerovou cenou.

„Panama Papers“ pokračují: Právník obviněn z krácení daní za více než 300 milionů korun

Sofia Špirková — Fri, 28 Nov 2025 10:46:27 +0100

Politici, sportovci a celebrity skrývali majetek v hodnotě stovek milionů korun a vyhýbali se daním. Slavná kauza Panama Papers z roku 2016 odhalila, jak panamská právní kancelář Mossack Fonseca tyto praktiky umožňovala. Figuroval v ní i švýcarský právník Christoph Zollinger, nyní bývalý spolumajitel kanceláře, který čelí obvinění ze založení zločinného uskupení a napomáhání krácení daní za přibližně 314 milionů korun.

Zollinger působil více než deset let v Mossack Fonseca. Němečtí vyšetřovatelé na něj vydali mezinárodní zatykač v roce 2020, kdy již žil ve Švýcarsku. Tam se věnoval rekonstrukci starých statků, psaní románu pod pseudonymem Christoph Martin a práci ve vývoji umělé inteligence.

#zesvěta: Trump a Project 2025

Mahulena Kopecká — Fri, 12 Jul 2024 07:12:07 +0200

Donald Trump se distancoval od iniciativy Project 2025, jejíž součástí jsou ovšem s ním úzce spojení lidé. Nový panamský prezident označil zjištění z kauzy Panama Papers za „hoax“. V Gaze bylo od 7. října zabito minimálně sto novinářů. Andrew Tate může opustit Rumunsko, avšak před soudním procesem musí zůstat na území Evropské unie.

Příspěvek Donalda Trumpa o iniciativě Project 2025 / Zdroj: truthsocial.com

Trumpův tým se distancuje od iniciativy Project 2025, přičemž na přípravě zmíněného projektu se podíleli právě úředníci Trumpovy administrativy i jeho volební štáb. Donald Trump vydal prohlášení, v němž uvedl, že „netuší, kdo za tím [Project 2025] stojí“. Součástí projektu je přitom velká část zaměstnanců jeho administrativy i lidí z jeho volebního štábu.

Soud zprostil obviněné v kauze Panama Papers

Zuzana Šotová — Wed, 03 Jul 2024 16:07:05 +0200

Panamská právní kancelář Mossack Fonseca, jež poskytovala ve velkém offshorové finanční služby, byla ústředním aktérem v kauze Panama Papers. V té média z celého světa odhalila rozsáhlé využívání offshorových účtů k daňovým únikům a praní špinavých peněz. Následoval soudní proces, který letos na konci června dospěl k rozhodnutí a všech 28 osob napojených na Mossack Fonseca zprostil obvinění.

Panamský soud v pátek 28. června ukončil proces s 28 osobami, které byly souzeny za údajné zapojení v zakládání fiktivních společností používaných v úplatkářských a korupčních skandálech v Brazílii a Německu. Mezi nimi byl i Jürgen Mossack, jeden ze zakladatelů nyní již zrušené advokátní kanceláře Mossack Fonseca, která hrála v kauze Panama Papers hlavní roli.

#zesvěta: Kontakty ‘Ndranghety v Kanadě. Drogový boss omylem na svobodě

Mahulena Kopecká — Fri, 26 Apr 2024 07:01:13 +0200

Italská mafie ‘Ndrangheta využívala kontakty v kanadských bankách. Ve Španělsku kvůli justiční chybě propustili známého drogového bosse. Velká Británie po informacích od novinářů zasáhla a zmrazila londýnský majetek spojený s Igorem Komarovem. Proces odstartovaný projektem Panama Papers pokračuje, soud navrhuje hlavním podezřelým trest ve výši 12 let vězení.

Italská mafie ‘Ndrangheta nejspíš infiltrovala kanadské banky. Případ podrobně rozebírá web OCCRP. Jedna z frakcí této mafie sídlící v Torontu údajně navázala úzké vztahy s pracovníky dvou velkých kanadských bank, což jí usnadnilo provozovat podezřelé finanční aktivity. Podle soudních spisů, důkazních materiálů a interní policejní zprávy policie vyšetřovala dva bankéře, kteří měli mafii pomáhat s praním výnosů z trestné činnosti.

#zesvěta: Proces Panama Papers. Prozrazení irského mafiána. Ukradené artefakty

Mahulena Kopecká — Fri, 12 Apr 2024 07:01:38 +0200

Přejeme všem hezký nadcházející víkend! Na základě informací z kauzy Panama Papers začal tento týden soudní proces, obviněných je celkem 27 lidí. Uniklé e-maily odhalují, že ruský politik Babakov zprostředkoval českému miliardáři Danielu Křetínskému návštěvu v Gazpromu. A irská hlava drogového kartelu, Christopher Kinahan starší, omylem prozradil místa, kde se skrývá – psal totiž na Google recenze na navštívené hotely a restaurace.

V panamském justičním paláci Gil Ponce začal soudní procesna základě informací z uniklých dokumentů projektu Panama Papers. V soudním jednání čelí obvinění z praní špinavých peněz celkem 27 lidí. Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) před osmi lety představilo výsledky své investigativní práce založené na průzkumu více než 11 milionů souborů. OCCRP tak odhalilo finanční tajemství světových vůdců i dalších vlivných osobností. Na Panama Papers se podílela také šéfredaktorka investigace.cz Pavla Holcová, o úniku těchto dokumentů se podrobně dočtete na našem webu.

Podcast ODPOSLECH: Sedm let s Panama Papers - rozhovor

Lukáš Nechvátal — Wed, 05 Apr 2023 16:25:39 +0200

Třetí duben je důležitým novinářským výročím, a to především pro Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů, zkráceně ICIJ, jehož jsme jako investigace.cz součástí. Třetího dubna roku 2016 totiž došlo k prvním odhalením v kauze Panama Papers, mezinárodním novinářském projektu založeném na bezprecedentním úniku informací z panamské advokátní kanceláře Mossack Fonseca.

Zveřejněno bylo více než 11,5 milionu dokumentů, které se týkaly více než 214 tisíc offshorových společností a skandál zasáhl mnoho prominentních osobností, včetně politiků, celebrit a podnikatelů z celého světa. Třetí duben je ale také datum, kdy byla v roce 2013 publikována úplně první investigace ICIJ týkající se daňových rájů, označovaná jako Offshore Leaks či „Tajemství na prodej“.

Moc a peníze. Pandora Papers jako inspirace pro kriminální thriller

Mahulena Kopecká — Tue, 04 Apr 2023 10:22:13 +0200

Autor kriminálních románů David Baldacci v rozhovoru vysvětluje, jak ho investigace Mezinárodního konsorcia novinářů (ICIJ) a projekty Panama a Pandora Papers inspirovaly k napsání jedné z jeho nejnovějších knih, pojmenovanéMuž v 6:20. Rozhovor byl původně publikován na webu ICIJ.

Hlavní múzou amerického spisovatele Davida Baldacciho je zločin. Při psaní svých příběhů se inspiruje mimo jiné i prací investigativních novinářů. Původně začínal jako advokát, pak se mu ale začalo dařit na poli literatury a postupem času prodal více než 150 milionů knih.

Novinařina, která otřásá světem. Deset let odkrývání finančních tajemství nejmocnějších

Mahulena Kopecká — Tue, 04 Apr 2023 08:11:34 +0200

Třetí duben je důležitým novinářským výročím, a to především pro Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ), jehož součástí je i investigace.cz. Někteří si toto datum možná pamatují jako den, kdy v roce 2016 došlo k prvním odhalením v kauzePanama Papers v médiích po celém světě. Jde ale také o datum, kdy byla o tři roky dříve publikována původní investigace ICIJ týkající se daňových rájů, označovaná jako Offshore Leaks či „Tajemství na prodej“.

Sedm let s Panama Papers: Co se stalo s klíčovými postavami vyšetřování?

Zuzana Šotová — Mon, 03 Apr 2023 08:01:06 +0200

Přes 370 novinářů z více než stovky médií z celého světa před sedmi lety společně otevřelo kauzu Panama Papers. Součástí novinářského týmu koordinovaného Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů (ICIJ) byla i investigace.cz.

Vyšetřování oceněné Pulitzerovou cenou vycházelo z úniku milionů dokumentů z panamské právní firmy Mossack Fonseca. Soubory, které nejprve získali reportéři německých novin Süddeutsche Zeitung a ti se o ně podělili s ICIJ, obsahovaly podrobnosti o finančních tajemstvích 140 politiků a bezpočtu dalších celebrit a majitelů firem po celém světě. Informace tak odhalily, jak tito lidé přesouvali své peníze prostřednictvím tajné paralelní ekonomiky sídlící v daňových rájích.

Rok 2022 v našich kauzách

Hana Čápová — Mon, 02 Jan 2023 08:02:38 +0100

Počátkem roku jsme ke čtvrtému výročí vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové vydali e-knihu Neděkuj, pamatuj. Podíleli jsme se na projektu OCCRP a zpravodajského serveru Meduza, který odhalil, co všechno může vlastnit ruský prezident Vladimir Putin. Náš projekt pojmenovaný KremRule (kombinace slov Kreml a anglického „vládnout“) zpřehlednil a katalogizoval majetky ruských oligarchů a klíčových spolupracovníků prezidenta Vladimira Putina. Dále jsme se věnovali dezinformačním webům, a to v rámci projektu Firehose of Falsehood (Ohňostroj lží), kdy jsme spolu s dvanácti redakčními týmy ze střední a východní Evropy mapovali dezinformační ekosystém, organizovaný v Evropě ruským státním aparátem.

Panama Papers: Pátrač po štěchovickém pokladu podnikal s premiérem Sealandu

Kamila Plzáková — Tue, 06 Dec 2022 08:00:10 +0100

Helmut Gaensel, hlavní organizátor pátrání po štěchovickém pokladu, se nedávno přiznal, že si existenci tajně ukrytých cenností vymyslel. Není to přitom poprvé, co se zapletl do pofidérního jednání na hraně zákona. Jeho jméno se již v minulosti objevilo v uniklých dokumentech Panama Papers, podle kterých podnikal s premiérem neuznaného mikrostátu Sealand.

Část pokladů třetí říše, jež se měla v závěru druhé světové války přepravovat z Berlína do Argentiny, údajně čítala více než 500 beden s cennostmi, jejichž součástí měla být i pověstná jantarová komnata, věnovaná pruským králem ruskému carovi Petru Velikému. Místo Argentiny měly ale tyto bedny skončit v městysu Štěchovice západně od Prahy. Vznikla tak legenda o pokladu, kterému se začalo příznačně říkat štěchovický.

Fotbal: Proč prezidentovi FIFA ujíždějí nervy

Jaroslav Formánek — Thu, 24 Nov 2022 08:00:01 +0100

Když byl v únoru 2016 do čela Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA), tehdy zmítané obrovskou korupční aférou, zvolen Švýcar italského původu Gianni Vincenzo Infantino, sebevědomě prohlásil: „Celý svět nám bude tleskat za to, co z FIFA uděláme.“ Jenže muže, který se prezentoval jako „reformátor s čistýma rukama, co FIFA zbaví všeho toxického“, doběhlo hned několik docela toxických afér.

Jméno Gianni Infantino se v minulosti v nějaké problematické kauze poprvé objevilo v souvislosti s datovými úniky, počínaje dokumenty z Panama Papers v roce 2016. Podle těchto informací Infantino mezi lety 2003 a 2006, kdy byl ještě ředitelem právního oddělení Unie evropských fotbalových asociací (UEFA), uzavřel dohody se dvěma muži, kteří byli následně obviněni z korupce.

Podcast ODPOSLECH: Tajemný zdroj Panama Papers po letech promluvil – rozhovor

Lukáš Nechvátal — Tue, 26 Jul 2022 08:41:09 +0200

Člověk známý jako John Doe, který stojí za únikem dat později známým jako Panama Papers, po šesti letech promluvil s Bastianem Obermayerem a Frederikem Obermaierem, kterým data předal. Přestože svoji identitu i nadále extrémně chrání, poprvé začal mluvit o tom, co ho k předání dat novinářům vedlo, jak ho zklamala německá policie i kdo by ho chtěl nechat zavraždit. Musí novináři nutně znát své zdroje? Jak se ověřují anonymní tipy? A kdy jsou tajné zdroje z etického hlediska nepřípustné?

Tajemný zdroj Panama Papers po letech promluvil, zmínil i Jána Kuciaka

Mahulena Kopecká — Fri, 22 Jul 2022 11:00:27 +0200

V roce 2015 kontaktoval anonymní whistleblower, který si říkal John Doe, německé médium Süddeutsche Zeitung (SZ) a poskytl dvěma novinářům více než 2,6 terabytů tajných dat, včetně milionů interních e-mailů. Data pocházela z panamské právní firmy Mossack Fonseca, jednoho z nejdůležitějších poskytovatelů služeb v oblasti globálního byznysu offshorových firem. Po informacích známých jako Panama Papers, jež byly publikovány pod záštitou Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ), musel na svou funkci rezignovat islandský premiér Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, pákistánský premiér Naváz Šaríf a další politici. Únik dat odstartoval masivní protesty v Londýně, Reykjavíku i v jiných městech a spustil vyšetřování tisíce případů po celém světě. Od té doby platí ohledně zakládání skořápkových firem přísnější pravidla. Vládám všude po světě se díky těmto datům také podařilo získat zpět více než 1,3 miliardy dolarů ztracených na daňových příjmech.

Můj soused offshorník

Pavla Holcová — Mon, 04 Jul 2022 08:00:55 +0200

Nová analýza dat z Panama a Pandora Papers ukazuje, že anonymní offshorové firmy nejsou jen problémem Prahy.

Offshorová firma je jedním z nejkontroverznějších finančních nástrojů. Zatímco normální firma má sídlo tam, kde podniká, záměrem offshorových firem je vyhnout se většině právních povinností – jako například vést účetnictví nebo zveřejňovat jméno majitele.

Zásadní problém je totiž v tom, že zatímco zákony pevně respektují hranice jednotlivých zemí, finance a tyto komplikované majetkové struktury hranice nerespektují. Což zejména pro bohaté lidi nabízí možnost výběru, které zákony respektovat budou, a které nikoli. A zdaleka nejde jen o daňové zákony.

Jak ruští oligarchové perou peníze v ČR

Kamila Plzáková — Fri, 04 Mar 2022 08:00:16 +0100

Nakupování nemovitostí a luxusního zboží nebo zaplacení studia svých dětí. Právě na to jdou například peníze ruských oligarchů vyprané v českém finančním systému. Česká republika totiž patří k oblíbeným zemím vlivných Rusů, co mají blízko ke státním penězům, obchodování či politice. Reportéři investigace.cz pracovali na několika projektech, které na základě uniklých bankovních dokumentů odhalují, jak bohatí Rusové využívají české finanční instituce k legalizaci peněz vytunelovaných ze státních subjektů.

Od bytů přes obleky až k českému křišťálu

Slovensko: SMER korupce

Nina Kodhajova — Tue, 10 Aug 2021 12:49:57 +0200

Slovenská NAKA (Národná kriminálna agentúra) minulý týden obvinila v korupční kauze „Mýtnik“ oligarchu Miroslava Výboha, letitého blízkého přítele Roberta Fica, jenž byl dlouho považován za nedotknutelného. Stal se tak už druhým tzv. akcionářem SMERu, který na Slovensku čelí obviněním z korupce. Výboh podnikal ve zbrojařském průmyslu a za léta svých aktivit se objevil i ve vícero kauzách v Česku, jeho jméno figurovalo rovněž v aféře Panama Papers.

Miroslav Výboh začínal svou kariéru ve slovenském státním koncernu Závod ťažkého strojárstva (ZTS). Po odchodu ze ZTS dovážel spotřební zboží z Číny a později se přeorientoval na dovoz montážních dílů pro automobilky. Nakonec skončil u obchodování s vojenským materiálem. Koncem minulého tisíciletí jeho firma Willing, následně přejmenovaná na Willing Industry, koupila v konkurzu Hontianske strojárne v Krupině. „Hlavní náplní Willing Industry jsou zahraniční aktivity zaměřené zejména do odvětví strojírenské výroby a do oblasti speciální techniky,“ popsal Hospodářskému deníku činnost firmy s tím, že speciální technikou se rozumí vojenský materiál, na který měla společnost zvláštní státní povolení.

Pět let s Panama Papers

Zuzana Šotová — Mon, 05 Apr 2021 08:00:13 +0200

První dubnovou sobotu uplynulo pět let od vypuknutí kauzy Panama Papers, jednoho z největších úniků dat v historii. Příběh, na němž se investigace.cz podílela, odhalil fungování systému, který napomáhal korupčníkům a zločincům schovávat nebo prát nelegálně nabyté peníze. „Panamské papíry“ spustily vlny protestů a policejních vyšetřování po celém světě, měnily zákony a hýbaly politikou. Dodnes se díky odhaleným datům podařilo do státních rozpočtů vrátit přes 1,3 miliardy dolarů.

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) společně se stovkou partnerských médií v roce 2016 vyslalo do světa pomyslný kamínek, který uvolnil lavinu. Panama Papers se staly synonymem boje proti korupci a odhalily, jak panamská firma Mossack Fonseca vytvářela pro své klienty promyšlené sítě skořápkových firem, přes něž lze pohodlně prát peníze a zůstat přitom naprosto anonymní. Pokud někomu nešlo o legalizaci zisků, ale o vyhýbání se placení daní, Mossack Fonseca také ochotně posloužila.

Po Evropské unii chystá úpravu zákonů proti praní peněz i Švýcarsko. Bude to stačit?

Marek Martinovský — Wed, 03 Jul 2019 12:22:13 +0200

Švýcarská vláda připravuje novelu zákona proti praní peněz a financování terorismu, podobně přísná opatření by měla platit od příštího ledna také v Evropské unii. Organizace Transparency International ale upozorňuje, že k ideálnímu stavu mají nové zákony ještě daleko.

Švýcaři se tak chtějí přiblížit mezinárodním standardům v boji proti legalizaci podezřelých příjmů. Podle OCCRP se má úprava zákona zaměřit především na právní zástupce, notáře, účetní a další konzultanty, kteří figurují ve věcech správy společností a svěřenských fondů (trustů).

Tři roky s Panama Papers

Lukáš Nechvátal — Thu, 04 Apr 2019 12:19:55 +0200

Včera tomu byly přesně tři roky, co jsme ve spolupráci s Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů (ICIJ) představili světu kauzu Panama Papers. Od té doby se na pokutách a na daních zpětně vybrala více než miliarda dolarů (cca 23 miliard korun), po celém světě se rozjely stovky vyšetřování nepřiznaného majetku a změnil se i pohled veřejnosti na takzvané daňové ráje.

Ve Velké Británii se jen od června minulého roku vybralo na základě informací z Panama Papers 119 milionů dolarů (cca 2,737 miliardy korun), celková takto získaná částka pak dosahuje 252 milionů dolarů (téměř 5,8 miliard korun). Podobná čísla vykazuje kupříkladu i Francie, která prověřila více než 500 daňových subjektů, vybrala přes 3 miliardy korun a místní daňové orgány očekávají, že tato čísla budou nadále narůstat. Vyšetřování také probíhá v mnoha dalších zemích včetně Rakouska, Německa, Francie, Norska či Kanady.

Ticho po švýcarských bankovních pěšinách

Jakub Šimák — Wed, 30 Jan 2019 09:33:36 +0100

Švýcarsko jako jediné odmítlo nabídku německé policie, která mu chtěla poskytnout unikátní data z Panama Papers. Jde o miliony dokumentů uniklých z právní firmy Mossack Fonseca. Ta pomáhala bohatým klientům zakládat společnosti v daňových rájích a tím se – často nelegálně – vyhýbat daním.

Podle Sonntags Zeitung obdrželo v září 2017 tuto nabídku od německého Spolkového kriminálního úřadu (BKA) celkem 16 zemí. Švýcarsko ale bylo jediné, které své policejní vyšetřovatele a státní zástupce do Wiesbadenu – sídla BKA – nevyslalo. Tím se připravilo o možnost získat od svých německých kolegů unikátní data, jež přibližují, jak mocní a bohatí lidé před státními úřady skrývali své příjmy za pomoci skořápkových firem a složitých právních struktur v daňových rájích.

Z Bermud do tepláků

Jakub Šimák — Tue, 22 Jan 2019 09:40:26 +0100

Bývalý zaměstnanec právní firmy Mossack Fonseca, Dirk Brauer, byl minulou středu vydán pařížským soudem do rukou německé justice, informovaly tamní Süddeutsche Zeitung. Firma Mossack Fonseca se specializovala na zakládání a správu firem v daňových rájích – podle důkazů z uniklých dokumentů Panama Papers tak napomáhala bohaté klientele k daňovým podvodům a praní špinavých peněz. Vloni byla kvůli celosvětovému skandálu, jenž údajně „ rozdrtil napadrť její reputaci“, nucena svou činnost ukončit. Dirk Brauer je jedním z jejích investičních bankéřů, kteří uvízli v síti mezinárodního vyšetřování.

Panama Papers nám poskytly chybějící vodítko

Eva Kubániová — Thu, 20 Dec 2018 16:23:22 +0100

Označení Panama Papers se vžilo jako název pro únik 11,5 milionu důvěrných dokumentů z panamské právní společnosti Mossack Fonseca. Tento název převzal i německý Spolkový kriminální úřad (BKA), přestože pracuje s poněkud jinou databází – oproti novinářům má k dispozici přes 41 milionů dokumentů. Pro tak velký objem dat musel BKA vymyslet řešení na míru. „Kdyby je procházel jeden policista, trvalo by mu to více než 300 let. A věřte mi, že i kdyby to přežil, pochybuju, že by si na konci pamatoval, co četl na začátku,“ sdělila reportérům investigace.cz Sabine Vogt, ředitelka Odboru boje proti závažnému a organizovanému zločinu, během rozhovoru v sídle BKA ve Wiesbadenu.

Evropské policejní sbory dostaly přístup k Panama Papers, Slovensko na předání databáze nikoho neposlalo

Pavla Holcová — Fri, 21 Sep 2018 09:28:16 +0200

Německý Spolkový kriminální úřad (BKA) se rozhodl pro bezprecedentní krok. O databázi uniklých dokumentů známými jako Panama Papers se podělil s policejními sbory z 32 evropských zemí.

Předání dat v digitální podobě proběhlo ve čtvrtek v sídle BKA v německém Wiesbadenu. Zástupci policejních sborů 17 evropských zemí si osobně převzali data, která se týkají jejich občanů uváděných v Panama Papers. Pozváni byli představitelé policejních sborů ze všech zemí Evropské unie a Islandu, Švýcarska a Norska. Slovenská policie sice o nabídnuté dokumenty projevila zájem, na setkání ale nikoho neposlala.

Nové české úlovky v panamské síti

Pavla Holcová — Thu, 21 Jun 2018 16:32:10 +0200

Dva roky poté co skandál známý jako Panama Papers otřásl světem offshorových financí, jsou k dispozici nové uniklé dokumenty z někdejší panamské právnické firmy Mossack Fonseca. Ty odhalují finanční detaily o další řadě významných osobností z celého světa, včetně fotbalové superhvězdy Lionela Messiho, rodiny argentinského presidenta nebo bývalého vysokého představitele Kuvajtu obviněného z vyrabování tamního státního systému sociálních dávek.

Z dokumentů lze také vyčíst, jak se firma Mossack Fonseca usilovně snažila zmírnit dopady úniku informací a na poslední chvíli zjistit totožnost svých skutečných klientů.

Panika v Panamě

Pavla Holcová — Wed, 20 Jun 2018 19:00:01 +0200

Will Fitzgibbon a Ben Hallman

Ve středu 9. března 2016 dospěli zaměstnanci Mossack Fonseca k nepříjemnému zjištění. Někdo zkopíroval obrovské množství dat z jejich počítačů - e-maily, smlouvy, bankovní výpisy. Bylo odcizeno 11 a půl milionu dokumentů z nejcitlivějších klientských záznamů, ohromujících 2,6 terabajtu dat. Mossack Fonseca byla právní kancelář, která po desetiletí uchovávala finanční tajemství globálních celebrit, oligarchů a zločinců.

Každodenní zakládání skořápkových firem v daňových rájích ze dne na den přestalo být prioritou. Namísto toho, jak ukazují nově získané dokumenty Mossack Fonseca, začali zaměstnanci horečně pracovat na nové misi: zjistit, kdo byli reální klienti této firmy. Coby klíčový hráč ve světě offshoreových financí obcházela právní kancelář Mossack Fonseca po mnoho let pravidla takzvaného KYC (Know Your Client - poznej svého klienta). Toto pravidlo vyžaduje od právníků a dalších offshorových specialistů, aby identifikovali a ověřovali své klienty, a tím předcházeli napomáhání zločinu.

Londýn chce zprůhlednit britské daňové ráje – zavedením veřejných rejstříků

Jakub Šimák — Wed, 09 May 2018 13:20:04 +0200

Jakub Šimák

Britská zámořská území, zejména ostrovy v Karibiku, byla dlouhou dobu atraktivní pro zahraniční firmy a bohaté cizince kvůli jejich nulovým či velmi nízkým daním, nízké míře ekonomické regulace a skutečnosti, že jsou součástí důvěryhodného britského právního systému. Londýn nad těmito benefity, které do tamních jurisdikcí přitahovaly i firmy či osoby s nekalými nebo přímo kriminálními úmysly, přivíral oči – kvůli podpoře místních ekonomik mnohdy geograficky velmi izolovaných území. Po skandálních kauzách typu Panama Papers a zveřejnění odhadu britské Národní agentury pro vyšetřování kriminality, který tvrdí, že přes Británii se ročně propere 90 miliard liber (2,6 bilionu korun) kriminálního původu – na čemž mají dle zprávy zámořská teritoria zásadní podíl – došla Londýnu trpělivost.

Právnická kancelář Mossack Fonseca, díky které známe slovo „offshore“, zavírá krám

Pavla Holcová — Mon, 19 Mar 2018 10:50:26 +0100

Vše začalo v roce 2015 únikem 11,5 milionů finančních dokumentů z této advokátní kanceláře, které se s pomocí anonymního whistleblowera dostaly do rukou investigativních novinářů. Do následného rozkrývání korupčních schémat, které tyto dokumenty prokazovaly, se pustilo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), jehož jediným tuzemským členem je i České centrum pro investigativní žurnalistiku. Investigativní novináři společně odhalovali daňové úniky, porušování mezinárodních sankcí nebo propojení organizovaného zločinu s politiky, nejbohatší světovou elitou, celebritami. Stovky šokujících příběhů, které jsme doposud znali spíše z mafiánských seriálů v televizi, se díky tomu dostaly na světlo světa. A vyústily mimo jiné v pád premiérů v Pákistánu a na Islandu.

Rajská rodinka ve službách magnáta z ČKD

Pavla Holcová — Wed, 15 Jun 2016 16:43:36 +0200

Maskovací struktury v daňových rájích fungují jako ruské matrjošky. Otevřete jednu firmu a v ní se skrývá další a další, často v jiné zemi. A každá z těchto matrjošek přidává další vrstvu anonymizace, aby nešel dohledat skutečný vlastník. K jejich spravování pak potřebujete schránkové ředitele - maximálně spolehlivé lidi, kteří nepokládají zbytečné otázky.

Novozélandská rodina Taylorů patří v tomto oboru ke světové špičce. A přestože se firmy, které tento klan řídil dle pokynů skutečných vlastníků, připletly do světových skandálů včetně pašování zbraní mezi Severní Koreou a Íránem, obliba jejich krycích služeb zůstala dechberoucí.

Panama Papers a my - velmi často kladené dotazy

Pavla Holcová — Wed, 01 Jun 2016 15:31:28 +0200

Od okamžiku, kdy se po celém světě vypukla kauza Panama Papers, začaly vznikat pochybnosti o tom, co je to za lidi, kteří k Panama Papers za Českou republiku a Slovensko dostali přístup do databáze. Kdo to je, kdo je platí a proč ti neznámí aktivisté raději nepřenechají tak důležitou práci profesionálům?

Přinášíme vám pár odpovědí na tyto často kladené otázky.

Kdo je teda ten tým lidí, co stojí za Českým centrem pro investigativní žurnalistiku?

Ficov priateľ mal firmy v raji

Jan Indra — Tue, 31 May 2016 18:30:49 +0200

Zuzana Petková (Článek poprvé vyšel 9.5.2016 na serveru etrend.sk)

Vláda Roberta Fica má v programe transparentnosť, boj proti daňovým únikom a daňovým rajom. V jednej z offshorových krajín pritom zaparkoval firmy aj jeho priateľ, podnikateľ a zbrojár Miroslav Výboh. Vyplýva to z dokumentov Panama Papers, ktoré TREND analyzoval v spolupráci s Českým centrom pre investigatívnu žurnalistiku.

M. Výboh mal dve spoločnosti Caledonian International Investments a Caledonian International Management na Britských panenských ostrovoch. Nevlastnil ich priamo, ale cez iné firmy. Istý čas mu ich spravovala právnická kancelária Mossack Fonseca, ktorá sa špecializuje na zakladanie a správu spoločností v rajoch. Z jej panamskej kancelárie unikli maily a materiály, ktoré sa dostali k medzinárodnej sieti novinárov.

Zločinci z Panama Papers: Seznamte se s Holanďanem, Královnou Jihu a Šéfem šéfů

Pavla Holcová — Mon, 09 May 2016 20:04:08 +0200

Ryan Chittum, Jake Bernstein a Michael Hudson

V listopadu 2005 dostala celní správa v Rotterdamu tip: dodávka chřestu z Peru by mohla obsahovat i něco jiného než zeleninu. Asi o týden později dorazilo do přístavu ve třech kontejnerech šedesát palet zakonzervovaného bílého chřestu. V osmdesáti procentech konzerv byl chřest. Zbytek obsahoval kokain. Celkem se ho našlo více než jeden a půl tuny.

Nizozemské a Peruánské úřady prohlásily, že za velkokapacitním pašováním drog stojí Ment Dijkhuizen Cáceres - muž , který je v Peru známý jako Holanďan. Vyšetřovatelé zjistili, že on a jeho právní zástupce Eduardo Gallardo Arciniega prali peníze přes řadu fiktivních offshoreových společností.

Databáze ICIJ

Pavla Holcová — Mon, 09 May 2016 20:03:27 +0200

ICIJ Offshore

Revoluce bude digitální

Pavla Holcová — Sat, 07 May 2016 04:11:06 +0200

John Doe

Jedním ze zásadních problémů naší doby je příjmová nerovnost. Týká se nás všech, celého světa. Její náhlá akcelerace vyvolala roky zuřivých debat, přesto se zdá, že navzdory četným proslovům, statistickým analýzám, několika nuzným protestům a sem tam nějakému dokumentu se politikům, aktivistům ani akademikům nedaří zarazit její strmý nárůst. Stále se nabízí otázky: Proč? A proč právě teď?

Skořápkové společnosti

Dokumenty známé jako Panama Papers nabízejí na tyto otázky schůdnou odpověď: důvodem je obludná a všudypřítomná korupce. Není náhodou, že tato odpověď přišla z právní firmy. Právní kancelář Mossack Fonseca byla mnohem víc než jen malým kolečkem v mohutném stroji „správy bohatství“ – její právníci po celá desetiletí využívali svého vlivu k přepisování a ohýbání zákonů po celém světě tak, aby vyhovovaly zájmům zločinců. Na ostrově Niue si v podstatě vytvořili svůj vlastní daňový ráj. Romón Fonseca a Jürgen Mossack se nás snaží přesvědčit, že jejich skořápkové společnosti, někdy nazývané „prostředky pro zvláštní účely“, jsou jako auta. Jenže prodejci ojetých aut nepíší zákony. Navíc oním „zvláštním účelem“, kterému jimi vytvořené prostředky slouží, je až příliš často podvod ohromných rozměrů.

Manifest utajeného zdroje Panama Papers: The Revolution Will Be Digitized

Pavla Holcová — Thu, 05 May 2016 18:00:11 +0200

Přínášíme prohlášení takzvaného Johna Doe, utajeného zdroje úniku informací právnické firmy Mossack Fonseca a pojmenovaného Panama Papers. John Doe zde vysvětluje, co ho vedlo k tomu, aby informace poskytl novinářům. Českou verzi připravujeme a vydáme někdy během noci.

Income inequality is one of the defining issues of our time. It affects all of us, the world over. The debate over its sudden acceleration has raged for years, with politicians, academics and activists alike helpless to stop its steady growth despite countless speeches, statistical analyses, a few meagre protests, and the occasional documentary. Still, questions remain: why? And why now?

Záhada honosnej vily na Bahamách. Patrí údajnému mecenášovi Smeru Širokému?

Jan Indra — Thu, 05 May 2016 17:56:47 +0200

Ján Kuciak

Panamské dokumenty vyplavili prvé veľké meno zo Slovenska. Advokát Daniel Futej chcel naliať päť miliónov eur z poisťovne Dôvera do luxusnej vily v Karibiku.

Rok 2009. Do poisťovne Dôvera vstupuje nový polovičný akcionár, cyperská schránka Prefto Holding. K tejto firme sa prihlásil známy bratislavský advokát Daniel Futej.

Do roku 2015 zarobila firma Prefto na akciách Dôvery skoro dvesto miliónov eur. Ďalších sto až dvesto miliónov mala dostať vlani – za predaj svojho podielu v poisťovni finančnej skupine Penta.

Zveřejnění dat z Panama Papers

Pavla Holcová — Tue, 26 Apr 2016 18:00:08 +0200

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) a České centrum pro investigativní žurnalistiku spustí 9. května strojově zpracovanou databázi obsahující informace týkající se více než 200 000 offshoreových subjektů, které jsou součástí vyšetřování v rámci projektu Panama Papers.

Data pocházejí z panamské právnické společnosti Mossack Fonseca, jednoho z největších hráčů offshoreového světa, a obsahují informace o společnostech, trustech, nadacích a fondech registrovaných v 21 daňových rájích, od Hong Kongu po Nevadu ve Spojených státech. Data dále odkazují na osoby z více než 200 zemí světa.

Panamský fígl z Česka

Pavla Holcová — Thu, 21 Apr 2016 16:06:00 +0200

Struktury z daňových rájů umožňují původním majitelům se nenápadně soudit s bývalou firmou

Adam Junek

Prodat firmu a pak se s ní soudit o sporné pohledávky za desítky milionů korun s detailní znalostí toho, jak byly v minulosti řešeny? To zní jako hodně přitažené za vlasy. Zvlášť když v prodejních smlouvách jsou zpravidla klauzule o tom, že prodávající poskytl kupujícímu veškeré informace o stavu podniku a o jiných než běžících sporech nemá povědomí.

Ekvádorský podnikateľ prelial cez banku Penty vyše 100-tisíc dolárov

Pavla Holcová — Thu, 14 Apr 2016 16:09:01 +0200

V októbri 2014 dostali právnici kancelárie Mossack Fonseca, z ktorej unikli materiály známe ako Panama Papers, zadanie od nového klienta.

Ekvádorský podnikateľ Marco Vallejo chcel vyviesť časť zisku zo svojej stavebnej firmy JIMEX, aby sa vyhol jeho zdaneniu v rodnej krajine.

„Spoločnosť JIMEX má tento rok značný hospodársky prebytok a jej cieľom je znížiť svoj zisk cez refakturačný proces,” napísal v internom dokumente regionálny manažér Mossack Fonseca v Ekvádore Pablo Paredés.

Kauza Panama Papers spojila české investigativní novináře. Prověří společně data

Pavla Holcová — Fri, 08 Apr 2016 12:13:02 +0200

Kauza úniku dat o offshorových společnostech zvaná Panama Papers iniciovala vznik speciální skupiny investigativních novinářů, kteří prozkoumají údaje vázající se k Česku. Jde o unikátní krok, kdy své síly spojili novináři napříč konkurenčními periodiky.

Na data uniklá z panamské právní společnosti Mossack Fonseca se nově zaměří deset českých investigativních novinářů společně s týmem investigace.cz.

Společně prozkoumají všechna data týkající se českých jmen, kterých je v databází 283. Unikátní sdružení novinářů vzniklo tento čtvrtek.

Josef Monsport: právník, který netuší, že je miliardář

Pavla Holcová — Wed, 06 Apr 2016 17:51:29 +0200

Jak fungují daňové ráje, právníci i bílé stáje

Firma Mossack Fonseca a její partnerské organizace jsou známy kreativitou a vstřícností k přáním zákazníků. Novináři tušili, že ve své ochotě vyhovět zákazníkovi překračují zákon. Dokumenty Panama Papers poprvé prolamují hradby ticha, které uzavřenou komunitu offshoreových podnikatelů obklopují. Naskýtá se tak pohled do vnitřního fungování velmi uzavřené komunity offshoreového byznysu. Světa, kde nic není problém a všechno má svá řešení, jen je potřeba najít, kudy na to. Jako ilustraci tohoto světa přinášíme případ Josefa Monsporta. Právníka, který netuší, že je miliardář.

#PanamaPapers Slovensko

Pavla Holcová — Tue, 05 Apr 2016 11:09:13 +0200

Panama, Britské panenské ostrovy a Seychely spája niekoľko vecí. Krásne ostrovy s nulovým daňovým zaťažením sú vysnívané „raje“ firiem, ktoré sa buď chcú vyhnúť plateniu daní vo svojej domovine alebo sa usilujú zahaliť vlastnícku štruktúru. Na týchto požiadavkách založila svoj úspešný biznis právnická firma Mossack Fonseca pred takmer štyridsiatimi rokmi. A presne tieto tri destinácie sa vyskytujú na slovenskom zozname Panama Papers.

Jedenásť a pol milióna dokumentov, ktoré zaznamenávajú celý proces založenia firmy v daňových rajoch, od internej e-mailovej komunikácie medzi jednotlivými pobočkami Mossack Fonseca a „klientmi“ až po posielanie „splátok“ za uskutočnené transakcie boli anonymným whistleblowerom poslané do redakcie nemeckých novín Süddeutsche Zeitung. Na 2,6 terabajtoch tzv. Panama Papers pracovalo viac ako 300 žurnalistov zo 78 krajín po celom svete pod záštitou Medzinárodného konzorcia pre investigatívnych novinárov (ICIJ). Zistenia novinárov po celom svete naznačujú, že spoločnosť Mossac Fonsecca si vybudovala postavenie dôveryhodného partnera. Jednotlivé kauzy totiž smerujú až k menám vplyvných politikov, napríklad prezidentov Vladimíra Putina alebo Petra Porošenka.

#PanamaPapers

Pavla Holcová — Sun, 03 Apr 2016 19:06:07 +0200

Praní peněz a vyhýbání se daním – dva hlavní důvody, proč si lidé zakládají firmy v daňových rájích. Podle studie Světové Banky proteče přes daňové ráje přes jeden a půl trilionu dolarů ročně. Tyto peníze jsou z drtivé části nelegální, a ve výsledku z nich profitují afričtí diktátoři, mexické drogové kartely, politici, italská mafie nebo i čeští tuneláři.

Jak funguje globální byznys založený na budování offshoreových struktur, nastrčených ředitelích, falešných akcionářích a bílých koních, který umožňuje fungovat organizovanému zločinu, přibližuje zatím poslední z mezinárodních projektů koordinovaných Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů (ICIJ)#PanamaPapers (Panamské dokumenty).