investigace.cz – štítek praní peněz

Nelegální online sázkařské impérium zavražděného tureckého podnikatele

Barbora Šturmová — Mon, 24 Feb 2025 07:01:27 +0100

Vražda kypersko-tureckého podnikatele Halila Falyaliho v roce 2022 otřásla Severním Kyprem. Zatímco na veřejnosti vystupoval jako úspěšný hoteliér s vlivnými kontakty, turecké úřady v zákulisí postupně odhalovaly rozsáhlou síť nelegálního online hazardu, což popsali novináři z OCCRP. Jeho impérium generovalo miliardy dolarů a využívalo sofistikované metody k praní špinavých peněz, jejichž část pocházela i z České republiky.

Tento text si můžete poslechnout i v audioverzi. Audiočlánky pro vás načítá Renata Klusáková. Audioverze vybraných článků investigace.cz odebírejte zde.

Babiš se zbavuje zámečku, kvůli kterému je ve Francii vyšetřován

Pavla Holcová — Thu, 08 Aug 2024 15:24:52 +0200

V roce 2009 si Andrej Babiš pořídil nemovitosti na francouzském Azurovém pobřeží. Zámeček Bigaud s pěti ložnicemi, čtrnácti koupelnami, domácím kinem, třemi krby a saunou koupil za téměř 400 milionů korun, a to přes několik anonymních offshorových společností. Původ peněz na nákup nikdy přesvědčivě nevysvětlil, stejně tak nedokázal odpovědět, proč tento majetek nikdy neuvedl v majetkovém přiznání, jež byl povinen po svém vstupu do politiky každoročně vyplňovat a v němž jinak poskytuje detailní pohled do svých majetkových poměrů. O kauze jeho majetku ve Francii informovala investigace.cz v roce 2021. Tehdejší premiér následně prohrál parlamentní volby. V roce 2022 Babiše kvůli této transakci začala vyšetřovat francouzská prokuratura. Dnes se Andrej Babiš Château Bigaud zbavuje.

#zesvěta: Projekt Dubai Unlocked odhaluje majetky zločinců i zkorumpovaných politiků

Mahulena Kopecká — Fri, 17 May 2024 07:13:52 +0200

V úterý 14. května desítky médií po celém světě publikovaly investigativní články týkající se skrytých dubajských nemovitostí nejrůznějších aktérů, mafiánů i politiků. Projekt Dubai Unlocked ukazuje, že nemovitost ve slunném emirátu si pořídila třeba podvodnice s kryptoměnami, pašeráci drog i lidé spojení s teroristickým hnutím Hizballáh.

„Královna kryptoměn“ Ruža Ignatova původem z Bulharska prodala své luxusní byty v Dubaji poté, co byla obviněna Spojenými státy americkými. Odhaluje to projekt Dubai Unlocked. Ignatova stojí za podvodem skryptoměnou OneCoin, o níž tvrdila, že bude konkurovat bitcoinu. Ruža přesvědčila lidi k investici a následně zmizela. Web The Times označil OneCoin za „jeden z největších podvodů v historii“. Ignatova takto získala od investorů z celého světa až čtyři miliardy dolarů (přes 91 miliard korun). V roce 2015 si pořídila penthouse na dubajském umělém souostroví Palm Jumeirah, který prodala v roce 2019, kdy po ní začaly pátrat americké úřady. Není známo, kde se Ignatova momentálně nachází, podle spekulací by se měla skrývat ve Frankfurtu nad Mohanem pod falešnou identitou.

Kryptopříběhy z Pobaltí: Neexistující ředitelé a napojení na Rusko

Mahulena Kopecká — Tue, 17 Oct 2023 07:09:22 +0200

Kvůli systému udělování kryptoměnových licencí se Estonsko v minulých letech stalo centrem pro pochybné společnosti zaměřující se na virtuální měny. Jakmile však země začala zpřísňovat pravidla, nemálo těchto podniků se přestěhovalo do jiných evropských států, především do Litvy. Tam pokračovaly ve svých aktivitách, zahrnujících i praní špinavých peněz nebo obcházení sankcí. S odhalením přišli novináři zwebu VSquare.org.

V roce 2017 Estonsko představilo systém udělování licencí pro firmy, které pracují a obchodují s kryptoměnami. O čtyři roky později už tam byla registrovaná více než polovina všech světových poskytovatelů služeb týkajících se virtuálních měn.

Kryptopříběhy z Pobaltí: Estonsko jako centrum podvodů a praní špinavých peněz

Mahulena Kopecká — Thu, 12 Oct 2023 08:11:35 +0200

Mezinárodní zločinci objevili způsob, jak efektivně využívat nedostatečnou regulaci kryptoměn v Estonsku. Díky tomu se jim podařilo z této pobaltské země vytvořit místo, kde se dařilo finančnímu zločinu a praní špinavých peněz. Jedna z takových firem zprostředkovávala posílání peněz třeba ruským Vágnerovcům. S odhalením přišli novináři z webu VSquare.org.

Tento text si můžete poslechnout i v audioverzi. Audioverze vybraných článků investigace.cz odebírejte zde.

Během posledních pěti let se z Estonska stalo oblíbené místo pro firmy zaměřující se na kryptoměny. V polovině roku 2021 tu bylo registrovaných skoro 55 % celosvětových poskytovatelů služeb týkajících se virtuálních měn. Estonský systém pro udělování licencí ohledně kryptoměn byl totiž až příliš liberální a umožňoval tak těmto společnostem prezentovat se i jako podniky poskytující finanční služby s licencí v Evropské unii, přestože v zemi často vůbec nesídlily.

Podcast ODPOSLECH: Jak můžete prodat svoji identitu a proč byste to neměli dělat - rozhovor

Lukáš Nechvátal — Thu, 20 Jul 2023 16:58:25 +0200

Na sociální síti Telegram vzkvétá obchod s bankovními účty a doklady totožnosti potřebnými pro zřízení účtů na finančních platformách jako Paypal nebo Revolut. V nabídce jsou také české identity a české bankovní účty. Obchodníci lákají takzvané „muly na peníze“ – tedy lidi, kteří prodávají kopie svých dokladů nebo rovnou hotové bankovní účty – na desítky až stovky eur za jednu registraci a několikanásobně dráž je pak obratem přeprodávají zájemcům. Tyto účty se často používají k praní špinavých peněz a nově i k obcházení protiruských sankcí. Na kolik mě cizí identita vyjde? K čemu mi bude? A kdy používáním cizích účtů porušuji zákon?

Z Telegramu je nový dark web. Česká identita se dá koupit za sto korun a bankovní účet za tři tisíce

Kristina Vejnbender — Mon, 17 Jul 2023 08:01:51 +0200

Na sociální síti Telegram vzkvétá obchod s bankovními účty a doklady totožnosti potřebnými pro zřízení účtů na finančních platformách jako Paypal nebo Revolut, což zjistila redakce investigace.cz. V nabídce jsou i české identity a české bankovní účty. Obchodníci lákají takzvané „muly na peníze“ – tedy lidi, kteří prodávají kopie svých dokladů nebo rovnou hotové bankovní účty – na desítky až stovky eur za jednu registraci a několikanásobně dráž je pak obratem přeprodávají zájemcům. Tyto účty se často používají k praní špinavých peněz a nově i k obcházení protiruských sankcí.

#zesvěta: Dětská pornografie generovaná umělou inteligencí

Lukáš Nechvátal — Fri, 30 Jun 2023 08:08:35 +0200

Zločinci nadále drží krok s dobou. Jejich pozornosti neunikly ani možnosti generativních umělých inteligencí, tentokrát ve sféře dětské pornografie. Inovací se však nebojí ani mexické drogové kartely, které se po vzoru amerických sportovních klubů začaly zajímat o přednosti zvířecích maskotů. To pašeráci jiného druhu fauny podle všeho hluboce litují, že svůj způsob obživy raději nepustili k vodě. Na vodě jsou naopak sliby britské vlády, že něco provede se zastíráním původu peněz a s jejich praním. Zda se jí to na poslední chvíli povedlo a na dnešním vysvědčení se může pochlubit jedničkou, se dozvíte v dnešním #zesvěta.

Špinavý byznys úklidového magnáta. Běloruský podnikatel vypral miliony eur

Mahulena Kopecká — Tue, 13 Jun 2023 08:55:07 +0200

Úklidová firma Chisty Svet působí v Ukrajině, Rusku i Bělorusku. Její majitel, běloruský podnikatel Eduard Apsit, je v Lotyšsku momentálně vyšetřován kvůli praní špinavých peněz přes banku ABLV. Jeho firmy navíc vydělaly miliony eur na veřejných zakázkách. Podrobnosti odhalili novináři několika médií pod hlavičkou The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Podnikání v oblasti úklidových služeb se Eduard Apsit začal věnovat na radu své tchýně. V roce 1994 založil se svou ženou Elenou čistírnu oblečení, postupně se ale jeho byznys rozšiřoval, až se Apsitova společnost stala jednou z největších úklidových firem v regionu. Chisty Svet uklízel běloruskou národní knihovnu nebo nemocnice, pracoval pro nejvyšší soud v Rusku, čistil i prostory Kremlu nebo důležité státní budovy v Ukrajině. Tam Apsit působil přes skupinu firem spadajících pod značku Chisto.

Banka jenom podle názvu. Falešná instituce prala zločinecké peníze

Mahulena Kopecká — Tue, 18 Apr 2023 08:11:24 +0200

Před šesti lety si španělské úřady došláply na více než 20 skořápkových společností, jež se vydávaly za madridskou banku a praly špinavé peníze. Firmy spojovalo slovo „Bandenia“ v názvu. Přestože se na podvod přišlo, lidé spjatí se schématem „Bandenia“ pokračovali v zakládání dalších stovek společností ve Velké Británii. Jedna z nich se vydávala za prosperující banku a dostala se až do britského parlamentu. Případ v těchto dnech odhalili novináři z OCCRP.

Desítky nelegálních směnáren posílají miliony z Česka do Ruska a zpátky. Klienty nacházejí v Telegramu

Kristina Vejnbender — Tue, 28 Mar 2023 08:01:36 +0200

Přestože jsou na Rusko uvaleny finanční sankce a země je vyloučena z bankovního spojení SWIFT, což by oboje mělo zastavit tok peněz mezi Ruskem a evropskými státy, ve skutečnosti se nic takového neděje. V Rusku totiž fungují stovky nelegálních směnáren, které umožňují převod vyšších částek ze sankcionované země do Evropy, vyplývá z opakovaných zjištění ruských investigativních novinářů. Redakce investigace.cz pro změnu objevila desítky českých nelegálních směnáren, jež provádějí stejné nebankovní převody neomezených částek z Ruska do Česka, ale i opačným směrem. Fungují díky Telegramu.

#zesvěta: Vyloženě srdeční záležitost

Gabriela Jezberová — Fri, 03 Mar 2023 08:00:36 +0100

Poslední páteční #zesvěta v éře Miloše Zemana je tu a my pro vás máme výběr těch nejbizarnějších zpráv. Rumunské zdravotnictví bije na poplach, skupinka tamních doktorů totiž okrádala mrtvé pacienty o jejich kardiostimulátory a implantovala je i lidem, kteří je nepotřebovali. To režim v Turecku má mimo nedávné zemětřesení i jiné starosti, neboť by měl být vyšetřován Mezinárodním soudem v Haagu, což ale nezajímá Portugalce, kteří zrovna řeší, zda v novém prezidentském letadle budou moci létat i psí mazlíčci, jež by mohla dráždit omamná vůně koksu. Kdo už před soudem byl, je vrah z Malty, a přesto si během výkonu trestu odskočil na mejdan. V bonusu se pak dozvíte, že do kin dorazil nový Pablo Escobar! Tak pojďme na to!

Nová studie ukazuje, jak se na Maltě perou mafiánské peníze

Mahulena Kopecká — Tue, 24 Jan 2023 08:09:20 +0100

Malta není jen oblíbená turistická destinace. Na tomto středomořském ostrově rovněž sídlí velké množství společností provozujících internetová kasina a herní portály. Právě ty jsou často zneužívány k praní špinavých peněz, a to hlavně italskými mafiány z kalábrijské ‘Ndranghety nebo sicilské Cosa Nostry. O tom, proč je tato země pro zločince tak atraktivní a jak tam lze vyprat špinavé peníze sázkami na internetu, vypovídá zpráva Evropského parlamentu

Malta je mafiánský ráj, kde se perou miliardy nelegálně získaných eur, informuje studie, kterou zadal europoslanec Martin Schirdewan. Zprávu vypracovali Michael Findeisen a Sandro Mattioli (oba z organizace mafianeindanke e.V.) a poodhalují v ní šíři toho, jak členové italských mafiánských klanů i další zločinci v letech 2015 až 2022 zneužívali herní weby se sídlem na Maltě k převádění miliard eur do legální ekonomiky. V rozmezí těchto let byly v rámci prošetřování maltských společností provozujících e-gaming zabaveny v aktivech až 4 miliardy eur (tedy něco přes 98 miliard korun).

#zesvěta: Oslíčku, otřes se

Lukáš Nechvátal — Fri, 13 Jan 2023 08:08:03 +0100

V posledních týdnech zahlcují český mediální prostor zcela pochopitelně zprávy o nadcházejících prezidentských volbách. Nebudeme proto nosit sovy do Athén, jak říkali už staří Řekové, neboť v den prvního kola voleb je na všechny prognózy a zaručené zprávy z první i druhé ruky stejně již pozdě. Navíc rodilí Češi kandidující na prezidenta opletačky se zákonem neměli a rubrika ze světa je o nezákonnostech, pokud možno nejlépe ze světa organizovaného zločinu, odkud budou i dnes naše informace. A co se voleb týče, milí čtenáři, nechť máte i v pátek 13. šťastnou volbu.

Podcast ODPOSLECH: Krok zpátky v boji proti praní špinavých peněz? - rozhovor

Lukáš Nechvátal — Wed, 30 Nov 2022 12:47:22 +0100

Soudní dvůr Evropské unie minulý týden ohromujícím způsobem oslabil stávající pravidlo proti praní špinavých peněz a omezil používání jednoho z nejúčinnějších nástrojů proti finančnímu tajemství - přístupu k informacím o skutečném vlastnictví. Podle odborníků nás tento krok vrací v boji proti praní špinavých peněz o několik let zpátky. Kdo jsou to skuteční majitelé firem? Proč je potřebujeme znát? A je rozhodnutí Soudního dvora EU skutečně špatný krok?

Rozhovor s šéfredaktorkou investigace.cz Pavlou Holcovou. Dostupný na všech podcastových platformách.

Gangster Li zavedl nový způsob praní peněz pro kartely, zapojil i čínskou elitu

Mahulena Kopecká — Tue, 08 Nov 2022 08:10:11 +0100

Mexické kartely, které do USA pašují kokain, heroin nebo fentanyl, dlouho k praní peněz využívaly banky či směnárny. To bylo však drahé a riskantní. Pak se objevil Si-č’ Li, zločinec čínsko-amerického původu, který výrazně proměnil způsoby, jakými se perou peníze získané prodejem drog. V jeho sofistikovaném procesu měla svou roli i čínská elita. Novináři z webu ProPublica teď přicházejí s novými zjištěními, jež naznačují, že o praní peněz nejspíš dobře věděla i čínská vláda.

#zesvěta: Cesta tam a zase zpátky

Lukáš Nechvátal — Fri, 23 Sep 2022 08:08:52 +0200

Jestliže máte rádi knižní cestopisy, určitě byste měli sáhnout po příběhu Saodat Narzievy, sestry rusko-uzbeckého oligarchy Ališera Usmanova. Podobně jako jistý Bilbo Pytlík se i Saodat dostala proti své vůli a navíc bez trpaslíků někam, nebyla to Osamělá hora ale sankční seznam, kam nechtěla, avšak jako slavný hobit si přesto dokázala poradit. To pro dvě keňské zdravotní sestry, jež ošidily stát Boston o 100 milionů dolarů, je už každá rada marná a jejich radovánky skončily. Podobně to vypadá i s nigerijskou kyberkriminální monarchií, jejichž alma mater se otřásly v základech. Nejen o tom všem je dnešní #zesvěta.

Peruánského experta na praní peněz čeká soud, zákonu unikal dlouhých 14 let

Mahulena Kopecká — Tue, 19 Jul 2022 08:00:43 +0200

Peruánec Carlos Sein Atachahua pral peníze pro argentinskou zločineckou skupinu. Ta pašovala drogy po celém světě a její vazby vedou i k italské mafii ’Ndrangheta. Atachahua se spravedlnosti dlouho vyhýbal, teď je v domácím vězení v Argentině a čeká ho soud. Podrobnosti o jeho zločinech odhaluje novinářská skupina OCCRP.

Peruánský zločinec byl zatčen už v roce 2020, až teď ho ale čeká soud. Od roku 2006 pral peníze pro argentinské impérium pašeráků drog. Jeho kontakty sahaly z Latinské Ameriky až do Evropy. Organizace, se kterou Atachahua pracoval, měla v průběhu let vyprat až sedm milionů nelegálně získaných dolarů (v roce 2020 to bylo asi 166,7 milionů korun), podle úřadů ale částka může být ve skutečnosti mnohem vyšší.

VIDEO: Jak Rusové skrývají své majetky a perou peníze přes Česko

Lukáš Nechvátal — Sun, 03 Jul 2022 22:14:26 +0200

Česká republika je mezi ruskou smetánkou už několik let velice populární. A víte, pro koho je taky populární? Pro ruské peníze. Jenže s majetky ruských oligarchů to není úplně jednoduché. Dostopovat je není jen tak. Když si totiž poctivě nakradete miliardy dolarů, za které si nakoupíte luxusní nemovitosti po celém světě, jachty o velikosti fotbalových hřišť, šperky, kožichy, obleky, či drahokamy, svou rodinu pošlete žít na západ a žijete svůj život v pro většinu populace nepředstavitelném luxusu a blahobytu, tak se své životní úrovně nechcete jen tak snadno vzdát. A jestli ruští oligarchové něco opravdu umí, je to využívání výhod moderního globálního světa a skrývání svého majetku. Jak to dělají? A jakou roli v tom hraje Česko? Dozvíte se ve videu.

#zesvěta: Češi jako převozníci lidí

Zuzana Šotová — Fri, 01 Jul 2022 08:00:54 +0200

Organizovaný zločin prázdniny nemá a tradiční páteční zesvěta také ne. Tentokrát ale za úspěchy zločinců nemusíme v jednom případě ani za hranice - nová zpráva Národní centrály proti organizovanému zločinu vysvětluje, jak se Češi podílejí na pašování lidí. Ve světě byla naopak odsouzena za napomáhání v praní peněz balkánskými mafiány švýcarská banka Credit Suisse a izraelští vojáci doslova doběhli na to, že si chodí zaběhat a své sportovní výkony mapují pomocí mobilní aplikace.

Mezinárodní spolupráce v boji proti kryptoměnové kriminalitě

Nina Kodhajova — Tue, 14 Jun 2022 08:44:11 +0200

Americké ministerstvo spravedlnosti vydalo minulý týden komplexní zprávu, ve které vyzvalo různé americké instituce, aby při vyšetřování trestných činů týkajících se digitálních měn a při boji proti této kriminalitě více spolupracovaly s ostatními státy a koordinovaly s nimi svou činnost.

Zpráva ministerstva spravedlnosti se věnuje jednak vnitrostátní úrovni, americké zákony o kryptoměnách jsou totiž nesourodý systém, který se liší stát od státu. Objasňuje však také, jak mohou USA při stíhání zločineckých organizací spolupracovat se zahraničím.

Podcast ODPOSLECH: Bohatství a nepotismus Vladimira Putina, díl 3.

Lukáš Nechvátal — Fri, 10 Jun 2022 12:49:00 +0200

Putinovo údajné, za přátele skryté bohatství jsme už probírali v prvním díle této minisérie. Minulý díl jsme představili Prigožina, člověka, který za Putina dělá špinavou práci. Znamená to, že přichází čas věnovat se Putinově rodině. Většina Putinových příbuzných totiž zvláštní shodou náhod vyhrává státní zakázky, obsazuje důležité pozice ve státní správě, nebo i přes skrovný plat získala majetek v hodnotě několika miliard. Protože to by bylo, aby příbuzní vrchního oligarchy alespoň trochu neprofitovali ze svého příbuzenského vztahu.

#zesvěta: Poprask v Louvru a není to Mona Lisa od krému

Gabriela Jezberová — Fri, 03 Jun 2022 08:00:10 +0200

Tento týden přinesl řadu nových bizarních kauz a od toho je tu páteční #zesvěta. V Paříži se tento týden skrývala pod dortem Mona Lisa, dost možná by se ale měl skrývat spíš bývalý ředitel Louvru. V Budapešti se činili policejní vyšetřovatelé a v Polsku zločinci pašovali ženy. Nechybí ani ruská verze tradiční společenské hry Dostihy a sázky, nebo seznam dvaceti nejvíce zkorumpovaných afrických zemí. Tak pojďme na to!

#1Exšéf Louvru koupil pašovaného Tutanchamona

Dubaj na seznamu finančních hříšníků?

Zuzana Šotová — Tue, 31 May 2022 08:01:33 +0200

Evropská komise zvažuje zařazení Spojených arabských emirátů na seznam zemí, jejichž politika v otázkách boje proti praní špinavých peněz pokulhává. Pro země, které se na seznamu vyskytnou, je pak obchodování se státy EU značně složitější. Evropská komise tak reaguje na data uniklá z dubajského katastru, která v rámci nadnárodní spolupráce zveřejnila média včetně investigace.cz na začátku května.

Zločinci, korupčníci nebo ruští oligarchové nemají nejmenší problém investovat peníze mnohdy pochybného původu do dubajských nemovitostí. Ukázal to únik dat z dubajského rejstříku majitelů nemovitostí za rok 2020, jejž novinářům z více než 20 světových médií poskytla americká nezisková organizace Centrum pro pokročilá obranná studia (C4ADS). V reakci na tato zjištění členové Evropského parlamentu navrhli zařazení Emirátů na seznam takzvaných nespolupracujících jurisdikcí.

Dubaj jako útočiště zločinců, zkorumpovaných politiků a kontroverzních postav

Zuzana Šotová — Tue, 03 May 2022 14:08:06 +0200

Dokumenty uniklé z oblíbené dovolenkové destinace Dubaje odhalují, že oáza uprostřed pouště nabízí i jiné výhody než celoročně teplé počasí a moře. Díky laxnímu přístupu k udělování trvalého pobytu a regulacím postaveným na pouze nejnutnějších otázkách se emirát stal místem, kam do nemovitostí tečou peníze zkorumpovaných evropských státních představitelů, zločinců nebo ruských politiků vystavených sankcím. V datech se objevila i známá česká jména jako kontroverzní podnikatel Ivo Rittig, neméně proslulý Jan Kočka či bývalý místopředseda ODS Libor Novák.

#zesvěta: Burger King vlastní podíl v Rusku skrz offshore

Kamila Plzáková — Fri, 25 Mar 2022 08:00:52 +0100

Probíhající válka na Ukrajině stále hýbe světem. Ozvěnou konfliktu je například kauza týkající se Burger Kingu a jeho podílů v Rusku. Týdenní #zesvěta vám ale také přinese informace o soudním sporu mezi dvěma americkými státy, zásahu Europolu proti obchodu s lidmi a případu muže, který i přes vyšetřování pokračoval v ne úplně legální činnosti. Páteční #zesvěta je opět tu.

Burger King vlastní podíl v Rusku skrz offshore

Známý fast-foodový řetězec Burger King se na začátku rusko-ukrajinského konfliktu od Ruska distancoval. Navzdory tomu uniklé dokumenty dokázaly, že řetězec vlastní v Rusku podíl ve frančíze skrz offshorovou společnost. Podíl vlastní prostřednictvím na Kypru registrovaného společného podniku s bankou VTB, tedy ruskou státní bankou, o níž je známo, že Vladimiru Putinovi slouží jako peněženka a která opakovaně posílala peníze do a z anonymních skořápkových společností na Seychelách. Mateřská společnost Burger Kingu Restaurant Brands International Inc. se k podílu přihlásila poté, co jim Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) zaslalo otázky, které se jejich ruských majetků týkaly. Dokumenty unikly jako součást projektu Pandora Papers v roce 2021.

Jak ruští oligarchové perou peníze v ČR

Kamila Plzáková — Fri, 04 Mar 2022 08:00:16 +0100

Nakupování nemovitostí a luxusního zboží nebo zaplacení studia svých dětí. Právě na to jdou například peníze ruských oligarchů vyprané v českém finančním systému. Česká republika totiž patří k oblíbeným zemím vlivných Rusů, co mají blízko ke státním penězům, obchodování či politice. Reportéři investigace.cz pracovali na několika projektech, které na základě uniklých bankovních dokumentů odhalují, jak bohatí Rusové využívají české finanční instituce k legalizaci peněz vytunelovaných ze státních subjektů.

Od bytů přes obleky až k českému křišťálu

OpenLux: Lucemburská milionářská baby

Zuzana Šotová — Tue, 15 Feb 2022 08:00:46 +0100

V roce 2019 Lucembursko spustilo rejstřík skutečných majitelů firem sídlících v zemi. Malé knížectví tak reagovalo na kritiku své finanční netransparentnosti, kvůli níž získalo nálepku daňového ráje. Rejstřík ale pro veřejnost příliš informací nepřinesl. V rámci projektu OpenLux nyní OCCRP přichází se zjištěním, že lucemburské firmy jsou ve vlastnictví dětí korupčníků nebo zločinců. Podle expertů je jmenování nezletilých majitelů dalším krokem v utajení konečných vlastníků firem, které mnohdy disponují miliardovými majetky.

#zesvěta: S velkou nemocí přichází i velká zodpovědnost

Lukáš Nechvátal — Fri, 28 Jan 2022 08:44:31 +0100

Tento týden bohužel začínáme #zesvěta smutnými zprávami o složité a nebezpečné práci investigativních novinářů pracujících v ne zrovna demokratických zemích. Dále se ale dozvíte, že pokud nejste očkovaní proti koronaviru, neplatí „fake it till you make it“, protože je to trestné, nebo že jako obchodníci s kradeným kulturním bohatstvím v Nigérii to teď budete mít krapet složitější.

#1 Tvrdý chleba investigativních novinářů

Novináři v ne zrovna demokratických zemích to opravdu nemají lehké. Dokládají to i události z minulého týdne, které jen potvrzují, že staří psi se novým kouskům opravdu nenaučí. Nejprve turecká policie zatkla prominentní novinářku Sedef Kabaş za citování přísloví, kterým měla údajně urazit prezidenta země. Turecké zákony totiž zakazují urážet prezidenta nebo prezidentský úřad a Kabaş ve svém tweetu uvedla, že „když vůl přijde do paláce, nestane se králem. Ale z paláce se stává chlév“.

#zesvěta: Ani na konci roku organizovaný zločin nespí

Nina Kodhajova — Fri, 31 Dec 2021 10:07:48 +0100

Na závěr roku si v tradiční rubrice #zesvěta můžete přečíst o vánočním praní špinavých kryptoměn německou policií, o nejzkorumpovanější osobě roku 2021 a také o tom, které státy letos soutěžily o smutné prvenství v žebříčku „Nejnebezpečnější země pro novináře“.

Budeme se na Vás, milí čtenáři, těšit i v novém roce, v němž by pravidelné kuriozity ze světa organizovaného zločinu neměly chybět.

#1 Velká prosincová kryptoloupež

Jak už to tak bývá, prosinec byl pro zloděje kryptoměn opravdu aktivním měsícem. Došlo k okradení platformy BadgerDAO a z příspěvku, který platforma zveřejnila, vyplývá, že neznámé osobě se podařilo způsobit škodu přibližně 166 milionů dolarů (kolem 3,5 miliardy korun) v odcizených finančních prostředcích. Badger následně vysvětlil, že hacker do jejich webových stránek podle všeho vložil škodlivý skript, jenž mu umožnil zachytit transakce aktivních uživatelů a přesměrovat jejich prostředky do své peněženky.

2021: Podvodníkům s kryptoměnami se dařilo

Nina Kodhajova — Tue, 21 Dec 2021 10:40:05 +0100

Kryptoměny jsou pro zločince atraktivní především díky anonymitě a snadnosti, s jakou uživatelům umožňují okamžitě posílat finanční prostředky kamkoli po světě. Náhled do studie Crypto Crime Report od Chainalysis*, která vychází každý rok a zabývá se kriminalitou ve světě kryptoměn, ukazuje za letošní rok až 81% nárůst kriminality v této oblasti.*

Za rok 2021 byly oběti podvodů založených na kryptoměnách připraveny po celém světě o více než 7,7 miliard dolarů. Ve srovnání s rokem 2020, kdy tento typ podvodů oproti roku 2019 výrazně klesl, to představuje nárůst o zmíněných 81 %. Pokles se vysvětluje absencí takzvaných Ponziho schémat. Ta označují investiční operace v kryptoměně, které se však neuskuteční a investor o své peníze přijde.

Pandora Papers: Zločinci budou vždy hledat cesty, jak obejít systém

Zuzana Šotová — Mon, 20 Dec 2021 08:00:26 +0100

„Únik informací známý jako Pandora Papers ukazuje míru dopadu finanční kriminality na Evropskou unii,“ uvádí zpráva Europolu, která po dvou měsících reaguje na zjištění novinářů, jež začala poprvé vycházet v říjnu letošního roku. Ředitelka evropské policie Catherine De Bolle v rozhovoru pro belgické médium Knack vysvětluje, jak její organizace na tato zjištění reaguje, jaké jsou nové trendy v praní špinavých peněz a kam by se měly posunout zákony, abychom od dopadů zločineckých peněz na ekonomiku ochránili alespoň státy Evropy.

#zesvěta: Velká automobilová krádež

Lukáš Nechvátal — Sat, 30 Oct 2021 11:43:34 +0200

V dnešním #zesvěta se dozvíte o tom, jak si ‘Ndranghetisté udělali Grand Theft Auto v reálném životě. Europoslanci zase poměrně nečekaně zvýšili pravomoce Europolu a pašeráci ve Španělsku recyklují staré pašerácké cesty. A že vychází tentokrát později, než je zvykem? Stačí se podívat na příjmení autora článku a hned bude jasno!

#1 Grand Theft Auto: ‘Ndrangheta

V rámci rozsáhlého vyšetřování daňového podvodu s luxusními automobily provedla policie minulý týden razie na 46 adresách v Německu, Itálii a Bulharsku a zadržela jedenáct osob - čtyři v Německu, šest v Itálii a jednu v Bulharsku. A podle německé policie je 46 razií a 11 zatčení pouze začátek. Daňovým podvodem organizovaným kalábrijskou mafií ‘Ndranghetou si podvodníci podle policie přišli na nejméně 11 milionů liber (cca 334,4 milionů korun).

Pandora Papers: Huawei

Pavla Holcová — Mon, 25 Oct 2021 08:10:24 +0200

Čínská telekomunikační firma Huawei zaplatila přes milion dolarů bývalým vysoce postaveným manažerům srbského státního Telekomu. Jak vyplývá z dokumentů Pandora Papers, použila k tomu síť offshorových firem. Ve stejnou dobu získala společnost Huawei od téhož srbského Telekomu zakázky v hodnotě téměř čtyř miliard korun.

Přes 1,4 milionu dolarů (tehdy přes 35 milionů korun) a k tomu byt tímto způsobem dostal bývalý manažer srbského státního Telekomu (Telekom Srbija) Igor Jecl. Offshorové firmy, které vlastnil, podepisovaly s firmou Huawei smlouvy na poradenství či půjčky nebo jim byly vypláceny dividendy. Peníze posílala singapurská dceřiná firma společnosti Huawei. Bylo to v době, kdy společnost Huawei získala od srbského Telekomu obří zakázku na modernizaci telekomunikačních sítí.

Expert na finanční kriminalitu: Čím komplikovanější, tím podezřelejší

Zuzana Šotová — Wed, 13 Oct 2021 08:00:09 +0200

Minulý týden spatřila světlo světa kauza Pandora Papers, tedy sbírka dokumentů uniklých ze 14 právních kanceláří, které zakládají a spravují offshorové firmy. Jaký je rozdíl mezi offshory a daňovými ráji a k čemu se používají? Na jaké úrovni spolu finanční instituce jednotlivých zemí spolupracují a co se stane, když je někdo podezřelý z praní špinavých peněz, vysvětluje Petr Kranda, odborník na finanční kriminalitu z poradenské firmy PWC.

Jaký je rozdíl mezi offshorem a daňovým rájem? A k čemu se používají?

Bývalý vyšetřovatel Kouba: Původ Babišových peněz by měla vyšetřit policie

Pavla Holcová — Mon, 04 Oct 2021 08:00:35 +0200

Po zveřejnění textu Pandora Papers: V hlavní roli Andrej Babiš jsme se opět sešli s bývalým policejním vyšetřovatelem finanční kriminality Kamilem Koubou, abychom se tentokrát už velmi konkrétně pobavili o tom, co to znamená, že český předseda vlády Andrej Babiš vytvořil složité offshorové schéma a sám sobě půjčil 381 milionů korun.

Jak dlouho jste se zabýval vyšetřováním finanční kriminality?

Foto: Archiv Kamila Kouby

Finanční kriminalitou se zabývám od roku 2001, kdy jsem nastoupil k protikorupční policii. Praní peněz k tomu přibylo v roce 2002, kdy se tento typ zločinu poprvé objevil v trestním zákoníku. Finanční kriminalitě se věnuji i po odchodu do civilu v roce 2013, odcházel jsem z pozice metodika praní peněz, čili jsem metodicky vedl finanční vyšetřovatele v celém Česku. Dnes přednáším v různých evropských zemích o tom, jak identifikovat legalizaci výnosů z trestné činnosti a zabránit jí.

Pandora Papers: V hlavní roli Andrej Babiš

Pavla Holcová — Sun, 03 Oct 2021 18:30:16 +0200

Andrej Babiš si přes své offshory poslal skoro 400 milionů korun, za které si posléze koupil nemovitosti na francouzské Riviéře, včetně zámečku Bigaud. Operace nese znaky praní peněz, shodují se odborníci.

V červenci roku 2009 požádala francouzská právní kancelář DB Artwell Advocats své kolegy z Panamy (právní kancelář Alcogal) o speciální službu pro svého českého klienta: zákazník chtěl anonymně založit firmy v diskrétních daňových rájích. Tím klientem byl Andrej Babiš, dnešní český premiér. O čtyři měsíce později Babiš tuto strukturu využil, aby z jedné své společnosti do druhé přesunul 15 milionů eur (tehdy 381 milionů korun) – svým způsobem neudělal nic jiného, než že poskytl sám sobě půjčku. A to na nákup šestnácti luxusních nemovitostí ve Francii včetně zmíněného zámečku Château Bigaud na Azurovém pobřeží.

Pandora Papers: Momenty z podnikání Andreje Babiše

Zuzana Šotová — Sun, 03 Oct 2021 18:29:43 +0200

prosinec 2001

Soutěž o Unipetrol vyhrál Agrofert miliardáře Andreje Babiše. A to přesto, že nabídl jen 11,7 miliardy, zatímco britský Rotch 14,5 miliardy korun. Tehdejší premiér a současný prezident Miloš Zeman vysvětloval, proč vláda nedbala na doporučení privatizační komise: „Společnost Rotch není strategickým investorem, ale pouze překupníkem. Nehledě na to, že nás varovala zkušenost z Gdaňska, kde nejdříve tato společnost s velkou slávou za 500 milionů dolarů privatizovala rafinerii a pak začala smlouvat a žádat jenom 300 milionů dolarů, na což, pokud vím, polská vláda přistoupila.“
září 2002

Babiš za Unipetrol nezaplatil, požadoval nižší cenu, ale neuspěl. Fond národního majetku proto vyzval Agrofert, aby zaplatil do konce září. To se nestalo a kabinet Vladimíra Špidly rozhodl o vyhlášení nové soutěže.
listopad 2002
Vláda Vladimíra Špidly (ČSSD) rozhodla, že vypíše novou soutěž na privatizaci Unipetrolu. Chemický holding měl být podobně jako v první soutěži privatizován v celku.
```
    <li class="timeline-inverted">
        <div class="timeline-badge"><i class="glyphicon glyphicon-book"></i></div>
      <div class="timeline-panel">
        <div class="timeline-heading">
          <h4 class="timeline-title">březen 2003</h4>
        </div>
        <div class="timeline-body">
```
Odposlechy Bezpečnostní informační služby (BIS) upozornily na blízký vztah Andreje Babiše a Stanislava Grosse (ČSSD), ministra vnitra v Zemanově vládě, která neúspěšně privatizovala petrochemický gigant Unipetrol do rukou Babišova Agrofertu. Podle odposlechů Babiš často volal Grossovi na jeho soukromý telefon, a to i pozdě večer.

Daňové ráje podkopávají demokracii

Nina Kodhajova — Wed, 29 Sep 2021 09:15:04 +0200

Rozhovor Josefa Šlerky s docentem Petrem Janským z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy na téma daňové ráje. Janský v rozhovoru pro investigace.cz vysvětlil, kdo a za jakým účelem daňové ráje nejčastěji využívá a jak velký problém je to ve světě i v Česku.

Rozhovor je dostupný také jako podcast (předem se omlouváme za kvalitu zvuku u tohoto dílu, podcast nebyl plánovaný a nahrávání probíhalo téměř v „přespolních“ podmínkách):

#zesvěta: Rekord ve vraždách ochránců přírody

Zuzana Šotová — Fri, 17 Sep 2021 09:57:47 +0200

Tento týden #zesvěta organizovaného zločinu přinesl smutný rekord ve vraždách ekologických aktivistů, ukázku toho, že na všem se dá načerno vydělat - ať už na turnaji ve fotbale nebo na vanilkových luscích, nebo tak trochu trapas, který se stal holandské policii. Vítejte.

#1Zelená je tráva… a stoeurovky

Jak dopadlo fotbalové mistrovství Evropy možná je už jasné. Nyní své skóre zveřejnila i nadnárodní policie Interpol - v souvislosti s nelegálním gamblerstvím zatkla 1400 osob a zabavila v přepočtu zhruba 170 milionů korun. „Zatímco většina lidí sledovala fotbal jako fanoušci, zločinecké syndikáty z celého světa se na něm snažily přivydělat nelegálním sázením a následně své výdělky vyprat,” uvedl Interpol. Více [zde](https://www.france24.com/en/live-news/20210914-1-400-arrests-8million-seized-in-illegal-gambling-at-euro-interpol).

#2Neprostupný kruh chudoby

Farmáři z afrického Zimbabwe, které zaměstnává čínský tabákový gigant, si místo peněz vydělávají na čím dál větší zadlužení. Nová investigace OCCRP ukazuje, že platí pravidlo „když to vypadá moc dobře, na to aby to byla pravda, pravda to není”. Farmáři dostali na začátku svého kontraktu jakožto půjčku hnojiva, semínka tabáku a vůbec vše, co by k pěstování mohli potřebovat. Zaplatit tuto půjčku měli, až od nich státní China National Tobacco Corporation nakoupí sklizené listy. První rok to fungovalo, jenže pak se výkupní cena tabáku snižovala a farmáři zároveň dostávali méně nástrojů k jeho pěstování, tudíž byla sklizeň menší. Tak se ocitli v začarovaném kruhu zadlužení, a ačkoli mnozí již pro čínskou firmu nepracují, stále jí dluží tisíce dolarů. A co málo si přeci jen vydělali, shrábla zimbabwská banka za podivně nastavené převody měn. Více [zde](https://www.occrp.org/en/loosetobacco/china-tobacco-goes-global/contract-tobacco-farmers-in-zimbabwe-say-they-are-drowning-in-debt).

#3Loni byl zabit rekordní počet bojovníků za přírodu

Podle organizace Global Witness, která dohlíží na dodržování lidských práv, bylo za loňský rok v souvislosti s jejich aktivitami zavražděno 227 ekologických aktivistů. Nejvíce v Latinské Americe, kde ekologové chrání území původních obyvatel, nebo pomáhají bránit úrodu koky. Rodiny některých zavražděných vysvětlují, že během pandemie byli jejich milovaní snazším cílem, museli být doma. Více [zde](https://www.cnn.com/2021/09/12/world/climate-environmental-defenders-global-report/index.html).

Evropská unie spustila nové kolo dotací na zelenou energii. Do roku 2030 chce takto dosáhnout snížení produkce emisí o více než polovinu. Částka, kterou EU na podporu obnovitelných zdrojů uvolňuje, navíc každým rokem roste, v roce 2018 to bylo rekordních 1,8 bilionu korun. Z minulých let ale přetrvává jeden zásadní problém: jak zabránit tomu, aby se na tyto dotace nepřisál organizovaný zločin, ať už solární baroni, nebo italská mafie?

Jiný kraj, jiný platební mrav

Nina Kodhajova — Wed, 04 Aug 2021 09:11:24 +0200

Ve snaze potlačit přeshraniční praní špinavých peněz plánuje EU zavést nová nařízení, která budou zakazovat platby v hotovosti nad 10 tisíc eur (250 tisíc korun). EU si tím chce posvítit na veškeré transakce včetně nákupu automobilů, rekonstrukce domů nebo i účty za pohřeb.

Irská eurokomisařka Mairead McGuinness, jež je zodpovědná za zpřísnění zákonů proti praní špinavých peněz, tvrdí, že na tuto nezákonnost je třeba nahlížet mnohem šířeji a přesáhnout rámec velkých podniků, bank a finančních institucí. Uvedla, že nyní je potřeba se zaměřit i na takové věci, jako jsou nákupy automobilů, šperků, starožitností, a dokonce i na neobvyklé položky, jakými jsou například poplatky za pohřeb.

#zesvěta: Bluetooth na zloděje

Lukáš Nechvátal — Fri, 30 Jul 2021 08:15:34 +0200

Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik lidí se vmáčkne do jednoho osobního auta? Pašeráci lidí mezi Tureckem a Řeckem na to přišli. Americká společnost Home Depot zase přišla na to, jak bojovat proti zlodějům kradoucím v jejích obchodech a srbská provládní média se pokusila přijít na to, jak znevěrohodnit našeho srbského partnera. Nejen o tom je dnešní #zesvěta.

#1 Variace na klaunské auto

Kolik uprchlíků se vejde do jednoho osobního auta? Taková otázka asi zajímala i partu podloudníků pašujících lidi z Turecka do Řecka. Správná odpověď je 15, když je správně poskládáte. Vůdce gangu, jehož členové s takto napěchovanými auty ujížděli před policií i 250 km/h, se naštěstí podařilo policii minulý týden dopadnout, takže se překonání předchozího rekordu nedočkáme.

Slovensko: Kilogramy úplatků pro policejního prezidenta

Pavla Holcová — Thu, 15 Jul 2021 06:00:47 +0200

Slováci ve spolupráci s místní asijskou komunitou stánkařů vytvořili geniální a oboustranně výhodný systém, jenž měl obstarat hotovost na úplatky a současně bezproblémově posílat peníze do Číny.

Aktuální policejní vyšetřování na Slovensku odhalují, jak probíhala korupce na nejvyšších místech. Obvinění vysoce postavení lidé z justice, takzvaní kajícníci, se rozhodli spolupracovat s policií a ve svých výpovědích popisují velké nákupní tašky plné bankovek, které předávali prominentním policejním funkcionářům za to, že se o ně nezajímali. Jenže kde vzít dostatek hotovosti na úplatky? S řešením přišli lidé ze slovenské tajné služby SIS. Schéma fungovalo ještě minimálně v roce 2018.

EU proti špinavým penězům

Nina Kodhajova — Tue, 13 Jul 2021 09:06:08 +0200

Evropská komise má v plánu představit v nejbližších týdnech nový dozorčí orgán: Úřad pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA). Ten má spolupracovat s vnitrostátními orgány členských států, koordinovat je a podporovat zvyšování jejich efektivity.

Poté, co několik zemí začalo vyšetřovat Danske Bank kvůli podezřelým transakcím v hodnotě 200 miliard eur, jež prošly malou estonskou pobočkou této banky v letech 2007–2015, se Evropa dostala pod tlak, aby posílila prosazování pravidel proti praní špinavých peněz.

Ázerbájdžánci u českého moře: Jednou jako byznys, podruhé jako vstupenka

Zuzana Šotová — Mon, 17 May 2021 08:01:41 +0200

Ázerbájdžánským investorům se zalíbily jižní Čechy. Vlastní tam parcely, které leží ladem, a jinde plánují velkolepé výstavby, ty se však zasekly někde mezi plány a realizací. Přes firmy a nemovitosti v Česku se přitom dají ulívat a přelévat peníze nebo díky nim získat vstup do schengenského prostoru. Kdo stojí za penězi, jež tečou na český jih, a kdo jsou majitelé firem, které kousek od českobudějovického náměstí poklidně spí? Provedeme vás několika příběhy, které vyvstávají ze složitého klubka kontaktů a rodinných vazeb.

Írán pral peníze přes českou PPF banku

Pavla Holcová — Wed, 05 May 2021 08:02:14 +0200

Génius. Floutek. Turecký Gatsby. U soudu v New Yorku stanul Reza Zarrab, člověk, který legalizoval špinavé peníze pro Rusko i sankcionovaný Írán. Pral i přes českou PPF banku.

Kolem roku 2010 čelil Írán zdánlivě neřešitelnému problému. Tím byly ekonomické sankce, které na něj uvalily Spojené státy americké. USA chtěly tímto způsobem donutit Írán k tomu, aby ukončil obohacování uranu pro účely šíření jaderných zbraní. Sankce měly mimo jiné zabránit Íránu v používání finančních nástrojů USA, tedy i amerického dolaru. V praxi to znamenalo drastické omezení obchodu a plateb za ropu neboli jednu z komodit, na které je íránský státní rozpočet závislý. Země jako Čína si nemohly dovolit konflikt s mocnými USA, a tak íránská pokladnice pomalu vysychala.

Pět let s Panama Papers

Zuzana Šotová — Mon, 05 Apr 2021 08:00:13 +0200

První dubnovou sobotu uplynulo pět let od vypuknutí kauzy Panama Papers, jednoho z největších úniků dat v historii. Příběh, na němž se investigace.cz podílela, odhalil fungování systému, který napomáhal korupčníkům a zločincům schovávat nebo prát nelegálně nabyté peníze. „Panamské papíry“ spustily vlny protestů a policejních vyšetřování po celém světě, měnily zákony a hýbaly politikou. Dodnes se díky odhaleným datům podařilo do státních rozpočtů vrátit přes 1,3 miliardy dolarů.

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) společně se stovkou partnerských médií v roce 2016 vyslalo do světa pomyslný kamínek, který uvolnil lavinu. Panama Papers se staly synonymem boje proti korupci a odhalily, jak panamská firma Mossack Fonseca vytvářela pro své klienty promyšlené sítě skořápkových firem, přes něž lze pohodlně prát peníze a zůstat přitom naprosto anonymní. Pokud někomu nešlo o legalizaci zisků, ale o vyhýbání se placení daní, Mossack Fonseca také ochotně posloužila.

Tygří farmy: Množírna, drezura, jatka

Zuzana Šotová — Tue, 02 Mar 2021 08:00:25 +0100

Na farmách v několika asijských zemích žije více tygrů než v divočině po celém světě. Vypasení tygři, kteří jsou tam za mřížemi k vidění, jsou záměrně překrmováni, aby z nich bylo po porážce co nejvíce masa. Z takto chovaných zvířat se však používají i jejich kůže, kosti nebo různé orgány. Simon Evans, profesor z cambridgeské Anglia Ruskin University, strávil návštěvami tygřích farem přes deset let života. Zajímá se o to, jakou cenu mají tato zvířata, jejichž obchodování je podle mezinárodních zákonů zakázáno, a přesto probíhá dál. Tygří život lze totiž zpeněžit od začátku až do konce – a jde o lukrativní byznys.

OpenLux: Mafiáni v knížectví

Zuzana Šotová — Thu, 18 Feb 2021 08:01:45 +0100

Uniklé dokumenty z lucemburského rejstříku majitelů firem, takzvané OpenLux, odhalily další tajemství jednoho z evropských daňových rájů. OCCRP popisuje, jak na základě těchto dokumentů dokázala zmapovat působení jedné z nejmocnějších mafií světa, italské ’Ndranghety, v malém lucemburském knížectví. Stalo se tak díky Santu Rumbovi, muži, který členství v klanu zdědil po otci a už jako poměrně mladý se dokázal vyšvihnout mezi nejvyšší mafiánské bosse.

’Ndrangheta, mafie z jižního italského regionu Kalábrie, patří k nejmocnějším a nejbohatším zločineckým skupinám na světě a zároveň je zřejmě největším dovozcem kokainu do Evropy. Tato mafie je založena na rodinných klanech, spravujících jednotlivá území. Vzhledem k pokrevním svazkům bylo dlouho nemožné organizaci nějakým způsobem infiltrovat. Velký soudní proces, který byl zahájen letos v lednu, ale dokládá, že podobná svízel už neplatí, neboť policie již dokáže poměrně dobře zmapovat způsoby, jakými ’Ndrangheta funguje, a kde všude působí. Přesto vyplouvají na povrch další tajemství – jako například činnost Santa Rumboa v Lucembursku.