investigace.cz – štítek zlatá víza

Bývalý kontrarozvědčík Katrein: „Pokud chcete naverbovat ruského agenta, musíte nabídnout protiváhu.“

Kamila Plzáková — Thu, 01 Feb 2024 08:20:57 +0100

Byl odhalen ruský špion. Jak ho dostat na svou stranu a nabídnout mu práci dvojitého agenta? A je k tomu potřeba pomoci od Britů, Francouzů nebo Američanů? Pokud však verbování nevyjde, jakým způsobem lze agenta vyhostit a poslat do Moskvy? To vše, ale i spolupráci bezpečnostních agentur při odhalování a maření špionážních aktivit ruských diplomatů, v rozhovoru popisuje pro server VSquare bývalý maďarský kontrarozvědčík Ferenc Katrein, který působil ve funkci ředitele operací Úřadu pro ochranu ústavy (AH).

Podcast ODPOSLECH: Zlatá brána otevřena

Lukáš Nechvátal — Wed, 22 Feb 2023 12:39:34 +0100

Štěstí si za peníze nekoupíte. Tohle přísloví je sice hezké, ale pravda je, že za peníze se dá koupit spousta jiných věcí. Mezi nimi například vstupenka do jiného státu. O tom, jak si bohatí investoři kupují povolení k pobytu nebo občanství prostřednictvím takzvaných zlatých víz jsme mluvili v předchozím díle Odposlechu. Když už tedy víme, jak se dají zlatá víza využít, je načase se zabývat jejich možným zneužíváním.

V některých případech tzv. zlatá víza dokážou ohrožovat bezpečnost v Evropské unii. Když si investor koupí zlaté vízum státu EU, koupí si tím i všechna privilegia, která jakožto členové EU máme: volný pohyb mezi zeměmi EU, bezvízové cestování do řady dalších zemí anebo přístup na vnitřní trh. Známými firmami v oblasti zlatých víz byly donedávna Kypr s Maltou. Tyto ostrovy byly proslavené tím, jak jednoduché je získat zde občanství.

Podcast ODPOSLECH: Pasy na prodej!

Lukáš Nechvátal — Wed, 15 Feb 2023 13:54:04 +0100

Jedno procento nejbohatších lidí světa si na rozdíl od ostatních smrtelníků může vybrat ze široké plejády dlouhodobých pobytů v atraktivních zemích nebo dokonce získat jejich občanství. Stačí, že si připraví pár desítek milionů korun, jež slíbí proinvestovat ve vybrané zemi, která program investorských neboli tzv. zlatých víz nabízí. Prostřednictvím zlatých víz totiž nabízejí státy bohatým cizincům, již jsou ochotni investovat miliony dolarů do místních ekonomik, povolení k pobytu nebo přednostní nabytí občanství.

Nezákonná investorská víza na Kypru

Nina Kodhajova — Mon, 03 May 2021 08:32:53 +0200

Minulé úterý byla zveřejněna úřední zpráva vyšetřování kyperské vlády, která odhalila, že více než polovina pasů vydaných v rámci kyperského systému zlatých víz neboli „občanství za peníze“ byla udělena nezákonně. Ve zprávě výboru je zmíněno také vyšetřování investigace.cz a OCCRP ohledně společnosti Nicos Chr. Anastasiades & Partners, jež z poloviny patřila prezidentu Nikosi Anastasiadisovi, než svůj podíl krátce před nástupem do funkce v roce 2013 převedl na své dvě dcery.

Zlatá brána do Evropy: Malta

Nina Kodhajova — Mon, 26 Apr 2021 08:14:29 +0200

Nový datový únik ukázal, že superbohatí Rusové, Číňané a Saúdové si zajistili neomezený přístup do EU prostřednictvím maltského systému „občanství za peníze”. Stačí, když v zemi místo povinných 12 měsíců stráví nejméně tři týdny a provedou několik povrchních úkonů, aby dokázali skutečné spojení s Maltou, a ta jim na oplátku zajistí své občanství. Argumenty odpůrců těchto „zlatých víz“ podporují i policejní vyšetřovatelé, podle nichž vlastnictví druhého nebo třetího pasu velmi ulehčuje případné páchání trestné činnosti jako například odklánění daní nebo praní špinavých peněz. Mimo to umožňuje i vytváření nových identit, přístup do úslužných bankovních systémů nebo jednoduše investování finančních prostředků, na jejichž pravý původ se daný úředník zbytečně neptá.

Čínská zlatá Malta: Posun v kauze zavražděné novinářky

Zuzana Šotová — Wed, 31 Mar 2021 10:51:27 +0200

Před třemi lety ukončila bomba nastražená v autě život maltské investigativní novinářky Daphne Caruany Galizii. Nezastavila ale výsledky její práce na odkrývání korupce a nekalého podnikání maltských politiků a byznysmenů. Nadnárodní síť investigativních novinářů OCCRP, jíž je investigace.cz součástí, nyní odhalila, že stopy několika kauz, kterým se Daphne věnovala, vedou do Číny.

Daphne Caruana Galizia byla zavražděna 16. října 2017. Kvůli své práci práci byla trnem v oku mnoha maltských politiků a podnikatelů. Dlouhodobě se věnovala rozkrývání organizovaného zločinu kvetoucího na středomořském ostrově. Jeho strategická poloha totiž nabízí spoustu možností pro zločince, kteří pašují zboží dále do kontinentální Evropy. Na Maltě získala Daphne přezdívku „one woman WikiLeaks“ odkazující na to, s jakým objemem skandálních a citlivých dat pracovala.

Cyprus Papers: kterak bohatí ke kyperskému občanství přišli

Jakub Šimák — Tue, 25 Aug 2020 17:00:34 +0200

Obrovský únik kyperských vládních dokumentů podle média Al Jazeery ukazuje, že vláda prodávala občanství „politicky exponovaným osobám“. Zlatá víza jsou přitom kritizována jako korupční praktika a poskytování azylu zločincům.

Nový únik ukazuje, že mezi roky 2017 a 2019 si kyperské občanství koupili političtí představitelé různých zemí, členové představenstev státních firem nebo bratr libanonského premiéra. Zlaté vízum, které pro osoby ze států mimo Evropu znamená vstupenku do zemí EU, stojí minimálně 2,5 milionu dolarů (55 milionů korun). Většina těchto peněz putuje do trhu s nemovitostmi.

Zlatá brána otevřena

Jakub Šimák — Thu, 24 Jan 2019 07:32:22 +0100

Prodej občanství nebo povolení k pobytu v členské zemi EU představuje vážné bezpečnostní riziko. Tvrdí to právě zveřejněná zpráva Evropské komise, která investorské programy pro bohaté cizince – takzvaná zlatá víza – vystavuje kritice. Zlatá víza podle ní mohou napomáhat praní špinavých peněz, korupci a daňovým podvodům. Česko má svým způsobem štěstí – laťku potřebné investice nastavilo natolik vysoko, že jeho zlatá víza zatím nevzbudila velký zájem.

Výraz „zlatá víza“ se vžil pro kontroverzní státní investorské programy. Ty stojí na myšlence, že kdo dostatečně zainvestuje, toho daný stát přivítá. Jedno procento nejbohatších lidí světa si tak může vybrat z celé plejády atraktivních zemí, které zlatá víza nabízejí. Stačí jim k tomu ochota se o své bohatství s cílovou zemí podělit. EU není výjimkou – v současnosti má zlatá víza v nabídce dvacet z osmadvacítky členských států.

Česko je pro organizovaný zločin tranzitní krajinou

Eva Kubániová — Thu, 03 Jan 2019 10:32:12 +0100

Výzkumné centrum Transcrime vydalo ke konci roku zprávu o mapování organizovaného zločinu a rizik jeho infiltrace do Evropy. Českou republiku v ní označuje jako tranzitní krajinu pro veškeré nezákonné aktivity. Jako největší tuzemský problém vidí finanční kriminalitu, zejména daňové podvody přes skořápkové firmy a podvody s eurodotacemi.

Nejslabší místa, která dělají z České republiky atraktivní destinaci pro rozkvět nelegální činnosti, popisuje Transcrime na několik úrovních. Česká republika na jednu stranu patří k jedné z ekonomicky nejrychleji rostoucích zemí v Evropské unii a nachází se i ve strategicky výhodné geografické pozici mezi státy východní a západní Evropy. Na druhou stranu si nedokáže poradit nejen s korupcí, ale i s aktivitami těch obchodníků, jejichž vlastnické struktury končí v zemích s netransparentní jurisdikcí. I z těchto důvodů se Česko zařadilo na přední příčky žebříčku evropských zemí, v nichž se dobře daří nelegálním aktivitám.

Malta - ostrov neomezených možností

Eva Kubániová — Tue, 23 Oct 2018 14:58:11 +0200

Cestovní kanceláře popisují Maltu jako ráj ve Středozemním moři. Můžete tam lenošit na pláži, věnovat se nákupům nebo se ponořit do dobrodružné historie. I dnešní Malta je bezpochyby dobrodružná. Sicilská mafie tam pere peníze přes sázkové kanceláře, rybářské lodě pašují ropu z Libye a přes maltskou banku si kupuje nemovitosti v Dubaji například rodina ázerbájdžánského prezidenta.

To všechno se děje za tichého souhlasu tamější vlády. Kvůli korupci na nejvyšších místech si nejrůznější zločinecké skupiny nenápadný ostrov velmi oblíbily – stal se pro ně zemí neomezených kriminálních možností. A proč zrovna Malta a ne jiný ostrovní stát? Malta je totiž členem Evropské unie.

Utrácet se nemusí vyplácet

Jakub Šimák — Thu, 11 Oct 2018 10:43:01 +0200

Manželka bývalého ředitele ázerbájdžánské státní banky utratila podle BBC v luxusním londýnském obchodním domě Harrods za poslední dekádu 16 milionů liber (470 milionů korun). Zamira Hadžijevová zde nakupovala natolik ráda a často, že si necelých sto metrů odsud – na jedné z nejprestižnějších adres britské metropole – koupila v roce 2009 i přepychový byt. Za bezmála 340 milionů korun. O čtyři roky později si pořídila golfový rezort v hrabství Berkshire západně od Londýna za podobně vysokou cenu. A soukromý tryskáč za necelou miliardu.

Koupě občanství nebude tak snadná

Eva Kubániová — Mon, 20 Aug 2018 14:19:40 +0200

Brusel si chce posvítit na státy Evropské unie, včetně Malty a Kypru, které udělují občanství bohatým lidem mimo členské státy EU. Jedná se zejména o tzv. špinavé peníze z Ruska, informuje deník Financial Times. Společný projekt OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) a Transparency International, který se zabýval „zlatými vízy“ v březnu 2018, vidí v obchodování s pasy velké korupční riziko. Na projektu spolupracovala také investigace.cz a podívala se na problematiku „ zlatých víz“ v České republice.

Jak zakotvit v Česku? Investorská víza si nemohou dovolit ani boháči, jednodušší je přesvědčit stát o své „významnosti”

Jakub Šimák — Tue, 15 May 2018 10:18:14 +0200

Jakub Šimák

Příliš drahé zlato

„Úředník, který ten návrh psal, nevěděl, co dělá,“ svěřil se vloni portálu Info.cz Tomáš Milar, český investor žijící ve Spojených státech. K českému programu „zlatých víz“, který cílí na investory mimo Evropskou unii, má totiž četné výhrady – zejména k jeho nepříliš realistickým podmínkám a nízké atraktivitě pro potenciální zájemce, ale též k nejasnosti procedury vedoucí k jejich získání.

Investor, který by chtěl mít trvalý pobyt v ČR, využívat přístup na trh EU a volný pohyb v rámci Schengenu, by totiž musel dle vládního nařízení z července 2017 investovat nejméně 75 milionů korun a zároveň vytvořit alespoň dvacet pracovních míst.

Zlatá víza - Litva, Lotyšsko, Rakousko a Arménie

Jakub Šimák — Tue, 15 May 2018 10:17:47 +0200

OCCRP, Lukáš Nechvátal, Jakub Šimák

Litva: oblíbená destinace podnikatelů blízkých Putinovi

I přes to, že v Litvě funguje program „zlatých víz“ více než dvacet let, opravdový příval nově příchozích zažily litevské úřady až po ruské anexi Krymu v roce 2014. Zatímco v roce 2013 zažádalo o investorské vízum garantující trvalý pobyt 6500 cizinců, v roce 2017 jejich počet dosahoval téměř 14 000. Úměrně tomu za toto období narostl i počet „zlatých víz“ opravňujících držitele k přechodnému pobytu z 11 na 20 tisíc.

Zlatá víza a zlatá Visa

Jakub Šimák — Tue, 15 May 2018 10:16:47 +0200

Investorské vízové programy stojí na myšlence, že kdo zaplatí, toho přivítáme. Jedno procento nejbohatších lidí světa si na rozdíl od ostatních smrtelníků může vybrat ze široké plejády dlouhodobých pobytů v atraktivních zemích nebo dokonce získat jejich občanství – pokud jsou ochotní se o své bohatství s cílovou zemí podělit.

Pro tento kontroverzní program se ve většině zemí vžil název „Golden Visa“ neboli „zlatá víza“. Prostřednictvím „zlatých víz“ nabízejí státy bohatým cizincům, kteří jsou ochotni investovat miliony dolarů do místních ekonomik, povolení k pobytu nebo přednostní nabytí občanství. Jako první s nimi přišel před více než třiceti lety ostrovní stát v Karibiku – Svatý Kryštof a Nevis a od té doby se tento specifický způsob investorské pobídky rozrostl do celosvětového byznysu o objemu v řádu miliard dolarů, který dnes provozuje více než dvacítka států včetně zemí EU a Spojených států.

Jak si čínská mafie udělala ze Španělska pračku na peníze

Pavla Holcová — Thu, 19 Apr 2018 15:10:09 +0200

Jakub Šimák, Pavla Holcová

Stovky španělských policistů a agentů z jednotek zabývajících se potíráním korupce a organizovaného zločinu se začátkem roku daly do pohybu. Tamní policie a daňové úřady se v rámci operace „Shopping” rozhodly posvítit na největší daňový ráj Číňanů v Evropě - průmyslovou zónu Cobo Calleja ve městě Fuenlabrada nedaleko Madridu.

Satelitní snímek Cobo Calleja; zdroj: Google

Zdejších 162 hektarů plných velkoobchodních hal a kontejnerů totiž koncentruje největší počet sídel čínských firem nejen ve Španělsku, ale celé Evropě. To by samo o sobě nevadilo, kdyby španělské úřady neměly důkazy, že tato průmyslová zóna je centrem stamiliardové korupce a organizovaného zločinu.