investigace.cz – štítek realitní byznys

Skandály diamantového magnáta

Barbora Šturmová — Tue, 16 Jul 2024 12:51:48 +0200

Izraelský podnikatel Beny Steinmetz se dostal pod tlak soudů po celém světě. Naposledy ho policie zatkla tento rok na Maltě, ve Švýcarsku byl odsouzen k 18 měsícům vězení a rumunská justice ho uznala vinným z vytvoření organizované zločinecké skupiny. Je podezřelý například z toho, že díky úplatkům směrovaným manželce guinejského prezidenta získal práva pro těžbu železné rudy v zemi. Jak zjistili novináři z projektu OCCRP, během řešení svých skandálů uzavřel řadu obchodů se společnostmi napojenými na řeckého podnikatele Sabbyho Mionise, díky čemuž zachránil svůj majetek. Steinmetz veškerá svá pochybení a vinu popírá a proti rozhodnutím soudů se odvolává. Podnikatel také investoval do developerských projektů v České republice.

Podcast ODPOSLECH: Komu patří Česko, díl 2. - rozhovory

Lukáš Nechvátal — Wed, 12 Jul 2023 17:55:25 +0200

V jaké chvíli se z podnikatele s nemovitostmi stane obchodník s chudobou? U koho končí miliony státního podniku Česká pošta? A je výstavba rodinných domů veřejným zájmem? Nejenom tyto otázky postupně zodpoví tři příběhy, kterým se věnuje druhý díl podcastu ze série Komu patří Česko.

Rozhovory s reportérkami investigace.cz Mahulenou Kopeckou, Kamilou Plzákovou a Gabrielou Jezberovou. Dostupné na všech podcastových platformách.

Zedníkovy majetky v Mostě. Nákup bytů jako způsob, jak si vydělat? (00:00)
Po stopách peněz České pošty do daňových rájů (10:06)
Od obytných domů ke skládce odpadu – příběh nevydařené spekulace s půdou v Černolicích (29:34)

Autor textu: Lukáš Nechvátal Autorka úvodní grafiky: Lenka Matoušková

Komu patří Česko: Zedníkovy majetky v Mostě. Nákup bytů jako způsob, jak si vydělat?

Mahulena Kopecká — Mon, 26 Jun 2023 08:11:46 +0200

Vlastnístovky bytů jak sám, tak i se svým společníkem aženou. Vnímá to jako investici i způsob, jak se zajistit na důchod. Jan Zedník v průběhu let investoval do levných bytů na Mostecku. Není ale jediný, podobných majitelů, jižtutoinvestiční příležitost využili, je v okolí Mostu víc. Jana Zedníka ale jeho podnikání stálo kariéru v politice, když ho média označila za obchodníka s chudobou. Odborník Jan Černý z organizace Člověk v tísni se na problematikuovšemdívátrochu jinak.

Pandora Papers: Kyperské schéma Ivany Tykač - rozhovor

Lukáš Nechvátal — Wed, 03 Aug 2022 10:36:26 +0200

Královna realit Ivana Tykač a současná manželka jednoho z nejbohatších Čechů Pavla Tykače, vytvořila komplikované finanční schéma. Podle dokumentů Pandora Papers měly z jejích offshorů protéct směrem k jejím českým firmám mezi lety 2006 a 2018 stovky milionů korun. Není ale zřejmé, jestli šlo o reálné převody peněz, nebo tyto transakce proběhly jen na papíře. A pokud se napříč účty přelévaly reálné peníze, není jasné, odkud pocházely. K čemu schéma sloužilo? Kam až sahalo? A jak se hledá příběh ve změti dokumentů?

Pandora Papers: Kyperské schéma Ivany Tykač

Zuzana Šotová — Tue, 02 Aug 2022 08:04:46 +0200

Královna realit Ivana Tykač, současná manželka jednoho z nejbohatších Čechů Pavla Tykače, vytvořila komplikované finanční schéma. Podle dokumentů Pandora Papers měly z jejích offshorů protéct směrem k jejím českým firmám v letech 2006 až 2018 stovky milionů korun. Není však zřejmé, zda šlo o reálné převody peněz, nebo tyto transakce proběhly jen na papíře. A pokud se napříč účty přelévaly reálné peníze, není jasné, odkud pocházely.

„Aquarius, 5+kk, 173 metrů čtverečních“ – tak zní titulek inzerátu nabízejícího zrekonstruovaný luxusní byt v centru Prahy za cenu od 80 tisíc měsíčně. K dispozici jsou čtyři ložnice, tři koupelny a k tomu možnost pravidelného úklidu nebo osobního asistenta či hlídání dětí. Jedná se o jednu z nabídek realitní společnosti Empirent. Vlastnictví tohoto bytu končí u offshorové firmy sídlící na Kypru. Konečným majitelem je Ivana Tykač.

Zlaté písky Dubaje neztrácí svůj lesk

Lukáš Nechvátal — Wed, 22 Jul 2020 11:20:08 +0200

Washingtonský think-tank Carnegieho nadační fond pro mezinárodní mír (Carnegie Endowment for International Peace) vydal zprávu, podle které je Dubaj stále rájem praní špinavých peněz, vyhledávaným zločinci a zkorumpovanými politiky.

Dubaj je jedním ze sedmi emirátů tvořících Spojené arabské emiráty (SAE). Díky své strategické poloze se během posledních několika let stal významným obchodním centrem, jedním z největších trhů se zlatem na světě a důležitým dopravním uzlem v půli cesty mezi Londýnem a Singapurem. Zároveň to odtud už není daleko ani do Číny. Podle reportu je sice většina transakcí naprosto legální, část novodobé prosperity Dubaje ale spočívá ve „stabilním proudu nezákonných výnosů z korupce a zločinu“.

Kdo si kupuje Václavák?

Lukáš Nechvátal — Thu, 10 Oct 2019 16:39:17 +0200

Václavské náměstí je jedním z důležitých symbolů Česka. Paradoxně ale velkou část nemovitostí, které Václavské náměstí obklopují, nevlastní Češi. Týká se to i jednoho z největších developerských projektů, jenž do prostoru zásadně zasáhne. Jmenuje se Crestyl Savarin a reálně hrozí, že se přes něj budou prát peníze.

Nový vnitroblok by měl propojit Václavské náměstí s ulicemi Na Příkopě, Panskou a Jindřišskou, a to výstavbou luxusního obchodně-administrativního komplexu. Na více jak patnácti tisících metrech čtverečních má vyrůst moderní centrum s obchody, restauracemi, kavárnami, kancelářemi a vnitřním parkem.

Hra Monopoly o Mariánské Lázně

Lukáš Nechvátal — Tue, 25 Jun 2019 11:47:51 +0200

*Mariánské lázně jsou natolik krásné, až se to stává jejich nevýhodou. Přitahují totiž i zahraniční investory, kteří někam potřebují uložit peníze. Pro ty je často důležité pouze vlastnění nemovitosti, o její stav se nestarají. Ikonické domy v Mariánských Lázních proto často chátrají.

Mariánky kazašské

Dříve to byla jedna z ikonických staveb Mariánských Lázní, teď ale chátrá a rozpadá se. Řeč je o budově bývalé dětské léčebny Miramonte, zámečku, jenž se kdysi impozantně tyčil na úpatí Zádubské výšiny. Kvůli hustému a neudržovanému porostu je dnes téměř neviditelný, tedy pokud člověk nestojí přímo u vchodu. Dveře se zde za někdejšími pacienty naposledy zavřely v listopadu 2006, údajně kvůli jejich nedostatku.

Začarovaný mariánský kruh

Lukáš Nechvátal — Thu, 23 May 2019 14:33:10 +0200

*Investiční byty se v Praze staly předmětem vášnivé debaty. Návrh Pirátů, aby se podle odběrů elektřiny zjišťovalo, kolik má hlavní město prázdných nevyužitých bytů, jež by se poté zdaňovaly, vyvolal vlnu nevole, kritiky a koaliční spory na magistrátu. Dvě neméně důležitá témata ale v této debatě zůstala stranou: investiční byty na malých městech, jejichž existence často dokáže změnit tvář i atmosféru daného města, a investiční byty pořízené za špinavé peníze – ty často slouží jako bezpečné úložiště peněz a pojistka pro zkorumpované politiky nebo lidi z prostředí organizovaného zločinu pro případ, že by se časy změnily. Obojí platí v Mariánských Lázních, jež se svými 13 tisíci obyvatel patří k menším českým městům, ale současně se díky proslulým lázním těší určité exkluzivitě.

Zelená je tráva, fotbal je byznys

Eva Kubániová — Thu, 13 Dec 2018 10:34:29 +0100

Ve světě fotbalu se při obchodech s hráči přelévají obrovské sumy peněz. Díky webu Football leaks si můžeme udělat alespoň hrubou představu o tom, jak obrovské. Jenže s velkými penězi přicházejí ruku v ruce i velké daně. Že se jim hráči, trenéři a další lidé působící ve fotbalovém světě chtějí co nejvíce vyhnout, víme zase díky Panama Papers.

Jedno takové schéma na praní peněz zahrnuje i Českou republiku. Vytvořili jej Maurizio Delmenico a Luciano D’Onofrio. Druhý jmenovaný patřil k nejznámějším fotbalovým agentům 90. let, v jeho portfoliu byli nejlepší evropští fotbalisté té doby – Zinedine Zidane, Christophe Dugarry nebo Didier Deschamps.

´Ndrangheta: mocný kalábrijský klan u břehů Vltavy

Pavla Holcová — Tue, 04 Dec 2018 10:24:07 +0100

Jak jsme napsali v závěru článku ´Ndrangheta: jak funguje a jak se dostala do Česka, jeden z nejvýraznějších klanů této kalábrijské mafie působící v Česku je klan Raso-Gullace-Albanese.

Klan Raso-Gullace-Albanese se v 60. letech minulého století usadil v severní Itálii. „Vydělávají peníze na všem možném: od legálního obchodování s potravinami až po drogy. Pocházejí z oblasti Cittanova, která se stala nechvalně známou v 80. letech, a to kvůli únosům lidí. Za oběti únosů požadovali vysoké výkupné, a tak získali jejich základní kapitál. Ten pak investovali zejména do stavebních firem, firem na zpracování odpadu a logistických firem,“ říká italská specialistka na ´Ndranghetu z University of Essex Anna Sergi.

Makedonský špión rentiérem v Praze

Eva Kubániová — Wed, 21 Nov 2018 12:46:03 +0100

Makedonská policie včera zadržela bývalého šéfa tajných služeb Saša Mijalkova. Společně s dalšími policejními úředníky čelí obvinění z nezákonného odposlechu stovek občanů, včetně autorky tohoto textu Sasky Cvetkovské. Trestní soud v Skopje vydal příkaz k zatčení na základě žádosti speciální prokuratury, aby snížil riziko jeho útěku ze země. Jedním z možných úkrytů mohlo být i Česko, kde má podle našich odhalení nejen trvalý pobyt, ale i tajné investice.

Po odhalení novinářů z investigace.cz a OCCRP přišel Mijalkov v roce 2015 o funkci. Policie podezřívá Mijalkova z řady závažných zločinů, včetně zneužití pravomoci, podvodu, praní špinavých peněz, zločinného spolčení, poškozování věřitelů a mučení. Sašo Mijalkov působil ve své funkci za vlády Nikoly Gruevskiho, který minulý týden uprchnul do Maďarska.

Zlaté písky Dubaje

Pavla Holcová — Thu, 14 Jun 2018 11:46:32 +0200

Karina Shedrofsky a Khadija Sharife, Steffi černá

Dubaj přitahuje skupiny organizovaného zločinu, teroristy, diktátory a tisíce dalších, kterým plynou z mezinárodního zločinu a korupce velké příjmy. Respektive především ty, co mají v ruce hotovost.

„Pokud by Dubaj nepřitáhl všechny ty nelegální peníze, jeho rozvoj by nebyl zdaleka tak rychlý,“ tvrdí Sayed Ikram Afzali, výkonný ředitel organizace Integrity Watch Afghanistan, která pomáhá dokumentovat masivní odliv kapitálu z Afghánistánu právě do Dubaje.

Hlavní osobnost španělského korupčního skandálu Gürtel míří do vězení

Pavla Holcová — Thu, 31 May 2018 16:26:19 +0200

Lukáš Nechvátal

V největším korupčním skandálu, jaký kdy Španělsko zažilo, bylo za širokou škálu zločinů (přijímání úplatků, padělání dokumentů, zpronevěra, praní peněz, ovlivňování obchodu a další) obžalováno celkem již 37 lidí (z nichž 29 bylo i odsouzeno). Ti byli napojeni na španělskou Lidovou stranu (Partido Popular), jednu ze čtyř největších politických stran ve Španělsku.

Jako jeden z posledních si rozsudek vyslechl podnikatel a hlavní strůjce celého korupčního ústrojí Francisco Correa. Případ je po něm pojmenovaný - slovo correa znamená v překladu pásek, stejně jako v němčině gürtel.

Spouštíme nový projekt: Kokain, luxus, Tatramatka – jak se v Česku perou peníze pro globální organizovaný zločin

Pavla Holcová — Fri, 16 Feb 2018 11:01:17 +0100

Česká republika je pro organizovaný zločin velmi oblíbenou destinací. Mezi jednotlivými mafiemi tu platí pakt o neútočení, aby byl klid na práci. Globální mafie zde nakupují nemovitosti a perou peníze přes nákup luxusního zboží, kasína, developerské projekty, investují do malých elektráren…

Přestože je praní peněz globálním problémem, má velmi konkrétní a velmi lokální dopad: zvyšování daní, posilování korupce, rizikovější podnikatelské prostředí a v extrémních případech (jako například Moldávie) kolaps finančního systému. Navíc investice, které pocházejí z peněz z organizovaného zločinu, mění tvář měst, jako jsou například Karlovy Vary nebo Mariánské Lázně.

Tiší důchodci z Olšových Vrat

Pavla Holcová — Thu, 04 Jan 2018 15:56:57 +0100

Pavla Holcová, Vlad Lavrov a OCCRP Tádžikistán

V roce 2014 byl Hukumov nucen rezignovat na post ředitele železnic poté, co vyšly najevo dva skandály jeho synů. Jeden se zapojil do obchodování s drogami a druhý zavinil autonehodu, při které zemřeli tři lidé.

Starší syn, dnes jednatřicetiletý Rustam Hukumov, byl spolu se třemi komplici zatčen v červnu 2008. Obviněn byl z pokusu prodat v Moskvě 9,3 kilogramu heroinu. O tři roky později byl odsouzen k devíti a půl letům ve vězení a pokutě ve výši 250 000 rublů (v té době přibližně 166 tisíc korun). Soud ho shledal vinným z toho, že byl jedním ze dvou organizátorů skupiny překupníků drog, ve které měl na starosti logistiku. Odvolací soud potvrdil trest v prosinci roku 2010. Přesto byl o rok později – po zásahu Nejvyššího soudu Ruské federace – rozsudek nad Hukumovem zrušen, zatímco další zatčení zůstali ve vězení.

Na útěku. Syn vlivného arménského podnikatele podezřelý z vraždy se schovává v Česku.

Pavla Holcová — Wed, 14 Dec 2016 15:25:48 +0100

S kolegy z arménského zpravodajského portálu Hetq jsme se rozhodli zmapovat české obchodní aktivity Roberta Yeritsyana, na kterého je v Arménii vydán zatykač pro osnování vraždy a těžké ublížení na zdraví. V Praze jim patří restaurace a domek, o jejich vydání do Arménie se vzhledem k udělenému azylu neuvažuje. Arménská média spekulují, že může jít o odvetu za to, že Antranik Soghoyan, arménský „vor v zakoně“, byl po zatčení v Praze a vydání do Arménie propuštěn na svobodu.

Kdo z vlivných Arménů podniká v Česku

Pavla Holcová — Wed, 14 Dec 2016 11:00:11 +0100

Česká republika a zejména Praha se stávají bezpečným přístavem pro politiky z Arménie. Jejich rodinní příslušníci zde zakládají firmy a nakupují nemovitosti. Jsou mezi nimi ministři i starostové.

Ázerbájdžánská enkláva v Česku

Pavla Holcová — Thu, 15 Jan 2015 16:11:01 +0100

Známá ázerbájdžánská investigativní novinářka Chadídža Ismailová oslavila příchod nového roku ve vězeňské cele. Dostala se tam, podobně jako řada jejích kolegů, kvůli svým článkům. V nich upozorňovala na pochybné podnikání politiků, které je v Ázerbájdžánu v jakékoliv formě u ústavních činitelů nelegální, i na prorůstání jejich vlivu do soukromé sféry. Mezi jí sledované kauzy patřil i vznik takzvané „ázerbájdžánské enklávy“ v Karlových Varech. Její text z října roku 2012 nyní čtenářům přinášíme v aktualizované verzi v češtině.