investigace.cz – štítek proxy

Vítejte ve světě nastrčených ředitelů

Pavla Holcová — Tue, 11 Jul 2017 16:14:38 +0200

Pavla Holcová, Steffi Černá

V roce 2014 zkrachovaly tři velké moldavské banky. V zemi, kde tehdy hrubý domácí produkt dosahoval zhruba osmi miliard dolarů, najednou z bank zmizela jedna miliarda dolarů (tehdy přibližně 20 miliard korun). Tisíce lidí přišly o celoživotní úspory nebo musely skončit s podnikáním. Moldavané vyrazili protestovat do ulic. Nebylo jim to nic platné, peníze byly pryč a viníci se schovali za hradbu offshoreových firem s nastrčenými řediteli.

Rajská rodinka ve službách magnáta z ČKD

Pavla Holcová — Wed, 15 Jun 2016 16:43:36 +0200

Maskovací struktury v daňových rájích fungují jako ruské matrjošky. Otevřete jednu firmu a v ní se skrývá další a další, často v jiné zemi. A každá z těchto matrjošek přidává další vrstvu anonymizace, aby nešel dohledat skutečný vlastník. K jejich spravování pak potřebujete schránkové ředitele - maximálně spolehlivé lidi, kteří nepokládají zbytečné otázky.

Novozélandská rodina Taylorů patří v tomto oboru ke světové špičce. A přestože se firmy, které tento klan řídil dle pokynů skutečných vlastníků, připletly do světových skandálů včetně pašování zbraní mezi Severní Koreou a Íránem, obliba jejich krycích služeb zůstala dechberoucí.

#PanamaPapers

Pavla Holcová — Sun, 03 Apr 2016 19:06:07 +0200

Praní peněz a vyhýbání se daním – dva hlavní důvody, proč si lidé zakládají firmy v daňových rájích. Podle studie Světové Banky proteče přes daňové ráje přes jeden a půl trilionu dolarů ročně. Tyto peníze jsou z drtivé části nelegální, a ve výsledku z nich profitují afričtí diktátoři, mexické drogové kartely, politici, italská mafie nebo i čeští tuneláři.

Jak funguje globální byznys založený na budování offshoreových struktur, nastrčených ředitelích, falešných akcionářích a bílých koních, který umožňuje fungovat organizovanému zločinu, přibližuje zatím poslední z mezinárodních projektů koordinovaných Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů (ICIJ)#PanamaPapers (Panamské dokumenty).

Chceme si pronajmout tvoji identitu, zn. levně

Pavla Holcová — Mon, 29 Feb 2016 14:46:07 +0100

Antonio Papaleo, Pavla Holcová

Odpoledne 8. září 2014 zabouchla hongkongská policie za Jurajem Jariabkou dveře vězeňské dodávky. Byl odsouzen ke čtyřem letům vězení za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Juraj Jariabka figuroval jako slovenský prostředník v komplexní síti firem, která byla vytvořena za jediným účelem: praní peněz. Zároveň je Jariabka i prvním člověkem, který kdy byl za podobný zločin v Hongkongu, jednom z finančních center Asie, odsouzen.

Juraj Jariabka je odvážen vězeňskou dodávkou Foto: Nora Tam

Důkazy, na kterých obvinění stálo, shromáždil novinář Antonio Papaleo. Tomu se podařilo proniknout do Jariabkovy kriminální skupiny pod falešnou identitou životního zkrachovance jménem Tony Corleone. Jeho výpověď a nahrávky, které pořídil skrytou kamerou, stačily wanchaiskému soudu k tomu, aby Jariabku uznal vinným a odsoudil.

Prádelny bílých límečků

Redakce — Wed, 24 Dec 2014 23:09:54 +0100

Jak bohatí podnikatelé spravují svoje firmy pomocí praktik na hranici zákona.

Paul Radu je známý rumunský investigativní novinář, možná jeden z největších odborníků na organizovaný zločin v Evropě. Ze své práce zná snad všechny jeho podoby a Českou republiku považuje za jedno z jeho center. Přestože se pouliční kriminalita u nás pohybuje v rámci průměru a přestřelky mezi klany se v ulicích Prahy neodehrávají. Kde se tedy zločin skrývá?

Největší loupeže a boj o moc mezi velkými bossy se odehrávají skryté za tymolínovými úsměvy, na zasedáních dozorčích rad a bez jediného výstřelu. Mluvíme o kriminalitě bílých límečků, jejichž majitelé si stát vzali jako rukojmí. Jsou kreativní, sledují trendy a často mluví několika jazyky. Pojem „my“ chápou jen jako účelovou skupinu lidí, kterou pohromadě drží obchodní zájem nebo kompromitující materiály. Perou peníze, legalizují výnosy z trestné činnosti, tunelují firmy, hlásí se o veřejné zakázky. A používají opakovaně několik triků, které jim stačí k tomu, aby své často ilegální zisky nepozorovaně převedli do světa legálních příjmů či skryli jejich vlastnictví. Zde jsou nejznámější „prádelny špinavých peněz“, které bílé límečky používají.