https://investigace.cz/tag/prvni-cesko-ruska-banka/ Nejnovější články se štítkem První česko-ruská banka Hugo cs_CZ Fri, 25 Aug 2017 17:14:04 +0200 https://investigace.cz/penize-tech-ruskych/ Fri, 25 Aug 2017 17:14:04 +0200 https://investigace.cz/penize-tech-ruskych/ Jan Indra banky cesko evropsko-ruska-banka fau hsbc prani-penez prvni-cesko-ruska-banka roman-popov rusko sberbank semjon-mogilevic kauzy <p><strong>Organizace Spojených národů pro drogy a kriminalitu (UNODC) odhaduje (zdroj <a href="https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html">zde</a>), že celkový objem vypraných peněz dosahuje 2 až 5 procent celosvětového HDP ročně, v přepočtu skoro 2 biliony dolarů (asi 44,3 bilionů korun). Banky jsou v celém řetězci praní peněz posledním a zároveň nejsilnějším nástrojem, který může tyto nelegální finanční transakce zastavit. Často se to ale neděje. Problémy se zákonem měly i tak velké finanční instituce jako švýcarská HSBC, UBS, nebo německá Deutsche Bank. Podle Finančního analytického úřadu (FAÚ) je ale situace v českém bankovním sektoru dobrá.</strong></p> https://investigace.cz/bratrstvo-financni-pracky/ Mon, 20 Mar 2017 19:15:18 +0100 https://investigace.cz/bratrstvo-financni-pracky/ Pavla Holcová banky globalni-pracka milos-zeman moldavsko occrp prvni-cesko-ruska-banka rusko sergej-magnitsky vaclav-klaus kauzy <p><strong>V rámci mezinárodního projektu investigativních novinářů z 31 zemí jsme analyzovali bankovní převody, o nichž získala informace naše partnerská organizace OCCRP a ruský deník Novaja Gazeta. Mezi lety 2011 a 2014 pouhých 21 skořápkových firem poslalo 26 746 plateb z účtů v lotyšské Trasta Komercbance a Moldavské Moldincombance. Platby odešly do globálních finančních ústavů zhruba ve stovce zemí po celém světě, a to téměř bez povšimnutí.</strong></p> <p><strong>Zjistili jsme, kdo jsou strůjci těchto schémat, na kterých českých a slovenských účtech peníze skončily nebo kam dál putovaly a kdo na tom celém profitoval.</strong></p>