investigace.cz – štítek únik dokumentů

#zesvěta: Profit Pepsi z nucené práce. Dunaj se otepluje. Investice Kataru v USA

Mahulena Kopecká — Fri, 05 Apr 2024 07:08:00 +0200

Přejeme všem hezký nadcházející víkend! Po velikonoční pauze přinášíme pravidelný výběr zdění na poli investigativní žurnalistiky a organizovaného zločinu vposledních týdnech. Tentokrát se dozvíte otom, jak evropské banky přispívají kničení životního prostředí, onucené práci na plantážích, odkud se vozí cukr do továren Pepsi, neboo úniku dat návštěvníků ostrova Jeffreyho Epsteina.

Evropské banky poskytlyúvěry ve výši stovek miliard korun firmám, které ohrožují klima a přírodu. Zprávu zveřejnily ekologické organizace v čele s Greenpeace International. Unijní banky poskytly od roku 2015, kdy byla uzavřena Pařížská dohoda, úvěry ve výši 256 miliard eur společnostem, jež přispívají k ničení lesů a kriticky ohrožených ekosystémů. Mezi bankami byla také ING Group či Deutsche Bank. Některé takto financované korporátní skupiny jsou přímo spojené s masivním odlesňováním.

Cyprus Confidential: Abramovičovy fauly v Chelsea

Zuzana Šotová — Wed, 15 Nov 2023 07:00:11 +0100

Jak odhalily uniklé dokumenty zpracované v rámci projektu Cyprus Confidential, offshorové společnosti bývalého majitele FC Chelsea Romana Abramoviče prováděly zákulisní platby v hodnotě desítek milionů dolarů. Peníze mířily k fotbalovým agentům, klubům, skautům a manažerům. Platby za obchody spojené s fotbalem neprocházely oficiálním účetnictvím klubu, a tím se mohly porušovat pravidla UEFA ohledně finančního fair play, která omezují klubové výdaje. Podle odborníků tak mohla Chelsea získat nespravedlivou výhodu oproti svým soupeřům.

Sedm let s Panama Papers: Co se stalo s klíčovými postavami vyšetřování?

Zuzana Šotová — Mon, 03 Apr 2023 08:01:06 +0200

Přes 370 novinářů z více než stovky médií z celého světa před sedmi lety společně otevřelo kauzu Panama Papers. Součástí novinářského týmu koordinovaného Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů (ICIJ) byla i investigace.cz.

Vyšetřování oceněné Pulitzerovou cenou vycházelo z úniku milionů dokumentů z panamské právní firmy Mossack Fonseca. Soubory, které nejprve získali reportéři německých novin Süddeutsche Zeitung a ti se o ně podělili s ICIJ, obsahovaly podrobnosti o finančních tajemstvích 140 politiků a bezpočtu dalších celebrit a majitelů firem po celém světě. Informace tak odhalily, jak tito lidé přesouvali své peníze prostřednictvím tajné paralelní ekonomiky sídlící v daňových rájích.

Rok 2022 v našich kauzách

Hana Čápová — Mon, 02 Jan 2023 08:02:38 +0100

Počátkem roku jsme ke čtvrtému výročí vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové vydali e-knihu Neděkuj, pamatuj. Podíleli jsme se na projektu OCCRP a zpravodajského serveru Meduza, který odhalil, co všechno může vlastnit ruský prezident Vladimir Putin. Náš projekt pojmenovaný KremRule (kombinace slov Kreml a anglického „vládnout“) zpřehlednil a katalogizoval majetky ruských oligarchů a klíčových spolupracovníků prezidenta Vladimira Putina. Dále jsme se věnovali dezinformačním webům, a to v rámci projektu Firehose of Falsehood (Ohňostroj lží), kdy jsme spolu s dvanácti redakčními týmy ze střední a východní Evropy mapovali dezinformační ekosystém, organizovaný v Evropě ruským státním aparátem.

Boj proti finanční kriminalitě se komplikuje v Evropě i Americe

Kamila Plzáková — Thu, 15 Dec 2022 08:00:30 +0100

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) upozornilo, že americký Senát zablokoval důležitý návrh zákona, určený pro boj s praním špinavých peněz a korupcí ve Spojených státech. Podobné komplikace s potíráním finanční kriminality nastaly i v Evropě, kde Soudní dvůr Evropské unie zrušil ustanovení, podle kterého má být evidence skutečných majitelů firem veřejná ve všech členských státech EU.

Návrh amerického zákona nazvaný Enablers Act spatřil světlo světa již v roce 2021. Ve zkratce se jedná o soubor nařízení, jež by měla umožnit kontrolu společností, které jsou zapojeny do systému praní špinavých peněz nebo se podílejí na jiných potenciálně rizikových aktivitách. Návrh vznikl v reakci na publikování informací z takzvaných Pandora Papers, jež odhalily, jak američtí advokáti, provozovatelé korporátních služeb a realitní makléři napomáhali praní špinavých peněz na území Spojených států. Jmenovitě šlo o státy Wyoming, Jižní Dakota a Delaware, které jsou díky příjemně nízkým či nulovým korporátním daním tradičně považovány za daňové ráje.

Pandora Papers: Jak pokračuje vyšetřování Babišových offshorů?

Gabriela Jezberová — Thu, 09 Jun 2022 08:00:49 +0200

Letos v říjnu uplyne rok od zveřejnění uniklých dokumentů v rámci kauzy Pandora Papers, které mimo jiné odhalily offshorovou strukturu bývalého premiéra Andreje Babiše. Využil ji k nákupu luxusní nemovitosti ve Francii. Zatímco české finanční úřady si s dokumenty z projektu Pandora Papers nevědí rady a vyšetřování podezřelého Babiše se tady víceméně zastavilo, jeho případem se zabývají Francie i USA.

Kořeny offshorové kauzy bývalého českého premiéra spadají do roku 2009, kdy francouzská právní kancelář DB Artwel Avocats požádala své kolegy z Panamy (právní kancelář Alcogal) o speciální službu pro českého klienta. Byl jím Andrej Babiš, který v té době ještě nepůsobil v politice a chtěl anonymně založit firmy v diskrétních daňových rájích. Strukturu offshorových firem na Britských Panenských ostrovech, v americkém Washingtonu a v Monaku použil nejdříve k tomu, že sám sobě půjčil skoro 400 milionů korun. Peníze v roce 2010 posléze investoval do nákupu šestnácti luxusních nemovitostí na francouzské Riviéře, včetně zámečku Château Bigaud. Firma, které tyto nemovitosti patřily (monacká SCP Bigaud), pak v roce 2018, kdy už byl Babiš českým premiérem, zakotvila ve společnosti SynBiol z Babišova svěřenského fondu jako jeho akvizice. Není jasné, jakou částku firma SynBiol za akvizici zaplatila.

Pandora Papers: Druhá várka dat

Zuzana Šotová — Mon, 11 Apr 2022 18:04:19 +0200

Pandora Papers neboli masivní únik dokumentů ze 14 právních kanceláří, které zakládají a spravují offshorové firmy, spatřily světlo světa na začátku října loňského roku. Tým Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ), jehož členem je i investigace.cz a který má veškerá data k dispozici, pracoval i po vydání nejdůležitějších kauz z této databáze na zpřístupnění dalších uniklých informací veřejnosti. ICIJ tak nyní ve své Offshore Leaks Database poskytuje novou várku dat, tentokrát od právnické firmy s majoritní ruskou klientelou.

Pandora Papers: Zveřejněná první várka dat

Zuzana Šotová — Mon, 06 Dec 2021 16:28:58 +0100

Pandora Papers neboli masivní únik dokumentů ze 14 právních kanceláří, které zakládají a spravují offshore firmy, spatřily světlo světa na začátku října. Než se tak stalo, tým Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ), jehož členem je i investigace.cz, dva roky zpracovával obrovský objem dat. ICIJ nyní poskytuje první várku těchto informací k dispozici široké veřejnosti, a to prostřednictvím své databáze Offshore Leaks Database. Zveřejňujeme tak například názvy firem a jména jejich vlastníků nebo dalších osob na ně napojených.

#zesvěta 34

Zuzana Šotová — Fri, 30 Oct 2020 13:00:41 +0100

Již tradičně vám přinášíme páteční #zesvěta – přehled toho, co se děje mimo Českou republiku, co nás zaujalo a vám by nemělo uniknout.

Video k tomuto dílu najdete na našem Facebooku a Instagramu.

#1 Kdo kam posílá kvéry?

Evropská služba pro vnější činnost (European External Action Service) zveřejnila online databázi exportu zbraní jednotlivých členských států. Každý si tak může vyhledat jaké zbraně kdo kam posílal a za jakou cenu. Data jsou dostupná od roku 2013 do 2019 a budou se aktualizovat každý rok.

Co jsou Paradise Papers

Pavla Holcová — Sun, 05 Nov 2017 19:00:02 +0100

Únik 13,4 milionů důvěrných dokumentů přináší nová odhalení o tom, jak hluboce je systém daňových rájů propojen se světem politiky, osobního bohatství i korporátních gigantů jako Apple, Nike nebo Uber, kteří se vyhýbají daním čím dál sofistikovanějšími účetními operacemi. Nejsou ale jediní: offshorové pavučiny vedou i k americkému ministru Wilburu Rossovi, anglické královně nebo hlavnímu fundraiserovi kanadského premiéra Justina Trudeaua.

Zdrojem uniklých dat jsou dvě offshorové společností: Appleby a Estera. Součástí balíku uniklých informací jsou také data z 19 obchodních rejstříků z míst, které slouží jako neuralgické body globální šedé ekonomiky. Uniklá data stejně jako v případě Panama Papers získaly německé noviny Süddeutsche Zeitung a sdílely je s Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů. To vytvořilo pracovní tým 382 novinářů ze 67 zemí světa. Investigace.cz je opět součástí tohoto týmu.