investigace.cz – štítek Troika

PROTAGONISTA: 9. díl – Atanas Čobanov – Jak bulharská mafie prodávala Pentagonu zbraně

Jiří Slavičínský — Thu, 04 Sep 2025 10:38:35 +0200

„Máme spolehlivé informace, že Vám někdo chce fyzicky ublížit,“ řekl mu do telefonu muž z americké ambasády v Sofii. Atanas Čobanov, bulharský investigativní novinář a zakladatel portálu bird.bg, si zvykl na výhrůžky i sledování. Jeho články se dotýkají bulharské mafie, oligarchů, státní bezpečnosti i mezinárodního obchodu se zbraněmi.

V rozhovoru s Pavlou Holcovou vypráví, jak bulharská mafie prodávala Pentagonu zastaralé zbraně určené k sešrotování. Tyto zbraně pak doputovaly k syrským povstalcům. Atanas vysvětluje i to, proč se stal nepřítelem oligarchy Deljana Peevského a co to znamená, když vám na auto zaparkované v Paříži před bytem někdo položí plyšového vlka nebo bulharský klobouk.

Jak ruští oligarchové perou peníze v ČR

Kamila Plzáková — Fri, 04 Mar 2022 08:00:16 +0100

Nakupování nemovitostí a luxusního zboží nebo zaplacení studia svých dětí. Právě na to jdou například peníze ruských oligarchů vyprané v českém finančním systému. Česká republika totiž patří k oblíbeným zemím vlivných Rusů, co mají blízko ke státním penězům, obchodování či politice. Reportéři investigace.cz pracovali na několika projektech, které na základě uniklých bankovních dokumentů odhalují, jak bohatí Rusové využívají české finanční instituce k legalizaci peněz vytunelovaných ze státních subjektů.

Od bytů přes obleky až k českému křišťálu

Nezákonná investorská víza na Kypru

Nina Kodhajova — Mon, 03 May 2021 08:32:53 +0200

Minulé úterý byla zveřejněna úřední zpráva vyšetřování kyperské vlády, která odhalila, že více než polovina pasů vydaných v rámci kyperského systému zlatých víz neboli „občanství za peníze“ byla udělena nezákonně. Ve zprávě výboru je zmíněno také vyšetřování investigace.cz a OCCRP ohledně společnosti Nicos Chr. Anastasiades & Partners, jež z poloviny patřila prezidentu Nikosi Anastasiadisovi, než svůj podíl krátce před nástupem do funkce v roce 2013 převedl na své dvě dcery.

Německá policie zasahuje proti praní peněz, část skončila i v Česku

Jakub Šimák — Wed, 12 Aug 2020 08:00:32 +0200

Němečtí policisté včera provedli razii na blíže nespecifikovaném místě v Brandenbursku ve firmě a bydlišti osoby podezřelé z praní špinavých peněz. Podle detektivů měla tato osoba legalizovat více než sedm milionů eur (přes 180 milionů korun), jejichž nezákonný původ byl před německými finančními institucemi zatajen. O policejní razii informoval Spolkový kriminální úřad (Bundeskriminalamt, BKA). Tiskové oddělení úřadu investigaci.cz odmítlo blíže popsat, o jakou osobu či firmu se jedná nebo v kterém konkrétním městě detektivové zasahovali.

Labouristé: Británie musí skoncovat s praním špinavých peněz

Jakub Šimák — Tue, 04 Aug 2020 11:30:14 +0200

Labourističtí stínoví ministři financí a zahraničí, Pat McFadden a Catherine West, varovali v dopise britskou vládu, aby nezavírala oči před praním špinavých peněz v zemi. Své výtky směřovali kabinetu premiéra Borise Johnsona týden poté, co byla zveřejněna výbušná a dlouho očekávaná zpráva britského parlamentního výboru pro zpravodajské služby a bezpečnost o vlivu ruských peněz ve Spojeném království. Popisu globálních praček peněz – takzvaných laundromatů – se investigace.cz dlouhodobě zabývá.

Podle opozičních labouristických poslanců by měla současná vláda zaujmout podstatně tvrdší postoj vůči podezřelým penězovodům směřujícím z postsovětských zemí a podniknout kroky, které by praní peněz přes britský finanční systém zamezily.

Uniklé dokumenty ukazují na propojení firem kyperského prezidenta s ruskou pračkou peněz Troika

Marek Martinovský — Tue, 20 Aug 2019 14:29:25 +0200

Za tuto kauzu jsme získali ocenění IJ4EU Impact Award 2020.

Úřadující kyperský prezident Nicos Anastasiades proslul za dobu svého výkonu funkce mimo jiné snahou přiblížit středomořský ostrovní stát Rusku a prohloubit vzájemné politické i ekonomické vztahy obou zemí. OCCRP se zaměřila na jeho působení ještě před rokem 2013, kdy byl zakladatelem a spoluvlastníkem právní kanceláře, která zprostředkovávala obchodní dohody spojené s osobami napojenými na ruského prezidenta Vladimira Putina, ale i na spojitosti jeho firmy s ruskou bankou Troika Dialog. O ní investigace.cz rozsáhle informovala na začátku letošního roku.

Ruské miliardy v Česku: pražské byty, servis tryskáčů, křišťálové lustry

Jakub Šimák — Thu, 07 Mar 2019 08:40:37 +0100

Globální pračky na peníze bývají komplikovaná finanční schémata, která umožňují zkorumpovaným politikům, mafiánům nebo pohádkově bohatým podnikatelům tajně investovat ulité miliardy, vyprat špinavé peníze nebo se vyhnout placení daní.

Na nejnovějším projektu Ruská pračka značky Troika jsme spolupracovali s mezinárodní sítí investigativních novinářů OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) a litevským investigativním serverem 15min.lt. Společně jsme rozklíčovali fungování tohoto podvodného schématu – zmapovali jsme celkem 1,3 milionu plateb mezi 233 tisíci společnostmi o celkovém objemu 10,34 bilionu korun.

Ruská pračka značky Troika

Jakub Šimák — Mon, 04 Mar 2019 16:08:48 +0100

Za tuto kauzu jsme získali ocenění IJ4EU Impact Award 2020.

V současném Rusku se ve velkém tuneluje státní rozpočet. Takto nabyté desítky miliard korun bohatí Rusové investovali a investují ve stabilních západních ekonomikách. Nemalou část i v Česku a na Slovensku. Jak toto finanční schéma dlouhá léta fungovalo, popisuje první ze série článků nazvaných „Ruská pračka značky Troika”, na níž jsme spolupracovali s mezinárodní sítí investigativních novinářů OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).