investigace.cz – štítek Španělsko

#zesvěta: Policie odhalila téměř tunu MDMA ukrytou v průmyslových strojích

Sofia Špirková — Tue, 30 Jun 2026 06:30:00 +0200

Španělská a nizozemská policie zabavily téměř tunu MDMA v rámci akce zaměřené proti syntetickým drogám. Šlo o největší zátah proti tomuto typu drog v Evropě.

Drogy byly nalezeny ukryté uvnitř průmyslových strojů určených k přepravě do Ghany.

Úřady uvádějí, že zločinecký syndikát plánoval přepravit zásilku přes západní Afriku a poté ji doručit do Jižní Ameriky. Tam mělo být MDMA vyměněno za kokain.

https://www.investigace.cz/drogy-bere-o-tretinu-vic-lidi-nez-pred-dekadou-osn-varuje-pred-syntetickymi-opioidy/

https://www.investigace.cz/cesti-fanousci-se-narkokartelu-na-mistrovstvi-sveta-nevyhnou/

#zesvěta: Kontakty ‘Ndranghety v Kanadě. Drogový boss omylem na svobodě

Mahulena Kopecká — Fri, 26 Apr 2024 07:01:13 +0200

Italská mafie ‘Ndrangheta využívala kontakty v kanadských bankách. Ve Španělsku kvůli justiční chybě propustili známého drogového bosse. Velká Británie po informacích od novinářů zasáhla a zmrazila londýnský majetek spojený s Igorem Komarovem. Proces odstartovaný projektem Panama Papers pokračuje, soud navrhuje hlavním podezřelým trest ve výši 12 let vězení.

Italská mafie ‘Ndrangheta nejspíš infiltrovala kanadské banky. Případ podrobně rozebírá web OCCRP. Jedna z frakcí této mafie sídlící v Torontu údajně navázala úzké vztahy s pracovníky dvou velkých kanadských bank, což jí usnadnilo provozovat podezřelé finanční aktivity. Podle soudních spisů, důkazních materiálů a interní policejní zprávy policie vyšetřovala dva bankéře, kteří měli mafii pomáhat s praním výnosů z trestné činnosti.

#zesvěta: Peníze proprané, darované, ukradené

Kamila Plzáková — Fri, 23 Feb 2024 07:00:49 +0100

„Peníze jsou krásná věc, ale odsaď pocaď,“ prohlásil v roce 1995 František Mrázek, jedna z významných postav českého podsvětí, jehož život sloužil jako předloha filmu Příběh kmotra. Kde začíná odsaď a končí pocaď je ovšem individuální, takže se v dnešním #zesvěta podíváme na britské politiky, kteří vesele přijímají peníze od izraelské lobby, ale i na nový rekord v praní špinavých peněz v Hong Kongu. Na závěr prozkoumáme, jak se ve Španělsku kradly bankomaty. Aby tento výběr bizarních zpráv nakonec nevyzněl monotónně, zastavíme se v Ukrajině, kde oligarchovi Děripaskovi doručili významné psaní.

#zesvěta: Černý obchod s němou tváří

Mahulena Kopecká — Fri, 12 Jan 2024 07:12:02 +0100

O úrovni země prý svědčí její vztah ke zvířatům, napsala polská spisovatelka Olga Tokarczuk. Pokud se podle ní lidé chovají krutě k němým tvářím, nepomůže jim žádná demokracie. Jak si v tomto směru stojíme, i s přihlédnutím ke slavné sentenci Maxima Gorkého „člověk, to zní hrdě“, vypovídají čísla. Jen za minulý rok bylo vyhlášeno za vyhynulých 21 zvířecích druhů. Faunu ničí také černý trh se zvířaty, často prováděný za drastických podmínek. Například zločinci ve Španělsku se nestydí týrat štěňata tím, že je pašují v maličkých klecích. Lépe na tom nejsou ani plazi na opačné straně zeměkoule, což se podařilo odhalit australské policii.V Brazílii zase využívají husy k hlídání věznic.

Podcast ODPOSLECH: Vory v zákoně - rozhovor

Lukáš Nechvátal — Wed, 05 Jul 2023 08:06:04 +0200

Španělská policie ve spolupráci s francouzskými kolegy a Europolem zatkla šéfa arménské mafie, takzvaného vora v zakoně. Podle informací redakce investigace.cz se jedná o korunovaného vora v zakoně Erika Džaginjana, v kriminálním podsvětí známého jako Ero Tomský. Spolu s Tomským policisté zadrželi dalších 28 členů této zločinecké skupiny. Španělská policie tak pokračuje v boji s ruskojazyčnou mafií, která se v zemi usídlila průběhu nultých let. Proč si postsovětské mafie oblíbili zrovna Španělsko? Kdo jsou jejich šéfové, tzv. vory v zákoně? A jak je na tom co se ruskojazyčných mafií týče Česko?

Španělsko zatklo dalšího vora v zakoně. Přibývá jich i v Česku

Kristina Vejnbender — Mon, 03 Jul 2023 08:02:20 +0200

Španělská policie ve spolupráci s francouzskými kolegy a Europolem zatklašéfa arménské mafie, takzvaného vora v zakoně. Podle informací redakce investigace.cz se jedná o korunovaného vora v zakoně Erika Džaginjana, v kriminálním podsvětí známého jako Ero Tomský. Spolu s Tomským policisté zadrželi dalších 28 členů této zločinecké skupiny. Španělská policie tak pokračuje v boji s ruskojazyčnou mafií, která se v zemi usídlila průběhu nultých let. V poslední době dochází k nárůstu počtu vorů v zákoně a jejich spolupracovníků i v České republice.

Banka jenom podle názvu. Falešná instituce prala zločinecké peníze

Mahulena Kopecká — Tue, 18 Apr 2023 08:11:24 +0200

Před šesti lety si španělské úřady došláply na více než 20 skořápkových společností, jež se vydávaly za madridskou banku a praly špinavé peníze. Firmy spojovalo slovo „Bandenia“ v názvu. Přestože se na podvod přišlo, lidé spjatí se schématem „Bandenia“ pokračovali v zakládání dalších stovek společností ve Velké Británii. Jedna z nich se vydávala za prosperující banku a dostala se až do britského parlamentu. Případ v těchto dnech odhalili novináři z OCCRP.

Smažeme vaši minulost. Firma Eliminalia zlepšovala zločincům reputaci na internetu

Mahulena Kopecká — Tue, 28 Feb 2023 08:11:49 +0100

Španělská společnost Eliminalia pomáhala svým klientům upravit či kompletně změnit jejich minulost na internetu. Postupem času se firma stala součástí dezinformačního průmyslu, neboť napomáhala i zločincům a zkorumpovaným firmám lhát o jejich někdejších kriminálních aktivitách. Z internetu tím pádem mohly zmizet informace o jejich korupčních kauzách a závažných zločinech. Mediální organizace Forbidden Stories získala tisíce uniklých souborů, na jejichž základě novinářizmapovali rozsáhlou síť digitálního vlivu, jež Eliminalia měla, ale i vysoké částky, které od zločinců dostala.

#zesvěta: Dětské ubrousky nahradil kokainový dětský pudr

Kamila Plzáková — Fri, 02 Sep 2022 08:00:39 +0200

Páteční #zesvěta přináší perličky ze sféry zločinu za poslední týden. Ve Španělsku mají problém s nevítanými hosty, na americkém kontinentě vymýšlejí kreativní způsob, jak pašovat kokain, a v Rusku pro změnu do éteru volně unikají data. V naší domovině se zase policisté zapojili do boje proti pašovaným cigaretám. Pojďme na to!

#1Ruské platformě unikla data o desítkách milionů uživatelů

Přes 70 gigabajtů dat uniklo z databáze ruské streamovací platformy Start, která poskytuje videoobsah na vyžádání. Na tuto skutečnost upozornil kanál na Telegramu známý jako Information Leaks (Úniky informací). Podle ruské společnosti se jedná o neaktuální data z roku 2021, jež neobsahují žádné citlivé údaje. Information Leaks nicméně oponuje, že mezi uniklými daty jsou informace jako IP adresy, hesla, e-mailové adresy a celá jména více než 44 milionů uživatelů. Kdo je za útok zodpovědný, stále není známo.

#zesvěta: Drogy padělané, růžové a těžké jako vorvaň

Zuzana Šotová — Fri, 29 Jul 2022 08:04:05 +0200

Je pátek a s ním další zprávy ze světa organizovaného zločinu. Tentokrát se točí kolem drog. Ve španělské provincii se gangy předhánějí, kdo jich doveze více, zatímco latinskoameričtí policisté si lámou hlavy nad voňavým růžovým práškem, který si oblíbila tamní mládež. Také se dozvíte, že problémy s potencí představují zkázu pro ohrožené luskouny a pro padělatele léků zase výhodný byznys. Vítejte!

#1Galicie jako drogové království

Speciální protidrogová jednotka Fundación Galega Contra o Narcotráfico ze španělské Galicie upozorňuje na obrovský nárůst drog, jež míří k tamnímu pobřeží. Ve většině případů se jedná o zásilky kokainu, policisté ale objevili i pašovaný heroin nebo hašiš. Jen za minulý rok bylo zachyceno 43 tun narkotik, což odpovídá váze velkého samce vorvaně. Tamní policie také sděluje, že zatímco v roce 2021 dovozu a distribuci drog vládla italská mafie ‘Ndrangheta, letos se situace mění a do hry se dostávají i gangy z Maroka, jejichž členové disponují holandskými pasy a jsou známí jako Mocro Maffia. Cestu do Španělska už si ale také našel organizovaný zločin z Turecka.

#zesvěta: Španělsko zatnulo tipec podvodníkům s cigaretami

Kamila Plzáková — Fri, 08 Jul 2022 08:00:05 +0200

Pátek přináší tradiční zesvěta. Dnes se podíváme na zoubek zahraničním pletkám se zákony. Tento týden jim dominovalo Španělsko, kde skončil provoz nelegální továrny na cigarety a policie zabavila vodní drony na převážení drog. V Číně se zase ve velkém obchoduje s osobními daty a Europol nepolevuje ve svém úsilí potírat zločiny na evropské půdě.

#1 Španělsko zatnulo tipec podvodníkům s cigaretami

Nelegální továrna na cigarety ve Španělsku si dávala velký pozor, aby její činnost zůstala pod pokličkou. Členové zločinecké organizace nainstalovali do tohoto objektu falešné stěny, dvojité stropy, rušičky signálů a videokamery, to vše za účelem zatajení svých aktivit před policií. Pracovníci, kteří byli často bulharského původu, museli pracovat někdy i celé týdny v nelidských podmínkách bez slunečního světla a patřičného větrání. Vyráběli tak až 50 milionů cigaret měsíčně. Navzdory snahám zločinecké organizace ale španělské úřady v neděli zatkly tři podezřelé a zabavily 15 milionů cigaret a více než 200 kilogramů řezaného tabáku.

#zesvěta: Velká automobilová krádež

Lukáš Nechvátal — Sat, 30 Oct 2021 11:43:34 +0200

V dnešním #zesvěta se dozvíte o tom, jak si ‘Ndranghetisté udělali Grand Theft Auto v reálném životě. Europoslanci zase poměrně nečekaně zvýšili pravomoce Europolu a pašeráci ve Španělsku recyklují staré pašerácké cesty. A že vychází tentokrát později, než je zvykem? Stačí se podívat na příjmení autora článku a hned bude jasno!

#1 Grand Theft Auto: ‘Ndrangheta

V rámci rozsáhlého vyšetřování daňového podvodu s luxusními automobily provedla policie minulý týden razie na 46 adresách v Německu, Itálii a Bulharsku a zadržela jedenáct osob - čtyři v Německu, šest v Itálii a jednu v Bulharsku. A podle německé policie je 46 razií a 11 zatčení pouze začátek. Daňovým podvodem organizovaným kalábrijskou mafií ‘Ndranghetou si podvodníci podle policie přišli na nejméně 11 milionů liber (cca 334,4 milionů korun).

Čínská pračka ve Španělsku doprala

Zuzana Šotová — Tue, 23 Jun 2020 08:00:13 +0200

Vyšetřování španělské pobočky čínské banky ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) začalo v roce 2016 a podílelo se na něm několik mezinárodních organizací potírajících korupci včetně Europolu. Minulý týden španělský úřad státního zástupce proti korupci (Anti-corruption Prosecutor’s Office) oznámil, že se čtyři osoby ke zločinům přiznaly a byly odsouzeny.

OCCRP uvádí, že Španělští státní zástupci oznámili průlom v operaci stíhající nelegální toky peněz do a z Evropy prostřednictvím čínským státem vlastněné banky ICBC. Čtyři bývalí vysoce postavení zaměstnanci banky se přiznali k praní desítek milionů eur. Peníze většinou pocházely od čínského organizovaného zločinu. Odsouzení budou muset dohromady zaplatit pokutu ve výši 22,72 milionů eur (605 milionů korun) a „odsedí si“ tři až pět měsíců ve vězení.

Tenisový mečbol španělské policie

Lukáš Nechvátal — Mon, 28 Jan 2019 13:38:36 +0100

V každém sportu o výsledku rozhodují hlavně schopnosti a připravenost hráčů, použitá taktika a někdy, jak často říkají samotní sportovci, i „trocha toho štěstíčka“. Problém však nastává, když do skóre začne zasahovat kromě hráčů, trenérů a rozhodčích i někdo další. Jeden takový případ v současnosti řeší ve Španělsku. Tamní Guardia Civil (četnictvo) rozbila arménskou zločineckou organizaci, která ovlivňovala profesionální tenisové zápasy. Celkem bylo zatčeno patnáct osob, včetně vůdců této organizace, dalších osmašedesát je vyšetřováno. Mezi nimi je i dvacet osm profesionálních tenistů, z nichž jeden se dokonce zúčastnil i posledního US Open (jeden ze čtyř největších a nejprestižnějších tenisových turnajů světa), jeho identitu však místní úřady nezveřejnily.

Hlavní osobnost španělského korupčního skandálu Gürtel míří do vězení

Pavla Holcová — Thu, 31 May 2018 16:26:19 +0200

Lukáš Nechvátal

V největším korupčním skandálu, jaký kdy Španělsko zažilo, bylo za širokou škálu zločinů (přijímání úplatků, padělání dokumentů, zpronevěra, praní peněz, ovlivňování obchodu a další) obžalováno celkem již 37 lidí (z nichž 29 bylo i odsouzeno). Ti byli napojeni na španělskou Lidovou stranu (Partido Popular), jednu ze čtyř největších politických stran ve Španělsku.

Jako jeden z posledních si rozsudek vyslechl podnikatel a hlavní strůjce celého korupčního ústrojí Francisco Correa. Případ je po něm pojmenovaný - slovo correa znamená v překladu pásek, stejně jako v němčině gürtel.

Jak si čínská mafie udělala ze Španělska pračku na peníze

Pavla Holcová — Thu, 19 Apr 2018 15:10:09 +0200

Jakub Šimák, Pavla Holcová

Stovky španělských policistů a agentů z jednotek zabývajících se potíráním korupce a organizovaného zločinu se začátkem roku daly do pohybu. Tamní policie a daňové úřady se v rámci operace „Shopping” rozhodly posvítit na největší daňový ráj Číňanů v Evropě - průmyslovou zónu Cobo Calleja ve městě Fuenlabrada nedaleko Madridu.

Satelitní snímek Cobo Calleja; zdroj: Google

Zdejších 162 hektarů plných velkoobchodních hal a kontejnerů totiž koncentruje největší počet sídel čínských firem nejen ve Španělsku, ale celé Evropě. To by samo o sobě nevadilo, kdyby španělské úřady neměly důkazy, že tato průmyslová zóna je centrem stamiliardové korupce a organizovaného zločinu.