investigace.cz – štítek praní špinavých peněz

Podcast Odposlech: Daňové úniky, praní peněz, korupce. Deset let s Panama Papers

Petr Gojda — Thu, 16 Apr 2026 11:07:00 +0200

Díky Panama Papers se světová veřejnost před deseti lety poprvé dozvěděla o obrovských majetcích Vladimira Putina, o vyvádění státního bohatství z Afriky, ale i o daňových únicích evropských politiků. První velká mezinárodní spolupráce stovek investigativních novinářů vnesla světlo do machinací panamské právnické firmy Mossack Fonseca díky bezprecedentnímu úniku jedenácti a půl milionu důvěrných dokumentů. Co dnes víme o příběhu whistelblowera Johna Doea? Jaké důsledky Panama Papers měly? Co se na nich naučilo světové novinářstvo? Petr Gojda pozval k bilančnímu rozhovoru šéfredaktorku Pavlu Holcovou, která byla společně s celým týmem ICIJ za práci na Panama Papers oceněna Pulitzerovou cenou.

PROTAGONISTA: 3. díl – Eva Jung – Jeden dopis. Sto tisíc transakcí. Jedna banka

Jiří Slavičínský — Thu, 24 Jul 2025 06:02:57 +0200

Dánská investigativní reportérka Eva Jung z deníku Berlingske ve třetí epizodě podcastu Protagonista popisuje, jak se od nenápadného anonymního tipu dostala k odhalení největšího finančního skandálu v historii Dánska – masivnímu praní špinavých peněz přes estonskou pobočku Danske Bank. Během několikaletého pátrání musela se svými kolegy vyhodnotit přes 100 000 bankovních transakcí, procestovala Evropu a postupně odkrývala síť peněz proudících z Ruska, Ázerbájdžánu a dalších zemí k evropským politikům, zbrojařům i do autoritářských režimů.

Spolupracovník Kinahanova drogového kartelu podnikal v Praze

Barbora Šturmová — Wed, 02 Apr 2025 10:19:17 +0200

Německý podnikatel a náruživý běžec Oliver Herrmann byl zatčen v Austrálii s obrovským množstvím kokainu. Vyšetřování odhalilo jeho vazby na mezinárodní drogový kartel Christyho Kinahana, který ovládá údajně až třetinu evropského trhu s kokainem. Digitální stopy z běžecké aplikace Strava a recenzí na Google Maps ukázaly, že Herrmann se často pohyboval v blízkosti šéfa kartelu. Podnikatel pravidelně cestoval i do Prahy, kde spoluvlastnil firmu.

Tento text si můžete poslechnout i v audioverzi. Audiočlánky pro vás načítá Renata Klusáková. Audioverze vybraných článků investigace.cz odebírejte zde.

#zesvěta: Trumpova pochybná kryptoměna

Barbora Šturmová — Fri, 31 Jan 2025 07:00:44 +0100

Kryptoměna Donalda Trumpa nese všechny známky schématu „pump and dump“, píše The Insider. Evropská unie plánuje přidat herní konzole na sankční seznam, protože je Rusové zneužívají k ovládání svých zbraní. Diamantový magnát Beny Steinmetz má být vydán do Rumunska, rozhodl o tom soud v Athénách. Europol dopadl gang, jenž zneužíval ukrajinské uprchlíky k praní peněz. Zabavených 116 želv, které se žena z Ukrajiny snažila pašovat do Bangkoku, se vrátilo zpět do Tanzanie. Ruský senátor a miliardář držel podíl v Muskově SpaceX navzdory sankcím.

Andrew Tate: Nové dokumenty poodhalují podezřelé finanční operace

Barbora Šturmová — Tue, 24 Sep 2024 07:00:43 +0200

Vyšetřování kontroverzních influencerů Andrewa a Tristana Tateových, obviněných z obchodování s lidmi a praní špinavých peněz, přináší nové důkazy o jejich podezřelých finančních operacích. Odposlechy naznačují, že bratři Tateovi používali zahraniční účet k ukrytí zisků ze svého „webkamerového byznysu“. Uniklé bankovní záznamy, jež analyzovali novináři z Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) spolu s rumunským médiem Context, navíc odhalují, že od roku 2015 inkasovali miliony dolarů. Okolnosti případu vyvolávají další otázky ohledně jejich manipulativních praktik a vztahu k obětem.

Odposlech: Byty v Dubaji a kauza Metropolitního spořitelního družstva

Petr Gojda — Wed, 22 May 2024 10:35:11 +0200

Mezi nemovitostmi, jejichž majitele odhaluje novinářský projekt Dubai Unlocked, se objevuje také stopa o bytech Azize Al-Nassera a Jana Vinše, českých podnikatelů nepravomocně odsouzených v souvislosti s vytunelováním Metropolitního spořitelního družstva. Jaká byla role Jana Vinše v celé kauze a jak vysvětluje vlastnictví nabyté několik týdnů předtím, než kontrola České národní banky odhalila podvodné vyvedení peněz v hodnotě přes 1,2 miliardy korun?

Kauzu vysvětluje redaktorka investigace.cz Barbora Šturmová. Ptá se Petr Gojda.

Konec obcházení sankcí? Kypr zřídí nový specializovaný útvar

Barbora Šturmová — Tue, 27 Feb 2024 07:06:37 +0100

Kypr má již delší dobu pověst pochybného obchodního centra, a to kvůli špatně vymahatelným zákonům, volně nastaveným regulacím, systému skrytého vlastnictví firem a kvetoucímu byznysu zprostředkovatelských společností. To vše umožňuje obcházet sankce vůči ruským oligarchům. Nedávno však kyperští představitelé zveřejnili plán, který by měl pomoci se této pošramocené pověsti zbavit.

Kypr plánuje do konce roku vytvořit nový útvar pro uplatňování finančních sankcí. Tamní představitelé to oznámili poté, co projekt Cyprus Confidential, na němž se podílela i investigace.cz, odhalil podíl kyperských firem na obcházení západních sankcí uvalených na Putinovy spojence.

#zesvěta: Peníze proprané, darované, ukradené

Kamila Plzáková — Fri, 23 Feb 2024 07:00:49 +0100

„Peníze jsou krásná věc, ale odsaď pocaď,“ prohlásil v roce 1995 František Mrázek, jedna z významných postav českého podsvětí, jehož život sloužil jako předloha filmu Příběh kmotra. Kde začíná odsaď a končí pocaď je ovšem individuální, takže se v dnešním #zesvěta podíváme na britské politiky, kteří vesele přijímají peníze od izraelské lobby, ale i na nový rekord v praní špinavých peněz v Hong Kongu. Na závěr prozkoumáme, jak se ve Španělsku kradly bankomaty. Aby tento výběr bizarních zpráv nakonec nevyzněl monotónně, zastavíme se v Ukrajině, kde oligarchovi Děripaskovi doručili významné psaní.

Přes průtokové účty se legalizují miliardy korun. Česko chystá nový zákon na jejich zabavení

Gabriela Jezberová — Thu, 24 Aug 2023 12:02:58 +0200

Přes Českou republiku stále putuje velké množství špinavých peněz. Nový návrh, jak tomu zamezit, představilo ministerstvo spravedlnosti společně s dalšími orgány. Šlo o to, zda se takzvané průtokové účty budou nově vyšetřovat v civilním, správním, nebo trestním řízení.Vláda včera schválila přípravu varianty trestního řízení, kdy by k zabavení majetku stačilo, že velmi pravděpodobně pochází z nelegálních zdrojů.

Nezávislý finanční monitorovací orgán Rady Evropy Moneyval, který sleduje toky peněz v eurech, již v roce 2018 ve své hodnotící zprávě kritizoval české banky například za to, že „při zjišťování skutečného majitele a zdroje finančních prostředků některým z nich stačí prohlášení klienta a údaje z obchodního rejstříku“. Laxní přístup se tak odráží i na celkově nelichotivé situaci.

Luxusní francouzské nemovitosti politiků obviněných z korupce

Kamila Plzáková — Thu, 20 Jul 2023 08:00:35 +0200

Přepychové francouzské nemovitosti jsou již dlouho v hledáčku těch, kteří potřebují někam ukrýt své nelegálně nabyté finance. Latinskoameričtí novináři z Organized Crime and Corruption Project (OCCRP) odhalili, jak jihoameričtí vládní představitelé a podnikatelé obvinění z korupce a praní špinavých peněz nakupovali nemovitosti nejen v Paříži. Podobným způsobem nakupoval reality a pozemky na francouzské Riviéře i bývalý premiér České republiky Andrej Babiš.

Francie je díky velkému množství luxusních apartmánů a domů atraktivní zemí pro praní špinavých peněz právě přes nemovitosti. Vzhledem ktomu, že francouzské orgány shromažďují informace oskutečných vlastnících společností i nemovitostí, mělo by pro ně být sledování nelegálních finančních toků jednoduché. Informace oskutečných majitelích jsou navíc od roku 2021 veřejně dostupné. Podle letošní zprávy Transparency International (TI) a Anti-Corruption Data Collective (ACDC) jsou ale tato data jen málo spolehlivá a neúplná.

Špinavý byznys úklidového magnáta. Běloruský podnikatel vypral miliony eur

Mahulena Kopecká — Tue, 13 Jun 2023 08:55:07 +0200

Úklidová firma Chisty Svet působí v Ukrajině, Rusku i Bělorusku. Její majitel, běloruský podnikatel Eduard Apsit, je v Lotyšsku momentálně vyšetřován kvůli praní špinavých peněz přes banku ABLV. Jeho firmy navíc vydělaly miliony eur na veřejných zakázkách. Podrobnosti odhalili novináři několika médií pod hlavičkou The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Podnikání v oblasti úklidových služeb se Eduard Apsit začal věnovat na radu své tchýně. V roce 1994 založil se svou ženou Elenou čistírnu oblečení, postupně se ale jeho byznys rozšiřoval, až se Apsitova společnost stala jednou z největších úklidových firem v regionu. Chisty Svet uklízel běloruskou národní knihovnu nebo nemocnice, pracoval pro nejvyšší soud v Rusku, čistil i prostory Kremlu nebo důležité státní budovy v Ukrajině. Tam Apsit působil přes skupinu firem spadajících pod značku Chisto.

#zesvěta: Nábor Vágnerovců – jazykový Babylon na sociálních sítích

Zuzana Šotová — Fri, 02 Jun 2023 08:02:25 +0200

Tak jako každý den vychází slunce, vychází i každý pátek #zesvěta. Neboli pravidelná dávka bizarností a zajímavostí ze světa organizovaného zločinu. Ta dnešní nabízí nacistický kokain z Peru, náborovou kampaň Vágnerovců na sociálních sítích nebo záhadu spojenou s van Goghovým obrazem. Aby toho nebylo málo, polští kolegové nás upozornili na nově schválený zákon, jenž by mohl v podstatě vyhladit tamní politickou opozici. Takže příjemné počtení i slunění.

#1 Je libo drogy s hákovým křížem nebo s příchutí granátových jablek?

Toho bohdá nebude, aby se obchodníci s narkotiky nevycajchnovali s nějakou novinkou. Kokain, který by jistě ocenili za časů Drittes Reich, česky Třetí říše, zadrželi peruánští policisté. Jednotlivé balíčky byly označeny hákovými kříži na červeném pozadí, na některých bylo natištěno i vůdcovo jméno, přesněji řečeno příjmení Hitler. Nacistické šňupací parády bylo přes 50 kilo, což je standardní váha chobotnice velké. Loď, kde muži zákona dodávku objevili, mířila do velkých a rušných belgických přístavů. Zkušenost praví, že tam se takový kontejner s kokainem snadno ztratí.

Slovenský Disig může být napojený na oligarchu Brhela. V podezřelé vlastnické struktuře figuruje i česká firma

Kamila Plzáková — Wed, 31 May 2023 08:00:59 +0200

Společnost Disig, která na Slovensku zajišťuje elektronickou komunikaci mezi státem a občany, může být napojena na Jozefa Brhela staršího, obviněného v korupční kauze. V dokumentech firmy Disig se objevili lidé, kteří v minulosti s Brhelem starším i mladším prokazatelně spolupracovali. Vlastnická struktura Disigu má dosah i do Česka. Tuzemská společnost L.B.H. INVEST CZ měla být založena pro neznámého klienta. O možném napojení Disigu na Brhela psali novináři z Investigatívného centra Jána Kuciaka(ICJK).