investigace.cz – štítek svěřenský fond

Šimkova kasina dluží státu miliony, podnikatel přitom dál vydělává v Dubaji

Kamila Plzáková — Tue, 14 May 2024 17:02:02 +0200

Český podnikatel Antonín Šimek provozuje pod hlavičkou Happy Day známá kasina. Jeho firma zároveň dluží celkem 70 milionů korun, z toho skoro polovinu státu. Svěřenské fondy jeho rodiny vlastní více jak 30 pozemků v investičně přitažlivé oblasti středočeských Psár. Sám je majitelem bytu v Dubaji, z jehož pronájmu získal již přes 4,5 milionu korun. Odhalují to dokumenty získané v rámci projektu Dubai Unlocked, na němž se podílela i investigace.cz.

Český podnikatel Antonín Šimek vlastní byt v dubajském bytovém komplexu Al Sultana už od roku 2009. Z informací dubajského registru nemovitostí Dubai Land Department vyplývá, že od roku 2014 Šimek svoji nemovitost pronajímá. Desetipatrová budova Al Sultana disponuje plaveckým bazénem s vířivkou i posilovnou. Nákup luxusního apartmánu od developera tehdy podnikatele vyšel na více než 13 milionů korun. V současnosti stojí podobný dubajský byt se třemi ložnicemi a třemi koupelnami zhruba 30 milionů korun.

Bývalý šéf Mezinárodní investiční banky byl přidán na sankční seznam. Banku poslal do bankrotu, své majetky ukryl v Dubaji

Pavla Holcová — Wed, 26 Apr 2023 07:59:19 +0200

O Mezinárodní investiční bance (MIB) se dlouho mluvilo jako o ruském trojském koni v Evropě a mnozí diplomaté i bezpečnostní experti ji považovali za bezpečnostní riziko. To bylo z velké části dáno osobou jejího šéfa Nikolaje Kosova, prominentního ruského bankéře s vazbami na tajné služby kremelského režimu. Nikolaj Kosov byl v půlce dubna přidán na sankční seznam USA. Své majetky mezitím stihl převést do Dubaje.

Až do 12. dubna 2023 se Nikolaji Kosovovi dařilo vyhýbat osudu, který potkal mnohé jeho vlivné a bohaté přátele, a sice zařazení na sankční seznam USA. Přesto mu bylo jasné, že situace se může rychle změnit, a koncem minulého roku proto učinil několik zásadních kroků k ochraně svého majetku v hodnotě 16 milionů eur (375 milionů korun).

Pandora Papers: Kyperské schéma Ivany Tykač - rozhovor

Lukáš Nechvátal — Wed, 03 Aug 2022 10:36:26 +0200

Královna realit Ivana Tykač a současná manželka jednoho z nejbohatších Čechů Pavla Tykače, vytvořila komplikované finanční schéma. Podle dokumentů Pandora Papers měly z jejích offshorů protéct směrem k jejím českým firmám mezi lety 2006 a 2018 stovky milionů korun. Není ale zřejmé, jestli šlo o reálné převody peněz, nebo tyto transakce proběhly jen na papíře. A pokud se napříč účty přelévaly reálné peníze, není jasné, odkud pocházely. K čemu schéma sloužilo? Kam až sahalo? A jak se hledá příběh ve změti dokumentů?

Pandora Papers: Kyperské schéma Ivany Tykač

Zuzana Šotová — Tue, 02 Aug 2022 08:04:46 +0200

Královna realit Ivana Tykač, současná manželka jednoho z nejbohatších Čechů Pavla Tykače, vytvořila komplikované finanční schéma. Podle dokumentů Pandora Papers měly z jejích offshorů protéct směrem k jejím českým firmám v letech 2006 až 2018 stovky milionů korun. Není však zřejmé, zda šlo o reálné převody peněz, nebo tyto transakce proběhly jen na papíře. A pokud se napříč účty přelévaly reálné peníze, není jasné, odkud pocházely.

„Aquarius, 5+kk, 173 metrů čtverečních“ – tak zní titulek inzerátu nabízejícího zrekonstruovaný luxusní byt v centru Prahy za cenu od 80 tisíc měsíčně. K dispozici jsou čtyři ložnice, tři koupelny a k tomu možnost pravidelného úklidu nebo osobního asistenta či hlídání dětí. Jedná se o jednu z nabídek realitní společnosti Empirent. Vlastnictví tohoto bytu končí u offshorové firmy sídlící na Kypru. Konečným majitelem je Ivana Tykač.

Pandora Papers: Oligarchové a bankéři

Kamila Plzáková — Tue, 12 Apr 2022 15:08:36 +0200

Tajná jmění šéfů ruských bank a miliardář blízký Putinovi, který se proslavil večírky, kde účinkovaly zpěvačky Shakira nebo Beyoncé. Anebo jeden z nejbohatších Rusů a ocelářský magnát, o jehož kyperské offshory se starala nadnárodní poradenská firma PwC. I jejich jména jsou součástí dalších dat z uniklých dokumentů, jež v rámci projektu Pandora Papers včera zveřejnilo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ). Dokumenty osvětlují, jak bohatí Rusové využívají sofistikovaná offshorová schémata k zakrytí svých majetků nebo k investicím v evropských zemích.

Andrej Babiš neříkal pravdu ani v České televizi

Zuzana Šotová — Thu, 07 Oct 2021 14:29:20 +0200

Ve včerejší předvolební debatě pořádané Českou televizí premiér Andrej Babiš opět používal zavádějící odpovědi nebo se odpovědím přímo vyhýbal. Stále tak nemáme jeho stanoviska k otázkám, které jsme mu jako skupina novinářů sdružená v rámci projektu Pandora Papers poslali v polovině září. Nadále proto čekáme, až vysvětlí, co bylo například zdrojem oněch 381 milionů korun, za které si nakoupil své francouzské nemovitosti, a jestli celé schéma nebylo pouze fiktivní.

V neděli večer vydala investigace.cz společně se 150 dalšími médii ze 117 zemí světa kauzu Pandora Papers, založenou na uniklých dokumentech ze 14 firem, jež zakládají offshorové společnosti. Jedním z nejvýraznějších zjištění, týkajících se České republiky, byla finanční machinace Andreje Babiše. Ten přes offshorové schéma půjčil sám sobě téměř 400 milionů korun, které jeho firma následně investovala do nemovitostí na francouzském Azurovém pobřeží. Českého premiéra jsme se před publikováním našich článků pokoušeli několikrát kontaktovat a získat jeho reakci, a to jak přes e-mailovou komunikací, tak osobně. Ve středeční superdebatě na ČT1 byl Babiš na své machinace opět dotazován. A opět neříkal pravdu.

Pandora Papers: Babišovo francouzské panství

Zuzana Šotová — Mon, 04 Oct 2021 17:00:45 +0200

Na základě dokumentů, které získalo mezinárodní společenství novinářů (ICIJ), nyní známých jako Pandora Papers, jsme zjistili, že Andrej Babiš přes podezřelé offshore schéma ve Francii nakoupil malé realitní impérium. Peníze na zámeček Bigaud a další parcely přitom půjčil sám sobě. Reportéři investigace.cz se proto vypravili na Azurové pobřeží, aby se na vlastní oči pokochali několika hektary pozemků s honosnými vilami, jež od roku 2018 spadají pod svěřenský fond AB private trust I.

Pandora Papers: V hlavní roli Andrej Babiš

Pavla Holcová — Sun, 03 Oct 2021 18:30:16 +0200

Andrej Babiš si přes své offshory poslal skoro 400 milionů korun, za které si posléze koupil nemovitosti na francouzské Riviéře, včetně zámečku Bigaud. Operace nese znaky praní peněz, shodují se odborníci.

V červenci roku 2009 požádala francouzská právní kancelář DB Artwell Advocats své kolegy z Panamy (právní kancelář Alcogal) o speciální službu pro svého českého klienta: zákazník chtěl anonymně založit firmy v diskrétních daňových rájích. Tím klientem byl Andrej Babiš, dnešní český premiér. O čtyři měsíce později Babiš tuto strukturu využil, aby z jedné své společnosti do druhé přesunul 15 milionů eur (tehdy 381 milionů korun) – svým způsobem neudělal nic jiného, než že poskytl sám sobě půjčku. A to na nákup šestnácti luxusních nemovitostí ve Francii včetně zmíněného zámečku Château Bigaud na Azurovém pobřeží.