investigace.cz – štítek UBO

Podcast ODPOSLECH: Krok zpátky v boji proti praní špinavých peněz? - rozhovor

Lukáš Nechvátal — Wed, 30 Nov 2022 12:47:22 +0100

Soudní dvůr Evropské unie minulý týden ohromujícím způsobem oslabil stávající pravidlo proti praní špinavých peněz a omezil používání jednoho z nejúčinnějších nástrojů proti finančnímu tajemství - přístupu k informacím o skutečném vlastnictví. Podle odborníků nás tento krok vrací v boji proti praní špinavých peněz o několik let zpátky. Kdo jsou to skuteční majitelé firem? Proč je potřebujeme znát? A je rozhodnutí Soudního dvora EU skutečně špatný krok?

Rozhovor s šéfredaktorkou investigace.cz Pavlou Holcovou. Dostupný na všech podcastových platformách.

Zákon o evidenci skutečných majitelů: Krok správným směrem, ale s mezerami

Hana Čápová — Wed, 10 Feb 2021 16:28:32 +0100

V polovině letošního roku začne platit zákon o evidenci skutečných majitelů, který poslanci schválili na konci ledna. Znát vlastníky firem, jež pobírají dotace nebo získávají veřejné zakázky, je pro boj s korupcí, praním špinavých peněz a financováním terorismu klíčové. Česko ale promarnilo šanci, schválená novela není tak důsledná, jak by měla být.

Hodně mezer

První pokus o projednání návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů vzbudil celkem rozruch. Do českého práva má převést evropskou směrnici (5. AML – Anti Money Laundering) namířenou proti praní špinavých peněz a financování terorismu, která akcentuje průhlednost vlastnictví a finančních toků. Směrnici jsme měli implementovat nejpozději loni v lednu, ministerstvo spravedlnosti vedené Marií Benešovou (ANO) ale s předložením návrhu zákona dlouho otálelo.

OpenLux: ČESKO

Pavla Holcová — Tue, 09 Feb 2021 07:00:54 +0100

Lucembursko se stalo tou nejlákavější destinací i pro velmi bohaté české firmy. Ty si čím dál častěji vybírají tuto zemi jako sídlo svých mateřských společností. Podle zprávy Bisnode A Dun & Bradstreet Company tak Lucembursko poprvé předstihlo i Nizozemsko a stalo destinací, kde lze založit mateřskou společnost pro firmy s největším objemem ovládaného kapitálu v základním jmění.

Z naší databáze vyplývá, že v lucemburském rejstříku konečných uživatelů výhod je 234 osob (Čechů nebo lidí, kteří mají trvalý pobyt v České republice) uvedeno jako konečný uživatel výhod neboli jako majitelé společností. Na seznamu jmen jsou čeští oligarchové i vlastníci menších firem, italští realitní magnáti, kteří poslední desetiletí skupovali historické budovy nejen v centru Prahy, ale i zámky a barokní usedlosti po českém venkově, ruští majitelé plzeňských oceláren, ale například také výzkumnice Alzheimerovy choroby.

OpenLux: Kdo jsou opravdoví majitelé lucemburských firem?

Pavla Holcová — Mon, 08 Feb 2021 15:48:37 +0100

Lucembursko v roce 2019 s velkou pompou spustilo rejstřík skutečných majitelů nebo beneficientů firem sídlících v této zemi. Prezentovalo to jako revoluční krok k transparentnosti a odpověď na kritiku Evropské unie. Jenže rejstřík zůstal pro veřejnost de facto nepoužitelný. Dalo se v něm vyhledávat jen podle jména firmy, nikoliv jména majitelů. Jako novináři jsme proto spojili síly a na základě dokumentů, jež obdržel francouzský deník Le Monde a technicky zpracovalo OCCRP, jsme se rozhodli vytvořit databázi vlastní. Poprvé jsme se tak dostali k datům, která ukazují, jak si Lucembursko reálně stojí ve svém deklarovaném boji za transparentnost. Výsledek není příliš lichotivý a poukazuje na to, že Lucembursko není jen oblíbenou destinací, kde lze založit nadnárodní firmu, ale i zemí, kde se dají dobře a bezpečně ukrýt nelegální peníze.